Le ministère américain de la Justice a annoncé la première affaire pénale impliquant une attaque contre un contrat intelligent géré par un DEX. Shakeeb Ahmed, ingénieur senior en sécurité dans une entreprise technologique internationale, a utilisé son expertise pour frauder un échange décentralisé sur Solana et ses utilisateurs, volant environ 9 millions de dollars en crypto-monnaie. Il a négocié avec l'échange de crypto-monnaie après avoir volé des frais qui n'ont jamais été obtenus légalement, et a décidé que si l'échange de crypto-monnaie acceptait de ne pas signaler l'attaque aux forces de l'ordre, il restituerait les fonds volés mais a demandé de conserver 150 dix mille dollars américains. Ahmed a été accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent, chacun passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.
Bien que le DEX ne soit pas nommé dans l'acte d'accusation, il peut être lié au piratage de Crema Finance qui s'est produit sur l'infrastructure de Solana l'année dernière. À l'époque, un pirate a volé 9 millions de dollars d'actifs cryptographiques via une attaque de prêt flash, mais a ensuite rendu la majeure partie de l'argent.
Ce qui suit est la traduction chinoise du texte intégral du communiqué de presse du ministère américain de la Justice :
Procureur des États-Unis pour le district sud de New York Damian Williams, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure («HSI») de San Diego, Chad Platz, et IRS-Criminal Investigations («IRS-CI») Taylor Hatcher, chef des agents spéciaux dans le Le bureau de Los Angeles, a annoncé le descellement d'un acte d'accusation accusant SHAKEEB AHMED de fraude électronique et de blanchiment d'argent en relation avec son attaque contre un échange décentralisé de crypto-monnaie ("CryptoExchange"). AHMED a été arrêté ce matin à New York et doit comparaître devant le juge magistrat américain Robert W. Lehrberg cet après-midi.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré: "Il s'agit du deuxième cas que nous avons annoncé cette semaine pour découvrir une fraude dans l'écosystème de la crypto-monnaie et des actifs numériques. Comme indiqué dans l'acte d'accusation, Shakeeb Ahmed, en tant qu'ingénieur principal en sécurité dans une entreprise technologique internationale, a utilisé son expertise pour frauder l'échange et ses utilisateurs, en volant environ 9 millions de dollars en crypto-monnaie.Nous alléguons également qu'il a ensuite blanchi l'argent par le biais d'une série de transferts complexes sur la blockchain, qu'il a échangé des crypto-monnaies, cross-chain dans différentes blockchains de crypto-monnaie, et utiliser des échanges de crypto-monnaie à l'étranger. Cependant, aucune de ces actions n'a couvert les traces des accusés, n'a pas trompé les forces de l'ordre, et elles n'ont certainement pas empêché mon bureau ou nos partenaires chargés de l'application de la loi de retrouver l'argent.
Chad Platz, agent spécial en charge de HSI, a déclaré : « La criminalité financière frappe au cœur même de notre nation et de la sécurité bancaire de notre économie. Face à une attaque de cette ampleur, nous devons veiller à ce que les consommateurs continuent d'avoir confiance dans notre système financier. Impitoyable "Et les tentatives imprudentes de perturber le commerce légitime pour satisfaire la cupidité doivent être arrêtées. Des cas comme celui-ci démontrent l'engagement et la capacité de HSI à travailler avec des coalitions volontaires pour démanteler ces stratagèmes frauduleux sophistiqués et hautement techniques et identifier ceux qui Une personne qui opère de manière responsable partout où elle opère .”
"AHMED aurait utilisé ses compétences d'ingénieur en sécurité informatique pour voler des millions de dollars. Il aurait ensuite tenté de cacher les fonds volés, mais ses compétences ne font pas le poids face à l'unité de cybercriminalité de la division des enquêtes criminelles de l'IRS. En collaboration avec nos partenaires de HSI et de la Ministère de la Justice, nous sommes à l'avant-garde des cyber-enquêtes, traquant ces fraudeurs partout où ils essaient de se cacher, et les laissant responsables."
