Le 18 septembre 2023, KOL Lin Zuo a été arrêté par la police de Hong Kong, soupçonné d'avoir participé à un complot en vue de commettre une fraude sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies JPEX. Au même moment, KOL Chen Yi était également contrôlé par la police pour la même raison. Outre ces deux personnes, six autres ont été interpellées. Selon les rapports officiels, quatre hommes et quatre femmes ont été impliqués dans les arrestations, soit un total de huit personnes.
On rapporte que cette affaire a fait plus de 1 400 victimes et que le montant impliqué s'élève à 1 milliard de yuans. Soudain, cette fraude d’échange de crypto-monnaie d’une ampleur vertigineuse a choqué tout Hong Kong.
Et tout a commencé avec l'appel nominal du CSRC le 13 septembre.
Déclaration d'avertissement SFC
Le 13 septembre 2023, la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a publié une déclaration d'avertissement intitulée « Concernant les plateformes de négociation d'actifs virtuels non réglementées ». La SFC a déclaré avoir remarqué une plateforme de négociation d'actifs virtuels appelée "JPEX". Aucune des sociétés de ce groupe de plates-formes n'a obtenu de licence de la SFC et n'a pas demandé à la SFC une licence pour exploiter une plateforme de négociation d'actifs virtuels. à Hong Kong. .
*** Concernant les problèmes liés au JPEX, la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong a souligné six doutes majeurs : ***
***JPEX déclare sur son site Web qu'il s'agit d'une « plateforme d'actifs numériques et de monnaie virtuelle sous licence et reconnue ». Elle a affirmé sur son site Internet et dans des publicités éditoriales locales qu'elle avait obtenu des licences de certains régulateurs étrangers pour exploiter des plateformes de négociation d'actifs virtuels, ce qui était en réalité faux. ***
***JPEX offre des rendements extrêmement élevés sur certains de ses produits. ***
***La Securities and Futures Commission a reçu des plaintes d'investisseurs de détail et a pris note des rapports des médias selon lesquels certains investisseurs de détail n'étaient pas en mesure de retirer des actifs virtuels des comptes ouverts chez JPEX, ou ont constaté que les soldes de leurs comptes étaient réduits et modifiés. ***
***Certains des produits proposés par JPEX semblent être des accords impliquant des actifs virtuels, tels que des « dépôts », des « épargnes » ou des « revenus » d'actifs virtuels qui ne sont pas autorisés en vertu du régime réglementaire des plateformes de négociation d'actifs virtuels de la Securities Regulatory Commission. . ***
***JPEX annonce sur son site Web et dans des publicités éditoriales locales qu'elle a conclu une coopération commerciale avec une société cotée à Hong Kong et qu'elle a reçu des investissements de la société. En fait, la coopération a pris fin et la société cotée n'a en fait aucun Faites n’importe quel investissement. ***
***Des célébrités sur Internet et des bourses de gré à gré ont fait des déclarations fausses ou trompeuses sur les réseaux sociaux, affirmant que JPEX avait, indépendamment ou conjointement avec une société cotée à Hong Kong, demandé une licence de plateforme de négociation d'actifs virtuels à Hong Kong. En fait, aucune des entités du groupe JPEX n'a soumis de demande de licence pour une plateforme de négociation d'actifs virtuels à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. ***
Soupçon de retrait d'argent
En fait, outre la nomination de la Hong Kong Securities and Futures Commission, les questions liées au JPEX ont longtemps été pleines de doutes. Parmi elles, la plus répandue est la rumeur selon laquelle JPEX ne pourrait pas retirer de fonds.
Selon les données de la chaîne, pendant un certain temps, plusieurs adresses de retrait liées à JPEX n'ont eu aucun enregistrement de transfert de fonds pendant plus de 7 à 8 heures. Selon les captures d'écran prises par les membres officiels de la communauté Discord de JPEX, la limite de retrait de l'échange JPEX est soupçonnée d'être limitée à 1 000 USDT, mais les frais de retrait s'élèvent à 999 USDT, ce qui signifie que les utilisateurs ne retirent en réalité qu'1 dollar américain.
