Identification des attributs de propriété de la monnaie virtuelle et élimination des biens impliqués dans l'affaire

Auteur : Wang Zhongyi, Yang Conghui, unité d'auteur : Tribunal populaire du district de Siming, ville de Xiamen, province du Fujian

La tendance selon laquelle les monnaies virtuelles deviennent « complices » de crimes illégaux est devenue de plus en plus importante. Le volume mondial des transactions criminelles impliquant des monnaies virtuelles est passé de 8,4 milliards de dollars en 2020 à 20,6 milliards de dollars en 2022, atteignant un niveau record. À l'heure actuelle, dans la pratique judiciaire, des divergences apparaissent de plus en plus sur des questions telles que la qualification des délits liés à la monnaie virtuelle et la gestion de l'argent et des biens en jeu. Il est nécessaire de clarifier davantage les attributs de droit pénal de la monnaie virtuelle et la disposition des biens. impliqué dans l’affaire.

1. Analyse des attributs de droit pénal de la monnaie virtuelle

En pratique, il existe plusieurs types d’opinions sur l’identification des attributs pénaux des monnaies virtuelles :

La première opinion est que la monnaie virtuelle n'est constituée que de données électroniques stockées dans des systèmes informatiques. Elle circule désormais sur le « marché noir » chinois en tant que monnaie illégale, et la majeure partie sert de moyen de paiement pour des délits illégaux et de moyen d'entrée illégale. de fonds étrangers. , en l’absence de dispositions expresses dans la loi, ils ne devraient pas être reconnus comme une propriété au sens du droit pénal. La deuxième opinion est que la monnaie virtuelle est une marchandise virtuelle ayant une valeur de propriété et, à en juger par l'interprétation judiciaire du vol et du vol de drogues et autres contrebandes, la monnaie virtuelle devrait également être reconnue comme une propriété au sens du droit pénal. Cependant, étant donné que la politique actuelle de mon pays interdit la circulation de la monnaie virtuelle, il n'est pas approprié de la reconnaître comme propriété légale et de la protéger. La troisième opinion est que la monnaie virtuelle est une propriété au sens du droit pénal et est une propriété légale. À moins qu'elle ne soit utilisée par son détenteur pour commettre un crime illégal ou qu'elle ne découle directement d'un crime illégal du détenteur, les détenteurs de monnaie virtuelle doivent être protégés. . L'auteur partage la troisième opinion. La raison est:

(1) La monnaie virtuelle a des attributs économiques et peut être classée comme propriété

1. La monnaie virtuelle elle-même a une valeur d’usage. Le cours légal, en particulier les billets de banque (à l'exception de ceux ayant une valeur de collection), n'a pas de valeur d'usage général en soi, à l'exception de fonctions juridiques telles que l'échelle de valeur, le support d'échange et le moyen de paiement. Mais la monnaie virtuelle est différente : elle peut elle-même avoir une certaine valeur d’usage, qui se manifeste par : (1) le rôle de moyen de règlement. Dans certains domaines d'application de la blockchain tels que le règlement de titres, la circulation d'actifs cryptés au sein du système blockchain est indispensable.Par exemple, pour réaliser le paiement contre paiement (DVP) dans le système de règlement de titres blockchain, il faut Sur le principe du dépôt un montant égal de monnaie fiduciaire à la banque dépositaire, le nœud de contrôle ou désigné émet de la monnaie virtuelle, à savoir « Settlement Coin » (Settlement Coin) pour réaliser le règlement des titres et des fonds au sein du système. (2) Servir d’identifiant ou de propriété virtuelle. Par exemple, pour les billets de concerts et de concerts, etc., la technologie blockchain est utilisée pour réaliser des fonctions infalsifiables ; comme pour le vote électronique, les accessoires de jeu, etc., la technologie blockchain est utilisée pour garantir que la propriété virtuelle ne peut pas être falsifiée. Dans ce cas, bien que sa fonction monétaire doive être niée conformément à la loi, elle n'affecte pas l'identification de ses attributs de propriété et constitue également une manifestation fonctionnelle de la réserve par la loi des canaux nécessaires au développement des technologies émergentes.

