Le ministère américain de la Justice accuse SBF d'avoir détourné plus de 100 millions de dollars de dépôts de clients pour des dons politiques

Auteur : TURNER WRIGHT, COINTELEGRAPH ; Compilateur : Songxue, Jinse Finance

** Le bureau du procureur américain a publié un nouvel acte d'accusation contre l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, qui comprend des accusations selon lesquelles il aurait violé les lois sur le financement des campagnes dans le cadre d'un stratagème de fraude électronique. **

Dans un dépôt aux États-Unis le 14 août, l'avocat du tribunal de district américain du district sud de New York, Damian Williams, a plaidé contre Bankman-Fried, également connu sous le nom de "SBF"), a plaidé sept chefs d'accusation, presque identiques à ceux auxquels il était confronté. lorsqu'il est arrivé aux États-Unis en provenance des Bahamas en décembre 2022. Dans une bataille juridique, cependant, l'équipe de défense de SBF a fait valoir qu'il ne devrait pas être accusé d'avoir enfreint les lois sur le financement de la campagne, car cela ne figurait pas dans l'accord d'extradition, et les procureurs ont déclaré qu'ils considéraient le stratagème comme une fraude électronique. Preuve dans l'allégation.

Selon l'acte d'accusation de remplacement, ** Bankman Fried "a détourné les dépôts des clients FTX", ce qui a entraîné l'utilisation de plus de 100 millions de dollars "pour des contributions de campagne aux démocrates et aux républicains cherchant à influencer la réglementation de la crypto-monnaie". ** Les procureurs allèguent que SBF a également dissimulé l'origine des dons en les plaçant sous les noms de certains dirigeants de FTX, dont l'ancien directeur de l'ingénierie Nishad Singh.

** "En dirigeant les dons de Singh et d'un autre dirigeant de FTX, Bankman Freed a pu contourner les restrictions sur certains types de contributions politiques, maximisant ainsi l'influence politique de FTX", indique l'acte d'accusation. * * ** "Il a utilisé cette influence pour faire pression Le Congrès et les régulateurs soutiennent la législation et la réglementation ** qui, selon lui, permettraient à FTX de continuer à accepter plus facilement les dépôts des clients et de se développer, permettant ainsi au programme de détournement de se poursuivre.

Avant l'effondrement de FTX en novembre 2022, SBF a déclaré qu'il prévoyait de faire un don de 100 millions à 1 milliard de dollars aux campagnes politiques influençant les élections de 2024. Il a fait don de plus de 5 millions de dollars à la campagne 2020 du candidat présidentiel de l'époque, Joe Biden, et a déclaré qu'il était un "donateur important" pour les candidats démocrates et républicains.

L'acte d'accusation qui le remplace est la dernière accusation à laquelle Bankman-Fried a été confronté depuis son extradition vers les États-Unis. Décembre 2022. Les procureurs ont initialement inculpé Bankman-Fried de huit chefs d'accusation de fraude FTX, y compris de complot en vue de violer les lois sur le financement des campagnes, puis ont déposé un acte d'accusation de remplacement de 12 chefs en février, suivi d'un autre en mars.

Le juge Lewis Kaplan a renvoyé Bankman-Fried, qui a été libéré sous caution, le 11 août en raison d'inquiétudes concernant des tentatives présumées d'intimidation ou d'influence de témoins dans son affaire pénale. Ses deux procès doivent débuter en octobre 2023 et mars 2024.