Les enregistrements de la chaîne montrent également plusieurs enregistrements de retraits 1 U, qui sont soupçonnés d'être des enregistrements d'utilisateurs essayant de retirer de l'argent.
Concernant cette situation, les membres de la communauté ont également commencé à fournir des commentaires officiels. En réponse à cela, la réponse officielle est :
*** « En réponse à l'augmentation de la liquidité globale sur la plateforme, nous devons augmenter les frais de traitement pour procéder à des ajustements. » ***
Dès que la nouvelle est tombée, elle a immédiatement semé la panique parmi les utilisateurs. Touchée par cet incident, la monnaie de la plateforme JPEX, JPC, a également chuté, chutant de plus de 20 % en 24 heures.
Fausse plaque d'immatriculation
Auparavant, JPEX avait annoncé avoir des licences dans plusieurs pays. Cependant, après enquête, il a été constaté que les dirigeants des sociétés JPEX aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Lituanie et dans d'autres pays sont tous des personnes différentes. Dans le même temps, depuis que la plateforme a été enregistrée en 2020 et a commencé à fonctionner en 2021, le véritable responsable et l’emplacement du bureau n’ont jamais été rendus publics.
Dès le début, JPEX prétendait être JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd, une société enregistrée en Australie. Selon les dossiers de recherche de l'Australian Securities and Investments Commission (Australian Securities and Investments Commission), la société était répertoriée dans Septembre 2020. Créé en mars, le directeur et le secrétaire actuels s'appellent Jiayi CHEN. En outre, JPEX a également enregistré une autre société en Australie appelée JPEX Technical Support Co. Pty Ltd, mais l'enregistrement de la société a été révoqué en 2022 et la société du même nom a également été nommée par la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong.
En outre, au début, JPEX a tenté de se présenter comme un échange japonais de crypto-monnaie et en a fait la promotion par l’intermédiaire d’artistes et de célébrités Internet. Cependant, l’Agence japonaise des services financiers a déclaré que le nom JPEX ne figurait pas dans la liste des échanges d’actifs cryptographiques.
Dans les Amériques, JPEX a enregistré des sociétés aux États-Unis et au Canada, à savoir : JP-EX Crypto Asset Bank et JP-EX Exchange Limited. Mais ce qui est suspect, c'est que JPEX USA a été enregistrée à Denver, Colorado, mais n'a pas enregistré d'administrateur, mais seulement une société de secrétaire par intérim, Zhongteng Accounting Co., LTD, et sa personne de contact était Weihan WANG. Bien que la société canadienne ait enregistré un administrateur, celui-ci porte le même nom que la personne de contact de la société américaine JPEX et l'adresse enregistrée est différente.
Actuellement, les informations spécifiques sur Weihan WANG restent non confirmées. Cependant, au cours de l'enquête, nous avons découvert que même si JPEX prétendait avoir obtenu des licences de l'Australie, des États-Unis, du Canada et d'autres pays, en réalité, ces licences n'étaient pas des licences d'exploitation de bourse, mais des enregistrements requis pour s'engager dans des opérations de change et de finance.
L’accent est mis sur l’Europe. JPEX a déclaré en juin 2022 qu'elle avait obtenu une licence lituanienne de crypto-monnaie et que le nom d'enregistrement de sa société locale était JP-EX Crypto Asset Platform UAB. Cependant, après enquête, il a été constaté que la société n'était qu'une simple société à responsabilité limitée et avait été radiée en juillet de cette année, et qu'il n'y avait aucune trace du communiqué de presse lituanien sur l'autorisation sur le site officiel de JPEX.
Enfin, retour à Hong Kong. JPEX a créé une société appelée JPEX Technical Support Co. Pty Ltd en juillet 2021. La société a été rebaptisée Web3.0 Technical Support Limited en avril 2022 et le nom du directeur est Guo Haolin. Il est rapporté qu'en plus de JPEX, Guo Haolin est également directeur de CoinLedge Limited et Crypto Wesearch Media Limited. Le premier est un site Web sur la technologie et la finance, et le second est un site Web d’informations sur la blockchain. Concernant Guo Haolin, certains journalistes ont rapporté qu'ils avaient tenté d'interviewer Guo Haolin à son adresse mais que personne n'avait répondu à la porte.
