Tranquillité d'esprit avec les clés privées ? Trier le chaos et les risques juridiques liés à la disposition judiciaire des crypto-monnaies en Chine

Introduction

À un certain endroit, une certaine année et un certain mois, la police a amené Zhang San, un ancien acteur du cercle monétaire, du sud vers le nord tard dans la nuit.

En repensant à l'entrée soudaine de la police cette nuit-là, Zhang San avait encore des craintes persistantes et se sentait même un peu magique. Des techniciens d'une certaine société de sécurité accompagneraient la police pour arrêter les personnes à son domicile. Avec l'aide de professionnels, la police a confisqué le téléphone portable, l'ordinateur, le portefeuille froid et les cartes bancaires en devises de Zhang.

Après leur arrivée au poste de police, les agents de la sécurité publique ont fait des heures supplémentaires pour interroger Zhang San. Pendant cette période, la police a demandé à Zhang San de signer une procuration. Le contenu général était de lutter contre la criminalité et d'éviter la perte de biens de la victime. les devises présentes sur le compte de change sont soumises à une disposition judiciaire.

Bien que Zhang San ait estimé que quelque chose n'allait pas, après tout, l'affaire n'avait pas fait l'objet d'une enquête claire. Cependant, considérant qu'il est nécessaire de coopérer à l'enquête policière, après tout, c'est l'obligation des citoyens, Zhang San a coopéré avec la police pour signer la lettre d'autorisation et a fourni son numéro de compte et son mot de passe sur le bureau de change virtuel. Par la suite, la monnaie virtuelle de Zhang San dans le portefeuille froid et la monnaie virtuelle dans l'échange ont été revendues par la société de sécurité.

Quelques jours plus tard, Zhang San a rencontré l'avocat. Après de nombreuses communications entre l'avocat et la police, Zhang San a été libéré sous caution en attendant une enquête plus approfondie. Après que Zhang San soit sorti, il a interrogé ses amis du cercle et a appris que l'entreprise qui aidait la police locale à se débarrasser des actifs en monnaie virtuelle gagnait des millions en frais de service grâce à ses commandes.

Il convient de noter que l’histoire ci-dessus est fictive, mais que l’intrigue de cette histoire est vraie. Des complots comme celui-ci peuvent se produire tous les jours parmi les joueurs de monnaie virtuelle. **

01. Le secret que l'industrie de la blockchain ne peut pas révéler

En septembre 2021, dix départements nationaux ont publié conjointement un « Avis sur la prévention et le traitement du risque de battage publicitaire dans les transactions en monnaie virtuelle » (appelé « Politique 924 »). Le document détermine que la monnaie virtuelle et les activités commerciales associées sont des activités financières illégales. activités ; Le statut juridique est équivalent à celui ayant cours légal ; les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle sont des activités financières illégales ; les bourses de monnaie virtuelle à l'étranger fournissent des services aux résidents de mon pays via Internet sont également des activités financières illégales ; la participation à des activités d'investissement et de commerce en monnaie virtuelle a risques juridiques. Ceux qui mènent les activités financières illégales ci-dessus constituent des délits et feront l'objet d'une enquête pour responsabilité pénale conformément à la loi.

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L'introduction de la politique 924 a déclaré que les entreprises et les comportements engagés dans les services commerciaux de monnaie virtuelle et de transactions en RMB en Chine continentale sont illégaux. **Cependant, à mesure que la monnaie virtuelle est utilisée de plus en plus fréquemment par les gangs criminels, il y aura naturellement de plus en plus d'affaires pénales impliquant de la monnaie virtuelle, et le montant en cause augmentera également.

Le 18 juillet 2023, le bureau de la sécurité publique du comté de Shayang, ville de Jingmen, province du Hubei, a traduit en justice le principal criminel d'une affaire de jeu en ligne transfrontalier, conformément à la loi. Au cours du processus de traitement de l'affaire, l'équipe spéciale a suivi les indices et a réussi à verrouiller et à geler la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire, d'une valeur de 160 millions de dollars américains (environ plus d'un milliard de yuans), monnaie confisquée par la loi. Cette affaire est devenue la première « affaire de monnaie virtuelle » confisquée par le tribunal du pays.

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En raison de leur concentration sur le marché segmenté des services juridiques de la blockchain, les collègues de Mankiw, dont l'avocat Honglin, reçoivent souvent des conseils juridiques et des branches d'olivier de coopération commerciale sur la manière de traiter la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire. Il existe des professionnels du droit dans le même secteur, et il y a aussi des amis qui ont gagné beaucoup d'argent dans l'industrie de la blockchain. Le montant des décisions judiciaires impliquées dans une seule affaire varie de plusieurs millions à des dizaines de milliards. On peut dire que l'affaire prend de plus en plus d'ampleur et que le montant augmente.

