La monnaie virtuelle est basée sur les technologies de l'information modernes et la cryptographie, et est une donnée électromagnétique hautement électronique générée par des algorithmes complexes. En raison de ses caractéristiques d'anonymat, de décentralisation et de circulation mondiale, elle est largement utilisée dans les domaines du règlement et du transfert de fonds illégaux. . L'utilisation de la monnaie virtuelle pour le règlement et le transfert de fonds obtenus illégalement a sérieusement entravé la détection et l'investigation par le système judiciaire des infractions pénales. Les parties impliquées dans le comportement de règlement peuvent également être impliquées dans des infractions pénales telles que le blanchiment d'argent, les délits de recel et les délits de confiance à cause de leur comportement. Dans la pratique, il y a eu des controverses sur la nature criminelle de l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux, en se concentrant sur la distinction entre le crime d'aide à la confiance et le crime de recel.Cet article combinera la nature de la monnaie virtuelle pour discuter de la nature criminelle du comportement de règlement, afin d'aider à lutter contre la cybercriminalité, pour obtenir une condamnation et une condamnation précises.
** 1. Proposition de la question **** - le différend qualitatif pratique de l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux **
À l'heure actuelle, l'utilisation de la monnaie virtuelle pour le règlement et le transfert de fonds illégaux présente les caractéristiques d'un grand nombre de personnes impliquées, de diverses méthodes de comportement et d'énormes fonds de règlement. Les méthodes de comportement comprennent, mais sans s'y limiter : le prêt de comptes personnels, le balayage des commandes et l'utilisation de la plate-forme de score en cours pour le transfert et d'autres opérations. Parmi eux, la sous-plateforme en cours d'exécution est devenue le principal moyen d'utiliser la monnaie virtuelle pour régler et transférer des fonds, et elle affecte de plus en plus le modèle de circulation financière normal d'Internet. L'utilisation de monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux implique généralement trois crimes, à savoir le crime de blanchiment d'argent, le crime de dissimulation, de dissimulation de produits criminels et le crime d'assistance aux activités criminelles du réseau d'information. Premièrement, pour l'infraction de blanchiment d'argent, si les fonds transférés et réglés par l'infraction principale appartiennent aux produits des sept infractions spéciales prévues à l'article 191 de la loi pénale et les produits générés, l'infraction de blanchiment d'argent doit être appliquée conformément à au principe que le spécial est supérieur au général, il n'y a pas de contestation ici. Deuxièmement, la principale différence dans la pratique est que le produit du crime principal provient des crimes de recel et d'accréditation impliqués en plus des sept crimes. Dans les tribunaux de différentes régions, le même type de comportement de règlement, comme aider à transférer de l'argent après avoir fourni un compte bancaire, est puni comme deux crimes, ce qui conduit à une caractérisation peu claire du comportement et à des peines différentes.
Deuxièmement, **** Discussion et Controverse - Causes des Différends Pratiques
La pratique n'a pas encore formé de norme unifiée pour la détermination de l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux, principalement pour les trois raisons suivantes : Premièrement, la monnaie virtuelle est unique, illégale en Chine et difficile à superviser en raison de la décentralisation et de l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds est essentiellement D'une part, il profite de sa supériorité sur les offres légales générales ; d'autre part, à l'heure actuelle, il existe différents comportements d'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds, et pour différents comportements, le le préjudice social est également différent, de sorte que le tribunal examinera l'influence du comportement de règlement sur le transfert de fonds.Troisièmement, le crime de recel et le crime de paiement et de règlement peuvent tous deux traiter le comportement des acteurs en aval utilisant Internet pour aider les crimes en amont à régler Il n'existe aucun document unifié pour réglementer l'application des deux crimes, ce qui a entraîné des condamnations et des peines incohérentes. Les trois points ci-dessus seront expliqués en détail ci-dessous.
(1) Diverses façons d'utiliser la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux
Selon les statistiques, dans la pratique, l'utilisation de la monnaie virtuelle pour le règlement et le transfert de fonds illégaux comprend le simple prêt de comptes de carte bancaire, l'aide aux faux échanges de monnaie virtuelle, la participation à l'achat et à la vente de commandes et l'utilisation de la plate-forme de points courants pour collecter des fonds pour que d'autres gagnent des commissions, etc. En termes de préjudice social et de méchanceté subjective, le comportement consistant simplement à fournir une carte bancaire moyennant des frais et à participer personnellement au transfert et au règlement des fonds après l'avoir fournie est certainement différent. Par conséquent, différents styles de comportements d'établissement sont l'une des raisons des différentes charges.
