Comment la monnaie virtuelle sera-t-elle gérée dans les affaires pénales ?

Récemment, de nombreux cas signalés impliquant de la monnaie virtuelle sont souvent des centaines de milliards ou de milliards, et les éditeurs ont tendance à être gênés d'écrire des articles avec moins de 100 millions. Alors, comment une affaire d'une telle ampleur, en particulier la cession judiciaire de monnaie virtuelle, fonctionne-t-elle dans la pratique en Chine, où la monnaie virtuelle est strictement contrôlée ? Cet article fera un résumé et une explication.

Règles générales de disposition des biens dans les affaires pénales

Dans la société moderne, les sanctions pénales les plus courantes sont la peine de liberté et la peine de propriété, qui sont beaucoup plus civilisées que la Chine ancienne. Sous la dynastie des Han de l'Ouest, Sima Qian a été emprisonnée injustement et a subi la corruption. J'ai mentionné cette question dans une lettre avec mon ami, sentant que "chaque fois que je pense à ma honte, je transpire mon dos et tache mes vêtements!"

Bien qu'il n'y ait pas de torture comme dans les temps anciens dans la société moderne, le sentiment de perdre sa liberté n'est pas agréable, et cela est mieux compris par le public ; par conséquent, beaucoup de gens ignoreront le "pouvoir" de la punition contre la propriété et penseront souvent à consulter un avocat pour obtenir réparation après coup, mais il est souvent trop tard. Par conséquent, avant de discuter formellement des pratiques de traitement de la monnaie virtuelle, il est très nécessaire de comprendre les règles relatives au traitement des biens généraux dans les affaires pénales par le système judiciaire de notre pays.

(1) Règles de disposition des biens au stade de la sécurité publique

En tant qu'agence d'enquête, les organes de sécurité publique sont à l'origine de la plupart des affaires pénales, et le scellement, la saisie et le gel des biens impliqués dans les affaires (ci-après dénommés "gel et détention") sont généralement initiés par les organes de sécurité publique. . Selon le "Règlement sur les procédures des organes de sécurité publique traitant les affaires pénales" et "Plusieurs dispositions sur la gestion des biens impliqués dans les organes de sécurité publique" et d'autres règlements, les organes de sécurité publique peuvent contrôler et geler *toutes sortes de biens * impliqué dans l'affaire, y compris le gel des dépôts, des envois de fonds, des fonds de règlement des transactions sur titres, La durée de la propriété ou des droits de propriété tels que la marge à terme, les capitaux propres, les droits de police d'assurance ou les droits et intérêts d'investissement est de six mois et peut être continuellement gelé après l'échéance La période de gel des obligations, actions, parts de fonds et autres titres est de deux ans, et peut être un gel continu.

Les organes de sécurité publique n'ont le droit de gérer que les biens concernés par l'affaire. Sauf circonstances particulières (tels que des biens facilement endommagés, perdus, pourris ou détériorés), ils ne peuvent en disposer sans autorisation. Les biens mis en cause dans l'affaire servant de preuve sont transférés avec l'affaire ; les biens non transférés avec l'affaire sont aliénés selon le jugement du tribunal.

(2) Comment disposer d'un bien au stade du parquet

Il existe généralement deux cas de cession de biens au stade du parquet : l'un est la cession de biens impliqués dans des affaires faisant l'objet d'une enquête par le parquet lui-même (telles que des affaires de malversation) ; l'autre est la cession de biens pertinents impliqués dans des affaires transférées au parquet par la sécurité publique.

Pour le premier cas, en cas d'auto-enquête du parquet, le parquet dispose d'un plus grand droit de disposer des biens en cause, et peut prendre l'initiative de mener des enquêtes, des opérations de gel et de retenue. Cependant, en principe, à l'exception de la restitution de la victime ou de l'identification d'un bien qui n'a rien à voir avec l'affaire, elle ne doit pas être traitée avant la fin de la procédure contentieuse (telle que le désistement du parquet, l'arrêt du tribunal jugement, etc).

S'il s'agit d'une affaire transférée par la sécurité publique, les règles de disposition des biens concernés par l'affaire ne sont pas substantiellement différentes de celles des organes de sécurité publique. Si le parquet décide de ne pas poursuivre, les biens impliqués dans l'affaire seront restitués au suspect et à la personne non poursuivie selon les circonstances de l'affaire ; si l'accusation est poursuivie, les biens impliqués comme preuves seront généralement transférés à le tribunal avec l'affaire.

La principale base sur laquelle le parquet dispose des biens impliqués dans l'affaire peut être trouvée dans: "Dispositions du Parquet populaire sur la gestion des biens impliqués dans les procédures pénales" et "Règles du Parquet populaire sur la procédure pénale".

(3) Dispositions générales sur la disposition des biens par le tribunal

En principe, le tribunal a la décision finale de disposer des biens concernés. Selon les dispositions légales des différents crimes, le juge décide des règles spécifiques applicables dans chaque cas, telles que les amendes, la confiscation des gains illégaux, la confiscation des biens de l'accusé, etc.

