Du 11 au 16 septembre 2023, de nombreux praticiens du Web3 ont passé un voyage TOKEN2049 inoubliable à Singapour. Tout en saluant le développement vigoureux de diverses pistes, nous sommes également attristés par les changements soudains survenus dans certains projets.
Pour être honnête, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à JPEX auparavant, et je ne l'ai pas encore utilisé, mais à cause du grand stand dans le couloir devant lequel je suis passé dès mon entrée au Sands EXPO niveau 4, c'était difficile de ne pas le faire. pour le remarquer.
Le premier jour du lancement, il y avait une foule nombreuse. Après que la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong ait publié un article "JPEX n'a pas de licence, soyez prudent" dans la soirée du 13 septembre, aucun membre du personnel ne s'est présenté le deuxième jour. , et naturellement personne n'est venu consulter. Dans le même temps, certains blogueurs ont annoncé qu'un retrait de 1 000 USDT de la bourse nécessitait des frais de traitement de 999 USDT, ce qui est vraiment choquant.
Révision de la chronologie
Selon la chronologie établie par l’équipe de sécurité d’OKLink, qui est régulièrement publiée dans le rapport de sécurité de la section académie du site officiel :
(Le contenu suivant est partiellement cité du rapport, tous sont à l'heure de Pékin)
Vers 17 heures le 13 septembre : la Securities and Futures Commission de Hong Kong avertit JPEX "non agréé"
Vers 18h le 13 septembre : JPEX a arrêté de retirer des fonds
Vers 18h30 le 13 septembre : JPEX a publié une réponse indiquant que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières supprimait de manière malveillante
Vers 1 heure du matin le 14 septembre : selon les commentaires des utilisateurs des réseaux sociaux, la limite de retrait JPEX était limitée à 1 000 USDT et les frais de traitement s'élevaient à 999 USDT.
Vers 1h30 le 14 septembre : JPEX est soupçonné d'avoir commencé à transférer des actifs
Vers 15h le 14 septembre : Il n'y a pas de personnel sur le stand JPEX sur le site TOKEN2049.
Vers 16 heures le 14 septembre : dans le groupe d'utilisateurs de JPEX, certains internautes ont déclaré que JPEX fonctionnait toujours normalement (ce qui signifie que les utilisateurs peuvent toujours retirer 1 USD et que l'application n'a pas arrêté de fonctionner).
14 septembre, 17 heures : en réponse aux utilisateurs de JPEX déclarant qu'ils n'ont pas pu retirer de fonds pendant un certain temps, et à JPEX augmentant la limite de retrait à 1 000 USDT et modifiant les frais de retrait à 999 USDT, c'est-à-dire que les utilisateurs ne peuvent retirer que des fonds. à 1 USD, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a rapporté aux médias de Hong Kong qu'ils avaient été renvoyés à la police pour un suivi.
14 septembre, 19h30 : JPEX a répondu que si les utilisateurs ont des besoins urgents de retrait de devises, ils peuvent remplir le formulaire pour demander un « retrait prioritaire » et réduire les frais de retrait de devises à 980 USDT.
14 septembre, 20h30 : Une nouvelle anonyme a annoncé que le « Blockchain Building » JPEX était vide.
Le 15 septembre à 10 heures : les utilisateurs de JPEX sont soupçonnés d'avoir reçu des messages frauduleux (après avoir soumis le formulaire « Retrait prioritaire », la plateforme leur demande « d'investir 30 % avant de retirer la totalité du montant »), et la police de Hong Kong lance une enquête.
15 septembre, 13h30 : Le groupe taïwanais BitoGroup a publié une déclaration selon laquelle sa bourse BitoPro n'a aucun partenariat commercial avec le groupe JPEX et ses filiales.
15 septembre à 17 heures : JPEX a déclaré que les retraits devraient attendre une réponse de la Securities and Futures Commission. Plus tard, la Securities Regulatory Commission de Hong Kong a déclaré qu'elle ne l'avait jamais contacté.
Soir du 15 septembre : La police de Hong Kong a déclaré que le Bureau des délits commerciaux suivait l'incident et a demandé que les plaintes concernant JPEX soient signalées par voie électronique.
