Pourquoi la sécurité publique ordonne-t-elle souvent des systèmes pyramidaux dans les affaires pénales impliquant de la monnaie virtuelle ?

Ces dernières années, les affaires pénales de monnaie virtuelle se sont produites fréquemment. L'une des règles est que de nombreux cas liés à la monnaie sont souvent classés par les organes de sécurité publique comme des crimes d'organisation et de direction de systèmes pyramidaux. Comme le dit le dicton, il doit y avoir des démons dans des choses anormales. Les pratiquants du cercle aiment-ils jouer au MLM ou y a-t-il un autre secret ? Dans cet article, l'avocat Liu vous amènera à parler de ce sujet.

Selon les nombreuses années d'expérience pratique de notre équipe, les affaires pénales impliquant la monnaie virtuelle sont généralement classées comme des systèmes pyramidaux pour les deux raisons suivantes :

0****1 Les affaires pénales impliquant de l'argent sont un peu difficiles à gérer

La différence entre les affaires pénales liées aux devises et les affaires pénales traditionnelles est qu'elles ont deux attributs : « simples » et « complexes » :

"Simple" fait référence à l'"Avis 9.24" ("Avis sur la prévention et le traitement ultérieurs du risque de battage médiatique dans le trading de devises virtuelles"). Motard, le cercle monétaire animé regorge d'immeubles de grande hauteur. A l'heure actuelle, les affaires liées aux devises, notamment pénales, n'ont pas encore explosé : même s'il existe des affaires qui constituent des délits, ce sont des affaires comportant des délits particulièrement évidents (comme le vol, la fraude, etc.). est utilisé pour traiter le cas.

« Compliqué » signifie qu'après la « notification du 24 septembre », le pays a lancé une attaque globale des aspects de la surveillance du marché/de la finance/de l'assurance/des changes, de la sécurité des réseaux, de la politique judiciaire, etc., tout comme un chanteur lançant un « deux -way foil" ou "Snow wave paper", après que l'agitation du cercle monétaire se soit immédiatement calmée, des conflits civils et des répressions criminelles ont éclaté partout. À l'heure actuelle, la structure comportementale et le modèle d'affaires dans les affaires impliquant la monnaie virtuelle ont également connu plusieurs années d'évolution et d'itération, et des modèles de transaction complexes sont apparus. Il est difficile de donner une caractérisation directe et claire en droit pénal (tels que NFT, DAO, etc.).

Pour les poursuites civiles impliquant des litiges liés aux devises, il est relativement facile à résoudre ; mais pour les affaires pénales impliquant des devises, la manière d'appliquer les lois et réglementations pénales actuelles est plus controversée. Les principales controverses se situent dans les domaines suivants :

**Premièrement, la valeur de la monnaie virtuelle liée au crime est difficile à déterminer. ** Parce que la condamnation et la condamnation de nombreuses affaires pénales doivent déterminer le montant spécifique impliqué, mais la monnaie virtuelle a été considérée par les régulateurs chinois comme n'ayant aucun attribut de monnaie, uniquement l'attribut de marchandise virtuelle. La valeur de la marchandise virtuelle est liée à la différence majeure entre le crime et le non-crime, tel crime et tel crime. Dans les affaires pénales traditionnelles, le pouvoir judiciaire peut fixer les preuves au dossier et le montant en cause par la détermination du prix par le département compétent, l'audit judiciaire et l'expertise judiciaire. Cependant, dans les affaires pénales impliquant de la monnaie virtuelle, aucune des solutions susmentionnées ne peut être utilisée.Dans la pratique actuelle, la justice permet au suspect/prévenu de confier à une société tierce d'élimination (la société tierce d'élimination est généralement recommandée par l'appareil judiciaire) Il existe également d'énormes risques juridiques dans l'élimination de la monnaie virtuelle, ce qui montre au moins que l'appareil judiciaire autorise ou même participe au comportement des suspects/prévenus criminels utilisant des sociétés d'élimination tierces pour effectuer des transactions par lots de monnaie virtuelle qui sont explicitement interdite par les dix ministères et commissions du pays.

**Deuxièmement, les affaires criminelles impliquant de la monnaie sont plus compliquées. **La plupart des affaires pénales liées à la monnaie virtuelle impliquent un grand nombre de personnes, en particulier dans les cas où la partie au projet est impliquée dans des affaires pénales en raison de l'émission de monnaie. S'il est émis et présente les caractéristiques d'une organisation hiérarchique et de remises, il est très facile de être qualifiée d'infraction d'organisation et de conduite de systèmes pyramidaux.

Ce qui précède est la raison pour laquelle il est facile pour les organes de sécurité publique de le définir comme un crime pyramidal du point de vue de ses propres caractéristiques dans les affaires pénales liées à la monnaie.

0****2 Il n'y a pas de victimes dans les systèmes pyramidaux et les biens impliqués dans l'affaire appartiennent à l'État

D’après l’analyse de la composition pénale du délit d’organisation et de direction d’activités de vente pyramidale, il y a deux raisons principales pour lesquelles ce délit est largement adopté par les agences chargées du traitement des affaires liées aux devises :

**Premièrement, la composition de ce crime correspond bien au modèle des affaires pénales liées à la monnaie, et il existe davantage de points de connexion avec le crime des systèmes pyramidaux dans le cas de la monnaie virtuelle impliquant le public. **Tant que la monnaie sera émise, cela impliquera inévitablement de la publicité et de la promotion, et cela impliquera essentiellement le mode de profit ou de rémunération. En même temps, il est facile d'établir une relation hiérarchique dans le processus. Sur la base de la dépendance au cheminement de la pensée, l'agence de traitement des dossiers considère d'abord le crime des systèmes pyramidaux. Même l'avocat Liu a constaté dans la pratique que la police dépose d'abord une plainte pour organisation et direction de systèmes pyramidaux, puis le parquet approuve l'arrestation ou la police le transfère au parquet et le transforme en d'autres accusations, notamment le délit d'organisation et de direction de systèmes pyramidaux qui est souvent "favorisé" par les organes de sécurité publique.

** Deuxièmement, il n'y a pas de victime dans le crime d'organisation et de conduite d'activités de vente pyramidale, donc ** il n'y a pas de procédure pour restituer les biens impliqués dans l'affaire. ** Les biens impliqués dans l'affaire sont en principe confisqués et restitués à le Trésor public. **Bien que le droit pénal utilise l'expression « escroquerie à la propriété » dans l'expression juridique du délit d'organisation et de conduite d'activités de vente pyramidale, de l'avis du législateur, les participants à des activités de vente pyramidale qui sont escroqués à la propriété ne sont pas des « victimes » Participer à des activités de vente pyramidale Tout le monde dans l'organisation a une certaine mentalité de recherche de profit, il n'y a donc pas de restitution de propriété dans les affaires de vente pyramidale. D'un autre côté, cela prouve également pourquoi les agences de traitement des dossiers sont motivées à enquêter sur les cas de pyramide, en particulier les cas de pyramide « riches ».

En fait, au cours des deux dernières années, dans les affaires pénales impliquant de la monnaie, en particulier dans les cas de systèmes pyramidaux impliquant de la monnaie, les forces de l'ordre à but lucratif ont toujours fait en sorte que les parties impliquées, les avocats de la défense, les praticiens du cercle monétaire, et même certaines personnes ordinaires se sentent insatisfaites de l'agence de traitement des dossiers, principale raison de confiance. Par exemple, dans les amendes financières et les recettes de confiscation de certaines villes de la province du Jiangsu au cours des deux dernières années, la "contribution" des affaires pénales liées à la monnaie était supérieure de plus de 50 % à celle des années précédentes.

0****3 Suggestion de l'avocat de Mankiw

Face aux politiques nationales de réglementation des monnaies virtuelles de plus en plus strictes (même au plafond), l'avocat Liu propose les suggestions suivantes aux entrepreneurs sur la base de son expérience dans diverses affaires pénales :

Premièrement, lorsque votre projet peut émettre des pièces ou non, soyez prudent lors de l’émission de pièces. Si vous émettez des pièces, vous pouvez temporairement choisir de mener des activités de développement de la conformité à l'étranger, mais ne faites pas d'affaires ni de publicité pour les citoyens en Chine ;

Deuxièmement, si la monnaie est émise, publiée et promue auprès des utilisateurs en Chine, il est recommandé de l'isoler en fonction du type d'entreprise (les entreprises en Chine doivent se conformer aux exigences des lois et réglementations en vigueur, des réglementations départementales, des documents de politique réglementaire, etc.). Ne vous engagez pas dans des opérations facilement identifiables comme des systèmes pyramidaux, telles que les saisies de têtes et les rabais, la diffusion de la fission, etc. dans le cadre du développement commercial ;

Troisièmement, une fois que vous êtes impliqué dans des accusations criminelles, que vous déposez une plainte pénale, etc., vous devriez consulter un avocat professionnel dès que possible pour éviter la situation passive de poursuivre aveuglément de nouveaux modèles commerciaux tout en ignorant la stricte supervision du temple. N'oubliez pas de ne pas être superstitieux quant à la recherche de soi-disant "connaissances et personnes capables" pour régler les affaires pénales, ce qui affectera le moment de l'intervention des avocats au stade de l'enquête, ce qui rendra difficile l'avancement des affaires de suivi conformément à la loi.

Le monde du Web 3.0 est en fait très vaste et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais il faut reconnaître les risques liés à l'émission de monnaie virtuelle sur le territoire. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons naviguer régulièrement dans le monde du Web 3.0.