"Lianhe Zaobao": Singapour a résolu la plus grande affaire de blanchiment d'argent de ces dernières années, 10 personnes ont été arrêtées et le montant total en cause s'élevait à 1 milliard de yuans

Titre original : "Neuf hommes et une femme arrêtés dans plusieurs maisons de haute qualité impliquées dans une affaire de blanchiment d'argent"

Source originale : Lianhe Zaobao

Les neuf hommes et une femme sont originaires du Fujian, en Chine, et trois d'entre eux sont des citoyens chinois.Bien que les autres détiennent des passeports chinois, ils ont des nationalités différentes. L'un d'entre eux, 20 étrangers célibataires sur 10, qui ont déferlé en mai dernier sur la baie de la rivière Kangning pour 85 millions de yuans. Ils étaient soupçonnés d'être impliqués dans des délits tels que la falsification de documents et le blanchiment d'argent. Dans la soirée, il sera inculpé devant la Cour nationale. Les neuf hommes et une femme impliqués dans l'affaire ont été accusés de différents crimes.Parmi eux, cinq hommes ont été accusés de blanchir l'argent de voleurs de jeu en ligne.Il a sauté du deuxième étage du bungalow et a été blessé et envoyé à l'hôpital.

Lorsque la police a lancé une opération d'arrestation à grande échelle mardi 15 août, elle a saisi d'importantes sommes d'argent, des voitures de luxe et des biens de luxe au domicile de 10 hommes et femmes, et gelé les comptes bancaires concernés.

Su Baolin (41 ans, cambodgien)


Su Baolin (41 ans, cambodgien)

Il a été arrêté dans un bungalow de bonne classe le long de Nassim Road (Nassim Road), et il détient également un passeport chinois. Selon l'acte d'accusation, il est accusé d'avoir remis un faux document à Citibank en février 2021, affirmant qu'il était le directeur exécutif d'une société d'import-export.


La police a émis des ordonnances d'interdiction contre 94 propriétés et 50 véhicules d'une valeur de plus de 815 millions de dollars. (fourni par la police)

Su Haijin (40 ans, de Chypre)

Il a été arrêté dans un bungalow du parc Ewart, dans le quartier de Bukit Timah, et il a également été trouvé en possession de passeports chinois et cambodgien.

La police lui a ordonné d'ouvrir la porte à l'extérieur de la chambre, mais il a sauté du balcon au deuxième étage du bungalow en panique et a ensuite été retrouvé par la police caché dans le caniveau. Il a été blessé et a été envoyé à l'hôpital alors qu'il était conscient. La police a saisi plus de 2,1 millions de dollars en espèces et en devises étrangères et a émis des ordonnances restrictives contre 13 propriétés et cinq véhicules d'une valeur estimée à plus de 118 millions de dollars, y compris des bibelots et de l'alcool. Les autorités ont également gelé quatre comptes bancaires liés avec un solde total de plus de 6,7 millions de dollars. Une autre personne a également participé à l'enquête.


Les preuves saisies par la police comprenaient des passeports détenus par les personnes impliquées. (fourni par la police)

Su Wenqiang (31 ans, cambodgienne)


Su Wenqiang (tiré du site Web du Bureau chinois de la sécurité publique)

Il a été arrêté dans un bungalow de qualité sur Lewis Road (Lewis Road) près des jardins botaniques.Il détient également un passeport chinois. La police a saisi plus de 600 000 yuans en espèces et autres devises étrangères, 11 appareils électroniques, 16 sacs et montres de luxe, 11 bijoux et émis des ordonnances d'interdiction pour deux voitures d'une valeur estimée à plus de 580 000 yuans, ainsi que des bouteilles de alcool.

Les autorités ont également gelé huit comptes bancaires associés avec un solde total de plus de 10 millions de yuans et d'autres devises étrangères. Une autre personne a également participé à l'enquête.


La police a saisi plusieurs bouteilles d'alcool. (fourni par la police)

Zhang Ruijin (44 ans) et Lin Baoying (43 ans) de Chine

Le couple a été arrêté au bungalow (Pearl Island) à (Sentosa Cove) au large de Sentosa Cove. Zhang Ruijin détient également un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis, tandis que Lim Baoying détient des passeports de la République dominicaine et de la Turquie. La police a saisi plus de 7,6 millions de dollars en espèces et en devises et émis des ordonnances restrictives pour neuf propriétés et cinq véhicules d'une valeur de plus de 106 millions de dollars. Les autorités ont également gelé un compte bancaire associé avec un solde total de plus de 22 millions de yuans et d'autres devises étrangères. Selon l'acte d'accusation, les deux sont accusés d'avoir conclu un accord en juillet 2020 avec l'intention de tromper le CIMB en lui faisant croire qu'ils possédaient un bien immobilier à Macao et avaient reçu de l'argent pour la vente du bien immobilier.

