Évaluation des risques de sécurité des projets Web3 et suivi des fonds
Avec le développement florissant de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais acteurs utilisent la fausse publicité et le marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils peuvent recourir à des promesses de rendements élevés, des publicités tape-à-l'œil, des données falsifiées et des antécédents fictifs pour tromper la confiance. Si les investisseurs croient aveuglément à ces publicités, ils peuvent suivre aveuglément, ce qui peut finalement entraîner des pertes.
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que certains projets utilisent des méthodes de marketing trompeuses. Par exemple, en cas de chute du marché des cryptomonnaies, ils provoquent des ventes massives, forçant les investisseurs à liquider leurs pertes, ce qui leur permet de réaliser d'énormes profits. Cela nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces risques, certaines entreprises de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques de projets Web3. Ces services évaluent les risques des projets à travers plusieurs critères d'évaluation provenant de deux directions, en ligne et hors ligne, incluant 17 critères en ligne et 9 critères hors ligne, afin de fournir une évaluation de sécurité globale pour les porteurs de projets.
Le processus d'évaluation comprend la collecte complète des informations sur le projet, l'analyse des transactions de fonds sur la chaîne et des informations sur la promotion du projet, ainsi que la détermination si le flux de fonds lors du fonctionnement du projet correspond à la description des documents. Par exemple, vérifier si les jetons du projet sont distribués conformément à la description du document, si la logique du contrat correspond au contenu du document du projet, s'il existe des situations de dumping malveillant ou de rôles privilégiés dans le contrat qui tirent profit de manière malveillante, ainsi que la chronologie des opérations officielles, etc.
Lorsqu'il est confirmé que l'équipe du projet réalise des bénéfices illégaux, il est possible de demander de l'aide via des services de traçage de cryptomonnaie. Ces services peuvent aider les clients à comprendre l'historique des transactions, y compris les montants, les dates, ainsi que les flux de fonds et les destinations des cryptomonnaies.
Les services de suivi des cryptomonnaies comprennent principalement deux directions : le suivi des fonds mal acquis par les projets et le suivi des fonds volés.
En cas de profits malveillants de la part des équipes de projet, le service de suivi analysera le flux de fonds des équipes de projet et le comparera aux documents de promotion du projet à différents moments. Grâce à une analyse approfondie des adresses de dumping malveillantes, nous rechercherons les indices laissés par les équipes de projet pour aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.
En cas de vol de fonds, le service de suivi effectuera un suivi et une surveillance des adresses concernées après avoir confirmé l'adresse volée, le montant et le moment du vol, tout en utilisant une base de données d'étiquettes d'adresses pour déterminer la destination des fonds. Si les fonds entrent dans un échange, des informations sur l'attaquant peuvent être obtenues par une enquête ; s'ils entrent dans une plateforme de mélange, une analyse et une collecte de preuves plus approfondies seront nécessaires.
Pour améliorer l'efficacité du suivi, il est crucial d'obtenir plus d'informations pertinentes. Par exemple, comprendre le moment où les utilisateurs participent aux projets, le montant des fonds perdus, s'ils connaissent les règles et les méthodes de promotion du projet, s'ils participent à des communautés connexes, s'ils conservent le matériel promotionnel du projet, et s'ils ont participé à des levées de fonds publiques ou à des activités d'airdrop, etc.
Bien que ces services d'évaluation des risques et de suivi des fonds puissent renforcer la sécurité de Web3, il est impossible de garantir l'exactitude totale des données en raison des caractéristiques de la blockchain. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir prudemment les projets Web3. Avant d'investir, il est important de lire attentivement la documentation officielle des projets concernés et de bien comprendre la situation réelle de l'équipe du projet, afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance.
En cas de vol de fonds, les investisseurs doivent rapidement chercher de l'aide professionnelle pour récupérer leur argent par des moyens légaux. Contacter rapidement des entreprises de sécurité pertinentes pourrait augmenter le taux de succès de la récupération des fonds.
En résumé, dans le domaine du Web3, la sensibilisation à la sécurité et une attitude prudente sont essentielles. En utilisant des services professionnels d'évaluation des risques et de suivi des fonds, combinés à leur propre jugement et recherche, les investisseurs peuvent mieux protéger la sécurité de leurs actifs et réduire le risque de pertes dans ce nouveau domaine.
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LiquidatedNotStirred
· Il y a 18h
Jouer avec le feu, ça appartient aux pigeons...
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AlgoAlchemist
· 08-09 20:39
prendre les gens pour des idiots une fois pour toutes !
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SmartMoneyWallet
· 08-09 20:34
C'est tout ? C'est déjà standard, d'accord ? L'analyse des flux de fonds off-chain + l'analyse haute fréquence peuvent identifier ces opérateurs de terre.
