Selon les nouvelles de BiJie, une escroquerie liée à la plateforme DeFi Terablock a laissé plus de 1 200 investisseurs au Mexique et aux États-Unis sans le sou. Les pertes officielles sont estimées à plus de 300 millions de dollars, ce qui a eu un impact énorme sur les familles et les entreprises. L'escroquerie promettait des rendements mensuels de 7 % à 15 % en investissant dans le stablecoin USDC. Les investisseurs accédaient à leur compte via une application mobile sur l'App Store d'Apple et Google Play pour consulter ce qu'ils appelaient des profits. Événement Terablock : plus de 1 200 victimes en Amérique du Nord Terablock a commencé à promouvoir son plan d'investissement lucratif en stablecoin en 2019. Les opérations ont brusquement cessé en août 2021, Terablock invoquant un "arrêt technique" sans explication. Par la suite, le fondateur a disparu et les investisseurs n'ont pas pu accéder à leurs fonds. Après une grande manifestation devant le bureau du procureur de l'État de Basse-Californie, la police a arrêté une femme identifiée comme Mónica "N", accusée de complicité dans l'escroquerie. Les autorités poursuivent également Javier Elenes et plusieurs partenaires dans une enquête conjointe entre le Mexique et les États-Unis. Une victime a déclaré aux médias locaux que la société prétendait utiliser un algorithme pour générer des profits de trading et verser des rendements aux investisseurs, qui devaient ensuite recruter d'autres personnes. Parallèlement, les retraits étaient limités à des dates spécifiques et nécessitaient des frais élevés pour échanger les cryptoactifs contre des pesos ou des dollars. La coopération internationale a fait progresser les procédures judiciaires, mais les experts avertissent que la récupération des pertes pourrait prendre des années. "Certaines personnes ont perdu leurs économies de toute une vie, se sont retrouvées en faillite, ont hypothéqué leurs biens... certaines se sont même suicidées par désespoir à cause de cette escroquerie," a déclaré une autre victime. Comment éviter des escroqueries similaires en crypto-monnaie Les régulateurs financiers conseillent de faire des recherches approfondies sur toute plateforme d'investissement. Vérifiez l'enregistrement légal, l'équipe de direction et les rapports des médias de référence. Évitez les plateformes promettant des rendements fixes ou anormalement élevés, car le marché des cryptoactifs est extrêmement volatil. Il est crucial de rester vigilant face aux "offres limitées dans le temps" ou aux recommandations non sollicitées, même si elles proviennent de connaissances, car elles peuvent également être des victimes d'ingénierie sociale. Assurez-vous de garder votre clé privée en sécurité ; si vous suspectez une escroquerie, cessez immédiatement toute transaction et collectez des preuves pour signaler à la police. L'éducation à la cybersécurité et la vigilance face aux alertes officielles sont essentielles pour réduire les risques dans l'écosystème des cryptoactifs.
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Une affaire de fraude de 300 millions de dollars en cryptoactifs choque les États-Unis et le Mexique.
Selon les nouvelles de BiJie, une escroquerie liée à la plateforme DeFi Terablock a laissé plus de 1 200 investisseurs au Mexique et aux États-Unis sans le sou. Les pertes officielles sont estimées à plus de 300 millions de dollars, ce qui a eu un impact énorme sur les familles et les entreprises. L'escroquerie promettait des rendements mensuels de 7 % à 15 % en investissant dans le stablecoin USDC. Les investisseurs accédaient à leur compte via une application mobile sur l'App Store d'Apple et Google Play pour consulter ce qu'ils appelaient des profits. Événement Terablock : plus de 1 200 victimes en Amérique du Nord Terablock a commencé à promouvoir son plan d'investissement lucratif en stablecoin en 2019. Les opérations ont brusquement cessé en août 2021, Terablock invoquant un "arrêt technique" sans explication. Par la suite, le fondateur a disparu et les investisseurs n'ont pas pu accéder à leurs fonds. Après une grande manifestation devant le bureau du procureur de l'État de Basse-Californie, la police a arrêté une femme identifiée comme Mónica "N", accusée de complicité dans l'escroquerie. Les autorités poursuivent également Javier Elenes et plusieurs partenaires dans une enquête conjointe entre le Mexique et les États-Unis. Une victime a déclaré aux médias locaux que la société prétendait utiliser un algorithme pour générer des profits de trading et verser des rendements aux investisseurs, qui devaient ensuite recruter d'autres personnes. Parallèlement, les retraits étaient limités à des dates spécifiques et nécessitaient des frais élevés pour échanger les cryptoactifs contre des pesos ou des dollars. La coopération internationale a fait progresser les procédures judiciaires, mais les experts avertissent que la récupération des pertes pourrait prendre des années. "Certaines personnes ont perdu leurs économies de toute une vie, se sont retrouvées en faillite, ont hypothéqué leurs biens... certaines se sont même suicidées par désespoir à cause de cette escroquerie," a déclaré une autre victime. Comment éviter des escroqueries similaires en crypto-monnaie Les régulateurs financiers conseillent de faire des recherches approfondies sur toute plateforme d'investissement. Vérifiez l'enregistrement légal, l'équipe de direction et les rapports des médias de référence. Évitez les plateformes promettant des rendements fixes ou anormalement élevés, car le marché des cryptoactifs est extrêmement volatil. Il est crucial de rester vigilant face aux "offres limitées dans le temps" ou aux recommandations non sollicitées, même si elles proviennent de connaissances, car elles peuvent également être des victimes d'ingénierie sociale. Assurez-vous de garder votre clé privée en sécurité ; si vous suspectez une escroquerie, cessez immédiatement toute transaction et collectez des preuves pour signaler à la police. L'éducation à la cybersécurité et la vigilance face aux alertes officielles sont essentielles pour réduire les risques dans l'écosystème des cryptoactifs.