Jeudi, Celsius et son ancien PDG Alex Mashinsky ont été inculpés par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, le ministère américain de la Justice (DOJ), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Federal Trade Commission (FTC). Pendant ce temps, Alex Mashinsky a été arrêté jeudi matin, heure locale, a rapporté Bloomberg citant des personnes proches du dossier.
L'année dernière, depuis le désancrage de l'UST, les fonds ont commencé à se retirer de Celsius à un rythme accéléré. Afin de faire face aux retraits et d'obtenir des liquidités, d'une part, Celsius a vendu à grande échelle des actifs tels que BTC et ETH, et d'autre part des actifs hypothéqués via des accords DeFi tels que AAVE et Compound Stablecoins tels que USDC. Cependant, le désancrage du stETH et la baisse continue des prix de l'ETH et du BTC l'ont obligé à augmenter la garantie des actifs, tandis que la demande constante de retraits réduirait ses actifs actuels.
Le 13 juin 2022, Celsius a suspendu tous les retraits, transactions et transferts de compte. Par la suite, Celsius a déclaré qu'il explorerait la possibilité de rechercher des transactions stratégiques et une restructuration de la dette tout en stabilisant les liquidités et les opérations. À la mi-juillet 2022, Celsius a déposé son bilan afin de maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes.
Foresight News résume et rassemble les détails des allégations contre Celsius par la SEC, le DOJ, la CFTC et la FTC, afin que les lecteurs puissent comprendre les allégations contre Celsius et les décisions demandées par les agences gouvernementales qui supervisent les marchés américains des valeurs mobilières et des contrats à terme et garantissent la mise en œuvre des lois. .
Le DOJ poursuit Celsius
Le directeur adjoint par intérim du bureau de New York du FBI, Curtis, a annoncé l'acte d'accusation non scellé accusant le fondateur et ancien PDG de Celsius Network LLC, Alex Mashinsky, et ses entités affiliées de fraude en valeurs mobilières, de fraude sur les marchandises et de virements électroniques, selon des documents publiés par le département américain. d'escroquerie judiciaire. Les allégations allèguent qu'Alex Mashinsky a organisé un stratagème frauduleux conçu pour escroquer les clients de Celsius et gonfler les prix du CEL en faisant à plusieurs reprises des déclarations trompeuses et fausses pour induire les clients en erreur sur les aspects essentiels de l'activité de Celsius, y compris le succès et la rentabilité de Celsius et la nature des investissements Celsius gagne avec l'argent des clients.
Et Alex Mashinsky a personnellement gagné environ 42 millions de dollars grâce à la vente de CEL, et Roni Cohen-Pavon, CMO de Celsius, a gagné au moins 3,6 millions de dollars grâce à la vente de CEL.
Alex Mashinsky inculpé de sept chefs d'accusation de fraude sur les valeurs mobilières, de fraude sur les marchandises, de fraude électronique, de complot en vue de manipuler les prix CEL, de stratagème pour manipuler les prix CEL, de manipulation du marché CEL, de fraude électronique contre CEL et de Roni Cohen-Pavon accusé de complot en vue de manipuler les prix CEL , stratagème frauduleux pour manipuler les prix CEL, manipulation du marché CEL et fraude par virement bancaire contre CEL. Le graphique ci-dessous montre la peine maximale encourue par l'accusé. (Rappel : les accusations portées dans l'acte d'accusation ne sont que des allégations et les accusés sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire.)
Le procureur américain Williams a également annoncé que les États-Unis avaient conclu un accord de non-poursuite avec Celsius, en vertu duquel Celsius acceptait d'accepter la responsabilité de son rôle dans le stratagème frauduleux.
La SEC américaine poursuit Celsius
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice devant le tribunal de district américain du district sud de New York contre CELSIUS NETWORK LIMITED (Celsius Network) et Alex Mashinsky, l'ancien PDG de Celsius, en tant que demandeur.
