[Avant-propos] Si vous dites, vous devez démontrer : le modèle consistant à générer des fonds sous le couvert d'un échange de monnaie virtuelle ; ou le détournement direct des actifs de garde des utilisateurs d'échange ; Si l'échange selon le modèle a commis une infraction pénale en Chine. L'avocat Liu pense qu'il doit être constitué et qu'il n'y a rien à défendre. Cependant, le scénario dont je souhaite discuter aujourd'hui est le suivant : **Enregistré à l'étranger, obtenu la licence de réglementation financière de la bourse à l'étranger, le serveur utilisé par la bourse est à l'étranger et rejette explicitement IP de Chine continentale. utilisateurs Échanges de crypto-monnaie pour un accès enregistré. **

Bien entendu : de manière générale, il n'y a que trois facteurs liés aux utilisateurs en Chine continentale pour de tels échanges formels : premièrement, les gestionnaires : les contrôleurs ou les dirigeants réels des échanges sont chinois ; deuxièmement, les utilisateurs : le commerce Les utilisateurs de l'échange sont des Chinois nationaux , qui utilisent un VPN pour "construire une échelle pour escalader le mur", ou "falsifier l'adresse IP continentale", ou "acheter une identité de gilet à l'étranger" pour contourner les restrictions de l'échange sur le rejet des utilisateurs de Chine continentale ; 3. Lieu d'opération : Le le lieu d'exploitation de la bourse traverse le territoire de la Chine en tout ou en partie. Les trois facteurs ci-dessus : En conséquence, les « échanges à l'étranger purement financés par l'étranger » ** dans l'impression des gens peuvent également relever de la compétence de l'agence de traitement des dossiers en Chine.

Dans ce qui suit, l'avocat Liu parlera de l'application juridique de ce modèle d'échange en Chine, sur la base de nombreux cas connexes dans la pratique judiciaire et des infractions pénales impliquées dans les échanges de devises virtuelles dits « réguliers » mentionnés ci-dessus en Chine. .

一**、Quels quels **** organes locaux de sécurité publique sont compétents pour l'affaire de l'échange ? **

(1) Fondement juridique de la compétence en matière pénale

Premièrement, l'article 19 du code de procédure pénale :

"L'enquête sur les affaires pénales est menée par les organes de sécurité publique, sauf disposition contraire de la loi." L'expression "comme prévu par la loi" signifie que bien que le droit matériel soit considéré comme une affaire pénale, le droit procédural stipule que l'enquête n'est pas requis, et les personnes Affaires pénales qui peuvent être directement acceptées par le tribunal, telles que les poursuites privées ; la seconde fait référence aux affaires pénales qui devraient être déposées et étudiées par d'autres agences ou départements comme stipulé par la loi.

Deuxièmement, l'article 25 [du Code de procédure pénale] :

Les affaires pénales relèvent de la compétence du tribunal populaire du lieu où le crime a été commis. S'il est plus approprié que le tribunal populaire du lieu de résidence du défendeur juge l'affaire, cela peut relever de la compétence du tribunal populaire du lieu de résidence du défendeur.

Troisièmement, [Interprétation de la Cour populaire suprême sur l'application de la "Loi sur la procédure pénale de la République populaire de Chine"] Article 2 :

Le lieu du crime comprend le lieu du crime et le lieu du résultat du crime. Pour les délits commis contre ou principalement à l'aide de réseaux informatiques, la localisation du délit comprend la localisation du serveur utilisé par le service réseau utilisé pour commettre le délit, la localisation du fournisseur de services réseau, la localisation du système de réseau d'information violé et son gestionnaire, le défendeur, L'emplacement du système de réseau d'information utilisé par la victime, l'endroit où la victime a été violée et l'endroit où les biens de la victime ont été endommagés, etc.

