Eyewash sous l'emballage de la monnaie virtuelle : étape par étape, les investisseurs deviennent complices
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine appelée "Xin Kang Jia" a suscité une large attention. Selon des rumeurs, cette plateforme a attiré environ 2 millions d'investisseurs, avec un montant d'argent en jeu atteignant 13 milliards de yuans. Après l'impossibilité de retirer des fonds, le fondateur de la plateforme, Huang Xin, a déclaré dans le groupe des membres qu'il se trouvait déjà à l'étranger.
Xin Kang Jia se présentant comme un investisseur en monnaie virtuelle, attire les consommateurs avec des rendements élevés. La plateforme promet un taux de rendement quotidien de 1 % et développe des sous-ordinateurs grâce à des récompenses élevées, fixant des taux de partage selon le nombre de membres en ligne. Même lorsque la plateforme n'est plus en mesure de payer, certains utilisateurs continuent à rejoindre.
L'investisseur Huang Zheng, originaire de Wuhan, a déclaré qu'en suivant la promotion, les investisseurs pouvaient participer à des investissements en or et en pétrole à l'étranger via la plateforme, obtenant ainsi un rendement quotidien de 1 % sur le capital investi, mais les fonds investis ne pouvaient pas être retirés dans un délai d'un mois. Il y a environ quatre jours, la plateforme est devenue inaccessible. Huang Zheng a investi plus de 30 000 yuans à la fin mai et ne peut désormais plus récupérer son investissement.
En plus des rendements élevés, Xin Kang Jia attire également les investisseurs par le biais de recommandations de nouveaux venus et d'ajouts de positions. Après que le retrait sur la plateforme est devenu impossible, Xin Kang Jia a déclaré que l'entreprise avait été soumise à un gel de compte par les régulateurs en raison d'évasion fiscale et exigeait que les utilisateurs "paient des impôts" à hauteur de 10 % du montant de leur position pour pouvoir retirer, les frais de retrait atteignant jusqu'à 50 %.
De nombreux départements de la police ont publié des alertes sur les risques, indiquant que Xin Kang Jia est soupçonné d'escroquerie au financement. Cette plateforme mène un système de Ponzi par le biais d'une structure de vente pyramidale, en utilisant des méthodes telles que les "récompenses de parrainage direct" et les "commissions d'équipe" pour développer des souscripteurs. La plateforme divise le pays en "quatre grands secteurs de bataille", en développant des membres hors ligne, en organisant des réunions irrégulières et en formant des groupes sur WeChat pour la promotion.
Selon les données de Tianyancha, la société opérante de Xinkangjia, Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., a demandé l'annulation de son enregistrement le 18 mai. Cette entreprise a été plusieurs fois inscrite sur la liste des anomalies opérationnelles.
Les experts soulignent qu'il s'agit d'un comportement typique de collecte illégale de fonds et d'escroquerie. Les criminels intègrent des structures traditionnelles de collecte illégale de fonds dans le mécanisme de circulation des stablecoins tels que l'USDT, contournant ainsi les canaux de régulation en RMB et transférant rapidement des fonds à l'étranger.
Il convient de noter que certains participants, malgré la connaissance des risques, choisissent activement de rejoindre ce type de "jeu de hasard", tentant de réaliser des profits par le biais de "recrutement de personnes". Les experts juridiques mettent en garde que ce comportement pourrait faire passer des "victimes" à des "complices". Même s'ils ne font pas partie du noyau organisationnel, une participation active atteignant une certaine échelle peut également constituer un crime collectif.
Les experts recommandent que les investisseurs, avant de participer à toute activité d'investissement, clarifient l'utilisation des fonds, le mode d'investissement, l'entité réglementaire et la partie responsable. Pour les "opportunités d'investissement" dont la conformité est douteuse, ne croyez pas aveuglément aux soi-disant "premiers arrivés, premiers servis".
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CryptoNomics
· Il y a 18h
*soupir* l'analyse stochastique prédit une probabilité de 99,7 % de ponzi lorsque le roi quotidien > 0,3 %. maths de base, les gens.
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LiquidityWitch
· Il y a 18h
Les pigeons se font prendre les gens pour des idiots.
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OnChain_Detective
· Il y a 18h
signature typique de Ponzi détectée... 1% de retours quotidiens ? smh les gens n'apprennent jamais n'est-ce pas
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AirdropHunterXM
· Il y a 18h
Les pigeons sont trop faciles à prendre les gens pour des idiots.