(2) L'utilisation de monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux est de nature particulière
L'essence de l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds est d'utiliser l'anonymat, la circulation mondiale et la difficulté de supervision de la monnaie virtuelle pour échapper à l'enquête judiciaire sur le crime sous-jacent. Le principe est que, tout d'abord, le seuil d'enregistrement d'un compte en monnaie virtuelle est bas et ne reflète pas les caractéristiques personnelles identifiables du titulaire du compte. Par conséquent, il existe un large éventail de personnes qui peuvent enregistrer un compte pour participer à des opérations virtuelles. commerce de devises. Deuxièmement, sur la base de la circulation mondiale des technologies de l'information sur Internet, les propriétaires de comptes peuvent facilement franchir les restrictions géographiques, échanger des devises virtuelles à l'échelle mondiale et transférer des produits criminels à l'étranger, ce qui rend difficile pour les autorités de réglementation d'enquêter et de les traiter. Enfin, en tant que monnaie émise par des autorités non gestionnaires, les monnaies virtuelles sont souvent séparées du système central de gestion financière, de sorte que la localisation des fonds peut être dissimulée par des transactions à plusieurs mains. Mais en fait, la monnaie virtuelle repose principalement sur la technologie blockchain, et la technologie blockchain est un produit du développement des technologies de l'information.La coopération mondiale contre le blanchiment d'argent est constamment menée, le système de surveillance bancaire dynamique s'améliore constamment et les sociétés blockchain aident. Dans le contexte de l'adoption généralisée de la gestion des affaires, il devient plus facile de retracer la source de la monnaie virtuelle. Dans ce cas, les auteurs utilisent Internet pour transférer des fonds illégaux. et dissimulation ? C'est aussi un argument important pour la distinction entre les deux accusations dans l'article suivant.
(3) Les éléments du crime de paiement et de règlement de l'accréditation et du crime de dissimulation se chevauchent
Le crime d'aide aux activités criminelles du réseau d'information est puni lorsqu'une personne physique ou une unité sait sciemment que d'autres utilisent le réseau d'information pour commettre des crimes et fournit un soutien technique tel que l'accès à Internet, l'hébergement de serveurs, le stockage en réseau et la transmission de communication pour le crime, ou fournit une assistance telle que la promotion publicitaire, le règlement des paiements, etc. , comportement sérieux. On peut en déduire qu'il existe différentes manières de se comporter dans l'aspect objectif du crime d'aider les activités de cybercriminalité de l'information, qui peuvent couvrir presque toutes les méthodes d'aide nécessaires à la cybercriminalité, et utiliser "etc" pour couvrir la ligne de fond pour empêcher omissions. Par conséquent, cette accusation est susceptible de chevaucher d'autres accusations dans le droit pénal, telles que le crime de dissimulation et de dissimulation de produits criminels. Plus précisément, le crime de recel réglemente principalement le comportement de dissimulation d'argent volé et d'entrave à une enquête, qui se manifeste principalement par le transfert d'argent volé par divers moyens de paiement et de règlement. Sur la base de la pleine utilisation d'Internet, de plus en plus les criminels choisissent d'utiliser L'objectif mentionné ci-dessus est atteint par des moyens de réseau, il y a donc un chevauchement entre les deux crimes.
** Troisièmement, **** Défense et points clés - il est plus raisonnable de le caractériser comme un crime d'aide aux crimes du réseau d'information **
Définir le caractère criminel de l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux est d'une grande importance. Il peut déterminer une norme unifiée de condamnation pour la pratique et est propice à la mise en œuvre du principe des crimes et des peines prescrits par la loi. Combinant les caractéristiques de la monnaie virtuelle et les similitudes et les différences entre les deux crimes, l'auteur estime que quel que soit le comportement d'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux, il devrait être classé comme un crime d'aide aux crimes des réseaux d'information. la nocivité du comportement, il faut en tenir compte lors de la détermination de la peine. Ce qui suit élargira la discussion détaillée.
(1) Les similitudes et les différences entre le crime de recel et le crime d'accréditation
Comme mentionné ci-dessus, en raison du large éventail de comportements objectifs du crime de confiance et du nombre croissant de cas dans lesquels les criminels choisissent de transférer de l'argent volé via Internet dans la pratique, il existe un chevauchement entre les deux crimes dans le traitement avec l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux. Cependant, il existe encore de grandes différences entre les deux crimes, principalement comme suit : premièrement, l'aide aux crimes de réseau d'information se produit généralement pendant les activités criminelles des crimes principaux et est un moyen auxiliaire des crimes principaux, tandis que la dissimulation et la dissimulation des produits du crime se produisent dans les crimes sous-jacents. Après l'achèvement, il s'agit d'un acte d'aide après le fait. Si vous y participez au préalable, vous pouvez être identifié comme complice du crime sous-jacent. Deuxièmement, les deux délits sont situés dans des chapitres différents. Le délit d'accréditation viole l'ordre de gestion du réseau, tandis que le délit de recel porte atteinte aux activités normales de répression du pouvoir judiciaire contre les délits ; troisièmement, les objets de paiement et de règlement du délit d'accréditation comprennent d'autres fonds liés à la criminalité et du réseau, la portée est plus grande que le produit du crime et son produit dans le crime de recel. Quatrièmement, le crime d'accréditation et le crime de dissimulation ont des exigences différentes pour l'identification des connaissances subjectives. Le crime d'accréditation n'a besoin que de savoir subjectivement que le criminel en amont peut avoir des faits criminels, et la difficulté de preuve est inférieure à cela. du délit de recel. En résumé, on constate qu'il n'y a pas lieu d'ériger en droit pénal deux délits identiques, il y a quand même une grande différence dans l'application spécifique du délit de recel et du délit d'aide à la confiance, mais du fait de la développement des services de paiement et de règlement sur Internet, il y a un chevauchement dans cette partie, il est donc nécessaire de discuter du crime qui devrait être appliqué à l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds obtenus illégalement.