Voici donc la question : puisqu’il est illégal d’effectuer des transactions en monnaie virtuelle et en RMB en Chine, comment ces monnaies virtuelles qui ont fait l’objet d’une enquête et confisquées par la justice chinoise peuvent-elles devenir des RMB légaux dans le Trésor ? **

Avec une question aussi simple à l'esprit, nous avons mené des enquêtes spéciales, communiqué et discuté avec plusieurs fournisseurs d'élimination de monnaie virtuelle dans le pays et à l'étranger, et essayé de clarifier en permanence les opérations courantes d'élimination judiciaire de la monnaie virtuelle dans la pratique judiciaire chinoise actuelle et en amont et en aval de la chaîne industrielle. , Les résultats de l'enquête nous ont vraiment surpris. Beaucoup de choses ne peuvent pas être dites, mais beaucoup de choses sont faites.

Nous espérons que la publication de la série d'articles de recherche Mankiw, y compris cet article, attirera l'attention des amis de l'industrie et promouvra la cession judiciaire de l'industrie de la blockchain en Chine tout en protégeant la propriété légale des citoyens sans procès judiciaire. Transparence du lien et la conformité.

**Il convient de noter que cet article ne représente que les opinions personnelles des avocats de Honglin et ne constitue pas des avis juridiques ni des suggestions sur des questions spécifiques. Il ne s’agit pas d’une approbation ou d’une recommandation pour une organisation commerciale, c’est uniquement à des fins d’apprentissage et de communication, alors n’y pensez pas trop. **

02. Voies communes pour l'élimination judiciaire de la monnaie virtuelle en Chine

Selon les recherches menées par l'équipe d'avocats de Mankiw, d'une manière générale, que la sécurité publique obtienne unilatéralement l'autorisation écrite du suspect criminel pendant la phase d'enquête ou la confiscation de la monnaie virtuelle après la fin du procès, il existe généralement des procédures illégales. , Les réglementations ne sont pas spécifiques et les méthodes de mise en œuvre ne sont pas uniformes** et d'autres problèmes.

Les opérations courantes de cession de monnaie virtuelle comportent les trois méthodes suivantes :

Méthode 1 : Après avoir obtenu l'autorisation du suspect ou le procès judiciaire, l'organe de sécurité publique confiera le traitement du problème à une entreprise technologique spécialisée sur le marché. La société mandataire ouvrira un compte sur le bureau de change virtuel sans évaluation judiciaire. Vendez directement aux commerçants OTC sur le bureau de change virtuel sous la forme de transactions de gré à gré, et les commerçants OTC paient des RMB à la société d'élimination de l'agence, et la société d'élimination de l'agence paiera au pouvoir judiciaire désigné après déduction du frais de service (le prix est négociable et la fourchette de prix est exagérée).Le compte du service financier local, bien sûr, étant donné que les transactions de gros montant sur le marché sont faciles à faire baisser le prix, ce type de cas convient donc pour les éliminations judiciaires de petits montants ou les cas où le pouvoir judiciaire n'exige pas un nombre élevé de jours pour l'élimination.

Méthode 2 : Après avoir signé le contrat avec l'agence de sécurité publique et la société d'élimination des agents, la police paiera une petite quantité de monnaie virtuelle pour la vérification du portefeuille, puis la société d'élimination des agents trouvera des acheteurs avec beaucoup d'argent à Yiwu, Shenzhen et d'autres endroits, et la société d'élimination des agents après avoir déduit les frais de service, remettront ou déposeront l'argent au service financier local désigné par le pouvoir judiciaire. Après que la sécurité publique ait vérifié et collecté les fonds sur le compte, transférez l'argent à l'adresse de collecte des devises fournie par la société d'élimination de l'agence. Et ces entreprises qui peuvent rassembler beaucoup de liquidités en peu de temps ont souvent davantage de liens avec les banques clandestines.

Méthode 3 : Après que l'organisme de sécurité publique et la société d'élimination ont signé le contrat, la société d'élimination coopère avec la société nationale de commerce extérieur. Grâce au modèle de commerce d'exportation fictif, la société étrangère verse de l'argent conformément au contrat et au règlement en devises. et l'échange en RMB est effectué par l'intermédiaire de l'Administration des changes de la Banque populaire de Chine et remis à l'agence. Après avoir déduit les frais de service, la société d'élimination paiera sur le compte du service financier local désigné par le pouvoir judiciaire, et le pouvoir judiciaire versera tour à tour le montant correspondant de monnaie virtuelle sur le compte portefeuille désigné par la société d'élimination après chaque reçu. confirmé.