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RugPullAlertBot
· Il y a 19h
Les pigeons sont encore en train d'être pris pour des idiots.
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GateUser-e51e87c7
· Il y a 19h
Ces pigeons arrivent les uns après les autres.
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DaoGovernanceOfficer
· Il y a 19h
*sigh* les preuves empiriques des recherches sur les ponzi de 2018 à 2023 démontrent clairement pourquoi un rendement de 1 % par jour = insoutenable. tokenomics de base 101...
Monnaie virtuelle eyewash piége dévoilé : comment les appâts à taux d'intérêt élevé font des investisseurs des complices
Eyewash sous l'emballage de la monnaie virtuelle : étape par étape, les investisseurs deviennent complices
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine appelée "Xin Kang Jia" a suscité une large attention. Selon des rumeurs, cette plateforme a attiré environ 2 millions d'investisseurs, avec un montant d'argent en jeu atteignant 13 milliards de yuans. Après l'impossibilité de retirer des fonds, le fondateur de la plateforme, Huang Xin, a déclaré dans le groupe des membres qu'il se trouvait déjà à l'étranger.
Xin Kang Jia se présentant comme un investisseur en monnaie virtuelle, attire les consommateurs avec des rendements élevés. La plateforme promet un taux de rendement quotidien de 1 % et développe des sous-ordinateurs grâce à des récompenses élevées, fixant des taux de partage selon le nombre de membres en ligne. Même lorsque la plateforme n'est plus en mesure de payer, certains utilisateurs continuent à rejoindre.
L'investisseur Huang Zheng, originaire de Wuhan, a déclaré qu'en suivant la promotion, les investisseurs pouvaient participer à des investissements en or et en pétrole à l'étranger via la plateforme, obtenant ainsi un rendement quotidien de 1 % sur le capital investi, mais les fonds investis ne pouvaient pas être retirés dans un délai d'un mois. Il y a environ quatre jours, la plateforme est devenue inaccessible. Huang Zheng a investi plus de 30 000 yuans à la fin mai et ne peut désormais plus récupérer son investissement.
En plus des rendements élevés, Xin Kang Jia attire également les investisseurs par le biais de recommandations de nouveaux venus et d'ajouts de positions. Après que le retrait sur la plateforme est devenu impossible, Xin Kang Jia a déclaré que l'entreprise avait été soumise à un gel de compte par les régulateurs en raison d'évasion fiscale et exigeait que les utilisateurs "paient des impôts" à hauteur de 10 % du montant de leur position pour pouvoir retirer, les frais de retrait atteignant jusqu'à 50 %.
De nombreux départements de la police ont publié des alertes sur les risques, indiquant que Xin Kang Jia est soupçonné d'escroquerie au financement. Cette plateforme mène un système de Ponzi par le biais d'une structure de vente pyramidale, en utilisant des méthodes telles que les "récompenses de parrainage direct" et les "commissions d'équipe" pour développer des souscripteurs. La plateforme divise le pays en "quatre grands secteurs de bataille", en développant des membres hors ligne, en organisant des réunions irrégulières et en formant des groupes sur WeChat pour la promotion.
Selon les données de Tianyancha, la société opérante de Xinkangjia, Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., a demandé l'annulation de son enregistrement le 18 mai. Cette entreprise a été plusieurs fois inscrite sur la liste des anomalies opérationnelles.
Les experts soulignent qu'il s'agit d'un comportement typique de collecte illégale de fonds et d'escroquerie. Les criminels intègrent des structures traditionnelles de collecte illégale de fonds dans le mécanisme de circulation des stablecoins tels que l'USDT, contournant ainsi les canaux de régulation en RMB et transférant rapidement des fonds à l'étranger.
Il convient de noter que certains participants, malgré la connaissance des risques, choisissent activement de rejoindre ce type de "jeu de hasard", tentant de réaliser des profits par le biais de "recrutement de personnes". Les experts juridiques mettent en garde que ce comportement pourrait faire passer des "victimes" à des "complices". Même s'ils ne font pas partie du noyau organisationnel, une participation active atteignant une certaine échelle peut également constituer un crime collectif.
Les experts recommandent que les investisseurs, avant de participer à toute activité d'investissement, clarifient l'utilisation des fonds, le mode d'investissement, l'entité réglementaire et la partie responsable. Pour les "opportunités d'investissement" dont la conformité est douteuse, ne croyez pas aveuglément aux soi-disant "premiers arrivés, premiers servis".