(2) Les raisons et les raisons pour lesquelles le crime d'accréditation est supérieur au crime de recel
Le crime de dissimulation et de dissimulation des produits du crime vise principalement d'autres criminels qui n'ont aucune complicité dans le crime avant l'événement et aident à vendre les biens volés par la suite. Avec le développement des technologies de l'information, des crimes tels que la fraude financière et les jeux d'argent en ligne émergent dans un flot ininterrompu, et les produits criminels des suspects seront également masqués par la dissimulation et la complexité d'Internet. Dans la pratique, on pense généralement que la monnaie virtuelle a les caractéristiques de l'anonymat et de la décentralisation.Par conséquent, l'auteur aide les autres à régler des fonds en fournissant des comptes en monnaie virtuelle, en aidant les retraits en monnaie virtuelle et en aidant les transactions hors site en monnaie virtuelle. . Cependant, l'auteur estime que compte tenu de la nature du crime de recel et de la particularité de la monnaie virtuelle, le comportement de règlement est plus axé sur l'aide à la mise en œuvre de la cybercriminalité que sur la simple évasion de la détection par la suite, et sur l'émergence de crimes de cybercriminalité informatique. , ce qui fait que ce comportement a une réglementation criminelle correspondante.
1. Considéré à partir des produits de la criminalité
Le crime de recel oblige l'auteur à dissimuler le produit du crime et son produit, c'est-à-dire l'argent volé et les biens volés directement obtenus par l'auteur par le biais du crime. Cependant, combinés au crime proprement dit, les criminels en amont ont généré une grande quantité de transactions en capital lorsqu'ils commettent des crimes, y compris non seulement de l'argent volé et des biens volés, mais même des biens utilisés par le crime lui-même, comme des fonds de jeu. Cela a conduit au fait que lorsque des acteurs en aval acceptent des instructions pour échanger des devises virtuelles, les fonds transférés comprennent également les biens utilisés par le crime lui-même et les produits du crime. Le premier dépasse le champ d'application de la réglementation des crimes de recel. Le paiement et le règlement visés dans le crime de lettre de gang comprennent le "service de transfert de fonds", c'est-à-dire le paiement monétaire et le règlement de fonds. Par conséquent, l'objet du paiement et du règlement de ce crime est relativement large, et tout règlement de paiement qui fournit une assistance aux criminels peut être évalué comme ce crime, qui comprend non seulement "l'argent volé et les biens volés", mais aussi les biens utilisés pour les crimes, etc. Le péché est plus rationnel.
2. Détermination à partir du moment du crime
Lors de la discussion de la différence entre les deux crimes, il a été expliqué que le crime de recel punit principalement le comportement d'aide après coup, qui ne peut être constitué qu'après la réalisation du crime principal, tandis que le crime d'accréditation n'a pas ce exigence. Dans les cybercrimes impliquant des biens, on considère généralement que le crime est accompli lorsque le criminel en amont contrôle effectivement la propriété. Cependant, la plupart des crimes de télécommunications et de fraude sur les réseaux et de jeux d'argent en ligne qui se produisent fréquemment dans la pratique ne sont pas commis après la mise en œuvre directe d'actes préjudiciables.Un certain montant de profit est nécessaire au stade précoce pour inciter la victime à augmenter ses investissements. en ce qui concerne le crime de jeu, il existe même une situation où les fonds et les bénéfices du jeu sont mélangés, il est donc plus approprié d'utiliser le crime d'aider les activités criminelles du réseau d'information pour enquêter.