Wang Dehai (34 ans, de Chypre)


Il a été arrêté dans son appartement du quartier Paterson Hill d'Orchard Road.Il détient également des passeports chinois et cambodgien.

La police a saisi plus de 2,2 millions de dollars en espèces, 11 appareils électroniques, 35 montres et sacs de luxe, 51 bijoux et émis des ordonnances restrictives pour un bien immobilier et deux véhicules d'une valeur de plus de 23 millions de dollars. Les autorités ont également gelé cinq comptes bancaires associés avec un solde total de plus de 1,7 million de yuans et d'autres devises étrangères. Une autre personne a également participé à l'enquête.

Wan Shuiming (42 ans, turc)

Il a été arrêté dans un bungalow de grande qualité dans le quartier Bishopsgate de Tanglin Road.Il détient également des passeports chinois et vanuatuan.

La police a saisi près de 720 000 dollars en espèces et en devises, un appareil électronique, 36 montres et sacs de luxe, et émis des ordonnances restrictives pour quatre propriétés et trois véhicules d'une valeur de plus de 29 millions de dollars, ainsi que des bouteilles d'alcool.


La police a saisi un total de 60 sacs et montres coûteux au cours de l'opération. (fourni par la police)

Les autorités ont également gelé deux comptes bancaires liés avec un solde total de plus de 1,18 million de yuans et d'autres devises étrangères. Selon l'acte d'accusation, il est accusé d'avoir remis un faux document à Citibank en mars 2021. Une autre personne a également participé à l'enquête.

Wang Baosen (31 ans, chinois)

Il a été arrêté dans un appartement du quartier (Tomlinson Road) de Tomlinson Road. Il est également soupçonné de détenir un passeport vanuatuan. La police a saisi près de 112 000 dollars en espèces et autres devises étrangères, ainsi que trois appareils électroniques, et a émis une ordonnance restrictive sur une voiture d'une valeur de plus de 300 000 dollars. Une autre personne a également participé à l'enquête.

Su Jianfeng (35 ans, de Vanuatu)


Su Jianfeng (tiré du site Internet du Bureau de la sécurité publique chinois) a été arrêté dans un bungalow de grande qualité le long de Bukit Timah Road 3 (troisième avenue).Il détient également un passeport chinois.

La police a saisi plus de 1,4 million de yuans en espèces et autres devises étrangères, 95 bijoux, 69 sacs et montres de luxe, 22 appareils électroniques et deux lingots d'or, et émis des ordonnances d'interdiction pour 13 biens immobiliers et quatre véhicules d'une valeur de plus de 120 millions de yuans.

Les autorités ont également gelé six comptes bancaires liés avec un solde total de plus de 20 millions de yuans et d'autres devises étrangères. Une autre personne a également participé à l'enquête.

Chen Qingyuan (33 ans, cambodgien)

Il a été arrêté dans son appartement du quartier Leonie Hill Road d'Orchard Road.Il détient également des passeports de la Chine et de la République dominicaine. La police a saisi près de 600 000 dollars en espèces et autres devises étrangères, 23 bijoux, six montres, 11 documents liés à l'immobilier virtuel et 12 appareils électroniques, et a émis des ordonnances d'interdiction pour un bien immobilier et trois voitures d'une valeur estimée à plus de 12,6 dollars. millions. Les autorités ont également gelé deux comptes bancaires liés avec un solde total de plus de 28 000 yuans et d'autres devises étrangères. Une autre personne a également participé à l'enquête.

Quatre assistent la police dans son enquête et huit autres sont recherchés


La police a également trouvé un grand nombre de montres célèbres dans les maisons de nombreuses personnes impliquées dans l'affaire. (Fourni par la police de Singapour)

La police a saisi plus de 6,7 millions de yuans en espèces et autres devises étrangères, 60 sacs et montres de luxe, plus de 20 bijoux, plus de 50 appareils électroniques et émis des ordonnances d'interdiction pour 29 biens immobiliers et 15 véhicules d'une valeur estimée de plus de 227 millions de yuans. Les autorités ont également gelé un compte bancaire avec un solde total de plus de 2,8 millions de yuans. (Translittération de certains noms)


La police a saisi plus de 6,7 millions de yuans en espèces et autres devises étrangères à plusieurs endroits. (fourni par la police)

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