Quatrièmement, [Interprétation de la Cour populaire suprême sur l'application de la « Loi de procédure pénale de la République populaire de Chine »] Article 3 :

Le lieu de domicile du défendeur est son lieu de résidence. Si le lieu de résidence habituelle n'est pas le même que le lieu d'enregistrement du ménage, le lieu de résidence habituelle est le lieu de résidence. Le lieu de résidence habituelle est le lieu où le prévenu a résidé de façon continue pendant plus d'un an avant d'être poursuivi, sauf hospitalisation. Le domicile enregistré de l'unité défenderesse est son lieu de résidence. Si le lieu d'activité principal ou le lieu du siège social ne correspond pas au domicile enregistré, le lieu d'activité principal ou le lieu du siège social est le lieu de résidence.

(2) Jugement fondé sur la base légale : quelle sécurité publique locale est compétente ?

Le comportement commercial de l'échange se produit sur Internet. S'il s'agit d'une infraction pénale, l'article 25 de la "Loi sur la procédure pénale", l'article 16 et l'article 17 des "Procédures de traitement des affaires pénales par les organes de sécurité publique" du ministère de La sécurité publique et la Cour populaire suprême s'appliquent. La Cour, le Parquet populaire suprême et les « Avis sur plusieurs questions concernant l'application des procédures pénales dans le traitement des affaires de cybercriminalité » du ministère de la Sécurité publique et d'autres dispositions, **suivent la « compétence de l'organe de sécurité publique du lieu où s'est produit le crime, et la compétence de l'organe de sécurité publique du lieu où réside le suspect" Selon le principe fondamental de la compétence territoriale, fondé sur le lien étroit entre les faits de l'affaire litigieuse l'affaire et l'emplacement, l'emplacement du serveur du site Web, l'emplacement de l'accès au réseau, l'emplacement du créateur et du gestionnaire du site Web et l'emplacement du système d'information informatique utilisé par le suspect ou la victime, le lieu où la victime a été violée et le lieu où les biens de la victime ont subi des dommages » sont déterminés dans le cadre de la compétence. **Cela ressort de la base juridique :

Premièrement, la sécurité publique du lieu où le modèle économique de change de monnaie virtuelle constitue un délit est compétente ;

Puisque : l'échange de monnaie virtuelle est considéré comme un « délit commis en utilisant un réseau informatique » aux yeux de l'unité de traitement du dossier, donc : la localisation du serveur utilisé par le service réseau qui commet l'acte criminel, la localisation du service réseau fournisseur, le système de réseau d'information et sa gestion qui ont été violés. L'emplacement de la victime, l'emplacement du système de réseau d'information utilisé par l'accusé et la victime pendant le crime, l'emplacement de la victime au moment où la victime a été violée et l'emplacement lorsque les biens de la victime ont subi des pertes, etc., tous sont compétents. Cela signifie que les régions suivantes peuvent devenir compétentes pour traiter les cas de change de monnaie virtuelle :

1. Emplacement du serveur : Le serveur de change virtuel est généralement un serveur fourni par Amazon, qui se trouve à l'extérieur du pays, il n'est donc pas pris en compte, mais si vous utilisez "Alibaba Cloud" ou "Huawei Cloud", la sécurité publique dans Hangzhou ou Shenzhen appartient au serveur. Ici, je voudrais rappeler à tout le monde de faire attention à un problème : certaines sociétés Internet, en raison de la prise en compte du fret, de la main-d'œuvre et d'autres coûts, n'installent pas nécessairement tous les serveurs au siège , et peut également mettre en place D'autres choix seront faits en termes d'emplacement.Par exemple, le centre de données Gui'an HUAWEI CLOUD est le plus grand centre de données au monde pour HUAWEI CLOUD.nœud porteur important. Ensuite, si l'affaire judiciaire est étendue à partir du serveur de cet endroit, l'agence de traitement des affaires de Gui'an est-elle également compétente ? Concernant cette question, du point de vue de la pratique judiciaire actuelle, Liu Lv estime qu'il vaut la peine d'en délibérer, mais en théorie, Gui'an peut obtenir la compétence. Ensuite, le champ des crimes commis par le modèle commercial d'échange de monnaie virtuelle est plus large. .