Matin du 16 septembre : le commissaire de police de Hong Kong, Siu Chak-yi, a déclaré que 83 rapports avaient été reçus sur l'affaire JPEX, impliquant environ 34 millions de dollars de Hong Kong.
Le 17 septembre au soir : JPEX a annoncé qu'elle supprimerait toutes les transactions de la page de gestion financière.
Matin du 18 septembre : la police de Hong Kong a arrêté Lin Zuo, soupçonné d'être impliqué dans l'affaire JPEX. Il avait activement promu JPEX auprès du public de Hong Kong.
19 septembre : La police arrête 4 hommes et 4 femmes pour « complot en vue d'escroquer ». Eux et 7 autres personnes arrêtées ont été libérés sous caution dans l'attente d'une enquête et doivent se présenter à la police à la mi-octobre.
Difficulté à retirer des pièces de JPEX
Malgré les difficultés rencontrées pour retirer des devises, les utilisateurs ont successivement signalé l'affaire à la police, impliquant plus de 1 600 investisseurs et un montant d'environ 1,2 milliard de dollars de Hong Kong.
Kong Qingxun, surintendant principal du Bureau d'enquête sur les délits commerciaux de la police de Hong Kong, a déclaré aux médias que l'affaire JPEX était soupçonnée de complot en vue de frauder et qu'il faisait activement la promotion de soi-disant services et produits auprès du public par le biais de la publicité, des médias sociaux et de différents plates-formes et célébrités Internet KOL, et annoncé comme « à bas prix » Risque et récompense élevée » pour attirer les investisseurs à se joindre. Cet incident a attiré l’attention de la société et a mis en évidence l’urgence de la conformité, de la prévention et du contrôle des risques dans le secteur du chiffrement.
28 Adresses frauduleuses
En combinant une analyse complète des données en chaîne et des plaintes des utilisateurs, 28 adresses pertinentes ont été vérifiées et marquées du label « arnaque » pour faciliter la prévention et le suivi des flux de fonds impliqués.
Au 19 septembre 2023, le solde actuel des adresses sur la chaîne JPEX s'élève à environ 9,686 millions USDT, répartis sur 19 adresses blockchain différentes. Parmi elles, les deux principales adresses ayant déposé des fonds ont déposé un total de 5,244 millions USDT, soit 54 % des fonds déposés sont relativement concentrés.
La situation de règlement des fonds de certaines adresses dont les soldes sont supérieurs à 10 000 USDT est la suivante :
Selon l'observation et l'analyse, les utilisateurs de la plateforme JPEX n'ont pas pu retirer normalement de pièces depuis le 13 septembre, donc après cela, le comportement de la plateforme pourrait entraîner d'importantes sorties de capitaux. Après le transfert de fonds depuis des adresses de la chaîne JPEX, au 19 septembre, environ 5,274 millions USDT avaient été déposés sur la chaîne. Parmi eux, 5,11 millions USDT sont concentrés sur 8 adresses blockchain, et les fonds restants sont stockés de manière petite et distribuée dans plusieurs adresses blockchain.Certains fonds ont été transférés vers des comptes d'échange.
La corrélation entre les adresses et les fonds de la plateforme JPEX est la suivante :
Une partie du diagramme de liens entre les fonds est la suivante :
Selon Kong Qingxun, surintendant principal du Bureau d'enquête sur les crimes commerciaux de la police de Hong Kong, l'affaire JPEX est soupçonnée de complot en vue de frauder. Grâce à la publicité, aux médias sociaux, à différentes plateformes et à la promotion de KOL par des célébrités sur Internet, de soi-disant services et produits ont été activement promu auprès du public et présenté comme « Faible risque et rendement élevé » pour attirer les investisseurs à nous rejoindre. Cet incident a attiré l’attention de la société et a mis en évidence l’urgence de la conformité, de la prévention et du contrôle des risques dans le secteur du chiffrement.