Le bâtiment est vide.
Les 13 et 14 septembre s'est tenu à Singapour le Web 3.0 Encryption Summit Token 2049. En préparation de cet événement de l’industrie de la cryptographie, JPEX a spécialement lancé l’événement « Hold on to Bitcoin ». Pendant l'événement, trouvez simplement le stand d'événement de JPEX dans Token 2049 et accomplissez les tâches désignées pour participer à la loterie gashapon et à l'événement « Hold the Bitcoins ». Mais lorsque nous sommes arrivés au sommet, nous avons constaté que tous les stands de JPEX au Token 2049 avaient déjà été libérés.
L’Asia Blockchain Building, situé dans la zone centrale à côté de SOGO, dans le district Est, fait écho à cela.
À la mi-juin de cette année, le bâtiment JPEX Asia Blockchain, qui affichait un loyer mensuel de 3,4 millions, a été très médiatisé par JPEX, et les responsables de JPEX ont déjà affirmé audacieusement qu'il en ferait la base principale de la blockchain asiatique. À cette époque, chacun des 13 étages du bâtiment était planifié en détail, y compris un café, une salle VIP, un bureau partagé et même des plans pour créer une base de création musicale exclusive pour le porte-parole taïwanais Chen Lingjiu au 9ème étage.
Mais en fait, depuis juin, l’intérieur du JPEX Asia Blockchain Building est en construction, et maintenant que JPEX est impliqué dans une affaire de fraude à des prix exorbitants, je crains que les anciennes ambitions n’aboutissent probablement à rien.
Annonce officielle, attendue depuis longtemps
Concernant les questions d'appel, de licence et de retrait de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong, les responsables de JPEX n'ont pas répondu immédiatement. Ce n'est que le 14 septembre que l'annonce officielle est arrivée tardivement.
***Compte tenu du fait que la plateforme doit procéder à des ajustements commerciaux et politiques sur la base de la déclaration publiée par la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la région administrative spéciale de Hong Kong, JPEX a procédé à un ajustement des frais de retrait de l'USDT à 00h00 le septembre. 14, 2023 (GMT+8) Ajustement. ***
***En ce qui concerne les questions ci-dessus, la plateforme a mis en place un groupe de travail sur cette question, dont les membres seront composés de professionnels du droit, d'anciens membres de la Commission de réglementation des valeurs mobilières et d'élites du secteur financier pour discuter des orientations de développement futures et procéder à des ajustements. et nous attendons d'autres réponses de la part de la Securities Regulatory Commission. ***
***La plateforme ajustera progressivement les frais de retrait de devises dans un avenir proche en fonction de la réponse de la CSRC et ouvrira progressivement la limite de retrait de devises. ***
***Si les utilisateurs ont des besoins urgents en matière de retrait de devises, ils peuvent remplir le formulaire suivant pour demander le tri prioritaire des retraits de devises. La plateforme prendra des dispositions dans les plus brefs délais pour résoudre le problème des utilisateurs ayant des besoins particuliers. ***
Grâce à l'annonce ci-dessus, JPEX n'a pas répondu positivement aux problèmes ciblés tels que les frais de retrait excessifs, le transfert présumé des actifs des utilisateurs et les problèmes de licence.
Le 15 septembre, la société d'analyse de données blockchain Bitrace a tweeté que le flux de fonds derrière l'adresse Tron liée à JPEX était opaque. L'une de ses adresses de recharge de portefeuille chaud a présenté des entrées de plus de 190 millions USDT à risque au cours des 20 derniers mois. % des fonds ont été classés comme fonds à risque et les types de risque ont été identifiés comme étant les actifs noirs et gris, les jeux d'argent en ligne et le blanchiment d'argent.
Alors que la situation continuait de s'intensifier, la bourse de crypto-monnaie CoinW a également publié une annonce tard dans la nuit du 15 septembre, décidant de radier la paire de négociation JPC/USDT à partir de 22h00 le 15 septembre 2023 (UTC + 8).