2. Localisation du fournisseur de services réseau : La classification des fournisseurs de services réseau comprend principalement les cinq types suivants : fournisseur de services Internet (FAI), fournisseur de services réseau (NSP), fournisseur de services d'applications réseau (ASP), fournisseur de services d'infrastructure réseau (IaaS). ), fournisseur de services de sécurité réseau (SaaS).

Cependant : si vous souhaitez appliquer la localisation du prestataire réseau, vous devez correspondre à "activité principale dans le cadre de l'échange", qui doit être la localisation du prestataire réseau qui gravite autour de l'activité principale de la bourse ; par conséquent, si l'institution nationale est uniquement une institution coopérative de la bourse, ou si son activité n'est pas l'activité principale de la bourse, comme une société responsable du marketing et de la promotion, etc., l'emplacement de la bourse Le fournisseur de services réseau ne peut pas être copié mécaniquement ; si l'activité principale de la bourse est sur le territoire, ou si l'équipe d'exploitation principale et l'équipe R&D de la bourse se trouvent sur le territoire, l'emplacement du fournisseur de services réseau, en général, est l'emplacement de l'échange sur le territoire où la sécurité publique a compétence ;

3. Le système de réseau d'information violé et l'emplacement de son administrateur. Étant donné que l'échange de monnaie virtuelle n'a pas de modèle de violation du réseau et qu'il n'y a pas de système de réseau d'information violé, cette clause ne s'applique pas à la situation de l'échange ;

4. L'emplacement du système de réseau d'information utilisé par l'accusé et la victime pendant le crime ; l'endroit où la victime a été violée et l'endroit où la propriété de la victime a été endommagée, etc.

Utilisation de cette clause : fait principalement référence au fait qu'il y a des "victimes" dans le processus d'utilisation de l'échange, alors, y a-t-il une victime dans le soi-disant "échange de monnaie virtuelle conforme" ? Une unité de traitement des dossiers a souligné que les utilisateurs qui investissent dans la monnaie virtuelle sur les bourses sont des victimes tant qu'ils subissent des pertes. Cependant, l'avocat Liu estime que ce point de vue est très problématique : la raison en est que même si le modèle d'échange de devises virtuelles peut constituer une infraction pénale en Chine, les utilisateurs qui perdent de l'argent lors d'investissements normaux sur l'échange ne peuvent pas être interprétés comme l'échange constitue une infraction pénale la victime. Car même si l'échange constitue une infraction pénale, les intérêts légaux qu'il porte atteinte n'ont rien à voir avec la soi-disant atteinte aux intérêts des utilisateurs, entraînant des pertes pour les utilisateurs. Par conséquent, tant qu'il y a des utilisateurs avec des pertes d'investissement normales sur l'échange, citer la juridiction de la sécurité publique à "l'emplacement de la victime" est une "erreur de corrélation". C'est également la base de nombreux cas dans des endroits éloignés pour gérer le virtuel affaires de change La compétence du « lieu de résidence de la victime » est largement critiquée. En réponse à ce problème, l'avocat Liu mènera des démonstrations spécifiques ci-dessous.

5. Le lieu de résidence du défendeur. Selon l'article 25 de la "Loi sur la procédure pénale", pourquoi "le tribunal populaire du lieu de résidence de l'accusé est plus approprié pour le procès" ?

L'avocat Liu estime que la compétence du tribunal du lieu de résidence du défendeur ne peut être utilisée que comme principe auxiliaire pour juger de la compétence. La soi-disant résidence du défendeur fait référence au lieu d'enregistrement du domicile et à la résidence du défendeur. Cependant, quelle situation est « la plus appropriée » ? Il s'agit généralement de : le lieu du crime est difficile à déterminer ; ou les habitants du lieu de résidence sont indignés et demandent la détention provisoire pour jugement, etc. Ensuite, lorsque l'affaire ne remplit pas les conditions particulières susvisées, l'affaire concernée ne peut être simplement et grossièrement placée sous la juridiction du lieu de résidence du défendeur sans motif ; Juridiction du lieu de résidence du défendeur.