2. La valeur d'échange de la monnaie virtuelle existe objectivement. Le Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles connectent des étrangers dans n'importe quel coin du monde via la blockchain et transmettent de la valeur via un « mécanisme de consensus » et des transactions point à point « décentralisées », devenant ainsi un outil de règlement pratique dans le monde entier, notamment grâce à l'émergence des pièces stables. comme Tether (USDT) qui ancre la monnaie légale (ou les actifs) pour maintenir la stabilité des prix, les fonctions monétaires des monnaies virtuelles ont été de plus en plus améliorées. La fonctionnalité décentralisée de la monnaie virtuelle fonctionne via un système de cryptage distribué. Tous les systèmes matériels de monnaie virtuelle dans le monde ont des registres de monnaie virtuelle, et la monnaie virtuelle ne sera pas perdue en raison de la perte d'un élément matériel. Également basée sur l'immuabilité et l'anti-fragilité de la technologie de la monnaie virtuelle, la monnaie virtuelle est considérée comme une « monnaie forte » par certains groupes et est devenue un moyen de paiement pour l'achat de biens et de services dans la vie réelle. Dans le système de paiement mondial actuel, la monnaie virtuelle a transcendé ses caractéristiques physiques de données informatiques. En tant que technologie financière émergente, elle a été intégrée au système financier par de nombreux pays et utilisée comme monnaie légale, comme le Japon, les États-Unis, Europe, pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Selon les statistiques, il existe près de 30 000 guichets automatiques de monnaie virtuelle dans 73 pays à travers le monde.

Actuellement, notre pays n'a pas encore reconnu le statut légal et la fonction monétaire de la monnaie virtuelle pour des raisons telles que la protection du statut du RMB comme monnaie légale et la lutte contre les délits illégaux. Cependant, sa valeur d'échange existe objectivement grâce à la reconnaissance légale et à la circulation légale. sur les marchés étrangers et ne peut être éliminé. Si la monnaie virtuelle est traitée comme de la drogue et d'autres produits de contrebande et que sa valeur d'échange n'est pas reconnue, cela entraînera inévitablement un afflux de monnaie virtuelle dans le pays depuis l'étranger, et la valeur condensée du travail et de la valeur marchande sera rejetée, ce qui conduira objectivement à la perte de biens et ne sera pas propice au développement du travail de recouvrement et de recouvrement des pertes dans les cas impliquant des délits de monnaie virtuelle.

3. L'obtention de monnaie virtuelle d'autrui par des moyens illégaux est considérée comme un crime contre les biens. Comme mentionné précédemment, la monnaie virtuelle a objectivement une valeur d’usage et une valeur d’échange positives, ce qui la distingue des drogues et autres contrebandes qui n’ont aucune valeur positive. Dans les cas où des interprétations judiciaires et d'autres dispositions stipulent que le vol, le braquage, la fraude liée à la drogue et autres contrebandes constituent des délits liés aux biens dans le but de protéger la possession, « la légèreté est utilisée pour clarifier le poids », et la monnaie virtuelle devrait naturellement devenir la cible de crimes contre les biens.