Autre annonce, suppression et réorganisation
Même si JPEX a publié le 14 septembre une réponse aux événements récents, elle n'a toujours pas pu empêcher la situation de se détériorer, tandis que la question des retraits n'a pas encore été correctement résolue. Par conséquent, JPEX a publié une autre annonce spéciale à 21 h 19 le soir du 17 septembre, qui déclarait :
Récemment, en raison du traitement injuste réservé à la plateforme de trading de crypto-monnaie JPEX et d'une série de nouvelles négatives publiées par les institutions compétentes de Hong Kong, les teneurs de marché tiers avec lesquels la plateforme coopère ont temporairement bloqué leurs fonds et ont demandé à la plateforme de fournir plus d'informations. est utilisé pour la négociation, ce qui limite la liquidité de la plateforme et augmente considérablement nos coûts de fonctionnement quotidiens, entraînant des difficultés opérationnelles.
JPEX a également déclaré qu'en raison des teneurs de marché tiers limitant la liquidité de la plateforme et se conformant aux directives politiques, la plateforme supprimera toutes les transactions de la page de gestion financière à 00h00 (GMT+8) le 18 septembre 2023.
Dans le même temps, l'annonce indiquait également :
***À ce stade, une réorganisation structurelle est nécessaire pour redéfinir la direction des opérations. ***
JPEX affirme qu'il recueillera publiquement les suggestions des utilisateurs et adoptera certaines suggestions et plans à discuter avec le groupe de travail pour sélectionner un plan raisonnable et organiser un référendum des utilisateurs.
derniers progrès
Alors que la situation s'aggravait progressivement, le chef de l'exécutif de Hong Kong, Lee Ka-chiu, a également rencontré des journalistes avant d'assister à la réunion exécutive du 19 septembre. Il a déclaré qu'il « accordait toujours une attention particulière au cas JPEX » et a souligné :
**La position politique du gouvernement de la RAS de Hong Kong concernant les actifs virtuels est de disposer d'un système de réglementation efficace, la diffusion des informations relatives aux actifs virtuels doit être ouverte et transparente, et l'éducation des investisseurs doit être valorisée et encouragée. **
En outre, Li Jiachao a également mentionné que cet incident reflète pleinement l'importance de la surveillance, y compris la nécessité d'investir dans des plateformes de négociation réglementées et agréées, et l'importance d'une compréhension personnelle des actifs virtuels et des risques associés. Il a souligné :
**Le système de licence actuel vise à protéger les investisseurs. La Securities and Futures Commission surveillera l'évolution du marché pour garantir que les intérêts des investisseurs sont pleinement protégés, et les autorités promouvront également vigoureusement l'éducation des investisseurs. **
Après la fin des arrestations le 18 septembre, la police de Hong Kong a immédiatement tenu une conférence de presse sur cet incident social majeur pour informer tous les secteurs de la société de l'affaire et des avancées.
Selon Meta Era, la police de Hong Kong a tenu une conférence de presse le 19 septembre à 16 heures pour informer JPEX des arrestations et des derniers progrès de l'enquête. La police de Hong Kong a déclaré qu'en raison de l'énorme intérêt du public suscité par l'incident, le Bureau d'enquête sur les délits commerciaux a lancé hier une opération d'application de la loi et arrêté huit personnes, un total de quatre hommes et quatre femmes, dont KOL Lin Zuo qui prétendait être un partenaire de JPEX.
Hier soir, la police de Hong Kong avait reçu des rapports de 1 641 victimes, représentant environ 1,187 milliard de dollars de Hong Kong. Le Bureau des délits commerciaux a également mené une enquête sur les avoirs des personnes arrêtées et des sociétés liées, et a gelé des soldes bancaires d'environ 15 millions de dollars de Hong Kong et trois propriétés d'une valeur totale d'environ 44 millions de dollars de Hong Kong.