Dans la plainte de 51 pages émise par la SEC américaine, 299 paragraphes ont été utilisés pour détailler les "preuves criminelles" de Celsius et Alex Mashinsky lors du processus de développement de la plateforme de Celsius depuis sa création en 2018 jusqu'en juin 2022, y compris via des titres non enregistrés et frauduleux. l'émission et la vente d'actifs, a levé des milliards de dollars auprès des investisseurs, puis a promis aux investisseurs un rendement élevé allant jusqu'à 17% grâce au plan "Earn Interest Program", et a empêché les investisseurs de retirer des données de la plate-forme en manipulant le prix des jetons CEL. Des milliards de dollars d'actifs cryptographiques.
Notamment, la SEC a directement décrit CEL comme la propre sécurité des actifs cryptographiques de Celsius, et a déclaré que Celsius a également affirmé que les passifs de la société dépassaient ses actifs d'environ 1,2 milliard de dollars par mois après le dépôt de bilan.
La plainte de la SEC allègue également que Celsius a affirmé à plusieurs reprises avoir levé 50 millions de dollars dans son offre ICO, alors qu'en fait, il n'a levé qu'environ 35 millions de dollars.
La SEC des États-Unis estime que Celsius a violé de multiples dispositions frauduleuses du Securities Act et de l'Exchange Act, ainsi que des offres et des ventes de titres non enregistrées, et espère que le tribunal rendra les décisions ou ordonnances suivantes contre le défendeur :
Déclare le défendeur coupable des violations alléguées ;
Restreindre de façon permanente et interdire aux défendeurs de se livrer à des violations de : Sections 5(a), 5(c) et 17(a) de la loi sur les valeurs mobilières [15 USC § 77 e(a), 77 e(c), 77 q (a)], sections 9(a)(2) et 10(b) de l'Exchange Act [15 USC § 78 i(a)(2), 78 j(b)] et 10(b) de celui-ci -5 titres [17 CFR § 240.10 b-5] ;
Interdire de manière permanente au défendeur Alex Mashinsky d'enregistrer des titres conformément à l'article 12 de l'Exchange Act conformément à l'article 20(e) de l'Exchange Act et à l'article 21(d)(2) de l'Exchange Act ou d'un dirigeant ou administrateur de tout émetteur des valeurs mobilières déposant un rapport en vertu de l'article 15(d) de la Loi ;
Conformément à l'article 20 (b) de la loi sur les valeurs mobilières et aux articles 21 (d) (1) et 21 (d) (5) de l'Exchange Act, les défendeurs sont définitivement interdits de participer directement ou indirectement à l'achat, à l'offre ou à la vente de tout titre de crypto-actif, ou s'engager dans des activités qui incitent ou tentent d'inciter d'autres personnes à acheter, offrir ou vendre des titres de crypto-actif ;
Conformément à l'article 21 (d) (3), (5) et (7) de l'Exchange Act, le défendeur Alex Mashinsky est condamné à remettre tout produit indu obtenu de la conduite illégale alléguée dans cette plainte et à payer le jugement avant intérêt;
Condamner le défendeur à payer une amende civile en vertu de l'article 20(d) de la Securities Act et de l'article 21(d) de l'Exchange Act, d'un montant à déterminer par le tribunal ;
Ordonner toute autre action juridictionnelle que le tribunal juge juste, équitable et appropriée en ce qui concerne l'application des lois fédérales sur les valeurs mobilières et la protection des investisseurs.
La FTC américaine poursuit Celsius
CELSIUS NETWORK INC., CELSIUS NETWORK LLC, CELSIUS NETWORKS LENDING LLC, CELSIUS KEYFI LLC, CELSIUS MINING LLC, CELSIUS US HOLDING LLC, CELSIUS NETWORK INC. US LLC, CELSIUS MANAGEMENT CORP., ainsi qu'Alex Mashinsky (ancien PDG de Celsius), Shlomi Daniel Leon (co-fondateur et directeur de la stratégie de Celsius) et Nuke Goldstein (CTO de Celsius).