Ici, l'auteur rappelle une fois de plus à tous les collègues de Web3 de veiller à la prévention des risques, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de garder les yeux ouverts lorsque vous utilisez différentes plateformes.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
JPEX pourrait devenir la plus grosse erreur de TOKEN2049
Auteur : Web3Traveler
Du 11 au 16 septembre 2023, de nombreux praticiens du Web3 ont passé un voyage TOKEN2049 inoubliable à Singapour. Tout en saluant le développement vigoureux de diverses pistes, nous sommes également attristés par les changements soudains survenus dans certains projets.
Pour être honnête, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à JPEX auparavant, et je ne l'ai pas encore utilisé, mais à cause du grand stand dans le couloir devant lequel je suis passé dès mon entrée au Sands EXPO niveau 4, c'était difficile de ne pas le faire. pour le remarquer.
Le premier jour du lancement, il y avait une foule nombreuse. Après que la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong ait publié un article "JPEX n'a pas de licence, soyez prudent" dans la soirée du 13 septembre, aucun membre du personnel ne s'est présenté le deuxième jour. , et naturellement personne n'est venu consulter. Dans le même temps, certains blogueurs ont annoncé qu'un retrait de 1 000 USDT de la bourse nécessitait des frais de traitement de 999 USDT, ce qui est vraiment choquant.
Révision de la chronologie
Selon la chronologie établie par l’équipe de sécurité d’OKLink, qui est régulièrement publiée dans le rapport de sécurité de la section académie du site officiel :
(Le contenu suivant est partiellement cité du rapport, tous sont à l'heure de Pékin)
Vers 17 heures le 13 septembre : la Securities and Futures Commission de Hong Kong avertit JPEX "non agréé"
Vers 18h le 13 septembre : JPEX a arrêté de retirer des fonds
Vers 18h30 le 13 septembre : JPEX a publié une réponse indiquant que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières supprimait de manière malveillante
Vers 1 heure du matin le 14 septembre : selon les commentaires des utilisateurs des réseaux sociaux, la limite de retrait JPEX était limitée à 1 000 USDT et les frais de traitement s'élevaient à 999 USDT.
Vers 1h30 le 14 septembre : JPEX est soupçonné d'avoir commencé à transférer des actifs
Vers 15h le 14 septembre : Il n'y a pas de personnel sur le stand JPEX sur le site TOKEN2049.
Vers 16 heures le 14 septembre : dans le groupe d'utilisateurs de JPEX, certains internautes ont déclaré que JPEX fonctionnait toujours normalement (ce qui signifie que les utilisateurs peuvent toujours retirer 1 USD et que l'application n'a pas arrêté de fonctionner).
14 septembre, 17 heures : en réponse aux utilisateurs de JPEX déclarant qu'ils n'ont pas pu retirer de fonds pendant un certain temps, et à JPEX augmentant la limite de retrait à 1 000 USDT et modifiant les frais de retrait à 999 USDT, c'est-à-dire que les utilisateurs ne peuvent retirer que des fonds. à 1 USD, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a rapporté aux médias de Hong Kong qu'ils avaient été renvoyés à la police pour un suivi.
14 septembre, 19h30 : JPEX a répondu que si les utilisateurs ont des besoins urgents de retrait de devises, ils peuvent remplir le formulaire pour demander un « retrait prioritaire » et réduire les frais de retrait de devises à 980 USDT.
14 septembre, 20h30 : Une nouvelle anonyme a annoncé que le « Blockchain Building » JPEX était vide.
Le 15 septembre à 10 heures : les utilisateurs de JPEX sont soupçonnés d'avoir reçu des messages frauduleux (après avoir soumis le formulaire « Retrait prioritaire », la plateforme leur demande « d'investir 30 % avant de retirer la totalité du montant »), et la police de Hong Kong lance une enquête.
15 septembre, 13h30 : Le groupe taïwanais BitoGroup a publié une déclaration selon laquelle sa bourse BitoPro n'a aucun partenariat commercial avec le groupe JPEX et ses filiales.
15 septembre à 17 heures : JPEX a déclaré que les retraits devraient attendre une réponse de la Securities and Futures Commission. Plus tard, la Securities Regulatory Commission de Hong Kong a déclaré qu'elle ne l'avait jamais contacté.
Soir du 15 septembre : La police de Hong Kong a déclaré que le Bureau des délits commerciaux suivait l'incident et a demandé que les plaintes concernant JPEX soient signalées par voie électronique.