3. Commencer par l'adaptation des crimes en amont et en aval
Le délit de recel est facile à incriminer, et si les circonstances sont graves, la peine majorée est trop lourde, ce qui peut facilement rendre inadaptée la condamnation des délits en amont et en aval. Prenant l'opération illégale de change comme exemple, l'interprétation de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le traitement des affaires pénales de paiement et de règlement de fonds illégaux et de commerce illégal de devises Si l'opération commerciale illégale est supérieure à 5 millions de yuans ou si le montant des gains illégaux est supérieur à 100 000 yuans, il sera déterminé que les circonstances de l'opération commerciale illégale sont graves. , la peine prévue par la loi est une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou une détention pénale, et simultanément ou Une amende unique d'au moins une fois mais d'au plus cinq fois le revenu illégal. Cependant, selon l'article 3 (1) de l'interprétation de la Cour populaire suprême sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le procès des affaires pénales concernant la dissimulation et la dissimulation des produits du crime et du crime, qui a été révisée en 2011, " dissimulation et dissimulation de produits criminels et la valeur des produits Si le montant total atteint plus de 100 000 yuans », les circonstances sont graves et la peine légale applicable est une peine d'emprisonnement de trois à sept ans. Dans la pratique, la monnaie virtuelle impliquée est généralement convertie en RMB pour calculer le montant du crime, c'est-à-dire que si une personne utilise de la monnaie virtuelle pour aider des criminels qui opèrent illégalement des devises à régler des fonds, le criminel impliqué dans le crime doivent exploiter illégalement 5 millions de yuans.Ce qui précède constitue un crime, mais les auteurs qui n'ont pas participé au précédent peuvent être condamnés à une peine légale plus élevée simplement parce qu'ils se livrent à des comportements post-installation avec moins de malignité subjective. Cependant, selon les interprétations de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le traitement des affaires pénales d'utilisation illégale des réseaux d'information et d'assistance dans les activités criminelles des réseaux d'information, "le montant du paiement et du règlement de plus de 200 000 yuans » constituent des « circonstances graves » et s'appliquent aux peines de base. Une peine inférieure à trois ans est plus raisonnable.
** 4. Recherche sur l'introduction de politiques et le contexte d'application du crime de confiance des gangs **
Le crime d'accréditation a été mis en place après la promulgation de l'"amendement au droit pénal (9)", qui a été introduit pour lutter contre la télécommunication et la cybercriminalité de plus en plus endémiques. Depuis l'opération «carte brisée» en octobre 2020, les poursuites par le parquet des crimes présumés d'aide à la confiance ont augmenté rapidement, et il est maintenant devenu le troisième crime le plus poursuivi parmi divers crimes criminels (les deux premiers sont la conduite dangereuse, le vol, etc. ) délinquance). Yu Haisong, directeur de la division criminelle du Bureau de recherche de la Cour populaire suprême, a récemment publié l'article « Solutions globales aux problèmes difficiles dans l'application de la loi d'aide aux crimes », mentionnant que le comportement actuel d'aide à la cybercriminalité présente les caractéristiques de un-à-plusieurs, division détaillée du travail, et grand préjudice social. Cependant, en raison de l'absence d'auteur principal clair, il est difficile d'être directement identifié comme un crime commun. Par conséquent, l'application du crime d'accréditation propose (1) le comportement de l'objet aidé dans le délit d'accréditation doit constituer un délit, mais le "délit" stipulé ici est compris comme un délit connexe (2) "Délit" désigne des comportements qui doivent être punis selon le dispositions de la loi pénale, y compris les comportements qui sont conformes aux types de comportement stipulés dans les dispositions spécifiques de la loi pénale mais qui n'ont pas encore constitué des délits. (3) La détermination de la « connaissance » subjective ne doit pas être interprétée comme une possibilité généralisée de connaissance , mais devrait être limité à une connaissance relativement spécifique, qui devrait être présumée par l'interprétation judiciaire. Dans le même temps, il souligne la nécessité de prévenir l'application abusive du délit d'accréditation et de promouvoir efficacement la gouvernance sociale. On constate que l'introduction du délit d'aide à la confiance a pu résoudre concrètement les comportements d'aide au règlement des paiements en ligne. Si le délit de recel est insisté, il conduira non seulement à une incrimination mécanique, mais aussi à l'application de le crime d'aider la confiance sous forme de paiement et de règlement ne se réalisera pas Effet de bonne gouvernance juridique.
**Quatrième, **Conclusion
Sur la base du résumé de l'expérience de la pratique judiciaire, l'auteur a soulevé la question des différentes accusations pour l'utilisation de monnaie virtuelle pour régler des fonds obtenus illégalement. Avec l'exploration approfondie de l'orientation du problème, l'auteur a constaté que la principale raison des différentes normes de pratique judiciaire est la particularité de la monnaie virtuelle utilisée dans cet acte et avec le développement d'Internet, le crime de confiance et la dissimulation se chevauchent. dans le domaine du paiement et du règlement en ligne. Après avoir démontré les similitudes et les différences entre les deux crimes et discuté en profondeur de la nature de l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux, l'auteur estime que, sur la base du moment du crime, des produits du crime et de l'adaptation du crime et châtiment, il est plus raisonnable d'identifier ces actes comme des crimes d'aide aux activités criminelles du réseau d'information.