Selon les allégations de l'acte d'accusation :
L'échange crypto est enregistré à l'étranger et fonctionne sur la blockchain Solana. À tout moment pertinent, l'échange de crypto a permis aux utilisateurs d'échanger différents types de crypto-monnaies et de payer des frais aux déposants pour fournir des liquidités sur l'échange.
En juillet 2022, AHMED a lancé une attaque contre l'échange cryptographique en exploitant une vulnérabilité dans l'un des contrats intelligents de l'échange et en insérant des données de prix présumées pour amener frauduleusement le contrat intelligent à générer environ 9 millions de dollars de frais excédentaires, qu'AHMED n'a pas légalement obtenus. , qu'AHMED est en mesure de retirer des échanges cryptographiques sous forme de crypto-monnaie. Cette pratique a fraudé les échanges cryptographiques et leurs utilisateurs, dont les crypto-monnaies ont été obtenues frauduleusement par AHMED. Des détails supplémentaires sur l'attaque, y compris l'utilisation par AHMED de "prêts flash" de crypto-monnaie pour frauder davantage l'échange, sont décrits dans un acte d'accusation déposé publiquement aujourd'hui.
Après avoir volé des frais qu'il n'a pas obtenus légalement, AHMED a communiqué avec l'échange cryptographique et il a décidé que si l'échange acceptait de ne pas signaler l'attaque aux forces de l'ordre, il restituerait tous les fonds volés, à l'exception des 1,5 million de dollars.
Au moment de l'attaque, AHMED était ingénieur principal en sécurité dans une entreprise technologique internationale, et son curriculum vitae reflète ses compétences en ingénierie inverse des contrats intelligents et en audit de la blockchain, entre autres compétences spécialisées qu'AHMED a utilisées pour mener à bien l'attaque.
AHMED a blanchi les millions de frais qu'il a volés aux échanges cryptographiques pour dissimuler leur origine et leur propriété, notamment en : (i) effectuant des transactions d'échange de jetons, (ii) transférant les produits frauduleux de la blockchain Solana "connectée" à la blockchain Ethereum, (iii) ) échangeant le produit frauduleux contre Monero, une crypto-monnaie anonymisée et particulièrement difficile à tracer, et (iv) utilisant des échanges de crypto-monnaie à l'étranger.
Au lendemain de l'attaque, AHMED a parcouru le Web pour obtenir des informations sur l'attaque, sa propre responsabilité pénale, des avocats de la défense pénale spécialisés dans des affaires similaires, la capacité des forces de l'ordre à enquêter avec succès sur l'attaque et des informations sur la fuite des États-Unis. pour éviter des accusations criminelles. Par exemple, environ deux jours après l'attaque, AHMED a recherché le terme "defi hack", a lu plusieurs articles de presse sur le piratage de l'échange et a visité plusieurs pages du site Web de l'échange. Dans un autre exemple, AHMED a recherché ou visité des sites Web liés aux allégations de l'acte d'accusation, y compris des recherches sur les termes "fraude électronique" et "blanchiment de preuves". Enfin, AHMED a également recherché ou visité des sites Web sur sa capacité à fuir les États-Unis, à éviter l'extradition et à conserver la crypto-monnaie volée : il a recherché "puis-je traverser la frontière avec ma crypto-monnaie", "comment empêcher le gouvernement fédéral de saisir des actifs ?" et « Acheter la citoyenneté » ; il a également visité un site Web appelé « 16 pays où votre investissement peut acheter la citoyenneté… ».
L'homme de 34 ans, d'AHMED, New York, a été accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent, chacun passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.
La peine maximale possible est fixée par le Congrès et est fournie ici à titre informatif uniquement, car la peine réelle de l'accusé sera déterminée par le juge.
M. Williams a salué l'excellent travail de HSI et IRS-CI. M. Williams a également remercié le bureau du procureur américain du sud de la Californie pour son aide dans l'enquête.
L'affaire a été poursuivie par l'Unité du blanchiment d'argent et des entreprises criminelles transnationales et l'Unité de la fraude complexe et de la cybercriminalité du Bureau. Les procureurs américains adjoints David R. Felton et Kevin Mead poursuivent.
Les allégations contenues dans l'acte d'accusation ne sont que des allégations et l'accusé a droit à la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire.