Sur la base des caractéristiques physiques des données informatiques de la monnaie virtuelle, il y a toujours eu des pratiques et des points de vue dans la pratique juridique et les universitaires selon lesquels les délits impliquant la monnaie virtuelle devraient être reconnus coupables et punis comme des délits liés aux systèmes d'information informatique, abandonnant apparemment l'évaluation de la valeur d'usage et de l'échange. valeur de la monnaie virtuelle , et a dû élargir l'interprétation des moyens criminels des systèmes d'information informatiques stipulés dans le droit pénal de mon pays pour chercher des moyens de condamner de tels actes, qui sont en effet soupçonnés de violer le « crime et la peine statutaires ». Par exemple, dans une certaine affaire, l'accusé impliqué dans l'affaire n'a pas utilisé les moyens techniques prévus à l'article 285 du Code pénal pour s'introduire illégalement dans le système d'information informatique, ni mis en œuvre la suppression des fonctions du système d'information informatique. système stipulé à l'article 286 du code pénal. , modification et autres actes dont l'essence est l'acquisition illégale de monnaie virtuelle, l'intérêt légal violé est la propriété de la propriété et ne porte pas atteinte à l'intérêt juridique de l'ordre public protégé par des délits liés aux systèmes d’information informatique. L'abandon des délits contre les biens et la condamnation et la punition des délits liés aux systèmes d'information reposent sur le principe fondamental de l'adéquation des délits aux sanctions, et privent également les victimes du droit de participer aux litiges et de la protection des droits de propriété.

Sur la base de l'analyse ci-dessus, l'auteur partage l'opinion selon laquelle le comportement consistant à obtenir la monnaie virtuelle d'autrui par des moyens illégaux tels que la fraude, le vol, le vol qualifié et les délits liés aux systèmes d'information informatique devrait être considéré comme une relation de concurrence en vertu de la loi, plutôt que comme une relation de concurrence. une relation concurrente imaginaire. Pour le vol de monnaie virtuelle, etc., si le montant n'atteint pas la norme de criminalisation, vous ne pouvez pas vous contenter de la meilleure solution et vous serez reconnu coupable et puni en tant que délit de système d'information informatique.

(2) La politique juridique actuelle ne qualifie pas la monnaie virtuelle d'article illégal

1. Les réglementations pertinentes identifient clairement les biens virtuels. En décembre 2013, la Banque populaire de Chine, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, la Commission chinoise de réglementation bancaire, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Commission chinoise de réglementation des assurances ont publié conjointement l'« Avis sur la prévention des risques liés au Bitcoin » (Yinfa [2013 ] 289 n°, ci-après dénommée « Avis des cinq départements de 2013 ») stipule clairement : « En termes de nature, le Bitcoin devrait être une marchandise virtuelle spécifique, qui n'a pas le même statut juridique que la monnaie, et ne peut et ne doit ne pas être utilisée comme monnaie sur le marché. Utiliser." Par ailleurs, d'autres monnaies virtuelles telles que TEDA, qui présentent les mêmes caractéristiques que Bitcoin, telles que "pas d'émetteur centralisé, montant total limité, utilisation sans restrictions géographiques et anonymat", devraient également appartiennent à des marchandises virtuelles. L'article 127 du Code civil de mon pays stipule : « Lorsque la loi prévoit la protection des données et de la propriété virtuelle des réseaux, suivez ses dispositions. » On peut voir que la protection des biens virtuels tels que Bitcoin en tant que propriété virtuelle est également protégée par le Code Civil soutiennent cette attitude ouverte.