Cependant, au regard de l'avancée du dossier, tous les secteurs de la société sont évidemment plus préoccupés par la situation des victimes du JPEX. Selon le Hong Kong Economic Journal, les avocats ne sont actuellement pas optimistes quant à la situation des victimes du JPEX. Chen Tingqian, avocat dans le domaine de la surveillance des marchés financiers et des actifs virtuels, a déclaré dans une interview :
**La difficulté actuelle est que nous ne savons pas quelle entité juridique de JPEX détient les actifs des clients, ni où l'entité juridique est enregistrée. À ce stade, les utilisateurs de Hong Kong auront certaines difficultés s'ils envisagent des poursuites civiles. **
Cependant, Chen Tingqian a souligné qu'en plus de l'entreprise, s'il existe des preuves suffisantes que quelqu'un est impliqué dans des activités illégales ou une rupture de contrat, en fonction des preuves pertinentes et des circonstances de l'affaire, des demandes d'indemnisation civile peuvent également être déposées contre ces personnes. personnes.
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FTX réapparaît ? JPEX a « détourné » les actifs des utilisateurs et s'est retrouvé dans une affaire de fraude à des prix exorbitants
Le 18 septembre 2023, KOL Lin Zuo a été arrêté par la police de Hong Kong, soupçonné d'avoir participé à un complot en vue de commettre une fraude sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies JPEX. Au même moment, KOL Chen Yi était également contrôlé par la police pour la même raison. Outre ces deux personnes, six autres ont été interpellées. Selon les rapports officiels, quatre hommes et quatre femmes ont été impliqués dans les arrestations, soit un total de huit personnes.
On rapporte que cette affaire a fait plus de 1 400 victimes et que le montant impliqué s'élève à 1 milliard de yuans. Soudain, cette fraude d’échange de crypto-monnaie d’une ampleur vertigineuse a choqué tout Hong Kong.
Et tout a commencé avec l'appel nominal du CSRC le 13 septembre.
Déclaration d'avertissement SFC
Le 13 septembre 2023, la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a publié une déclaration d'avertissement intitulée « Concernant les plateformes de négociation d'actifs virtuels non réglementées ». La SFC a déclaré avoir remarqué une plateforme de négociation d'actifs virtuels appelée "JPEX". Aucune des sociétés de ce groupe de plates-formes n'a obtenu de licence de la SFC et n'a pas demandé à la SFC une licence pour exploiter une plateforme de négociation d'actifs virtuels. à Hong Kong. .
*** Concernant les problèmes liés au JPEX, la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong a souligné six doutes majeurs : ***
Soupçon de retrait d'argent
En fait, outre la nomination de la Hong Kong Securities and Futures Commission, les questions liées au JPEX ont longtemps été pleines de doutes. Parmi elles, la plus répandue est la rumeur selon laquelle JPEX ne pourrait pas retirer de fonds.
Selon les données de la chaîne, pendant un certain temps, plusieurs adresses de retrait liées à JPEX n'ont eu aucun enregistrement de transfert de fonds pendant plus de 7 à 8 heures. Selon les captures d'écran prises par les membres officiels de la communauté Discord de JPEX, la limite de retrait de l'échange JPEX est soupçonnée d'être limitée à 1 000 USDT, mais les frais de retrait s'élèvent à 999 USDT, ce qui signifie que les utilisateurs ne retirent en réalité qu'1 dollar américain.
Les enregistrements de la chaîne montrent également plusieurs enregistrements de retraits 1 U, qui sont soupçonnés d'être des enregistrements d'utilisateurs essayant de retirer de l'argent.
Concernant cette situation, les membres de la communauté ont également commencé à fournir des commentaires officiels. En réponse à cela, la réponse officielle est :
*** « En réponse à l'augmentation de la liquidité globale sur la plateforme, nous devons augmenter les frais de traitement pour procéder à des ajustements. » ***
Dès que la nouvelle est tombée, elle a immédiatement semé la panique parmi les utilisateurs. Touchée par cet incident, la monnaie de la plateforme JPEX, JPC, a également chuté, chutant de plus de 20 % en 24 heures.