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Histoire complète: les États-Unis annoncent la première affaire pénale impliquant une attaque contre les contrats intelligents DEX
Compilation originale : Wu dit blockchain
Le ministère américain de la Justice a annoncé la première affaire pénale impliquant une attaque contre un contrat intelligent géré par un DEX. Shakeeb Ahmed, ingénieur senior en sécurité dans une entreprise technologique internationale, a utilisé son expertise pour frauder un échange décentralisé sur Solana et ses utilisateurs, volant environ 9 millions de dollars en crypto-monnaie. Il a négocié avec l'échange de crypto-monnaie après avoir volé des frais qui n'ont jamais été obtenus légalement, et a décidé que si l'échange de crypto-monnaie acceptait de ne pas signaler l'attaque aux forces de l'ordre, il restituerait les fonds volés mais a demandé de conserver 150 dix mille dollars américains. Ahmed a été accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent, chacun passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.
Bien que le DEX ne soit pas nommé dans l'acte d'accusation, il peut être lié au piratage de Crema Finance qui s'est produit sur l'infrastructure de Solana l'année dernière. À l'époque, un pirate a volé 9 millions de dollars d'actifs cryptographiques via une attaque de prêt flash, mais a ensuite rendu la majeure partie de l'argent.
Ce qui suit est la traduction chinoise du texte intégral du communiqué de presse du ministère américain de la Justice :
Procureur des États-Unis pour le district sud de New York Damian Williams, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure («HSI») de San Diego, Chad Platz, et IRS-Criminal Investigations («IRS-CI») Taylor Hatcher, chef des agents spéciaux dans le Le bureau de Los Angeles, a annoncé le descellement d'un acte d'accusation accusant SHAKEEB AHMED de fraude électronique et de blanchiment d'argent en relation avec son attaque contre un échange décentralisé de crypto-monnaie ("CryptoExchange"). AHMED a été arrêté ce matin à New York et doit comparaître devant le juge magistrat américain Robert W. Lehrberg cet après-midi.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré: "Il s'agit du deuxième cas que nous avons annoncé cette semaine pour découvrir une fraude dans l'écosystème de la crypto-monnaie et des actifs numériques. Comme indiqué dans l'acte d'accusation, Shakeeb Ahmed, en tant qu'ingénieur principal en sécurité dans une entreprise technologique internationale, a utilisé son expertise pour frauder l'échange et ses utilisateurs, en volant environ 9 millions de dollars en crypto-monnaie.Nous alléguons également qu'il a ensuite blanchi l'argent par le biais d'une série de transferts complexes sur la blockchain, qu'il a échangé des crypto-monnaies, cross-chain dans différentes blockchains de crypto-monnaie, et utiliser des échanges de crypto-monnaie à l'étranger. Cependant, aucune de ces actions n'a couvert les traces des accusés, n'a pas trompé les forces de l'ordre, et elles n'ont certainement pas empêché mon bureau ou nos partenaires chargés de l'application de la loi de retrouver l'argent.
Chad Platz, agent spécial en charge de HSI, a déclaré : « La criminalité financière frappe au cœur même de notre nation et de la sécurité bancaire de notre économie. Face à une attaque de cette ampleur, nous devons veiller à ce que les consommateurs continuent d'avoir confiance dans notre système financier. Impitoyable "Et les tentatives imprudentes de perturber le commerce légitime pour satisfaire la cupidité doivent être arrêtées. Des cas comme celui-ci démontrent l'engagement et la capacité de HSI à travailler avec des coalitions volontaires pour démanteler ces stratagèmes frauduleux sophistiqués et hautement techniques et identifier ceux qui Une personne qui opère de manière responsable partout où elle opère .”
"AHMED aurait utilisé ses compétences d'ingénieur en sécurité informatique pour voler des millions de dollars. Il aurait ensuite tenté de cacher les fonds volés, mais ses compétences ne font pas le poids face à l'unité de cybercriminalité de la division des enquêtes criminelles de l'IRS. En collaboration avec nos partenaires de HSI et de la Ministère de la Justice, nous sommes à l'avant-garde des cyber-enquêtes, traquant ces fraudeurs partout où ils essaient de se cacher, et les laissant responsables."