2. Les lois et politiques administratives n'interdisent pas complètement les transactions en monnaie virtuelle. La Banque populaire de Chine, la Cour populaire suprême et dix autres départements ont publié l'« Avis sur la prévention et la gestion accrue du risque de battage publicitaire dans les transactions en monnaie virtuelle » (Yinfa [2021] n° 237, ci-après dénommé les « Dix 2021). Department Notice") publié le 15 septembre 2021. Le point (2) de l'article 1 stipule : Exercer des activités de change de monnaie légale et de monnaie virtuelle, des opérations de change entre monnaies virtuelles, acheter et vendre de la monnaie virtuelle en tant que contrepartie centrale, fournir des informations intermédiaires et des prix. services pour les transactions en monnaie virtuelle, le financement de l'émission de jetons ainsi que les transactions de dérivés en monnaie virtuelle et autres activités commerciales liées à la monnaie virtuelle impliquées dans la vente illégale de billets symboliques, l'offre publique non autorisée de titres, les activités illégales à terme, la collecte de fonds illégale et d'autres activités financières illégales. activités, toutes sont strictement interdites et résolument interdites conformément à la loi. Il existe deux interprétations de cette disposition dans la pratique judiciaire : l'une est que tout commerce de monnaie virtuelle est une activité financière illégale interdite ; le commerce de monnaies virtuelles telles que les valeurs mobilières, les contrats à terme illégaux et la collecte de fonds illégale sont des activités financières illégales et sont interdits. . « Entreprise » est défini comme le travail professionnel d'un individu ou d'une institution. Les comportements d'achat et de vente occasionnels ne peuvent évidemment pas être définis comme des activités commerciales. Par exemple, Li Mouyi, qui a vendu de la monnaie virtuelle dans un certain cas, les preuves existantes peuvent être trouvées comme étant la première fois qu'il vendait de la monnaie virtuelle en Chine au nom de son fils. Il est évidemment inapproprié de qualifier cette vente d'activité commerciale. En résumé, l'auteur estime que « l'Avis des dix départements en 2021 » n'identifie pas tous les échanges de monnaie virtuelle comme des activités financières illégales et ne les interdit pas. La pratique judiciaire doit combiner les caractéristiques comportementales des cas individuels pour déterminer s'il s'agit d'une activité financière illégale qui devrait être interdite.

À en juger par les dispositions de l'article 1 (4) des « Dix avis départementaux de 2021 », l'achat et la vente de monnaies virtuelles peuvent être considérés comme des « activités d'investissement et de commerce en monnaie virtuelle ». Seules les actions qui violent l'ordre public et les bonnes coutumes seront être considérées comme invalides, plutôt que les violations des lois et des règlements administratifs. Les dispositions impératives sont invalides. Les transactions en monnaie virtuelle qui n’impliquent pas d’activités financières illégales ne sont pas administrativement illégales. Bien que l'acte civil d'achat et de vente de monnaie virtuelle puisse être considéré comme invalide car il porte atteinte à l'ordre financier du pays, la monnaie virtuelle elle-même n'est pas un objet illégal.

3. Du point de vue de la pratique des procès civils, un comportement transactionnel simplement « dégoûtant » ne nie pas les attributs de propriété légale des monnaies virtuelles. À partir des 16 jugements civils finaux impliquant des transactions en monnaie virtuelle sélectionnés au hasard par le China Judgment Documents Network depuis 2022, dans la pratique judiciaire, tous les actes civils aux fins de production, de commerce et d'investissement de monnaie virtuelle sont fondés sur des violations de l'ordre public et des bonnes coutumes. Elle a été jugée invalide, mais la monnaie virtuelle et le montant de la transaction impliqués dans l'affaire n'ont pas été transférés au service administratif compétent pour traitement, et le service administratif était chargé de la récupérer. Parmi eux, le jugement civil de la loi suprême Zhimin Zhong n° 1581 de la Cour populaire suprême (2022), qui est assez représentatif et instructif, a jugé que le contrat de développement de logiciels conclu dans le but d'obtenir de la monnaie virtuelle est invalide car il porte atteinte à l'intérêt public, mais les deux parties n'ont aucun respect pour le contrat. Il y a eu des fautes dans l'invalidation, donc l'intimé a été jugé comme restituant le paiement du contrat de 100 000 yuans à l'appelant au lieu de confisquer les 100 000 yuans ou d'exclure les 100 000 yuans du champ d'application de la protection juridique. L'esprit du règlement est cohérent. Pour les transactions en monnaie virtuelle qui n'impliquent pas de perturbation de l'ordre financier ou de mise en danger de la sécurité financière, les acteurs civils assument leurs propres risques et responsabilités. Les lois et politiques actuelles ne l'interdisent pas, et les monnaies virtuelles n'ont pas été identifiées comme étant liées à la drogue, aux livres obscènes, et des couteaux contrôlés. Pour la contrebande de même nature, il est légal pour les entités concernées de détenir des monnaies virtuelles. Par exemple, les arbres appartenant aux agriculteurs forestiers peuvent être légalement propriétaires avant l’obtention d’un permis d’abattage, mais ils ne peuvent pas être éliminés par abattage.