**Deuxièmement, si vous perdez de l'argent en achetant des pièces sur la bourse, l'unité locale de traitement des dossiers où se trouve la victime est-elle compétente ? **

Pour déterminer si l'unité de traitement des affaires du lieu où se trouve la victime locale est compétente, il faut d'abord la déterminer en fonction des crimes spécifiques impliqués. Prenons comme exemples les infractions pénales présumées de la bourse, les délits les plus probables d'« utilisation illégale du réseau d'information » et de « délit d'organisation et de direction de systèmes pyramidaux » :

Premièrement, en ce qui concerne le crime d'"utilisation illégale des réseaux d'information", selon l'article 287 de la loi pénale, ce crime réglemente l'utilisation des réseaux d'information pour mettre en œuvre trois types d'actes réglementaires, et n'implique pas la victime ou le L'autorité devrait être limitée à "l'emplacement du serveur du site Web, l'emplacement de l'accès au réseau, l'emplacement du créateur et du gestionnaire du site Web et l'emplacement du système informatique utilisé par le suspect criminel". C'est-à-dire que la juridiction appropriée ne peut être déterminée que dans l'emplacement du serveur d'échange lié à ce qui précède, l'emplacement du créateur et du gestionnaire du site Web, l'emplacement des activités de promotion de la R&D, etc.

Deuxièmement, concernant le "crime d'organisation et de direction de systèmes pyramidaux", des lieux de compétence tels que "l'emplacement du système d'information informatique utilisé par la victime", "l'emplacement de la victime au moment où la victime a été violée" et "l'emplacement où le les biens de la victime ont été perdus » peut être envisagée. Mais la prémisse est que l'opinion de l'accusation conclut qu'il y a des personnes dans un certain endroit qui ont participé à des activités de vente pyramidale et ont subi des pertes matérielles. S'il n'y a aucun élément de preuve dans l'affaire pour montrer que l'utilisateur dans l'emplacement de la victime a signalé le cas ou aidé à l'enquête, il n'y a pas non plus d'élément de preuve pour montrer qu'il existe un lien réel entre un certain endroit et l'affaire. Ensuite, ce lieu n'a pas compétence sur « l'organisation et la direction des systèmes pyramidaux ».

En outre, le lieu où se trouve la victime doit être le lieu de juridiction, et **** le lieu doit également avoir un lien étroit avec l'affaire. **Spécifiquement:

Premièrement, pour les utilisateurs qui n'investissent pas dans l'échange, l'agence de traitement des dossiers doit vérifier si l'échange a fraudé l'utilisateur et les fonds d'investissement, et d'autres facteurs, au lieu d'intervenir dans toutes les actions de l'échange sur la seule base de cela. Donnez-moi un exemple facile à comprendre** : Si un consommateur trouve le service de sécurité alimentaire local pour signaler, ****la sécurité alimentaire d'un certain restaurant a un problème **** Le ***** **** **** le ***** **** **** le ***** **** **** le *** ** **** **** le ***** **** **** le ***** ***** **** il **** ***** * ****** * Au lieu d'enquêter et de traiter les pompiers et d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec leurs propres pouvoirs, **** sinon ****, **** conduira inévitablement à l'abus et à l'inadéquation de pouvoir ****. **

