Quelles sont les destinations finales des crypto-monnaies impliquées ?

En ce qui concerne la monnaie virtuelle, ce n'est pas très paisible ces derniers temps. Qu'il s'agisse du récent jeu d'argent en ligne transfrontalier, de l'affaire de blanchiment d'argent ou de l'affaire de blanchiment d'argent USDT, la monnaie virtuelle en tant que type d'actif impliqué dans les affaires pénales devient de plus en plus et plus** Apparu dans la pratique judiciaire** (en particulier diverses affaires pénales impliquant la cybercriminalité), principalement parce que, même si les pays ont renforcé la lutte contre le blanchiment d'argent en monnaie virtuelle et mis en place des systèmes anti-blanchiment correspondants, en raison de la monnaie virtuelle elle-même Technique avantages, aux yeux de certains, il reste un outil qui facilite la circulation des capitaux et le règlement des paiements**.

Ensuite, en tant que monnaie virtuelle d'avoirs impliqués dans des affaires pénales, comment le système judiciaire devrait-il en traiter une fois qu'il a été saisi et confisqué ? Où en disposer ? **Aujourd'hui, nous vous donnerons un compte rendu détaillé des problèmes particuliers du pouvoir judiciaire, des sociétés liées et des institutions financières dans la cession des actifs en monnaie virtuelle impliqués dans l'affaire, afin d'éviter l'apparition de "marcher sur la ligne" dans le processus de cession des actifs en monnaie virtuelle impliqués dans l'affaire.

Où se trouvent finalement les monnaies virtuelles impliquées dans l'affaire ?

Dans le processus de cession d'avoirs dans le cadre d'une procédure pénale, premièrement, les organes de sécurité publique prendront des mesures obligatoires telles que le scellement, la détention et le gel des biens impliqués dans l'affaire pendant la phase d'enquête ; deuxièmement, une fois l'enquête terminée et transférée pour examen et poursuites, le parquet fera des suggestions sur la disposition des biens impliqués dans l'affaire; Enfin, au stade du procès, le tribunal a rendu un jugement conformément à la loi pour traiter les biens en cause.

Selon la « loi de procédure pénale », les « dispositions du Parquet populaire sur la gestion des biens impliqués dans les procédures pénales », « plusieurs dispositions de la Cour populaire suprême sur l'exécution des parties des biens impliqués dans les jugements pénaux » et « sur d'autres Réglementation des biens impliqués dans les procédures pénales" émis par le Bureau général du Comité central et le Bureau général du Conseil d'État "Opinions sur les travaux d'élimination", etc., lois, règlements et documents normatifs relatifs à l'élimination des biens impliqués dans le D'une manière générale, il existe trois types de résultats d'aliénation pour les biens faisant l'objet d'une procédure pénale :

1. Tous les biens obtenus à partir d'activités illégales et criminelles doivent être récupérés ou condamnés à être remboursés ;

2. Les biens légaux de la victime doivent être restitués conformément aux réglementations en vigueur.

3. Si les biens impliqués dans l'affaire qui sont scellés, saisis, gelés, conservés ou éliminés par le suspect criminel s'avèrent sans rapport avec l'affaire, ils doivent être libérés et restitués dans les trois jours.

Par conséquent, lorsque nous jugeons comment traiter la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire, nous devons d'abord juger quel crime le suspect a commis dans l'affaire ? Y a-t-il des victimes ? La monnaie virtuelle est-elle la propriété de la victime ou est-elle liée aux biens perdus ? Prenant comme exemple le cas des jeux d'argent et de blanchiment d'argent en ligne transfrontaliers dans une certaine ville de la province du Hubei, le bureau de la sécurité publique d'une certaine ville a saisi plus de 300 ordinateurs et téléphones portables, 200 cartes de téléphone portable et cartes bancaires impliquées dans l'affaire au stade de l'enquête, et a gelé les comptes de monnaie virtuelle impliqués dans l'affaire. La monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire vaut environ 160 millions de dollars américains (environ 1 milliard de yuans). **En octobre 2022, un tribunal populaire a rendu un jugement, **a décidé de confisquer la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire, et cette affaire est devenue le "premier cas de confiscation de monnaie virtuelle" bien connu sur le marché intérieur. **

Vous vous demandez peut-être que de nombreux crimes courants dans les industries liées à la monnaie peuvent être condamnés à la confiscation de biens obtenus illégalement, tels que des opérations commerciales illégales, le blanchiment d'argent, etc., alors pourquoi le "premier cas de confiscation de monnaie virtuelle" n'a-t-il pas été apparaître jusqu'en 2022 ?"? Dans des affaires précédentes, pourquoi le système judiciaire n'était-il pas disposé à confisquer directement la monnaie virtuelle ? Ceci est principalement lié aux lois et réglementations pertinentes de notre pays et à la difficulté de réaliser la monnaie virtuelle causée par la nature particulière de la monnaie virtuelle elle-même.

