Derrière l'explosion du « Tout ou Rien » : la production noire et grise de 100 milliards de cryptomonnaies en Asie du Sud-Est

Auteur : Bitrace

Récemment, le film promotionnel anti-fraude "Tout ou rien" est devenu populaire. Dans la pièce, des gangs de fraude étrangers utilisent de belles femmes pour inciter les victimes à participer au massacre des crypto-monnaies et escroquer les victimes de leur argent. Accompagné d'une exposition concentrée de produits noirs et gris en Asie du Sud-Est en dehors du film , qui a suscité l'écho d'innombrables publics.

L'art vient de la vie. En tant que nouveau type de vecteur de valeur et d'outil de transmission, la crypto-monnaie a été largement adoptée par des groupes criminels en Asie du Sud-Est. La crypto-monnaie est utilisée dans des activités telles que les jeux d'argent en ligne, la fraude et le blanchiment d'argent. Dans le même temps, son anonymat, sa décentralisation et ses caractéristiques sans frontières rendent également les activités illégales associées plus dissimulées et la circulation de l'argent volé est plus rapide, causant des problèmes aux forces de l'ordre.

Heureusement, les données du grand livre de la blockchain sont ouvertes et transparentes. Sur la base d'un large éventail de balises d'adresse et d'intelligence réseau open source, les analystes de chiffrement de Bitrace seront en mesure de suivre les fonds dans les activités de chiffrement illégales grâce à une analyse en chaîne. Cet article vise à illustrer à travers des données :

• Tether* (ci-après dénommé USDT)* est largement utilisé dans les activités illégales et les activités de jeu en Asie du Sud-Est. Parmi les adresses que Bitrace a incluses dans la surveillance, l'échelle en 2022 dépassera 115 milliards USDT ;
• Le retour de l'USDT transmettra le risque à davantage d'adresses et de plateformes, ce qui en fera une partie passive liée aux transactions des plateformes illégales. En 2022, plus de 14,6 milliards d'USDT afflueront sur les comptes des plateformes de trading ; *L'USDT coulait des adresses de plateformes illégales en Asie du Sud-Est, et les principales plateformes de trading assumaient passivement la part principale, mais les opérateurs et les joueurs de plateformes grises et noires en Asie du Sud-Est, principalement chinois, ont une préférence pour quelques échanges.

Image : « Tout ou rien »

Exemple de tueur de devises cryptées

L'industrie de la fraude dans les télécommunications est le type d'industrie illégale le plus connu en Asie du Sud-Est. À mesure que les gangs de fraude développent leurs activités dans le domaine des nouvelles technologies, les escroqueries* aux cryptomonnaies (escroqueries romantiques)* se sont produites fréquemment ces dernières années. Ce type d'escroquerie est souvent associé à la fraude à l'investissement. Les gangs de fraude recherchent des cibles de fraude sur Internet, développent une relation amoureuse avec la victime en créant des personnages attrayants et choisissent des opportunités pour l'inciter à participer à un investissement en cryptomonnaie. grosse somme d'argent , Souvent, soit une « perte » se produit, soit des « taxes et frais » doivent être payés, ou le principal ne peut pas être récupéré directement.

Prenons l'exemple d'une escroquerie de meurtre de porcs survenue à Xiaoshan, Hangzhou en 2021. La victime a été incitée à participer à un investissement en cryptomonnaie sur une plateforme appelée « Asia Pacific Exchange ». Après que la victime a acheté des USDT sur d'autres plateformes de trading et les a transférés sur cette plateforme, les fraudeurs ont manipulé les données de base pour augmenter rapidement les « bénéfices » de la victime. À l'heure actuelle, aucun retrait d'espèces n'est accordé si le paiement de taxes et de frais est requis. Afin d'obtenir un revenu, la victime dans cette affaire a emprunté aveuglément de l'argent et hypothéqué l'immobilier, et a investi un total de 12 millions de yuans en USDT, et a finalement perdu tout son argent.

En fait, la personne qui développe une relation amoureuse en ligne avec la victime est fictive, la plateforme d'investissement est fausse et les soi-disant « taxes et frais » sont encore plus absurdes. Lors de l'analyse des fonds qui a suivi, nous avons observé que plus d'une victime avait été confrontée à cette arnaque et que les fonds rechargés affluaient rapidement vers une certaine adresse de maison d'eau au Laos après une simple collecte.

Il existe d’innombrables cas où l’argent volé alimente les centres de blanchiment d’argent en Asie du Sud-Est via des monnaies cryptées, comme ce type de fraude dans les télécommunications.