Fausse plaque d'immatriculation
Auparavant, JPEX avait annoncé avoir des licences dans plusieurs pays. Cependant, après enquête, il a été constaté que les dirigeants des sociétés JPEX aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Lituanie et dans d'autres pays sont tous des personnes différentes. Dans le même temps, depuis que la plateforme a été enregistrée en 2020 et a commencé à fonctionner en 2021, le véritable responsable et l’emplacement du bureau n’ont jamais été rendus publics.
Dès le début, JPEX prétendait être JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd, une société enregistrée en Australie. Selon les dossiers de recherche de l'Australian Securities and Investments Commission (Australian Securities and Investments Commission), la société était répertoriée dans Septembre 2020. Créé en mars, le directeur et le secrétaire actuels s'appellent Jiayi CHEN. En outre, JPEX a également enregistré une autre société en Australie appelée JPEX Technical Support Co. Pty Ltd, mais l'enregistrement de la société a été révoqué en 2022 et la société du même nom a également été nommée par la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong.
En outre, au début, JPEX a tenté de se présenter comme un échange japonais de crypto-monnaie et en a fait la promotion par l’intermédiaire d’artistes et de célébrités Internet. Cependant, l’Agence japonaise des services financiers a déclaré que le nom JPEX ne figurait pas dans la liste des échanges d’actifs cryptographiques.
Dans les Amériques, JPEX a enregistré des sociétés aux États-Unis et au Canada, à savoir : JP-EX Crypto Asset Bank et JP-EX Exchange Limited. Mais ce qui est suspect, c'est que JPEX USA a été enregistrée à Denver, Colorado, mais n'a pas enregistré d'administrateur, mais seulement une société de secrétaire par intérim, Zhongteng Accounting Co., LTD, et sa personne de contact était Weihan WANG. Bien que la société canadienne ait enregistré un administrateur, celui-ci porte le même nom que la personne de contact de la société américaine JPEX et l'adresse enregistrée est différente.
Actuellement, les informations spécifiques sur Weihan WANG restent non confirmées. Cependant, au cours de l'enquête, nous avons découvert que même si JPEX prétendait avoir obtenu des licences de l'Australie, des États-Unis, du Canada et d'autres pays, en réalité, ces licences n'étaient pas des licences d'exploitation de bourse, mais des enregistrements requis pour s'engager dans des opérations de change et de finance.
L’accent est mis sur l’Europe. JPEX a déclaré en juin 2022 qu'elle avait obtenu une licence lituanienne de crypto-monnaie et que le nom d'enregistrement de sa société locale était JP-EX Crypto Asset Platform UAB. Cependant, après enquête, il a été constaté que la société n'était qu'une simple société à responsabilité limitée et avait été radiée en juillet de cette année, et qu'il n'y avait aucune trace du communiqué de presse lituanien sur l'autorisation sur le site officiel de JPEX.
Enfin, retour à Hong Kong. JPEX a créé une société appelée JPEX Technical Support Co. Pty Ltd en juillet 2021. La société a été rebaptisée Web3.0 Technical Support Limited en avril 2022 et le nom du directeur est Guo Haolin. Il est rapporté qu'en plus de JPEX, Guo Haolin est également directeur de CoinLedge Limited et Crypto Wesearch Media Limited. Le premier est un site Web sur la technologie et la finance, et le second est un site Web d’informations sur la blockchain. Concernant Guo Haolin, certains journalistes ont rapporté qu'ils avaient tenté d'interviewer Guo Haolin à son adresse mais que personne n'avait répondu à la porte.
Le bâtiment est vide.
Les 13 et 14 septembre s'est tenu à Singapour le Web 3.0 Encryption Summit Token 2049. En préparation de cet événement de l’industrie de la cryptographie, JPEX a spécialement lancé l’événement « Hold on to Bitcoin ». Pendant l'événement, trouvez simplement le stand d'événement de JPEX dans Token 2049 et accomplissez les tâches désignées pour participer à la loterie gashapon et à l'événement « Hold the Bitcoins ». Mais lorsque nous sommes arrivés au sommet, nous avons constaté que tous les stands de JPEX au Token 2049 avaient déjà été libérés.