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Qualification pénale du fait d'utiliser de la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux
【Introduction】
La monnaie virtuelle est basée sur les technologies de l'information modernes et la cryptographie, et est une donnée électromagnétique hautement électronique générée par des algorithmes complexes. En raison de ses caractéristiques d'anonymat, de décentralisation et de circulation mondiale, elle est largement utilisée dans les domaines du règlement et du transfert de fonds illégaux. . L'utilisation de la monnaie virtuelle pour le règlement et le transfert de fonds obtenus illégalement a sérieusement entravé la détection et l'investigation par le système judiciaire des infractions pénales. Les parties impliquées dans le comportement de règlement peuvent également être impliquées dans des infractions pénales telles que le blanchiment d'argent, les délits de recel et les délits de confiance à cause de leur comportement. Dans la pratique, il y a eu des controverses sur la nature criminelle de l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux, en se concentrant sur la distinction entre le crime d'aide à la confiance et le crime de recel.Cet article combinera la nature de la monnaie virtuelle pour discuter de la nature criminelle du comportement de règlement, afin d'aider à lutter contre la cybercriminalité, pour obtenir une condamnation et une condamnation précises.
** 1. Proposition de la question **** - le différend qualitatif pratique de l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux **
À l'heure actuelle, l'utilisation de la monnaie virtuelle pour le règlement et le transfert de fonds illégaux présente les caractéristiques d'un grand nombre de personnes impliquées, de diverses méthodes de comportement et d'énormes fonds de règlement. Les méthodes de comportement comprennent, mais sans s'y limiter : le prêt de comptes personnels, le balayage des commandes et l'utilisation de la plate-forme de score en cours pour le transfert et d'autres opérations. Parmi eux, la sous-plateforme en cours d'exécution est devenue le principal moyen d'utiliser la monnaie virtuelle pour régler et transférer des fonds, et elle affecte de plus en plus le modèle de circulation financière normal d'Internet. L'utilisation de monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux implique généralement trois crimes, à savoir le crime de blanchiment d'argent, le crime de dissimulation, de dissimulation de produits criminels et le crime d'assistance aux activités criminelles du réseau d'information. Premièrement, pour l'infraction de blanchiment d'argent, si les fonds transférés et réglés par l'infraction principale appartiennent aux produits des sept infractions spéciales prévues à l'article 191 de la loi pénale et les produits générés, l'infraction de blanchiment d'argent doit être appliquée conformément à au principe que le spécial est supérieur au général, il n'y a pas de contestation ici. Deuxièmement, la principale différence dans la pratique est que le produit du crime principal provient des crimes de recel et d'accréditation impliqués en plus des sept crimes. Dans les tribunaux de différentes régions, le même type de comportement de règlement, comme aider à transférer de l'argent après avoir fourni un compte bancaire, est puni comme deux crimes, ce qui conduit à une caractérisation peu claire du comportement et à des peines différentes.
Deuxièmement, **** Discussion et Controverse - Causes des Différends Pratiques
La pratique n'a pas encore formé de norme unifiée pour la détermination de l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux, principalement pour les trois raisons suivantes : Premièrement, la monnaie virtuelle est unique, illégale en Chine et difficile à superviser en raison de la décentralisation et de l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds est essentiellement D'une part, il profite de sa supériorité sur les offres légales générales ; d'autre part, à l'heure actuelle, il existe différents comportements d'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds, et pour différents comportements, le le préjudice social est également différent, de sorte que le tribunal examinera l'influence du comportement de règlement sur le transfert de fonds.Troisièmement, le crime de recel et le crime de paiement et de règlement peuvent tous deux traiter le comportement des acteurs en aval utilisant Internet pour aider les crimes en amont à régler Il n'existe aucun document unifié pour réglementer l'application des deux crimes, ce qui a entraîné des condamnations et des peines incohérentes. Les trois points ci-dessus seront expliqués en détail ci-dessous.
(1) Diverses façons d'utiliser la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux
Selon les statistiques, dans la pratique, l'utilisation de la monnaie virtuelle pour le règlement et le transfert de fonds illégaux comprend le simple prêt de comptes de carte bancaire, l'aide aux faux échanges de monnaie virtuelle, la participation à l'achat et à la vente de commandes et l'utilisation de la plate-forme de points courants pour collecter des fonds pour que d'autres gagnent des commissions, etc. En termes de préjudice social et de méchanceté subjective, le comportement consistant simplement à fournir une carte bancaire moyennant des frais et à participer personnellement au transfert et au règlement des fonds après l'avoir fournie est certainement différent. Par conséquent, différents styles de comportements d'établissement sont l'une des raisons des différentes charges.