La FTC affirme dans le procès que "du 19 juin au moins à juin 2022, les défendeurs ont fraudé les consommateurs en transférant leurs actifs de crypto-monnaie sur la plate-forme Celsius, affirmant à tort que leurs dépôts étaient sûrs et promettant de le faire de manière" sans risque " Les consommateurs font des profits et garantissent également de maintenir des réserves suffisantes pour que les clients puissent retirer la monnaie à tout moment, car Celsius dispose de "milliards de dollars de liquidités", mais en fait, les accusés ont dilapidé les dépôts des consommateurs, y compris en faisant des prêts non garantis et non garantis, ne conservait pas suffisamment de liquidités, et Celsius a même affirmé qu'il s'agissait d'une alternative sûre au secteur bancaire. La FTC a également abordé les fausses déclarations faites par les défendeurs dans les affaires.
En conséquence, la FTC conclut que les pratiques et la conduite des défendeurs ont violé la loi FTC et la loi Gramm-Leach-Bliley (GLB Act) et constituaient un acte de fiction, de fraude, de tromperie, etc., et demande et ordonne des dommages-intérêts, préliminaires et injonctions permanentes et autres compensations. La FTC a déclaré que les violations des accusés étaient liées à la vente et à la vente de prêts de crypto-monnaie et de services de garde.
La FTC estime que les consommateurs subissent, ont subi et continueront de subir des dommages importants et que si le tribunal n'accorde pas d'injonction, les défendeurs continueront probablement de nuire aux consommateurs et à l'intérêt public. En conséquence, la FTC demande au tribunal de :
Émettre une injonction permanente pour empêcher de futures violations de la loi FTC et de la loi GLB ;
l'octroi d'une injonction préliminaire et d'une mesure accessoire, qui est la possibilité d'éviter un préjudice aux consommateurs lors de la clôture de cette action et de préserver la possibilité d'une mesure définitive effective ;
accorder une compensation monétaire et autre dans la mesure autorisée par le tribunal ;
Accorder toute indemnité supplémentaire que le tribunal jugera juste et appropriée.
Dans un communiqué de presse publié après le dépôt de la plainte, la FTC a affirmé qu'elle était parvenue à un accord avec Celsius, interdisant définitivement à la plateforme de gérer les actifs des consommateurs et accusant trois anciens dirigeants d'avoir fraudé les consommateurs en promettant à tort que les dépôts sont sûrs et facilement disponibles. ou transférer des cryptomonnaies vers la plateforme. Les entreprises ont également accepté un jugement de 4,7 milliards de dollars qui sera suspendu pour permettre à Celsius de restituer les actifs restants aux consommateurs pendant la procédure de faillite.
Cependant, l'ancien PDG de Celsius Alexander Mashinsky et les co-fondateurs de Celsius Shlomi Daniel Leon et Hanoch Nuke Goldstein n'ont pas accepté le règlement, et l'affaire de la FTC contre eux se poursuivra devant un tribunal fédéral.
La CFTC américaine poursuit Celsius
Blockworks a déclaré que selon le procès de la CFTC, Celsius "en tant qu'opérateur de pool de matières premières non enregistré pour le pool Celsius, a sollicité, accepté et reçu des actifs dans le but d'échanger des intérêts sur les matières premières ; et Alex Mashinsky a agi en tant que filiale non enregistrée du CPO pour solliciter Le public contribue de l'argent à Celsius Pool Afin d'atteindre les rendements promis aux clients, Celsius a adopté une stratégie d'investissement très risquée, notamment en accordant des millions de dollars en prêts non garantis et des millions de dollars en protocoles DeFi non réglementés et à haut risque.
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Celsius a été accusé par de nombreuses parties d'être piégé dans un tourbillon juridique.Cet article trie les détails des accusations
Écrit à l'origine par Karen, Foresight News
Jeudi, Celsius et son ancien PDG Alex Mashinsky ont été inculpés par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, le ministère américain de la Justice (DOJ), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Federal Trade Commission (FTC). Pendant ce temps, Alex Mashinsky a été arrêté jeudi matin, heure locale, a rapporté Bloomberg citant des personnes proches du dossier.
L'année dernière, depuis le désancrage de l'UST, les fonds ont commencé à se retirer de Celsius à un rythme accéléré. Afin de faire face aux retraits et d'obtenir des liquidités, d'une part, Celsius a vendu à grande échelle des actifs tels que BTC et ETH, et d'autre part des actifs hypothéqués via des accords DeFi tels que AAVE et Compound Stablecoins tels que USDC. Cependant, le désancrage du stETH et la baisse continue des prix de l'ETH et du BTC l'ont obligé à augmenter la garantie des actifs, tandis que la demande constante de retraits réduirait ses actifs actuels.