Des règles spécifiques peuvent être trouvées dans le "Loi pénal", "Loi sur la procédure pénale", "Interprétation de la Cour populaire suprême sur l'application de la loi sur la procédure pénale de la République populaire de Chine", "Plusieurs dispositions de la Cour populaire suprême sur l'exécution partielle des jugements pénaux impliquant des biens », etc.

(4) Autres réglementations

En outre, certains documents réglementaires stipulent la disposition des biens impliqués dans des affaires pénales. Bien qu'ils ne relèvent pas de lois, de règlements ou d'interprétations judiciaires, certains d'entre eux sont plus efficaces dans leur mise en œuvre. Par exemple, le Bureau général du CPC Le Comité central et le Bureau général du Conseil d'État ont publié le "Sur un nouvel avis d'opinions sur la réglementation de la disposition des biens impliqués dans les procédures pénales".

Pratique d'élimination de la monnaie virtuelle liée au crime

Ces dernières années, il y a eu un nombre croissant d'affaires pénales impliquant de la monnaie virtuelle, en particulier des affaires de fraude, de vol, de pyramide, de dissimulation et de non-contrebande, qui impliqueront certainement le calcul de la valeur de la monnaie virtuelle. Au contraire, les cybercrimes tels que la confiance, la non-confiance et l'accès illégal aux données du système d'information informatique n'impliquent généralement pas la détermination de la valeur de la monnaie virtuelle. Cela peut non seulement expliquer que la monnaie virtuelle devient de plus en plus populaire dans le domaine des crimes traditionnels, mais aussi expliquer que la monnaie virtuelle a des attributs de valeur naturels. Cependant, la politique actuelle de mon pays ne considère tout au plus que la monnaie virtuelle comme une marchandise virtuelle et n'autorise pas les transactions centralisées dans le pays, ce qui conduit à une situation embarrassante dans la cession de biens impliquant des affaires de monnaie virtuelle dans des affaires pénales. **

En pratique, l'avocat Liu divise le traitement de la monnaie virtuelle en trois processus selon le mode de traitement commun des affaires pénales :

(1) Renvoyez la devise d'origine à la victime/partie

Pour les victimes d'affaires pénales, ou les suspects et prévenus qui ont été retirés, non poursuivis ou acquittés, leurs biens doivent en principe être restitués. La monnaie est restituée à la victime ou au suspect ou au prévenu.

(2) Élimination confiée——Réalisation

Les monnaies virtuelles utilisées comme gains illégaux ou outils criminels seront confisquées par les tribunaux dans le Trésor national, mais les monnaies virtuelles n'ont pas cours légal dans mon pays, et ni les "cold wallets" ni les "hot wallets" ne peuvent entrer dans le Trésor national. Outre l'exécution du bureau d'exécution du tribunal, certaines opérations pratiques seront également traitées par les organes de sécurité publique, notamment les affaires pénales impliquant la monnaie virtuelle.

La sécurité publique confie généralement à une société tierce la gestion de la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire. Ici, l'organe de sécurité publique ou la société tierce enfreint-il l'"Avis sur la prévention et la gestion du risque de battage médiatique dans les transactions en monnaie virtuelle " ? Nous n'exprimerons pas nos opinions dans cet article ; quant à la façon dont les sociétés tierces réalisent la monnaie virtuelle (marché international ou marché souterrain domestique), nous n'en discuterons pas en profondeur dans cet article (*Les avocats de Follow-up Mankiw continueront pour mettre à jour l'introduction détaillée *). Bref, la monnaie virtuelle ainsi impliquée devient une monnaie légale manipulable par la justice.

Dans la pratique, certaines agences de traitement des dossiers disposent illégalement de la monnaie virtuelle des personnes impliquées, mais en raison des propriétés particulières de la monnaie virtuelle, il est difficile pour les parties de fournir une réparation efficace.

Il existe également un moyen un peu plus conforme pour les organes de sécurité publique, qui consiste à permettre au suspect/défendeur d'autoriser l'organe de sécurité publique à gérer la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire. /défendeur de contrôler la monnaie virtuelle dans une fourchette contrôlable Disposer de la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire par elle-même. Par exemple, dans l'affaire du système pyramidal "Plus Token", le défendeur a volontairement demandé aux organes de sécurité publique de trouver une société tierce pour disposer de la monnaie virtuelle saisie, et la monnaie légale obtenue grâce à la cession a été utilisée comme remboursement. du cas.

Conclusion

Les affaires de monnaie virtuelle liées à la criminalité ont toujours été axées sur la manière dont la monnaie virtuelle sera traitée judiciairement.Cependant, il n'y a pas de voie d'élimination claire et claire dans la pratique, jusqu'à l'ambiguïté. Mais il ne fait aucun doute que la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire sera définitivement éliminée par le pouvoir judiciaire.Ce qu'il faut maintenant clarifier, c'est comment la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire sera éliminée légalement et conformément. En tant qu'avocat de la défense pénale, connaissant les connaissances professionnelles de la monnaie virtuelle, en plus d'une meilleure défense de l'affaire pénale elle-même, il est également nécessaire pour une défense efficace de faire appel et d'accuser le traitement illégal par le pouvoir judiciaire du comportement de la monnaie virtuelle des parties.