Tornado Cash Lianchuang a été arrêté et sanctionné par le gouvernement américain pour ce qu'il accuse

Auteur : Département américain de la Justice ; Traduction : Jinse Finance 0xJS

Procureur des États-Unis pour le district sud de New York Damian Williams, procureur général des États-Unis Merrick B. Garland, directeur du FBI Christopher A. Wray, procureur adjoint par intérim de la Division pénale du ministère de la Justice Nicole M. Argentieri, secrétaire adjoint du ministère de la Justice à la sécurité nationale Matthew Actes d'accusation contre Roman Storm et Roman Semenov ont été libérés aujourd'hui, ont annoncé G. Olsen, directeur adjoint James Smith, division du FBI à New York, et l'agent spécial Bryant Jackson, de la division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service de Cincinnati, les accusant de complot en vue de blanchir de l'argent, de complot en vue de violer les sanctions, et complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence. Les accusations portées dans l'acte d'accusation découlent de la création, de l'exploitation et de la promotion présumées par les accusés de Tornado Cash, un mélangeur de cryptomonnaies qui a facilité plus d'un milliard de dollars de transactions de blanchiment d'argent et blanchi des centaines de millions de dollars pour l'organisation cybercriminelle nord-coréenne sanctionnée Lazarus Group. . Roman Storm (Roman Storm) a été arrêté aujourd'hui dans l'État de Washington et comparaîtra aujourd'hui devant le tribunal de district américain du district ouest de Washington. L'affaire a été confiée à la juge de district américaine Katherine Polk Failla. Roman Semenov est toujours en liberté.

Le procureur américain pour le district sud, Damian Williams, a déclaré : "Comme cela a été allégué, Tornado Cash était un mélangeur de crypto-monnaie notoire qui a blanchi plus d'un milliard de dollars et violé les sanctions américaines." Roman Storm) et Roman Semenov auraient dirigé Tornado Cash et savaient que cela facilitait ce type de blanchiment d'argent. Alors qu'ils prétendaient publiquement fournir des services de confidentialité technologiquement sophistiqués, ils savaient en réalité qu'ils aidaient les pirates et les escrocs à cacher leurs fruits du crime. L'acte d'accusation d'aujourd'hui rappelle que le blanchiment d'argent via des transactions de crypto-monnaie est contraire à la loi et aux personnes impliquées dans de telles transactions. le blanchiment d’argent fera l’objet de poursuites.

Le directeur du FBI, Christopher A. Wray, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui devrait rappeler aux organisations criminelles du monde entier qu'elles ne sont ni intraçables ni anonymes. Que vous soyez un pirate informatique ou un facilitateur, vous ne pouvez pas vous cacher derrière un clavier. pour les cybercriminels, y compris les organisations de cybercriminalité nord-coréennes cherchant à échapper aux sanctions. Comme nous l'avons fait dans cette opération, le FBI continuera à démanteler les infrastructures pour tirer profit de leurs crimes, et ceux qui aident ces criminels seront tenus responsables.

"Les mélangeurs de crypto-monnaie sont devenus une méthode courante utilisée par les criminels pour dissimuler des produits illicites", a déclaré la procureure générale adjointe par intérim, Nicole M. Argentieri, de la division pénale du ministère de la Justice. "Comme cela a été allégué, les accusés ont utilisé Tornado Cash comme un refuge permettant aux criminels de dissimuler le piste de fonds associés à des activités criminelles telles que le piratage informatique et la fraude électronique. Le département criminel continuera de donner la priorité aux enquêtes et aux poursuites contre ceux qui tentent de commettre des crimes dans l'écosystème de la crypto-monnaie.

"Comme indiqué dans l'acte d'accusation, les services de cryptomonnaie des accusés ont facilité plus d'un milliard de dollars de transactions illicites et ont permis par inadvertance à une organisation cybercriminelle sanctionnée à l'échelle mondiale de blanchir des centaines de millions de dollars pour la Corée du Nord", a déclaré le secrétaire adjoint Matthew G. Olsen. Dollars. Le ministère de la Justice, en collaboration avec nos partenaires nationaux et étrangers chargés de l’application des lois, utilisera toutes les armes de son arsenal pour poursuivre et démanteler les réseaux criminels impliqués dans des violations des sanctions américaines, où que ce soit. »

"L'inculpation aujourd'hui des cofondateurs de Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov, souligne leur engagement à créer un mélangeur de cryptomonnaies", a déclaré James Smith, directeur adjoint du bureau de New York du FBI. Comme l'indiquent les allégations, lorsqu'il est devenu clair que des groupes cybercriminels nord-coréens utilisaient la plateforme pour blanchir des centaines de millions de dollars grâce à des cyberattaques, Storm et Semenov ont fermé les yeux sur les activités illicites et ont affirmé publiquement qu'ils se conformaient aux Les mesures d'application d'aujourd'hui rappellent au public que face aux activités illicites, le FBI s'engage à traquer l'introuvable et continuera à se concentrer sur la protection des victimes de crimes financiers, que ces crimes soient commis par le biais du système bancaire traditionnel ou du système virtuel. blockchain de devises.

