La SEC et le DOJ ont également pris des mesures parallèles contre Ichioka.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a accusé William Koo Ichioka d'avoir fraudé des investisseurs de dizaines de millions de dollars en prétendant être un négociant en actifs numériques et en devises.
Selon un communiqué officiel, la CFTC a intenté une action en justice contre Ichioka devant le tribunal de district américain du district nord de Californie, l'accusant d'avoir mal géré plus de 21 millions de dollars d'actifs d'investisseurs et d'avoir utilisé de nouveaux fonds de clients pour créer l'apparence de bénéfices dans un Ponzi. schème.
La CFTC accuse un homme d'avoir fraudé des investisseurs
L'organisme de surveillance des matières premières a déclaré qu'Ichioka avait levé des millions de dollars auprès de plus de 100 personnes et entités promettant d'échanger des devises par le biais d'un pool d'intérêts dans les matières premières géré sous le nom d'Ichioka Ventures. En annonçant les services sur son site Web, Ichioka a affirmé que les rendements promis correspondaient à ses antécédents en tant qu'investisseur autodidacte qui avait gagné des millions.
Selon sa stratégie commerciale, Ichioka promet aux participants à son programme un rendement de 10 % tous les 30 jours ouvrables. Cependant, il a subi une perte énorme. Afin de dissimuler les pertes, il a fourni de faux documents pour exagérer le montant des fonds dans le compte de mise en commun des produits de base et a fourni aux participants de faux relevés de compte. Les fraudeurs présumés ont également utilisé des fonds d'autres participants pour payer les produits présumés aux investisseurs.
Malgré les affirmations d'Ichioka, il a en fait détourné des fonds de clients pour des dépenses personnelles. Il a mélangé les actifs des participants avec les siens et les a utilisés pour acheter des articles de luxe tels que des bijoux, des voitures et des montres.
Action parallèle de la SEC et du DOJ
La CFTC a accusé Ichioka d'avoir exploité un stratagème de Ponzi "à l'ancienne" et de s'être livré à une fraude "ordinaire". Les fraudeurs présumés ont proposé un règlement pour résoudre les allégations de la commission. D'autre part, l'agence demande une ordonnance du tribunal pour imposer une injonction et une amende de commerce et d'enregistrement à Ichioka.
"L'éducation des investisseurs et les mesures d'application sont essentielles à nos efforts pour empêcher les fraudeurs de frauder les investisseurs qui travaillent dur. En tant que tel, j'encourage fortement tous les membres du public à se renseigner sur les escroqueries et les abus potentiels sur le marché des actifs numériques en visitant notre page de conseil aux investisseurs. Dans En particulier, les fraudeurs qui offrent des rendements garantis ou exceptionnellement élevés (ou les deux) devraient faire l'objet d'un examen immédiat et d'une enquête supplémentaire avant de transférer des fonds », a déclaré la commissaire Kristin N. Johnson.
Pendant ce temps, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et le ministère de la Justice (DOJ) ont ouvert des enquêtes parallèles sur la conduite d'Ichioka et parviendront bientôt à un accord.
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La CFTC accuse un homme d'avoir fraudé des investisseurs de 21 millions de dollars dans un stratagème de Ponzi en crypto-monnaie
La SEC et le DOJ ont également pris des mesures parallèles contre Ichioka.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a accusé William Koo Ichioka d'avoir fraudé des investisseurs de dizaines de millions de dollars en prétendant être un négociant en actifs numériques et en devises.
Selon un communiqué officiel, la CFTC a intenté une action en justice contre Ichioka devant le tribunal de district américain du district nord de Californie, l'accusant d'avoir mal géré plus de 21 millions de dollars d'actifs d'investisseurs et d'avoir utilisé de nouveaux fonds de clients pour créer l'apparence de bénéfices dans un Ponzi. schème.
La CFTC accuse un homme d'avoir fraudé des investisseurs
L'organisme de surveillance des matières premières a déclaré qu'Ichioka avait levé des millions de dollars auprès de plus de 100 personnes et entités promettant d'échanger des devises par le biais d'un pool d'intérêts dans les matières premières géré sous le nom d'Ichioka Ventures. En annonçant les services sur son site Web, Ichioka a affirmé que les rendements promis correspondaient à ses antécédents en tant qu'investisseur autodidacte qui avait gagné des millions.
Selon sa stratégie commerciale, Ichioka promet aux participants à son programme un rendement de 10 % tous les 30 jours ouvrables. Cependant, il a subi une perte énorme. Afin de dissimuler les pertes, il a fourni de faux documents pour exagérer le montant des fonds dans le compte de mise en commun des produits de base et a fourni aux participants de faux relevés de compte. Les fraudeurs présumés ont également utilisé des fonds d'autres participants pour payer les produits présumés aux investisseurs.
Malgré les affirmations d'Ichioka, il a en fait détourné des fonds de clients pour des dépenses personnelles. Il a mélangé les actifs des participants avec les siens et les a utilisés pour acheter des articles de luxe tels que des bijoux, des voitures et des montres.
Action parallèle de la SEC et du DOJ
La CFTC a accusé Ichioka d'avoir exploité un stratagème de Ponzi "à l'ancienne" et de s'être livré à une fraude "ordinaire". Les fraudeurs présumés ont proposé un règlement pour résoudre les allégations de la commission. D'autre part, l'agence demande une ordonnance du tribunal pour imposer une injonction et une amende de commerce et d'enregistrement à Ichioka.
"L'éducation des investisseurs et les mesures d'application sont essentielles à nos efforts pour empêcher les fraudeurs de frauder les investisseurs qui travaillent dur. En tant que tel, j'encourage fortement tous les membres du public à se renseigner sur les escroqueries et les abus potentiels sur le marché des actifs numériques en visitant notre page de conseil aux investisseurs. Dans En particulier, les fraudeurs qui offrent des rendements garantis ou exceptionnellement élevés (ou les deux) devraient faire l'objet d'un examen immédiat et d'une enquête supplémentaire avant de transférer des fonds », a déclaré la commissaire Kristin N. Johnson.
Pendant ce temps, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et le ministère de la Justice (DOJ) ont ouvert des enquêtes parallèles sur la conduite d'Ichioka et parviendront bientôt à un accord.