Le 13 juin 2022, Celsius a suspendu tous les retraits, transactions et transferts de compte. Par la suite, Celsius a déclaré qu'il explorerait la possibilité de rechercher des transactions stratégiques et une restructuration de la dette tout en stabilisant les liquidités et les opérations. À la mi-juillet 2022, Celsius a déposé son bilan afin de maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes.
Foresight News résume et rassemble les détails des allégations contre Celsius par la SEC, le DOJ, la CFTC et la FTC, afin que les lecteurs puissent comprendre les allégations contre Celsius et les décisions demandées par les agences gouvernementales qui supervisent les marchés américains des valeurs mobilières et des contrats à terme et garantissent la mise en œuvre des lois. .
Le DOJ poursuit Celsius
Le directeur adjoint par intérim du bureau de New York du FBI, Curtis, a annoncé l'acte d'accusation non scellé accusant le fondateur et ancien PDG de Celsius Network LLC, Alex Mashinsky, et ses entités affiliées de fraude en valeurs mobilières, de fraude sur les marchandises et de virements électroniques, selon des documents publiés par le département américain. d'escroquerie judiciaire. Les allégations allèguent qu'Alex Mashinsky a organisé un stratagème frauduleux conçu pour escroquer les clients de Celsius et gonfler les prix du CEL en faisant à plusieurs reprises des déclarations trompeuses et fausses pour induire les clients en erreur sur les aspects essentiels de l'activité de Celsius, y compris le succès et la rentabilité de Celsius et la nature des investissements Celsius gagne avec l'argent des clients.
Et Alex Mashinsky a personnellement gagné environ 42 millions de dollars grâce à la vente de CEL, et Roni Cohen-Pavon, CMO de Celsius, a gagné au moins 3,6 millions de dollars grâce à la vente de CEL.
Alex Mashinsky inculpé de sept chefs d'accusation de fraude sur les valeurs mobilières, de fraude sur les marchandises, de fraude électronique, de complot en vue de manipuler les prix CEL, de stratagème pour manipuler les prix CEL, de manipulation du marché CEL, de fraude électronique contre CEL et de Roni Cohen-Pavon accusé de complot en vue de manipuler les prix CEL , stratagème frauduleux pour manipuler les prix CEL, manipulation du marché CEL et fraude par virement bancaire contre CEL. Le graphique ci-dessous montre la peine maximale encourue par l'accusé. (Rappel : les accusations portées dans l'acte d'accusation ne sont que des allégations et les accusés sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire.)
Le procureur américain Williams a également annoncé que les États-Unis avaient conclu un accord de non-poursuite avec Celsius, en vertu duquel Celsius acceptait d'accepter la responsabilité de son rôle dans le stratagème frauduleux.
La SEC américaine poursuit Celsius
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice devant le tribunal de district américain du district sud de New York contre CELSIUS NETWORK LIMITED (Celsius Network) et Alex Mashinsky, l'ancien PDG de Celsius, en tant que demandeur.
Dans la plainte de 51 pages émise par la SEC américaine, 299 paragraphes ont été utilisés pour détailler les "preuves criminelles" de Celsius et Alex Mashinsky lors du processus de développement de la plateforme de Celsius depuis sa création en 2018 jusqu'en juin 2022, y compris via des titres non enregistrés et frauduleux. l'émission et la vente d'actifs, a levé des milliards de dollars auprès des investisseurs, puis a promis aux investisseurs un rendement élevé allant jusqu'à 17% grâce au plan "Earn Interest Program", et a empêché les investisseurs de retirer des données de la plate-forme en manipulant le prix des jetons CEL. Des milliards de dollars d'actifs cryptographiques.
Notamment, la SEC a directement décrit CEL comme la propre sécurité des actifs cryptographiques de Celsius, et a déclaré que Celsius a également affirmé que les passifs de la société dépassaient ses actifs d'environ 1,2 milliard de dollars par mois après le dépôt de bilan.