03. Une entreprise d'élimination qui s'efforce de se conformer

Afin de réduire les inquiétudes du pouvoir judiciaire quant à la légalité de la conformité, de plus en plus d'entreprises d'élimination ont commencé à se concentrer sur la conformité. Cependant, compte tenu de la norme et du niveau de conformité actuels dans l'industrie, notre équipe Mankiw estime : ** Oui Oui, mais pas assez. **

À l’heure actuelle, les efforts de conformité les plus courants des sociétés de résolution du secteur comprennent les aspects suivants :

1. Obtenir une autorisation écrite de la police

Après avoir atteint une intention de coopération avec le pouvoir judiciaire qui s'occupe du dossier, l'entreprise de cession demandera à la sécurité publique d'émettre une lettre d'explication ou d'autorisation pour l'autoriser à céder les actifs de la monnaie virtuelle impliquée dans le cas ; si c'est le cas. Au stade de l'enquête, il y aura une procuration pour crime signée par le suspect. Dès réception de la lettre d'autorisation, la société d'élimination de l'agence signera un accord de coopération avec le service de sécurité publique, convenant du montant de la transaction, de la base de tarification, du délai d'achèvement de l'élimination et d'autres questions nécessaires. D'une manière générale, le contrat et l'autorisation sont relativement concis et pertinents. Les risques juridiques sont généralement acceptés par l'entreprise d'élimination, ce qui est très prévenant envers les collègues concernés du service judiciaire.

2. Fournir la preuve de la légalité des fonds

Afin de prouver leur source de fonds et leur capacité d'élimination, la société d'élimination de l'agence prendra l'initiative de fournir des certificats de dépôt de plusieurs banques qui lui sont propres, en mettant l'accent sur la légalité et la propreté de ses fonds, et pourra faire correspondre les fonds provenant de différents canaux selon le différentes exigences de ratio de retour de cession du département judiciaire, d'une manière générale, plus la légalité des fonds est élevée, plus le coût de cession est élevé.

3. Changez la société écran dans un autre endroit d'un seul coup

Afin d'améliorer leur niveau de conformité, les sociétés de cession de procurations créent ou contrôlent généralement à l'avance une société écran avec plusieurs actionnaires et une seule personne physique. Cette société est souvent enregistrée en tant qu'entreprise technologique, et son représentant légal et ses actionnaires organiseront des « octogénaires ». " , les "patients atteints de cancer" et autres sont chargés de finaliser la cession des actifs d'une seule monnaie virtuelle, ce qui correspond à l'annulation d'une entreprise pour éviter par la suite toute responsabilité juridique pertinente.

4. Recherche de partenaires pour coopérer avec la vente aux enchères

Afin de répondre aux exigences procédurales du pouvoir judiciaire, la société de cession prendra l'initiative de proposer la cession judiciaire de la monnaie virtuelle par le biais de « ventes aux enchères » et d'autres formes, et organisera d'autres sociétés coopératives tierces pour participer à l'appel d'offres, puis signer un accord formel après avoir remporté l'offre. En raison de la sensibilité de la question, les informations pertinentes sur les enchères ne seront pas annoncées sur les sites Web gouvernementaux normaux.

04. Analyse des risques juridiques liés à la disposition judiciaire actuelle de la monnaie virtuelle

1. Quels sont les risques juridiques de l'entreprise d'élimination ?

Comme mentionné ci-dessus, les sociétés de cession d'agences actuelles dans l'industrie ne sont souvent que des sociétés à responsabilité limitée enregistrées auprès de l'industrie et du commerce, et sont souvent des entreprises technologiques. Leur champ d'activité peut inclure le développement technologique et le conseil liés à la blockchain, mais ils ne le font généralement pas. Il existe une déclaration écrite d'évaluation judiciaire ou de disposition judiciaire de la monnaie virtuelle. Et la société n'aura pas de licence financière spécifique ni de qualifications commerciales connexes, et il n'y aura aucune activité substantielle sous le nom de la société. En bref, cette société est née pour la cession judiciaire de la monnaie virtuelle.

Selon notre compréhension de la politique 924 de la Chine, il est évidemment illégal pour les sociétés privées ordinaires enregistrées en Chine continentale d'effectuer des services d'échange et de mise en correspondance entre la monnaie virtuelle et le RMB en Chine sans autorisation spéciale de qualification commerciale ; cet acte illégal ne sera pas modifié par le l'autorisation de la sécurité publique de base et d'autres services judiciaires et le contrat écrit entre les deux parties. Par conséquent, si un grand nombre de sociétés d'élimination judiciaire sur le marché ont mis au point l'ensemble de leurs méthodes de transaction, elles ont essentiellement ouvert les canaux de circulation et de transaction entre la monnaie virtuelle et le RMB, ce qui viole évidemment les réglementations de la politique 924 et est soupçonné d'activités illégales. opération.