L’Asia Blockchain Building, situé dans la zone centrale à côté de SOGO, dans le district Est, fait écho à cela.
À la mi-juin de cette année, le bâtiment JPEX Asia Blockchain, qui affichait un loyer mensuel de 3,4 millions, a été très médiatisé par JPEX, et les responsables de JPEX ont déjà affirmé audacieusement qu'il en ferait la base principale de la blockchain asiatique. À cette époque, chacun des 13 étages du bâtiment était planifié en détail, y compris un café, une salle VIP, un bureau partagé et même des plans pour créer une base de création musicale exclusive pour le porte-parole taïwanais Chen Lingjiu au 9ème étage.
Mais en fait, depuis juin, l’intérieur du JPEX Asia Blockchain Building est en construction, et maintenant que JPEX est impliqué dans une affaire de fraude à des prix exorbitants, je crains que les anciennes ambitions n’aboutissent probablement à rien.
Annonce officielle, attendue depuis longtemps
Concernant les questions d'appel, de licence et de retrait de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong, les responsables de JPEX n'ont pas répondu immédiatement. Ce n'est que le 14 septembre que l'annonce officielle est arrivée tardivement.
***Compte tenu du fait que la plateforme doit procéder à des ajustements commerciaux et politiques sur la base de la déclaration publiée par la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la région administrative spéciale de Hong Kong, JPEX a procédé à un ajustement des frais de retrait de l'USDT à 00h00 le septembre. 14, 2023 (GMT+8) Ajustement. ***
***En ce qui concerne les questions ci-dessus, la plateforme a mis en place un groupe de travail sur cette question, dont les membres seront composés de professionnels du droit, d'anciens membres de la Commission de réglementation des valeurs mobilières et d'élites du secteur financier pour discuter des orientations de développement futures et procéder à des ajustements. et nous attendons d'autres réponses de la part de la Securities Regulatory Commission. ***
***La plateforme ajustera progressivement les frais de retrait de devises dans un avenir proche en fonction de la réponse de la CSRC et ouvrira progressivement la limite de retrait de devises. ***
***Si les utilisateurs ont des besoins urgents en matière de retrait de devises, ils peuvent remplir le formulaire suivant pour demander le tri prioritaire des retraits de devises. La plateforme prendra des dispositions dans les plus brefs délais pour résoudre le problème des utilisateurs ayant des besoins particuliers. ***
Grâce à l'annonce ci-dessus, JPEX n'a pas répondu positivement aux problèmes ciblés tels que les frais de retrait excessifs, le transfert présumé des actifs des utilisateurs et les problèmes de licence.
Le 15 septembre, la société d'analyse de données blockchain Bitrace a tweeté que le flux de fonds derrière l'adresse Tron liée à JPEX était opaque. L'une de ses adresses de recharge de portefeuille chaud a présenté des entrées de plus de 190 millions USDT à risque au cours des 20 derniers mois. % des fonds ont été classés comme fonds à risque et les types de risque ont été identifiés comme étant les actifs noirs et gris, les jeux d'argent en ligne et le blanchiment d'argent.
Alors que la situation continuait de s'intensifier, la bourse de crypto-monnaie CoinW a également publié une annonce tard dans la nuit du 15 septembre, décidant de radier la paire de négociation JPC/USDT à partir de 22h00 le 15 septembre 2023 (UTC + 8).
Autre annonce, suppression et réorganisation
Même si JPEX a publié le 14 septembre une réponse aux événements récents, elle n'a toujours pas pu empêcher la situation de se détériorer, tandis que la question des retraits n'a pas encore été correctement résolue. Par conséquent, JPEX a publié une autre annonce spéciale à 21 h 19 le soir du 17 septembre, qui déclarait :
Récemment, en raison du traitement injuste réservé à la plateforme de trading de crypto-monnaie JPEX et d'une série de nouvelles négatives publiées par les institutions compétentes de Hong Kong, les teneurs de marché tiers avec lesquels la plateforme coopère ont temporairement bloqué leurs fonds et ont demandé à la plateforme de fournir plus d'informations. est utilisé pour la négociation, ce qui limite la liquidité de la plateforme et augmente considérablement nos coûts de fonctionnement quotidiens, entraînant des difficultés opérationnelles.