Deuxièmement, étant donné que les affaires de cybercriminalité sont interrégionales et impliquent un grand nombre de personnes, et que les affaires de vente pyramidale sont des cas typiques avec d'énormes amendes et des produits confisqués, lors de la détermination de la compétence, il convient de prendre en compte les faits de la l'affaire, la protection des droits et intérêts légitimes des victimes et la garantie de l'affaire. Des facteurs tels que le traitement équitable et la garantie de l'équilibre et de l'unité des résultats du traitement de l'affaire relèvent de la compétence des organes de sécurité publique appropriés. S'il s'agit d'une affaire majeure qui a un impact majeur à l'échelle nationale et implique directement les intérêts fonciers de plus de 10 000 personnes, si l'affaire est confiée à la sécurité publique de base pour enquête, elle impliquera directement le transfert des propriétés privées de plus de 10 000 personnes. plus de 10 000 personnes à une certaine finance locale, évidemment déséquilibrée. En d’autres termes, les affaires pénales impliquant d’énormes droits de propriété et intérêts de dizaines de milliers d’utilisateurs à travers le pays ne devraient pas être régies par la faible connexion d’un très petit nombre d’utilisateurs. Le lieu de juridiction devrait plutôt être déterminé en tenant compte du lieu où se déroule principalement l’activité, du lieu où se trouve la principale population et du lieu où le résultat préjudiciable est réellement ou principalement affecté.

En résumé, pour les utilisateurs qui ont perdu de l'argent en achetant des pièces en bourse, la compétence de l'unité locale de traitement des affaires où se trouve la victime dépend des accusations spécifiques en cause et des circonstances de l'affaire, et prend pleinement en compte les facteurs de pertinence pour déterminer juridiction. S'il n'y a pas de base juridique et factuelle correspondante, le dépôt d'un dossier d'enquête est une violation manifeste de la "loi de procédure pénale" et doit être corrigé.

Trois**, Le cas du change de monnaie virtuelle peut-il s'appliquer à la juridiction désignée ? **

Selon l'article 27 du Code de procédure pénale et les articles 18 à 21 de l'interprétation de la procédure pénale de la Cour suprême de 2021, la compétence désignée n'est applicable qu'aux trois situations suivantes : premièrement, les cas où la compétence n'est pas claire ; deuxièmement, elle est plus approprié Troisièmement, désigner des tribunaux inférieurs pour transférer les affaires acceptées à d'autres tribunaux pour qu'ils soient jugés. Conformément à l'article 22 du Règlement sur les procédures de traitement des affaires pénales par les organes de sécurité publique, pour les affaires pénales dont la compétence n'est pas claire ou les litiges, les organes de sécurité publique concernés peuvent négocier, et si la négociation échoue, l'organe supérieur commun de sécurité publique désignera juridiction.

L'avocat Liu pense que l'affaire de l'échange de monnaie virtuelle est similaire aux affaires difficiles et compliquées impliquant des titres et des contrats à terme. En 2021, le Bureau général du Comité central du Parti communiste chinois et le Bureau général du Conseil d'État ont publié les articles 13 et 14 des « Avis sur la répression stricte des activités illégales en matière de valeurs mobilières conformément à la loi », qui stipule que « la répression des activités illégales sur les valeurs mobilières devrait être menée dans certaines villes où se trouvent les bourses de valeurs mobilières et les marchés à terme Les organes de sécurité publique, les parquets et les organes judiciaires mettent en place des bases de traitement et de jugement des affaires de délits sur les valeurs mobilières. bases de traitement des affaires de délits en valeurs mobilières, et les parquets et tribunaux correspondants sont chargés d'engager des poursuites publiques et des procès respectivement, par l'intermédiaire de la juridiction du lieu du crime ou de la juridiction désignée, etc. responsabilités territoriales. Renforcer l'échange d'informations et la coopération en matière d'application de la loi entre la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et les gouvernements locaux et les départements concernés. Promouvoir une enquête et un traitement efficaces des cas qui peuvent être rencontrés, tels que la résistance et l'ingérence de la protection locale. Sur le principe d'insister sur le fait que la gestion financière est principalement l'autorité centrale, renforcer la responsabilité de la gestion des risques territoriaux.Les gouvernements locaux doivent réglementer divers lieux de négociation régionaux et réprimer divers titres illégaux conformément à la loi sur les activités à terme, faire un bon travail dans la prévention et la gestion des risques financiers dans la région et maintenir la stabilité sociale.