En résumé, dans le cadre politique juridique actuel, la monnaie virtuelle détenue par les entités concernées dans notre pays est toujours une propriété légale et protégée par la loi.

2. Gérez l'argent et les biens impliqués dans l'affaire du point de vue fondamental de la légalité

Sur la base de l'analyse ci-dessus, l'auteur estime que pour les actes criminels impliquant la monnaie virtuelle, l'argent et les biens impliqués dans l'affaire ne devraient pas être confisqués ou restitués, mais devraient être traités séparément sur la base de l'unité de l'ordre pénal et civil. afin d'assurer les droits de propriété personnelle et les intérêts sociaux publics, une protection équilibrée des intérêts.

**(1) La victime n'a aucun comportement transactionnel. **Si la monnaie virtuelle d'autrui est volée, la victime n'a aucun comportement ni intention de vendre la monnaie virtuelle qu'elle détient. Si l'accusé a obtenu la clé de la monnaie virtuelle de la victime par des moyens illégaux et a ainsi volé la monnaie virtuelle, le vol a porté atteinte aux droits de propriété légaux de la victime sur la monnaie virtuelle. La victime n'a pas mis en danger l'ordre financier national ni violé l'ordre public et les bonnes mœurs. Dans ce cas, le défendeur doit être considéré comme ayant l'obligation de rembourser les pertes économiques de la victime. Pour la monnaie virtuelle qui n'a pas été transférée par le défendeur, le défendeur sera condamné à la restituer à la victime ; pour la monnaie virtuelle qui a été transférée, le défendeur peut être condamné à la restituer à la victime sur la base de la vente par le défendeur. prix, le prix d'achat de la victime ou le prix d'achat précédent de la victime, en faisant référence aux transactions récentes similaires en monnaie virtuelle du défendeur ou de la victime. valeur, déterminer le montant du crime et ordonner une indemnisation à la victime ; pour ceux qui ne peuvent pas vérifier la vente prix, prix d'achat, etc., étant donné que notre pays a annulé diverses formes de plateformes de trading de monnaie virtuelle dans le pays, il y a un manque de prix de référence de marché correspondants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être déterminés conformément à la « Chine selon Conformément aux dispositions de la loi sur les prix de la République populaire de Chine, la détermination du prix sera effectuée par le service gouvernemental compétent de détermination des prix. Le prix de la monnaie virtuelle concernée ne sera pas inclus dans le montant criminel, mais l'acte criminel sera déterminé .

**(2) La victime a eu un comportement commercial. **Pour le prévenu qui a profité du comportement transactionnel de la victime pour commettre une fraude, un vol qualifié, un vol et d'autres délits liés à la monnaie virtuelle, parce que la victime était en train de commettre des actes qui violaient l'ordre public et les bonnes coutumes, provoquant son que des biens légitimes soient violés, la victime a également une faute. Lors de la détermination de la responsabilité du défendeur en matière d'indemnisation, les jugements pénaux doivent être cohérents avec les jugements civils. Pour ceux qui effectuent plusieurs transactions en monnaie virtuelle, ne peuvent pas expliquer la source légale de la monnaie virtuelle et disposent de preuves prouvant que la monnaie virtuelle a été échangée dans le but de commettre des délits illégaux, le défendeur peut être condamné à récupérer tous les gains illégaux et à les confisquer. et ne sera plus condamné à indemniser la victime. ; Si les circonstances susmentionnées ne sont pas remplies, le prévenu sera condamné à indemniser partiellement ou totalement la victime en fonction du degré de faute civile de la victime. Si le prévenu est condamné à indemniser partiellement la victime, la partie restante sera ordonnée à être récupérée auprès du prévenu et confisquée. La monnaie virtuelle saisie peut être légalement vendue sur le marché international par des canaux spéciaux, et l'argent obtenu peut être remis au trésor national.