(2) L'utilisation de monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux est de nature particulière
L'essence de l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds est d'utiliser l'anonymat, la circulation mondiale et la difficulté de supervision de la monnaie virtuelle pour échapper à l'enquête judiciaire sur le crime sous-jacent. Le principe est que, tout d'abord, le seuil d'enregistrement d'un compte en monnaie virtuelle est bas et ne reflète pas les caractéristiques personnelles identifiables du titulaire du compte. Par conséquent, il existe un large éventail de personnes qui peuvent enregistrer un compte pour participer à des opérations virtuelles. commerce de devises. Deuxièmement, sur la base de la circulation mondiale des technologies de l'information sur Internet, les propriétaires de comptes peuvent facilement franchir les restrictions géographiques, échanger des devises virtuelles à l'échelle mondiale et transférer des produits criminels à l'étranger, ce qui rend difficile pour les autorités de réglementation d'enquêter et de les traiter. Enfin, en tant que monnaie émise par des autorités non gestionnaires, les monnaies virtuelles sont souvent séparées du système central de gestion financière, de sorte que la localisation des fonds peut être dissimulée par des transactions à plusieurs mains. Mais en fait, la monnaie virtuelle repose principalement sur la technologie blockchain, et la technologie blockchain est un produit du développement des technologies de l'information.La coopération mondiale contre le blanchiment d'argent est constamment menée, le système de surveillance bancaire dynamique s'améliore constamment et les sociétés blockchain aident. Dans le contexte de l'adoption généralisée de la gestion des affaires, il devient plus facile de retracer la source de la monnaie virtuelle. Dans ce cas, les auteurs utilisent Internet pour transférer des fonds illégaux. et dissimulation ? C'est aussi un argument important pour la distinction entre les deux accusations dans l'article suivant.
(3) Les éléments du crime de paiement et de règlement de l'accréditation et du crime de dissimulation se chevauchent
Le crime d'aide aux activités criminelles du réseau d'information est puni lorsqu'une personne physique ou une unité sait sciemment que d'autres utilisent le réseau d'information pour commettre des crimes et fournit un soutien technique tel que l'accès à Internet, l'hébergement de serveurs, le stockage en réseau et la transmission de communication pour le crime, ou fournit une assistance telle que la promotion publicitaire, le règlement des paiements, etc. , comportement sérieux. On peut en déduire qu'il existe différentes manières de se comporter dans l'aspect objectif du crime d'aider les activités de cybercriminalité de l'information, qui peuvent couvrir presque toutes les méthodes d'aide nécessaires à la cybercriminalité, et utiliser "etc" pour couvrir la ligne de fond pour empêcher omissions. Par conséquent, cette accusation est susceptible de chevaucher d'autres accusations dans le droit pénal, telles que le crime de dissimulation et de dissimulation de produits criminels. Plus précisément, le crime de recel réglemente principalement le comportement de dissimulation d'argent volé et d'entrave à une enquête, qui se manifeste principalement par le transfert d'argent volé par divers moyens de paiement et de règlement. Sur la base de la pleine utilisation d'Internet, de plus en plus les criminels choisissent d'utiliser L'objectif mentionné ci-dessus est atteint par des moyens de réseau, il y a donc un chevauchement entre les deux crimes.
** Troisièmement, **** Défense et points clés - il est plus raisonnable de le caractériser comme un crime d'aide aux crimes du réseau d'information **
Définir le caractère criminel de l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux est d'une grande importance. Il peut déterminer une norme unifiée de condamnation pour la pratique et est propice à la mise en œuvre du principe des crimes et des peines prescrits par la loi. Combinant les caractéristiques de la monnaie virtuelle et les similitudes et les différences entre les deux crimes, l'auteur estime que quel que soit le comportement d'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux, il devrait être classé comme un crime d'aide aux crimes des réseaux d'information. la nocivité du comportement, il faut en tenir compte lors de la détermination de la peine. Ce qui suit élargira la discussion détaillée.
(1) Les similitudes et les différences entre le crime de recel et le crime d'accréditation
Comme mentionné ci-dessus, en raison du large éventail de comportements objectifs du crime de confiance et du nombre croissant de cas dans lesquels les criminels choisissent de transférer de l'argent volé via Internet dans la pratique, il existe un chevauchement entre les deux crimes dans le traitement avec l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux. Cependant, il existe encore de grandes différences entre les deux crimes, principalement comme suit : premièrement, l'aide aux crimes de réseau d'information se produit généralement pendant les activités criminelles des crimes principaux et est un moyen auxiliaire des crimes principaux, tandis que la dissimulation et la dissimulation des produits du crime se produisent dans les crimes sous-jacents. Après l'achèvement, il s'agit d'un acte d'aide après le fait. Si vous y participez au préalable, vous pouvez être identifié comme complice du crime sous-jacent. Deuxièmement, les deux délits sont situés dans des chapitres différents. Le délit d'accréditation viole l'ordre de gestion du réseau, tandis que le délit de recel porte atteinte aux activités normales de répression du pouvoir judiciaire contre les délits ; troisièmement, les objets de paiement et de règlement du délit d'accréditation comprennent d'autres fonds liés à la criminalité et du réseau, la portée est plus grande que le produit du crime et son produit dans le crime de recel. Quatrièmement, le crime d'accréditation et le crime de dissimulation ont des exigences différentes pour l'identification des connaissances subjectives. Le crime d'accréditation n'a besoin que de savoir subjectivement que le criminel en amont peut avoir des faits criminels, et la difficulté de preuve est inférieure à cela. du délit de recel. En résumé, on constate qu'il n'y a pas lieu d'ériger en droit pénal deux délits identiques, il y a quand même une grande différence dans l'application spécifique du délit de recel et du délit d'aide à la confiance, mais du fait de la développement des services de paiement et de règlement sur Internet, il y a un chevauchement dans cette partie, il est donc nécessaire de discuter du crime qui devrait être appliqué à l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds obtenus illégalement.