**Quels sont les risques liés à la réalisation de la monnaie virtuelle confisquée par la justice ? **

En tant qu'actif virtuel très spécial selon la loi chinoise, la monnaie virtuelle est assez différente des biens ordinaires impliqués dans la méthode de cession. Si la monnaie virtuelle n'est pas convertie en monnaie légale, d'une part, en raison de ses fréquentes fluctuations de prix, il est très difficile Une dépréciation substantielle de la valeur de la monnaie peut se produire** ; d'autre part, en raison de la petite taille du marché de la monnaie virtuelle lui-même, si le pouvoir judiciaire est désireux de le convertir en monnaie légale à grande échelle, il Il est fort probable que l'ensemble de la monnaie virtuelle soit touchée, l'écologie a un impact plus important**, et peut même provoquer des fluctuations anormales plus importantes sur le marché. En outre, le pouvoir judiciaire et la société de cession d'actifs confiés par le pouvoir judiciaire, dans le processus de cession de la monnaie virtuelle, en plus d'avoir un impact plus important sur l'environnement écologique de la monnaie virtuelle elle-même, peuvent également être soupçonnés de violer illégalement les lois et règlements administratifs de notre pays **.

Le 24 septembre 2021, dix ministères et commissions ont publié conjointement l'"Avis sur la prévention et la gestion du risque de battage médiatique dans les transactions en monnaie virtuelle" (ci-après dénommé l'"Avis 9.24"). Les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle telles que les activités d'échange entre eux, l'achat et la vente de monnaie virtuelle en tant que contrepartie centrale, la fourniture de services d'intermédiaire d'informations et de tarification pour les transactions en monnaie virtuelle, le financement de l'émission de jetons et les transactions sur dérivés de monnaie virtuelle sont soupçonnés de vendre illégalement des jetons et des coupons, non autorisés Les activités financières illégales telles que l'offre publique de valeurs mobilières, l'exploitation illégale d'opérations à terme et la collecte de fonds illégale sont strictement interdites et résolument interdites conformément à la loi. Ceux qui mènent des activités financières illégales pertinentes qui constituent des crimes feront l'objet d'une enquête pénale conformément à la loi. En outre, la fourniture de services par des bureaux de change virtuels à l'étranger aux résidents de mon pays via Internet est également une activité financière illégale. **Cette disposition n'est pas seulement valable pour les citoyens ordinaires, mais aussi pour le pouvoir judiciaire de notre pays et ses sociétés de cession d'actifs qui lui sont confiées. **

En conséquence, même les actifs virtuels confisqués et confisqués par le pouvoir judiciaire ne peuvent pas être convertis en monnaie légale par le biais de ventes publiques, d'enchères, etc. dans le pays, et ** ne peuvent choisir que de confier à d'autres sociétés de cession d'actifs le transfert à l'étranger ou à Hong Kong , Macao, Chine Les gouvernements des autres régions convertiront la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire en monnaie légale, puis transféreront la monnaie légale au pays. Ce chemin est non seulement difficile et extrêmement risqué, mais aussi facilement mal compris par les autorités judiciaires des différentes régions et départements comme des "activités financières illégales" et la répression des erreurs. Par conséquent, dans la pratique judiciaire antérieure, le pouvoir judiciaire choisissait généralement de placer la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire sur un support de stockage approprié sans la traiter davantage, ce qui entraînait dans une certaine mesure un gaspillage des actifs impliqués dans l'affaire.

En outre, le processus de traitement de la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire est sujet à l'opacité. Dans de nombreux cas, le montant de monnaie virtuelle confisqué ne correspond pas au montant de monnaie virtuelle détenu par les parties, et le montant réalisé le prix de la monnaie virtuelle n'est pas cohérent avec le prix du marché problème d'inadéquation. Parmi eux, le plus célèbre est le cas MLM transfrontalier d'une plate-forme de trading de devises virtuelles bien connue il y a quelques années.Les caractéristiques techniques de ses propres fluctuations de prix et ses transactions mondiales pratiques ont fait oublier à l'entreprise son intention initiale et son professionnalisme. travail dans la croissance barbare, et a tenté d'utiliser la monnaie virtuelle confiée par le pouvoir judiciaire pour faire des profits illégaux, ce qui a finalement constitué un crime.

Écrivez à la fin

La cession d'actifs virtuels tels que la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire a toujours été un problème "persistant" qui afflige les organes judiciaires de mon pays et les organismes tiers chargés de la cession d'actifs. Comment s'assurer qu'ils ne violent pas les lois et réglementation (en particulier la réglementation 9.24) , et mettre en place un système d'élimination efficace est un problème urgent à résoudre à l'heure actuelle. L'équipe de Sister Sa estime qu'en plus d'accélérer l'adaptation au statu quo du développement des actifs virtuels au niveau législatif, de mettre en place des règles d'élimination, des règles réglementaires et des réglementations sur la tarification des actifs virtuels, il est également possible d'envisager ** d'établir un système permettant aux avocats d'intervenir dans la cession d'actifs virtuels** , permettant aux avocats de jouer le rôle de contrôle des risques juridiques et d'examen et de supervision des transactions connexes.

À ce stade, le pouvoir judiciaire de l'État et les sociétés de cession d'actifs mandatées par lui doivent procéder à des évaluations des risques juridiques correspondants** sur la cession de monnaies virtuelles.