Singapour a déjoué la plus grande affaire de blanchiment de capitaux de son histoire, impliquant un montant atteignant 12,8 milliards.
La police de Singapour a récemment démantelé une affaire de blanchiment de capitaux à grande échelle qui a choqué le pays. Le montant impliqué dans cette affaire a continuellement augmenté, passant des 5,4 milliards de RMB initiaux à 12,8 milliards, établissant un nouveau record pour l'affaire de blanchiment de capitaux la plus importante de l'histoire de Singapour.
L'enquête a commencé le 15 août. Après avoir reçu une information, la police a immédiatement lancé une opération à grande échelle, mobilisant plus de 400 agents pour effectuer des recherches dans plusieurs régions du pays. Au cours de l'opération, la police a arrêté 10 suspects dans des quartiers résidentiels haut de gamme tels que Bukit Timah et Orchard Road.
Avec l'avancée de l'enquête, plus de détails émergent progressivement. La police a saisi 110 propriétés, 62 voitures de luxe, ainsi qu'une grande quantité de liquidités, de lingots d'or et de produits de luxe. Les fonds des comptes bancaires saisis dépassent 5,5 milliards de yuans, avec plus de 380 millions de yuans en espèces, et des actifs virtuels d'une valeur de 190 millions de yuans.
Les 10 suspects arrêtés viennent tous de la région de Minnan dans la province du Fujian en Chine, surnommés "le groupe du Fujian". Ce gang est entré à Singapour en 2017 et a mené des activités de blanchiment de capitaux par divers moyens complexes. Ils ont légalisé des fonds illégaux par le biais de la gestion de magasins, d'investissements immobiliers et de casinos.
Une enquête montre que ces fonds illicites proviennent principalement de jeux d'argent en ligne et d'activités de fraude. Deux des principaux suspects, Wang Shuiming et Su Haijin, sont bien connus dans l'industrie. Wang Shuiming est surnommé "Grand Ming", et a dirigé plusieurs groupes de jeux d'argent en ligne aux Philippines, de grande envergure. Su Haijin est actif dans le cercle de la fraude en ligne aux Philippines et participe également à des activités sociales à Singapour, tentant d'établir une image positive.
Cette affaire a révélé les failles de Singapour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de contrôle à l'entrée. Plusieurs suspects possédaient des passeports de plusieurs pays, et certains d'entre eux étaient même des fugitifs recherchés en Chine. Cela a suscité des inquiétudes du public concernant la réputation de Singapour en tant que centre financier.
En réponse, le gouvernement de Singapour s'est engagé à renforcer la réglementation. Plusieurs banques ont commencé à resserrer les contrôles des comptes pour les citoyens de certains pays. Le processus de demande de visa est également devenu plus strict. La réglementation des monnaies virtuelles devrait également être renforcée.
Le ministre de la Justice et de l'Intérieur, K. Shanmugam, a déclaré que les suspects condamnés purgeraient leur peine à Singapour et seraient expulsés à la fin de leur peine. Cela signifie que ces criminels vivront personnellement l'expérience du système judiciaire strict de Singapour.
Cette affaire de blanchiment de capitaux a non seulement choqué la société singapourienne, mais a également suscité de larges discussions sur la régulation financière et la criminalité transnationale. Le gouvernement de Singapour fait face au défi de trouver un équilibre entre le maintien d'un environnement financier ouvert et le renforcement de la régulation.
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WenMoon42
· Il y a 4h
Combien ça a été lavé ? Pas de perte !
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DaoGovernanceOfficer
· Il y a 4h
*soupir* empiriquement parlant, cela illustre parfaitement les défauts des cadres de kyc centralisés...
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FloorPriceWatcher
· Il y a 5h
Blanchiment de capitaux sont tous allés à Singapour, ils ont déjà compris comment jouer.
Singapour a démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux de 12,8 milliards, impliquant des actifs virtuels et la criminalité transnationale.
Singapour a déjoué la plus grande affaire de blanchiment de capitaux de son histoire, impliquant un montant atteignant 12,8 milliards.
La police de Singapour a récemment démantelé une affaire de blanchiment de capitaux à grande échelle qui a choqué le pays. Le montant impliqué dans cette affaire a continuellement augmenté, passant des 5,4 milliards de RMB initiaux à 12,8 milliards, établissant un nouveau record pour l'affaire de blanchiment de capitaux la plus importante de l'histoire de Singapour.
L'enquête a commencé le 15 août. Après avoir reçu une information, la police a immédiatement lancé une opération à grande échelle, mobilisant plus de 400 agents pour effectuer des recherches dans plusieurs régions du pays. Au cours de l'opération, la police a arrêté 10 suspects dans des quartiers résidentiels haut de gamme tels que Bukit Timah et Orchard Road.
Avec l'avancée de l'enquête, plus de détails émergent progressivement. La police a saisi 110 propriétés, 62 voitures de luxe, ainsi qu'une grande quantité de liquidités, de lingots d'or et de produits de luxe. Les fonds des comptes bancaires saisis dépassent 5,5 milliards de yuans, avec plus de 380 millions de yuans en espèces, et des actifs virtuels d'une valeur de 190 millions de yuans.
Les 10 suspects arrêtés viennent tous de la région de Minnan dans la province du Fujian en Chine, surnommés "le groupe du Fujian". Ce gang est entré à Singapour en 2017 et a mené des activités de blanchiment de capitaux par divers moyens complexes. Ils ont légalisé des fonds illégaux par le biais de la gestion de magasins, d'investissements immobiliers et de casinos.
Une enquête montre que ces fonds illicites proviennent principalement de jeux d'argent en ligne et d'activités de fraude. Deux des principaux suspects, Wang Shuiming et Su Haijin, sont bien connus dans l'industrie. Wang Shuiming est surnommé "Grand Ming", et a dirigé plusieurs groupes de jeux d'argent en ligne aux Philippines, de grande envergure. Su Haijin est actif dans le cercle de la fraude en ligne aux Philippines et participe également à des activités sociales à Singapour, tentant d'établir une image positive.
Cette affaire a révélé les failles de Singapour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de contrôle à l'entrée. Plusieurs suspects possédaient des passeports de plusieurs pays, et certains d'entre eux étaient même des fugitifs recherchés en Chine. Cela a suscité des inquiétudes du public concernant la réputation de Singapour en tant que centre financier.
En réponse, le gouvernement de Singapour s'est engagé à renforcer la réglementation. Plusieurs banques ont commencé à resserrer les contrôles des comptes pour les citoyens de certains pays. Le processus de demande de visa est également devenu plus strict. La réglementation des monnaies virtuelles devrait également être renforcée.
Le ministre de la Justice et de l'Intérieur, K. Shanmugam, a déclaré que les suspects condamnés purgeraient leur peine à Singapour et seraient expulsés à la fin de leur peine. Cela signifie que ces criminels vivront personnellement l'expérience du système judiciaire strict de Singapour.
Cette affaire de blanchiment de capitaux a non seulement choqué la société singapourienne, mais a également suscité de larges discussions sur la régulation financière et la criminalité transnationale. Le gouvernement de Singapour fait face au défi de trouver un équilibre entre le maintien d'un environnement financier ouvert et le renforcement de la régulation.