(2) Les raisons et les raisons pour lesquelles le crime d'accréditation est supérieur au crime de recel
Le crime de dissimulation et de dissimulation des produits du crime vise principalement d'autres criminels qui n'ont aucune complicité dans le crime avant l'événement et aident à vendre les biens volés par la suite. Avec le développement des technologies de l'information, des crimes tels que la fraude financière et les jeux d'argent en ligne émergent dans un flot ininterrompu, et les produits criminels des suspects seront également masqués par la dissimulation et la complexité d'Internet. Dans la pratique, on pense généralement que la monnaie virtuelle a les caractéristiques de l'anonymat et de la décentralisation.Par conséquent, l'auteur aide les autres à régler des fonds en fournissant des comptes en monnaie virtuelle, en aidant les retraits en monnaie virtuelle et en aidant les transactions hors site en monnaie virtuelle. . Cependant, l'auteur estime que compte tenu de la nature du crime de recel et de la particularité de la monnaie virtuelle, le comportement de règlement est plus axé sur l'aide à la mise en œuvre de la cybercriminalité que sur la simple évasion de la détection par la suite, et sur l'émergence de crimes de cybercriminalité informatique. , ce qui fait que ce comportement a une réglementation criminelle correspondante.
1. Considéré à partir des produits de la criminalité
Le crime de recel oblige l'auteur à dissimuler le produit du crime et son produit, c'est-à-dire l'argent volé et les biens volés directement obtenus par l'auteur par le biais du crime. Cependant, combinés au crime proprement dit, les criminels en amont ont généré une grande quantité de transactions en capital lorsqu'ils commettent des crimes, y compris non seulement de l'argent volé et des biens volés, mais même des biens utilisés par le crime lui-même, comme des fonds de jeu. Cela a conduit au fait que lorsque des acteurs en aval acceptent des instructions pour échanger des devises virtuelles, les fonds transférés comprennent également les biens utilisés par le crime lui-même et les produits du crime. Le premier dépasse le champ d'application de la réglementation des crimes de recel. Le paiement et le règlement visés dans le crime de lettre de gang comprennent le "service de transfert de fonds", c'est-à-dire le paiement monétaire et le règlement de fonds. Par conséquent, l'objet du paiement et du règlement de ce crime est relativement large, et tout règlement de paiement qui fournit une assistance aux criminels peut être évalué comme ce crime, qui comprend non seulement "l'argent volé et les biens volés", mais aussi les biens utilisés pour les crimes, etc. Le péché est plus rationnel.
2. Détermination à partir du moment du crime
Lors de la discussion de la différence entre les deux crimes, il a été expliqué que le crime de recel punit principalement le comportement d'aide après coup, qui ne peut être constitué qu'après la réalisation du crime principal, tandis que le crime d'accréditation n'a pas ce exigence. Dans les cybercrimes impliquant des biens, on considère généralement que le crime est accompli lorsque le criminel en amont contrôle effectivement la propriété. Cependant, la plupart des crimes de télécommunications et de fraude sur les réseaux et de jeux d'argent en ligne qui se produisent fréquemment dans la pratique ne sont pas commis après la mise en œuvre directe d'actes préjudiciables.Un certain montant de profit est nécessaire au stade précoce pour inciter la victime à augmenter ses investissements. en ce qui concerne le crime de jeu, il existe même une situation où les fonds et les bénéfices du jeu sont mélangés, il est donc plus approprié d'utiliser le crime d'aider les activités criminelles du réseau d'information pour enquêter.