JPEX a également déclaré qu'en raison des teneurs de marché tiers limitant la liquidité de la plateforme et se conformant aux directives politiques, la plateforme supprimera toutes les transactions de la page de gestion financière à 00h00 (GMT+8) le 18 septembre 2023.
Dans le même temps, l'annonce indiquait également :
***À ce stade, une réorganisation structurelle est nécessaire pour redéfinir la direction des opérations. ***
JPEX affirme qu'il recueillera publiquement les suggestions des utilisateurs et adoptera certaines suggestions et plans à discuter avec le groupe de travail pour sélectionner un plan raisonnable et organiser un référendum des utilisateurs.
derniers progrès
Alors que la situation s'aggravait progressivement, le chef de l'exécutif de Hong Kong, Lee Ka-chiu, a également rencontré des journalistes avant d'assister à la réunion exécutive du 19 septembre. Il a déclaré qu'il « accordait toujours une attention particulière au cas JPEX » et a souligné :
**La position politique du gouvernement de la RAS de Hong Kong concernant les actifs virtuels est de disposer d'un système de réglementation efficace, la diffusion des informations relatives aux actifs virtuels doit être ouverte et transparente, et l'éducation des investisseurs doit être valorisée et encouragée. **
En outre, Li Jiachao a également mentionné que cet incident reflète pleinement l'importance de la surveillance, y compris la nécessité d'investir dans des plateformes de négociation réglementées et agréées, et l'importance d'une compréhension personnelle des actifs virtuels et des risques associés. Il a souligné :
**Le système de licence actuel vise à protéger les investisseurs. La Securities and Futures Commission surveillera l'évolution du marché pour garantir que les intérêts des investisseurs sont pleinement protégés, et les autorités promouvront également vigoureusement l'éducation des investisseurs. **
Après la fin des arrestations le 18 septembre, la police de Hong Kong a immédiatement tenu une conférence de presse sur cet incident social majeur pour informer tous les secteurs de la société de l'affaire et des avancées.
Selon Meta Era, la police de Hong Kong a tenu une conférence de presse le 19 septembre à 16 heures pour informer JPEX des arrestations et des derniers progrès de l'enquête. La police de Hong Kong a déclaré qu'en raison de l'énorme intérêt du public suscité par l'incident, le Bureau d'enquête sur les délits commerciaux a lancé hier une opération d'application de la loi et arrêté huit personnes, un total de quatre hommes et quatre femmes, dont KOL Lin Zuo qui prétendait être un partenaire de JPEX.
Hier soir, la police de Hong Kong avait reçu des rapports de 1 641 victimes, représentant environ 1,187 milliard de dollars de Hong Kong. Le Bureau des délits commerciaux a également mené une enquête sur les avoirs des personnes arrêtées et des sociétés liées, et a gelé des soldes bancaires d'environ 15 millions de dollars de Hong Kong et trois propriétés d'une valeur totale d'environ 44 millions de dollars de Hong Kong.
Cependant, au regard de l'avancée du dossier, tous les secteurs de la société sont évidemment plus préoccupés par la situation des victimes du JPEX. Selon le Hong Kong Economic Journal, les avocats ne sont actuellement pas optimistes quant à la situation des victimes du JPEX. Chen Tingqian, avocat dans le domaine de la surveillance des marchés financiers et des actifs virtuels, a déclaré dans une interview :
**La difficulté actuelle est que nous ne savons pas quelle entité juridique de JPEX détient les actifs des clients, ni où l'entité juridique est enregistrée. À ce stade, les utilisateurs de Hong Kong auront certaines difficultés s'ils envisagent des poursuites civiles. **
Cependant, Chen Tingqian a souligné qu'en plus de l'entreprise, s'il existe des preuves suffisantes que quelqu'un est impliqué dans des activités illégales ou une rupture de contrat, en fonction des preuves pertinentes et des circonstances de l'affaire, des demandes d'indemnisation civile peuvent également être déposées contre ces personnes. personnes.