La plainte de la SEC allègue également que Celsius a affirmé à plusieurs reprises avoir levé 50 millions de dollars dans son offre ICO, alors qu'en fait, il n'a levé qu'environ 35 millions de dollars.
La SEC des États-Unis estime que Celsius a violé de multiples dispositions frauduleuses du Securities Act et de l'Exchange Act, ainsi que des offres et des ventes de titres non enregistrées, et espère que le tribunal rendra les décisions ou ordonnances suivantes contre le défendeur :
La FTC américaine poursuit Celsius
CELSIUS NETWORK INC., CELSIUS NETWORK LLC, CELSIUS NETWORKS LENDING LLC, CELSIUS KEYFI LLC, CELSIUS MINING LLC, CELSIUS US HOLDING LLC, CELSIUS NETWORK INC. US LLC, CELSIUS MANAGEMENT CORP., ainsi qu'Alex Mashinsky (ancien PDG de Celsius), Shlomi Daniel Leon (co-fondateur et directeur de la stratégie de Celsius) et Nuke Goldstein (CTO de Celsius).
La FTC affirme dans le procès que "du 19 juin au moins à juin 2022, les défendeurs ont fraudé les consommateurs en transférant leurs actifs de crypto-monnaie sur la plate-forme Celsius, affirmant à tort que leurs dépôts étaient sûrs et promettant de le faire de manière" sans risque " Les consommateurs font des profits et garantissent également de maintenir des réserves suffisantes pour que les clients puissent retirer la monnaie à tout moment, car Celsius dispose de "milliards de dollars de liquidités", mais en fait, les accusés ont dilapidé les dépôts des consommateurs, y compris en faisant des prêts non garantis et non garantis, ne conservait pas suffisamment de liquidités, et Celsius a même affirmé qu'il s'agissait d'une alternative sûre au secteur bancaire. La FTC a également abordé les fausses déclarations faites par les défendeurs dans les affaires.
En conséquence, la FTC conclut que les pratiques et la conduite des défendeurs ont violé la loi FTC et la loi Gramm-Leach-Bliley (GLB Act) et constituaient un acte de fiction, de fraude, de tromperie, etc., et demande et ordonne des dommages-intérêts, préliminaires et injonctions permanentes et autres compensations. La FTC a déclaré que les violations des accusés étaient liées à la vente et à la vente de prêts de crypto-monnaie et de services de garde.
La FTC estime que les consommateurs subissent, ont subi et continueront de subir des dommages importants et que si le tribunal n'accorde pas d'injonction, les défendeurs continueront probablement de nuire aux consommateurs et à l'intérêt public. En conséquence, la FTC demande au tribunal de :
Dans un communiqué de presse publié après le dépôt de la plainte, la FTC a affirmé qu'elle était parvenue à un accord avec Celsius, interdisant définitivement à la plateforme de gérer les actifs des consommateurs et accusant trois anciens dirigeants d'avoir fraudé les consommateurs en promettant à tort que les dépôts sont sûrs et facilement disponibles. ou transférer des cryptomonnaies vers la plateforme. Les entreprises ont également accepté un jugement de 4,7 milliards de dollars qui sera suspendu pour permettre à Celsius de restituer les actifs restants aux consommateurs pendant la procédure de faillite.
Cependant, l'ancien PDG de Celsius Alexander Mashinsky et les co-fondateurs de Celsius Shlomi Daniel Leon et Hanoch Nuke Goldstein n'ont pas accepté le règlement, et l'affaire de la FTC contre eux se poursuivra devant un tribunal fédéral.
La CFTC américaine poursuit Celsius
Blockworks a déclaré que selon le procès de la CFTC, Celsius "en tant qu'opérateur de pool de matières premières non enregistré pour le pool Celsius, a sollicité, accepté et reçu des actifs dans le but d'échanger des intérêts sur les matières premières ; et Alex Mashinsky a agi en tant que filiale non enregistrée du CPO pour solliciter Le public contribue de l'argent à Celsius Pool Afin d'atteindre les rendements promis aux clients, Celsius a adopté une stratégie d'investissement très risquée, notamment en accordant des millions de dollars en prêts non garantis et des millions de dollars en protocoles DeFi non réglementés et à haut risque.