Matin du 16 septembre : le commissaire de police de Hong Kong, Siu Chak-yi, a déclaré que 83 rapports avaient été reçus sur l'affaire JPEX, impliquant environ 34 millions de dollars de Hong Kong.
Le 17 septembre au soir : JPEX a annoncé qu'elle supprimerait toutes les transactions de la page de gestion financière.
Matin du 18 septembre : la police de Hong Kong a arrêté Lin Zuo, soupçonné d'être impliqué dans l'affaire JPEX. Il avait activement promu JPEX auprès du public de Hong Kong.
19 septembre : La police arrête 4 hommes et 4 femmes pour « complot en vue d'escroquer ». Eux et 7 autres personnes arrêtées ont été libérés sous caution dans l'attente d'une enquête et doivent se présenter à la police à la mi-octobre.
Difficulté à retirer des pièces de JPEX
Malgré les difficultés rencontrées pour retirer des devises, les utilisateurs ont successivement signalé l'affaire à la police, impliquant plus de 1 600 investisseurs et un montant d'environ 1,2 milliard de dollars de Hong Kong.
Kong Qingxun, surintendant principal du Bureau d'enquête sur les délits commerciaux de la police de Hong Kong, a déclaré aux médias que l'affaire JPEX était soupçonnée de complot en vue de frauder et qu'il faisait activement la promotion de soi-disant services et produits auprès du public par le biais de la publicité, des médias sociaux et de différents plates-formes et célébrités Internet KOL, et annoncé comme « à bas prix » Risque et récompense élevée » pour attirer les investisseurs à se joindre. Cet incident a attiré l’attention de la société et a mis en évidence l’urgence de la conformité, de la prévention et du contrôle des risques dans le secteur du chiffrement.
28 Adresses frauduleuses
En combinant une analyse complète des données en chaîne et des plaintes des utilisateurs, 28 adresses pertinentes ont été vérifiées et marquées du label « arnaque » pour faciliter la prévention et le suivi des flux de fonds impliqués.
Au 19 septembre 2023, le solde actuel des adresses sur la chaîne JPEX s'élève à environ 9,686 millions USDT, répartis sur 19 adresses blockchain différentes. Parmi elles, les deux principales adresses ayant déposé des fonds ont déposé un total de 5,244 millions USDT, soit 54 % des fonds déposés sont relativement concentrés.
La situation de règlement des fonds de certaines adresses dont les soldes sont supérieurs à 10 000 USDT est la suivante :
Selon l'observation et l'analyse, les utilisateurs de la plateforme JPEX n'ont pas pu retirer normalement de pièces depuis le 13 septembre, donc après cela, le comportement de la plateforme pourrait entraîner d'importantes sorties de capitaux. Après le transfert de fonds depuis des adresses de la chaîne JPEX, au 19 septembre, environ 5,274 millions USDT avaient été déposés sur la chaîne. Parmi eux, 5,11 millions USDT sont concentrés sur 8 adresses blockchain, et les fonds restants sont stockés de manière petite et distribuée dans plusieurs adresses blockchain.Certains fonds ont été transférés vers des comptes d'échange.
La corrélation entre les adresses et les fonds de la plateforme JPEX est la suivante :
Une partie du diagramme de liens entre les fonds est la suivante :
Selon Kong Qingxun, surintendant principal du Bureau d'enquête sur les crimes commerciaux de la police de Hong Kong, l'affaire JPEX est soupçonnée de complot en vue de frauder. Grâce à la publicité, aux médias sociaux, à différentes plateformes et à la promotion de KOL par des célébrités sur Internet, de soi-disant services et produits ont été activement promu auprès du public et présenté comme « Faible risque et rendement élevé » pour attirer les investisseurs à nous rejoindre. Cet incident a attiré l’attention de la société et a mis en évidence l’urgence de la conformité, de la prévention et du contrôle des risques dans le secteur du chiffrement.
Ici, l'auteur rappelle une fois de plus à tous les collègues de Web3 de veiller à la prévention des risques, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de garder les yeux ouverts lorsque vous utilisez différentes plateformes.