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LiquidityHunter
· 08-09 20:26
À minuit, j'ai comparé les données de 58 paires de trading. Les opportunités d'Arbitrage diminuent... Regarder un écart de prix de 0,02 % me donne un peu mal à la tête.
Gestion des risques des projets Web3 : Analyse des services d'évaluation professionnelle et de suivi des fonds
Évaluation des risques de sécurité des projets Web3 et suivi des fonds
Avec le développement florissant de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais acteurs utilisent la fausse publicité et le marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils peuvent recourir à des promesses de rendements élevés, des publicités tape-à-l'œil, des données falsifiées et des antécédents fictifs pour tromper la confiance. Si les investisseurs croient aveuglément à ces publicités, ils peuvent suivre aveuglément, ce qui peut finalement entraîner des pertes.
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que certains projets utilisent des méthodes de marketing trompeuses. Par exemple, en cas de chute du marché des cryptomonnaies, ils provoquent des ventes massives, forçant les investisseurs à liquider leurs pertes, ce qui leur permet de réaliser d'énormes profits. Cela nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces risques, certaines entreprises de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques de projets Web3. Ces services évaluent les risques des projets à travers plusieurs critères d'évaluation provenant de deux directions, en ligne et hors ligne, incluant 17 critères en ligne et 9 critères hors ligne, afin de fournir une évaluation de sécurité globale pour les porteurs de projets.
Le processus d'évaluation comprend la collecte complète des informations sur le projet, l'analyse des transactions de fonds sur la chaîne et des informations sur la promotion du projet, ainsi que la détermination si le flux de fonds lors du fonctionnement du projet correspond à la description des documents. Par exemple, vérifier si les jetons du projet sont distribués conformément à la description du document, si la logique du contrat correspond au contenu du document du projet, s'il existe des situations de dumping malveillant ou de rôles privilégiés dans le contrat qui tirent profit de manière malveillante, ainsi que la chronologie des opérations officielles, etc.
Lorsqu'il est confirmé que l'équipe du projet réalise des bénéfices illégaux, il est possible de demander de l'aide via des services de traçage de cryptomonnaie. Ces services peuvent aider les clients à comprendre l'historique des transactions, y compris les montants, les dates, ainsi que les flux de fonds et les destinations des cryptomonnaies.
Les services de suivi des cryptomonnaies comprennent principalement deux directions : le suivi des fonds mal acquis par les projets et le suivi des fonds volés.
En cas de profits malveillants de la part des équipes de projet, le service de suivi analysera le flux de fonds des équipes de projet et le comparera aux documents de promotion du projet à différents moments. Grâce à une analyse approfondie des adresses de dumping malveillantes, nous rechercherons les indices laissés par les équipes de projet pour aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.
En cas de vol de fonds, le service de suivi effectuera un suivi et une surveillance des adresses concernées après avoir confirmé l'adresse volée, le montant et le moment du vol, tout en utilisant une base de données d'étiquettes d'adresses pour déterminer la destination des fonds. Si les fonds entrent dans un échange, des informations sur l'attaquant peuvent être obtenues par une enquête ; s'ils entrent dans une plateforme de mélange, une analyse et une collecte de preuves plus approfondies seront nécessaires.
Pour améliorer l'efficacité du suivi, il est crucial d'obtenir plus d'informations pertinentes. Par exemple, comprendre le moment où les utilisateurs participent aux projets, le montant des fonds perdus, s'ils connaissent les règles et les méthodes de promotion du projet, s'ils participent à des communautés connexes, s'ils conservent le matériel promotionnel du projet, et s'ils ont participé à des levées de fonds publiques ou à des activités d'airdrop, etc.
Bien que ces services d'évaluation des risques et de suivi des fonds puissent renforcer la sécurité de Web3, il est impossible de garantir l'exactitude totale des données en raison des caractéristiques de la blockchain. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir prudemment les projets Web3. Avant d'investir, il est important de lire attentivement la documentation officielle des projets concernés et de bien comprendre la situation réelle de l'équipe du projet, afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance.
En cas de vol de fonds, les investisseurs doivent rapidement chercher de l'aide professionnelle pour récupérer leur argent par des moyens légaux. Contacter rapidement des entreprises de sécurité pertinentes pourrait augmenter le taux de succès de la récupération des fonds.
En résumé, dans le domaine du Web3, la sensibilisation à la sécurité et une attitude prudente sont essentielles. En utilisant des services professionnels d'évaluation des risques et de suivi des fonds, combinés à leur propre jugement et recherche, les investisseurs peuvent mieux protéger la sécurité de leurs actifs et réduire le risque de pertes dans ce nouveau domaine.