En 2022, l'ampleur des activités illégales en Asie du Sud-Est dépassera 115 milliards USDT

Sur la base d'un grand nombre de données d'adresses à haut risque sur la chaîne et d'une technologie d'analyse rétrospective automatique, Bitrace surveille en permanence les entrées et sorties de fonds de certaines principales adresses de plateformes noires et grises en Asie du Sud-Est et identifie rapidement celles liées au jeu en ligne, fraude, blanchiment d'argent, vol de pièces de monnaie, extorsion et terrorisme. Fonds de crypto-monnaie liés à des activités illégales telles que

Selon la plateforme de données sur les risques DeTrust de Bitrace, En 2022, un total de plus de 115 milliards USDT afflueront vers certaines adresses de plateformes liées à l'Asie du Sud-Est, dont principalement 37,16 milliards de fonds de jeu en ligne et 69,78 milliards de fonds de blanchiment d'argent, liés à la fraude. * (dont certains ont été inclus et l'argent volé n'a pas été collecté) Incidents de fraude nettoyés) * 460 millions USDT.

Il n'est pas difficile de voir à partir des données mensuelles que l'échelle du capital pour toute l'année 2022 est dans un état relativement stable, ce qui montre que ce type d'activités liées aux devises n'a pas été affecté par les fluctuations du marché des crypto-monnaies, et dans une certaine mesure, il a réussi à « traverser le marché haussier et baissier ». Cela peut impliquer que les participants ou les victimes ne sont pas de véritables investisseurs en crypto-monnaie.

En 2022, 14,6 milliards d'USDT contaminés reviendront d'Asie du Sud-Est

Auparavant, Bitrace avait révélé que les incidents liés au jeu sur le réseau TRON utilisaient l'USDT comme moyen pour polluer les principales données de la plateforme de trading centralisée. Avec l'augmentation continue des étiquettes d'adresse d'entités illégales et le suivi et l'analyse des fonds d'adresses associés, nous ajoutons davantage Sur la base de plusieurs adresses de réseaux et de plateformes commerciales, des données de pollution plus complètes utilisant l'USDT comme support ont été obtenues.

Selon la plateforme de données sur les risques DeTrust sous Bitrace, en 2022, un total de plus de 14,64 milliards d'USDT contaminés afflueront directement ou indirectement vers des plateformes de trading centralisées** à partir d'adresses connues associées à des entités d'Asie du Sud-Est. Il s'agit notamment de 7,71 milliards USDT de fonds de jeux en ligne, 4,86 milliards USDT de fonds destinés au blanchiment d'argent, 1,88 milliards USDT de fonds destinés à d'autres activités illégales et un petit montant de 190 millions USDT de fonds frauduleux.

Figure : Diagramme de dispersion des données sur le capital-risque reçues par chaque plateforme de trading (axe horizontal)

La contamination des plateformes d’échanges de cryptomonnaies par le capital-risque fait également suite à l’effet Matthew. Parmi eux, l'échange A, qui détient le plus grand volume, a reçu davantage d'USDT contaminés en provenance d'Asie du Sud-Est, dont 38,87 % de fonds de jeux en ligne, 60,02 % de fonds de blanchiment d'argent, 43,94 % de fonds d'autres activités illégales et 70,59 % de fonds frauduleux. fonds.

Outre le facteur volume, certains USDT contaminés par certaines catégories montrent également une préférence pour différentes plateformes de trading. En prenant comme exemple une entreprise B dont le volume d'affaires est de 12 % de celui de l'entreprise A et qui dessert un grand nombre d'utilisateurs chinois, en termes de fonds pour d'autres activités illégales et de fonds de jeux en ligne, l'adresse commerciale de l'entreprise B a collecté respectivement 33,24 % et 38,39 %. , qui est presque le même que celui de l'entreprise A A est équivalent. Cela peut être dû au fait que la plupart des opérateurs de plates-formes de l'industrie sombre, des joueurs, des agents de casino et des opérateurs de plates-formes de paiement Sifang d'Asie du Sud-Est qui assurent le règlement des fonds de crypto-monnaie pour les casinos sont tous chinois, ce qui entraîne un afflux disproportionné de fonds connexes par rapport au volume d'affaires.

Écrivez à la fin

Notre industrie est confrontée à de sérieux défis en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La célèbre plateforme de mélange de devises TornadoCash a été sanctionnée par le Département du Trésor américain pour avoir été accusée d'avoir aidé certains pirates informatiques à blanchir de l'argent. Auparavant, plusieurs institutions de cryptage centralisées ou non centralisées avaient été poursuivies par le gouvernement pour avoir indirectement fourni des services à des pirates informatiques. Pour les autres entités de chiffrement En d’autres termes, il n’y a peut-être qu’un seul avenir en matière d’opérations conformes.