Selon les allégations de l'acte d'accusation :
L'échange crypto est enregistré à l'étranger et fonctionne sur la blockchain Solana. À tout moment pertinent, l'échange de crypto a permis aux utilisateurs d'échanger différents types de crypto-monnaies et de payer des frais aux déposants pour fournir des liquidités sur l'échange.
En juillet 2022, AHMED a lancé une attaque contre l'échange cryptographique en exploitant une vulnérabilité dans l'un des contrats intelligents de l'échange et en insérant des données de prix présumées pour amener frauduleusement le contrat intelligent à générer environ 9 millions de dollars de frais excédentaires, qu'AHMED n'a pas légalement obtenus. , qu'AHMED est en mesure de retirer des échanges cryptographiques sous forme de crypto-monnaie. Cette pratique a fraudé les échanges cryptographiques et leurs utilisateurs, dont les crypto-monnaies ont été obtenues frauduleusement par AHMED. Des détails supplémentaires sur l'attaque, y compris l'utilisation par AHMED de "prêts flash" de crypto-monnaie pour frauder davantage l'échange, sont décrits dans un acte d'accusation déposé publiquement aujourd'hui.
Après avoir volé des frais qu'il n'a pas obtenus légalement, AHMED a communiqué avec l'échange cryptographique et il a décidé que si l'échange acceptait de ne pas signaler l'attaque aux forces de l'ordre, il restituerait tous les fonds volés, à l'exception des 1,5 million de dollars.
Au moment de l'attaque, AHMED était ingénieur principal en sécurité dans une entreprise technologique internationale, et son curriculum vitae reflète ses compétences en ingénierie inverse des contrats intelligents et en audit de la blockchain, entre autres compétences spécialisées qu'AHMED a utilisées pour mener à bien l'attaque.
AHMED a blanchi les millions de frais qu'il a volés aux échanges cryptographiques pour dissimuler leur origine et leur propriété, notamment en : (i) effectuant des transactions d'échange de jetons, (ii) transférant les produits frauduleux de la blockchain Solana "connectée" à la blockchain Ethereum, (iii) ) échangeant le produit frauduleux contre Monero, une crypto-monnaie anonymisée et particulièrement difficile à tracer, et (iv) utilisant des échanges de crypto-monnaie à l'étranger.
Au lendemain de l'attaque, AHMED a parcouru le Web pour obtenir des informations sur l'attaque, sa propre responsabilité pénale, des avocats de la défense pénale spécialisés dans des affaires similaires, la capacité des forces de l'ordre à enquêter avec succès sur l'attaque et des informations sur la fuite des États-Unis. pour éviter des accusations criminelles. Par exemple, environ deux jours après l'attaque, AHMED a recherché le terme "defi hack", a lu plusieurs articles de presse sur le piratage de l'échange et a visité plusieurs pages du site Web de l'échange. Dans un autre exemple, AHMED a recherché ou visité des sites Web liés aux allégations de l'acte d'accusation, y compris des recherches sur les termes "fraude électronique" et "blanchiment de preuves". Enfin, AHMED a également recherché ou visité des sites Web sur sa capacité à fuir les États-Unis, à éviter l'extradition et à conserver la crypto-monnaie volée : il a recherché "puis-je traverser la frontière avec ma crypto-monnaie", "comment empêcher le gouvernement fédéral de saisir des actifs ?" et « Acheter la citoyenneté » ; il a également visité un site Web appelé « 16 pays où votre investissement peut acheter la citoyenneté… ».
L'homme de 34 ans, d'AHMED, New York, a été accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent, chacun passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.
La peine maximale possible est fixée par le Congrès et est fournie ici à titre informatif uniquement, car la peine réelle de l'accusé sera déterminée par le juge.
M. Williams a salué l'excellent travail de HSI et IRS-CI. M. Williams a également remercié le bureau du procureur américain du sud de la Californie pour son aide dans l'enquête.
L'affaire a été poursuivie par l'Unité du blanchiment d'argent et des entreprises criminelles transnationales et l'Unité de la fraude complexe et de la cybercriminalité du Bureau. Les procureurs américains adjoints David R. Felton et Kevin Mead poursuivent.
Les allégations contenues dans l'acte d'accusation ne sont que des allégations et l'accusé a droit à la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire.
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