Plus important encore, pour les entreprises d’élimination, la monnaie virtuelle obtenue doit toujours avoir une exportation. Une fois que la société d'élimination des agents a obtenu la monnaie virtuelle, pour des raisons de sécurité, elle nettoie souvent l'adresse de la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire par des moyens techniques, tels que l'effacement de l'adresse sur la chaîne de la monnaie virtuelle via un mélangeur de pièces, puis la rupture. en morceaux et en le vendant à d'autres commerçants nationaux du commerce extérieur ou à des acheteurs fortunés ; soit encaisser de la monnaie virtuelle à l'étranger via les canaux gris, puis encaisser via des « banques clandestines » ou un « faux commerce », s'adresser à SAFE pour les étrangers. règlement des changes et retour en Chine. Ces opérations sont souvent soupçonnées de violer la loi nationale anti-blanchiment d'argent et les lois et réglementations sur la gestion des changes, et comportent de grands risques juridiques pénaux.

2. Quels sont les risques juridiques du personnel judiciaire concerné ?

(1) Risque de perte matérielle impliqué dans le dossier

La monnaie virtuelle est encore méconnue de la grande majorité du personnel judiciaire. La grande majorité du personnel judiciaire de base ne connaît souvent pas son prix de marché ni son mode de transaction. Dans le processus d'élimination judiciaire, combien une pièce de monnaie peut-elle se vendre ? Où devriez-vous trader ? Ces questions sont souvent floues. Par conséquent, la grande majorité des monnaies virtuelles impliquées dans l'affaire n'effectuent souvent aucune procédure standardisée telle qu'une évaluation judiciaire et une évaluation judiciaire, et utilisent simplement le prix de transaction d'un échange recommandé par la société de cession comme base de tarification. Cependant, le phénomène de contrôle boursier est plus opérationnel entre les mains de bookmakers de grande capacité, ce qui entraîne un problème de référence en matière de prix pour la cession judiciaire, et il existe un certain risque de perte du montant des fonds de cession qui sont finalement réalisé et restitué au trésor public.

(2) La cession du capital comportait un risque

Tous les horizons sont concernés, tout comme la cession judiciaire des monnaies virtuelles. En plus de fournir des services de paiement pour l'élimination des fonds avec différents niveaux de propreté, la plupart des agences d'élimination des fonds prennent souvent l'initiative de payer d'abord puis de remettre l'argent afin de dissiper les inquiétudes de la police qui a donné l'argent mais ne l'a pas fait. reçu l'argent.

Il est plus courant que les sociétés de cession générale disposent d'une capacité quotidienne de cession de capital de 500 millions de yuans, tandis que les fonds inutilisés dans les comptes des sociétés commerciales privées normales ne sont souvent pas aussi abondants. Par conséquent, il y aura également des cas où plusieurs comptes bancaires contrôlés par la société d’élimination transfèrent des fonds vers le même compte récepteur. Auparavant, des fonds avaient été versés à l'agence de sécurité publique au nom de la société d'élimination en Chine, mais dans un autre cas, la sécurité publique d'autres régions du pays envisageait de retrouver et de geler les fonds. Une inondation a lavé le Temple du Roi Dragon.

(3) Le risque d'être tenu responsable de la mauvaise exécution des fonctions

La nouveauté du secteur et les sommes d’argent croissantes impliquées incitent de plus en plus d’intermédiaires à se concentrer sur les bonnes affaires liées à l’élimination judiciaire de la monnaie virtuelle. Nous recevons souvent des demandes de clients du secteur, disant qu'ils ont des centaines de millions de monnaie virtuelle impliqués dans l'affaire et qu'ils ont besoin d'une décision judiciaire, mais si je demande quelques détails, l'autre partie commence à dire qu'il demande également de l'aide à le supérieur, et au milieu de l'enquête Des gens, souvent des poupées russes, superposés. Un ami a plaisanté en disant que personne dans l’industrie ne vous a parlé de l’élimination judiciaire de la monnaie virtuelle ces jours-ci, vous ne devez donc pas être un initié.

Dans ce processus, il est inévitable qu'une grande partie de la recherche de rente se produise. On peut dire que pour résoudre un problème, un autre nouveau problème est créé. En tant qu'officier de justice national, il a été conduit dans une fosse par une société d'élimination tierce sous couvert de conformité parce qu'il ne comprenait pas les opérations de l'industrie, et a fait l'objet d'une enquête de la Commission d'inspection et de surveillance de la discipline à l'avenir. un peu trop magique.