"Comme cela a été allégué, Tornado Cash a été utilisé pour blanchir plus d'un milliard de dollars", a déclaré Bryant Jackson, agent spécial de la division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service à Cincinnati. Les agents d'enquête fiscale ont utilisé leur expertise financière pour suivre le mouvement des transactions de cryptomonnaie et démanteler les tentatives de démantèlement. Une organisation majeure de blanchiment d'argent qui cache l'origine criminelle de ses fonds. L'acte d'accusation d'aujourd'hui est le résultat direct de la coopération de nos partenaires chargés de l'application des lois ici et à l'étranger aux États-Unis. En travaillant ensemble, ceux qui utilisent la tromperie et la fraude pour tirer des profits illicites seront tenu pour responsable."

Selon les allégations de l'acte d'accusation révélées par le tribunal fédéral de Manhattan et les documents déposés devant le tribunal :

ROMAN STORM et ROMAN SEMENOV sont deux des trois fondateurs du service Tornado Cash, un mélangeur de cryptomonnaies qui permet à ses clients d'effectuer des transferts de cryptomonnaies intraçables. Les accusés et leurs co-conspirateurs ont créé la fonctionnalité de base du Tornado Cash Service, payé l'infrastructure critique pour exploiter le Tornado Cash Service, promu le Tornado Cash Service et généré des millions de dollars de bénéfices grâce à l'exploitation du Tornado Cash Service. Le service Tornado Cash était annoncé aux clients comme offrant des transactions financières intraçables et anonymes, et Roman Storm et Roman Semenov ont choisi de ne pas mettre en œuvre les politiques KYC ou les procédures anti-blanchiment d'argent requises par la loi. En conséquence, le service Tornado Cash a été utilisé pour blanchir plus d’un milliard de dollars de produits du crime. Roman Storm et Roman Semenov étaient au courant des opérations de blanchiment d'argent et avaient reçu des plaintes et des demandes d'aide de la part de pirates informatiques et d'autres victimes de cybercriminalité. Cependant, ils ont refusé de mettre en œuvre des contrôles, ont continué à exploiter le service Tornado Cash et ont facilité ces opérations de blanchiment d'argent.

En avril et mai 2022, le service Tornado Cash a été accusé d'avoir été utilisé par l'organisation cybercriminelle nord-coréenne Lazarus Group pour blanchir des centaines de millions de dollars issus du piratage. Roman Storm et Roman Semenov savaient que le service Tornado Cash qu'ils exploitaient était impliqué dans ces transactions violant les sanctions. Ils ont apporté des modifications au service afin de pouvoir annoncer publiquement qu'ils se conformaient aux sanctions, mais dans leur conversation privée, ils ont convenu que le changement n'aurait aucun effet. Ils ont ensuite exploité le service Tornado Cash et ont facilité des centaines de millions de dollars dans d'autres transactions violant les sanctions, aidant le groupe Lazarus à transférer les produits du crime à partir de portefeuilles de crypto-monnaie désignés par l'OFAC comme gels de propriété.

ROMAN STORM, 34 ans, est originaire d'Auburn, Washington, tandis que ROMAN SEMENOV, 35 ans, est de nationalité russe. Ils ont chacun été inculpés d'un chef de complot en vue de blanchir de l'argent et d'un chef de complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs d'urgence économique internationale, chacun étant passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. Ils ont également été inculpés d'un chef d'accusation de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, passible d'une peine maximale de cinq ans de prison.

Ces peines maximales sont fixées par le Congrès et sont données à titre indicatif uniquement, car toute condamnation des accusés sera à la discrétion d'un juge.

L’affaire est traitée par la Division du blanchiment d’argent et des entreprises criminelles transnationales du bureau du procureur des États-Unis et par l’équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies (« NCET ») du ministère de la Justice pénale. Les procureurs adjoints des États-Unis, Thane Rehn et Benjamin Gianforti, poursuivent.

Le NCET a été créé pour lutter contre l’utilisation illicite croissante des crypto-monnaies et des actifs numériques. Au sein de l'unité de criminalité informatique et de propriété intellectuelle du ministère de la Justice pénale, le NCET mène et soutient des enquêtes sur des individus et des entités capables d'utiliser des actifs numériques pour commettre et faciliter une variété de délits, avec un accent particulier sur les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de transfert, et fournisseur d'infrastructures. Le NCET identifie également les priorités stratégiques pour la technologie des actifs numériques, identifie les domaines sur lesquels les enquêtes et les poursuites se concentrent davantage et dirige les efforts de collaboration du département avec les agences gouvernementales nationales et étrangères, ainsi qu'avec le secteur privé, pour enquêter et poursuivre de manière agressive les crimes impliquant des crypto-monnaies et des actifs numériques. .

Les allégations contenues dans l'acte d'accusation ne sont que des accusations et l'accusé bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire.