La plateforme de collecte numérique NFT participe à la répression pénale, comment déterminer le montant de la délinquance ?

Question

Pour chaque cas de collecte numérique NFT qui fait l'objet d'une enquête par la sécurité publique, il y a toujours un problème qui ne peut être évité, c'est-à-dire combien d'argent est impliqué dans le crime ?

Cette question n'est pas seulement concernée par les parties concernées, mais aussi par la police. Auparavant, l'avocat Liu Honglin, directeur du cabinet d'avocats Mankiw, avait mené une étude détaillée sur cette question et fourni des contre-mesures (pour plus de détails, veuillez vous référer à l'article : "Shuzang Platform Was Criminally Filed, How to Determine the Amount of Crime ?") , sur cette base, cet article continuera à se développer Ce sujet est résumé et trié, bienvenue à Paizhuan.

Considérant que dans la pratique judiciaire, les normes de calcul du montant du crime correspondant aux différents crimes et s'ils peuvent être déduits sont différents. Sur la base du principe de praticité, dans cet article, nous prenons trois crimes souvent impliqués dans les plateformes de collecte numérique NFT nationales comme exemples pour analyse.

01. Comment calculer le montant des opérations commerciales illégales suspectées ?

Conformément aux dispositions de la loi pénale, le montant pénal dans le crime d'exploitation commerciale illégale est le revenu illégal, et selon l'avis de recherche sur la détermination des "gains illégaux" dans le crime d'exploitation commerciale illégale publié par le Bureau de recherche de la Cour populaire suprême en 2012, le "revenu illégal" dans le crime d'exploitation commerciale illégale , fait référence au "montant du profit", c'est-à-dire le montant restant après déduction des dépenses raisonnables directement utilisées dans les activités commerciales de tous les revenus obtenus par l'auteur de la production et de la vente illégales de biens ou de la prestation de services (c'est-à-dire le montant des opérations commerciales illégales).

Par conséquent, si la plate-forme NFT constitue un crime d'exploitation illégale en raison du manque de certaines qualifications ou de l'impossibilité d'obtenir l'approbation et la licence des services concernés, le "bénéfice" généré par ses revenus d'exploitation moins les dépenses raisonnables (coûts d'exploitation) est considéré comme un crime d'exploitation illégale. Cependant, le loyer des locaux commerciaux et le coût des salaires de la main-d'œuvre peuvent être déduits car il s'agit de dépenses raisonnables directement utilisées dans les activités de l'entreprise. En outre, en fonction des caractéristiques de la plate-forme NFT, certaines dépenses de réseau (telles que les services cloud, les frais de site Web, les dépenses publicitaires, etc.) doivent également être déduites.

Exprimé dans une formule, c'est : montant du crime = revenu d'entreprise total - coût d'entreprise raisonnable.

02. Soupçonné de fraude, comment calculer le montant ?

Selon la théorie populaire du droit pénal, le but du droit pénal est de protéger les intérêts légaux, et l'essence du crime est de protéger les intérêts légaux. De cette manière, ce que le crime de fraude protège, c'est la propriété publique et privée. Par conséquent, le montant du crime de crime de fraude devrait être reflété dans la perte réelle de la victime. L'interprétation de plusieurs questions stipule à l'article 9 : "Ceux qui utilisent des documents d'identité faux ou contrefaits pour passer par des procédures d'accès au réseau et utiliser des téléphones portables, entraînant des pertes relativement importantes en frais de télécommunication, seront punis de la fraude conformément aux dispositions de l'article 266 du code pénal.

Cependant, la cybercriminalité a un large éventail de propagation, une dissimulation élevée et des difficultés à obtenir des preuves. Après la survenance de l'affaire, il était impossible de confirmer l'identité des victimes une par une, de vérifier et de calculer la perte réelle. Tribunal populaire, Opinions populaires suprêmes du Parquet et du Ministère de la sécurité publique sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le traitement des télécommunications et de la fraude sur les réseaux et autres affaires de jugement (Fafa [2016] n° 32) stipule que lors du traitement d'affaires de fraude dans les télécommunications et les réseaux, en raison du grand nombre de victimes et d'autres conditions objectives, il est impossible de recueillir les déclarations des victimes une par une, les déclarations des victimes peuvent être combinées avec la banque vérifiée les enregistrements de transaction de compte, les enregistrements de transaction de compte de règlement de tiers, les enregistrements d'appels, les données électroniques et autres preuves, déterminent de manière exhaustive le nombre de victimes et le montant des fonds frauduleux et d'autres faits criminels.