3. Commencer par l'adaptation des crimes en amont et en aval
Le délit de recel est facile à incriminer, et si les circonstances sont graves, la peine majorée est trop lourde, ce qui peut facilement rendre inadaptée la condamnation des délits en amont et en aval. Prenant l'opération illégale de change comme exemple, l'interprétation de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le traitement des affaires pénales de paiement et de règlement de fonds illégaux et de commerce illégal de devises Si l'opération commerciale illégale est supérieure à 5 millions de yuans ou si le montant des gains illégaux est supérieur à 100 000 yuans, il sera déterminé que les circonstances de l'opération commerciale illégale sont graves. , la peine prévue par la loi est une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou une détention pénale, et simultanément ou Une amende unique d'au moins une fois mais d'au plus cinq fois le revenu illégal. Cependant, selon l'article 3 (1) de l'interprétation de la Cour populaire suprême sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le procès des affaires pénales concernant la dissimulation et la dissimulation des produits du crime et du crime, qui a été révisée en 2011, " dissimulation et dissimulation de produits criminels et la valeur des produits Si le montant total atteint plus de 100 000 yuans », les circonstances sont graves et la peine légale applicable est une peine d'emprisonnement de trois à sept ans. Dans la pratique, la monnaie virtuelle impliquée est généralement convertie en RMB pour calculer le montant du crime, c'est-à-dire que si une personne utilise de la monnaie virtuelle pour aider des criminels qui opèrent illégalement des devises à régler des fonds, le criminel impliqué dans le crime doivent exploiter illégalement 5 millions de yuans.Ce qui précède constitue un crime, mais les auteurs qui n'ont pas participé au précédent peuvent être condamnés à une peine légale plus élevée simplement parce qu'ils se livrent à des comportements post-installation avec moins de malignité subjective. Cependant, selon les interprétations de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le traitement des affaires pénales d'utilisation illégale des réseaux d'information et d'assistance dans les activités criminelles des réseaux d'information, "le montant du paiement et du règlement de plus de 200 000 yuans » constituent des « circonstances graves » et s'appliquent aux peines de base. Une peine inférieure à trois ans est plus raisonnable.
** 4. Recherche sur l'introduction de politiques et le contexte d'application du crime de confiance des gangs **
Le crime d'accréditation a été mis en place après la promulgation de l'"amendement au droit pénal (9)", qui a été introduit pour lutter contre la télécommunication et la cybercriminalité de plus en plus endémiques. Depuis l'opération «carte brisée» en octobre 2020, les poursuites par le parquet des crimes présumés d'aide à la confiance ont augmenté rapidement, et il est maintenant devenu le troisième crime le plus poursuivi parmi divers crimes criminels (les deux premiers sont la conduite dangereuse, le vol, etc. ) délinquance). Yu Haisong, directeur de la division criminelle du Bureau de recherche de la Cour populaire suprême, a récemment publié l'article « Solutions globales aux problèmes difficiles dans l'application de la loi d'aide aux crimes », mentionnant que le comportement actuel d'aide à la cybercriminalité présente les caractéristiques de un-à-plusieurs, division détaillée du travail, et grand préjudice social. Cependant, en raison de l'absence d'auteur principal clair, il est difficile d'être directement identifié comme un crime commun. Par conséquent, l'application du crime d'accréditation propose (1) le comportement de l'objet aidé dans le délit d'accréditation doit constituer un délit, mais le "délit" stipulé ici est compris comme un délit connexe (2) "Délit" désigne des comportements qui doivent être punis selon le dispositions de la loi pénale, y compris les comportements qui sont conformes aux types de comportement stipulés dans les dispositions spécifiques de la loi pénale mais qui n'ont pas encore constitué des délits. (3) La détermination de la « connaissance » subjective ne doit pas être interprétée comme une possibilité généralisée de connaissance , mais devrait être limité à une connaissance relativement spécifique, qui devrait être présumée par l'interprétation judiciaire. Dans le même temps, il souligne la nécessité de prévenir l'application abusive du délit d'accréditation et de promouvoir efficacement la gouvernance sociale. On constate que l'introduction du délit d'aide à la confiance a pu résoudre concrètement les comportements d'aide au règlement des paiements en ligne. Si le délit de recel est insisté, il conduira non seulement à une incrimination mécanique, mais aussi à l'application de le crime d'aider la confiance sous forme de paiement et de règlement ne se réalisera pas Effet de bonne gouvernance juridique.
**Quatrième, **Conclusion
Sur la base du résumé de l'expérience de la pratique judiciaire, l'auteur a soulevé la question des différentes accusations pour l'utilisation de monnaie virtuelle pour régler des fonds obtenus illégalement. Avec l'exploration approfondie de l'orientation du problème, l'auteur a constaté que la principale raison des différentes normes de pratique judiciaire est la particularité de la monnaie virtuelle utilisée dans cet acte et avec le développement d'Internet, le crime de confiance et la dissimulation se chevauchent. dans le domaine du paiement et du règlement en ligne. Après avoir démontré les similitudes et les différences entre les deux crimes et discuté en profondeur de la nature de l'utilisation de la monnaie virtuelle pour régler des fonds illégaux, l'auteur estime que, sur la base du moment du crime, des produits du crime et de l'adaptation du crime et châtiment, il est plus raisonnable d'identifier ces actes comme des crimes d'aide aux activités criminelles du réseau d'information.