Par conséquent, pour les cas d'échanges de devises virtuelles, la juridiction désignée du rapport couche par couche doit se conformer aux dispositions des articles 21 et 22 du "Règlement de procédure pénale du Parquet populaire". S'il ne s'agit pas d'une affaire dont la juridiction est inconnue, et qu'aucun tribunal n'a accepté l'affaire, elle ne répond évidemment pas aux circonstances spécifiques de la juridiction désignée, et la juridiction désignée à l'avance ne peut pas être arbitrairement désignée, mais doit être signalée à l'Assemblée populaire suprême. Parquet.

四**、**** Où le cas d'un échange de monnaie virtuelle constitutif d'une infraction pénale doit-il relever de la compétence de l'unité de traitement des dossiers ? **

Dans le cas où un bureau de change de monnaie virtuelle constitue une infraction pénale, il faut déterminer en premier lieu quelle unité locale de traitement des dossiers relève de la compétence du lieu où se situe l’activité principale du bureau de change. Étant donné que la plupart des échanges de devises virtuelles adoptent un modèle de bureau décentralisé, la question de savoir comment juger l'activité principale : la référence principale est l'emplacement du contrôleur et de l'exécutif réels du projet d'échange, et l'emplacement du contrôleur et de l'exécutif réels est souvent Il représente l'emplacement des activités de l'entreprise ; en outre, il comprend également l'emplacement des équipes de technologie, d'exploitation et de maintenance ainsi que de R&D de la bourse ; si ce n'est pas l'activité principale de la bourse, même s'il existe un emplacement commercial spécifique, il ne doit pas être compté comme emplacement du central et ne peut pas être inclus dans la catégorie "emplacement du fournisseur de services réseau".

Deuxièmement, il est nécessaire de déterminer si le serveur utilisé par le service réseau qui commet l'acte criminel est situé sur le territoire de notre pays. La méthode de jugement de l'emplacement du serveur est principalement basée sur l'emplacement physique. Si les circonstances spécifiques de l'affaire sont étudiées et jugées de manière approfondie, et qu'il est en effet difficile de confirmer le lieu du crime, la juridiction du lieu de résidence de l'accusé peut être plus appropriée, et la juridiction du lieu de résidence de l'accusé peut être choisi. En outre, pour les utilisateurs qui ont perdu de l'argent en achetant des pièces en bourse, la question de savoir si l'unité locale de traitement des affaires où se trouve la victime est compétente doit être déterminée à la lumière des délits spécifiques impliqués et des circonstances de l'affaire, en tenant pleinement compte des éléments pertinents.

Enfin, pour les cas d'échanges de monnaie virtuelle, la juridiction désignée pour le rapport couche par couche doit être conforme aux dispositions des articles 21 et 22 du Règlement de procédure pénale du Parquet populaire. S'il ne s'agit pas d'un cas de juridiction inconnue et qu'aucun tribunal n'a accepté l'affaire, cela ne répond évidemment pas aux circonstances spécifiques de la juridiction désignée, et la juridiction désignée à l'avance ne peut pas être arbitrairement désignée.

五**、**L'avocat a quelque chose à dire

Nous pensons que lors du traitement des cas de change de monnaie virtuelle, l'agence chargée du traitement des dossiers doit procéder à une évaluation complète et à une attitude d'intervention prudente, et ce n'est qu'après avoir pleinement analysé et jugé l'affaire qu'elle peut être classée, sinon cela entraînera non seulement un gaspillage de procédures judiciaires. ressources, mais aussi violer l'essence de la sanction pénale C'est l'intention initiale de l'éducation plutôt que la punition. Pour les échanges de devises virtuelles, si vous souhaitez éviter les risques juridiques, vous devez faire un bon travail de conformité au préalable, y compris, mais sans s'y limiter : refuser l'enregistrement et l'accès des utilisateurs en Chine continentale, en utilisant des serveurs de réseau installés en dehors du pays. , et assurer l'ordre des utilisateurs domestiques sur la plate-forme Clear work, etc. Si nécessaire, des avocats professionnels peuvent être engagés pour aider à concevoir un plan de conformité basé sur des conditions opérationnelles spécifiques, évitant ainsi le risque d'infractions pénales.