Qu’est-il arrivé au blanchiment fou d’argent de 135 millions, de l’or à la monnaie virtuelle ?

Récemment, la police de Taiyuan a commencé avec des indices d'une grande quantité de transactions sur l'or, a mené des recherches et des jugements approfondis, a tracé la ligne, a concentré des forces de police supérieures et a détruit un gang criminel qui utilisait les transactions sur l'or pour fournir des services de « blanchiment d'argent ». pour les gangs criminels de fraude électronique. Jusqu'à présent, la police a arrêté un total de 15 suspects, impliquant plus de 127 cas de fraude aux télécommunications et aux réseaux à travers le pays, représentant un chiffre d'affaires de 135 millions de yuans.

Dans tout le pays, blanchiment de 135 millions d'argent avec frénésie

Il est rapporté que le gang criminel, dirigé par Deng, a commencé à se livrer à des activités de fraude électronique à l'étranger et de « blanchiment d'argent » de fonds de jeu en ligne depuis début février 2023. Le gang est divisé en groupe de réception de fonds, groupe de contrôle ponctuel, groupe de balayage de cartes, groupe de transfert d'argent, groupe de marchands de devises et groupe de biens volés. Après que Deng ait contacté l'entreprise de « blanchiment d'argent » des gangs de fraude électronique à l'étranger, il a contacté des « revendeurs de cartes » pour trouver des « exploitants de cartes » afin de recevoir de l'argent volé provenant de la fraude électronique à l'étranger et des jeux en ligne ; le gang s'est rendu dans les principaux magasins d'or pour rechercher ces avec de grandes quantités d'or en stock. L'équipe de transfert d'or glisse ensuite la carte avec le fermier de cartes pour acheter de l'or, puis choisit un lieu public relativement caché pour remettre l'or à l'équipe de collecte d'or ; la personne de collecte d'or transfère l'or. à Shenzhen, puis le remet au marchand de devises ; le marchand de devises le remet au personnel de vente des biens volés. Les biens volés ont été vendus et les fonds volés ont été convertis en monnaie virtuelle et remis à Deng ; finalement, Deng a transféré le monnaie virtuelle à un gang de fraude électronique à l'étranger. Afin d'échapper à la répression des organes de sécurité publique, Deng a eu un contact unique avec l'étranger en ligne et le pays hors ligne via un logiciel de chat à l'étranger et a utilisé la monnaie virtuelle pour le règlement. Rien que du 4 au 9 mars, le gang a acheté 27 kilogrammes d'or dans la ville de Taiyuan, d'une valeur de plus de 12 millions de yuans. À l'heure actuelle, il a été vérifié que le gang est impliqué dans 127 cas de fraude aux télécommunications à travers le pays, et que le « blanchiment d'argent » pour les gangs de fraude aux télécommunications à l'étranger s'élève à 135 millions.

Or-monnaie virtuelle, un nouveau modèle d'inadéquation

Dans ce cas, nous avons constaté que le gang criminel avait une division claire du travail et un processus clair, formant une chaîne criminelle complexe allant de l'accès aux lieux, au glissement des cartes, à la garantie de l'or, à la vente de biens volés et à l'échange de monnaie virtuelle. Nous pouvons voir que les criminels achètent de l'or, le récupèrent dans le magasin d'or et l'envoient à l'endroit désigné pour remettre les biens volés. À ce moment-là, les biens volés sont échangés contre de la monnaie virtuelle par l'intermédiaire du marchand de pièces. , et finalement transférer la monnaie virtuelle à l'étranger pour achever le processus de « blanchiment » des fonds obtenus illégalement de la monnaie légale vers la monnaie virtuelle. « Or + commerce à distance + monnaie virtuelle » est devenu un nouveau modèle de « transactions incompatibles » et de blanchiment d'argent.On voit que la monnaie virtuelle pourrait devenir une partie importante d'un plus grand nombre de « transactions incompatibles ».

La monnaie virtuelle, une avancée dans le dossier

Depuis l'opération "Card Break", il est devenu de plus en plus difficile et coûteux pour les criminels de blanchir de l'argent avec de la monnaie légale. Les monnaies virtuelles sont non seulement utilisées en grande quantité dans les transferts de fonds illégaux, mais sont également utilisées par des groupes criminels entiers pour le paiement des salaires. C’est également devenu la nouvelle norme. Par conséquent, dans l'enquête et le traitement de tels cas, le flux de fonds en monnaie virtuelle constitue l'avancée la plus importante. Zhongke Chainan donne ici quelques idées d'enquête pratiques :

**1. Ce type de cas commence par l'afflux de fonds de carte bancaire, et le traçage descendant concernera de nombreuses cartes primaires et secondaires, ainsi que des comptes publics (vendeurs en magasin d'or), etc. relier le suspect impliqué dans l'affaire Les fonds sont convertis et certaines transactions spéciales peuvent être un signal que la monnaie légale est convertie en monnaie virtuelle, comme l'achat d'or, le rechargement de factures de téléphone, le retrait d'espèces, etc. L'émergence de ce type de comportement indique souvent que les fonds impliqués dans l'affaire peuvent être convertis en monnaie virtuelle. À ce stade, il est nécessaire de passer de l'idée d'enquête du suivi des fonds en monnaie légale au suivi des fonds en monnaie virtuelle, et trouver un moyen d'obtenir « l'adresse concernée » du retour des fonds. **

**2. Après avoir obtenu "l'adresse impliquée dans l'affaire", effectuez des recherches et des analyses sur l'adresse cible grâce à l'analyse des fonds, suivez le flux de fonds, découvrez davantage les indices clés de l'affaire, verrouillez rapidement l'adresse suspecte et déterminez le où se trouvent les fonds. **

**3. Verrouillez l'adresse du suspect pour vérification, recherchez les informations de transaction pertinentes dans les documents de vérification, enquêtez sur les points suspects grâce à l'analyse des données, continuez à suivre le flux des transactions et explorez plus en détail la relation entre le suspect et le courtier en devises. **

** 4. Combinez une grande quantité de données de transaction en chaîne et hors chaîne, analysez plus en détail le degré de correspondance des fonds, des comportements, de l'équipement, des informations, etc. du suspect, et extrayez l'adresse, le flux, le temps de transaction et le pair. données, et analyser les adresses anonymes sur la chaîne. La pénétration de l'identité du contrôleur réel, permettant aux sujets criminels de faire surface un par un. **

Écrit à la fin

Dans les enquêtes sur les affaires impliquant de la monnaie virtuelle, la pénétration du flux de fonds est l'un des maillons les plus importants. En tant que vecteur important de fonds illégaux, la monnaie virtuelle est souvent impossible à déchiffrer en s'appuyant sur des moyens techniques traditionnels. Grâce à la plate-forme d'alerte précoce et de suivi de la criminalité en monnaie virtuelle ** Wuji ·, prenant les adresses de monnaie virtuelle comme point d'entrée, avec la traçabilité et la pénétration des transactions en chaîne comme noyau, et sur la base de sa propre bibliothèque d'étiquettes d'adresse, une bibliothèque d'adresses à haut risque , et des modèles de financement en monnaie virtuelle pour divers cas, ****Aider les forces de l'ordre à trouver une voie d'attaque « adresse-suspect ». **