Mais à ce moment, une question étendue se pose, quel type de données est utilisé pour déterminer le montant des fonds frauduleux ? Le montant de la recharge de l'utilisateur ? Le montant des ventes sur le marché primaire ? Ou le flux de transactions du marché secondaire ? Au-delà, quels sont les montants déductibles ?

Nous pensons que la situation ci-dessus dépend du projet de plate-forme NFT pour analyser des problèmes spécifiques. Par exemple, les transactions secondaires entre utilisateurs sont généralement réglées directement entre utilisateurs, et le flux de fonds se fait également d'utilisateur à utilisateur.La plate-forme ne facture souvent que 6% à 8% du montant de la transaction au milieu. Il est quelque peu inapproprié de considérer le montant total de la transaction comme le "montant du crime". Dès lors, le point de vue de Me Mankiw est le suivant : en raison de la particularité de la plateforme Shuizang, le « montant pénal » de la plateforme Shuizang peut être utilisé comme norme de référence. D'un point de vue financier, il peut être déterminé comme le résultat d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire : le revenu des ventes de la collection de premier niveau + les revenus des ventes de la liste blanche et des autres hors collection + les revenus des frais de transaction des transactions entre utilisateurs, de sorte qu'il soit plus conforme aux caractéristiques et à la logique de l'industrie.

De plus, l'argent remboursé avant le crime devrait être déduit du montant du crime, comme le traitement des plaintes de remboursement de certains utilisateurs, le remboursement et le remboursement de l'ensemble du projet de la plate-forme Shuzang, etc., le 2001 "National Court Trial of Financial Crime Cases Work Symposium" Le procès-verbal appuie également ce point de vue.

03. Comment calculer le montant si vous êtes suspecté de ne pas avoir commis d'infraction ?

Le montant criminel dans le crime d'absorption illégale de dépôts publics fait généralement référence au montant que l'acteur absorbe illégalement ou absorbe des dépôts publics sous une forme déguisée. Le montant total des fonds absorbés est calculé et le montant est souvent basé sur l'investissement direct de l'utilisateur. montant.

En ce qui concerne la déduction du montant pénal pour le délit d'absorption illégale de dépôts publics, il convient de prêter attention aux points suivants :

L'absorption de fonds pour des objets spécifiques au sein de parents, d'amis ou d'unités sans le rendre public n'est pas une absorption illégale ou déguisée de dépôts publics et doit être déduite ;
Les participants à la collecte de fonds ne seront pas déduits du montant du réinvestissement après avoir récupéré le principal ou de l'investissement répété après avoir obtenu des rendements, mais cela peut être considéré comme une circonstance de condamnation ;
Le montant des fonds investis par le suspect lui-même et ses proches parents est déduit ;
Les fonds inscrits au nom du suspect mais qui n'ont pas effectivement participé à l'absorption et n'en ont tiré aucun avantage de quelque nature que ce soit sont déduits.

Revenant dans la perspective de la gestion du stockage des données, certaines plateformes de collecte de données lanceront des activités de rachat de collection. Par exemple, si un utilisateur dépense 100 yuans pour acheter une certaine collection, le fonctionnaire promet que tant que l'utilisateur verrouille l'entrepôt pendant un certain temps, le fonctionnaire le rachètera à un prix spécifique. un risque légal élevé d'être soupçonné de ne pas fumer.

Dans ce cas, nous pensons qu'il est plus sûr de déterminer le montant en cause dans l'affaire en fonction du chiffre d'affaires sur le marché primaire, car dans ce cas, il s'agit des fonds levés. En ce qui concerne la spéculation sur les prix parmi les utilisateurs, le montant collecté ne doit pas être considéré comme le montant criminel en cause.

04. Résumé

S'il est déterminé que le montant du crime est inférieur, la peine sera naturellement plus légère.

Lorsque la nature du dossier n'est pas modifiable, il est extrêmement important de déterminer raisonnablement le montant en jeu dans le dossier par un examen détaillé des conditions d'exploitation de l'entreprise. Dans les affaires économiques, le montant de la criminalité détermine souvent si vous pouvez être innocent ou non poursuivi, si vous pouvez être libéré sous caution ou en probation, et le montant des amendes infligées, qui devrait être l'objectif principal des entrepreneurs de collecte numérique NFT pour les pré- conformité ou après une implication criminelle.