Auteur : Sebastian Sinclair blockworks Compilateur : Shan Ouba, Golden Finance
La Securities and Futures Commission a déclaré que le scandale sur la plateforme de négociation d'actifs virtuels JPEX prenait de l'ampleur, les médias locaux le décrivant comme le plus grand cas de fraude financière jamais enregistré à Hong Kong. Le nombre de victimes présumées est passé à 2 086, et les pertes auraient atteint 1,3 milliard de dollars de Hong Kong (environ 166 millions de dollars américains). Trois autres personnes ont été arrêtées, portant le nombre total d'arrestations à 11.
La Securities and Futures Commission a publié jeudi une déclaration niant toute communication avec JPEX, affirmant que la plateforme avait menti sur son engagement avec le régulateur "en relation avec toute demande de licence potentielle". JPEX s'est montré peu coopératif et incapable de répondre de manière substantielle à la demande de la CSRC. La CSRC a ensuite placé JPEX sur la liste d'avertissement de la CSRC en juillet 2022. Les régulateurs ont également critiqué JPEX pour avoir prétendument violé l'ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme et l'ordonnance anti-blanchiment d'argent et anti-financement du terrorisme de Hong Kong en publiant des lettres confidentielles.
Mardi, les autorités ont annoncé qu'elles gelaient des comptes bancaires d'une valeur de 15 millions de dollars de Hong Kong (1 million de dollars) et saisissaient trois propriétés d'une valeur de 44 millions de dollars de Hong Kong (5,6 millions de dollars). Selon les médias locaux, plus de 1 600 plaintes ont été reçues contre JPEX, pour un montant total de 1,2 milliard de dollars de Hong Kong (153 millions de dollars américains). Le nombre de victimes a augmenté et les actions de la police se sont intensifiées après que la Securities and Futures Commission a émis un avertissement à JPEX la semaine dernière, exhortant les investisseurs à n'utiliser que des plateformes agréées et réglementées pour le trading de cryptomonnaies.
Selon plusieurs médias locaux, des sociétés de télécommunications telles que SmarTone, CSL Mobile et Three ont bloqué l'accès local au site Web JPEX à la demande de la police locale.
Dilemme en matière de licence dans le nouveau système
Depuis le 1er juin de cette année, les autorités de Hong Kong ont lancé un nouveau système de licence pour les prestataires de services d'actifs virtuels. Cette décision ouvre la porte au commerce de détail de crypto-monnaie après une année difficile pour le secteur, qui est toujours aux prises avec les conséquences de l'effondrement de FTX en novembre. La SFC a révélé que même si JPEX, enregistrée en 2019, a eu la possibilité de se conformer à la réglementation pendant la période de transition, l'entreprise n'a ni demandé de licence ni manifesté son intention de le faire.
La position du SFC est en outre corroborée par les enquêtes policières en cours. Les arrestations récentes incluent, entre autres, deux influenceurs des médias sociaux, et à mesure que l’affaire évolue, le nombre de victimes continue d’augmenter et les pertes financières continuent de s’accroître.
JPEX est accusé de faire la publicité de produits financiers avec des rendements annuels supérieurs à 20 % et de s'associer avec des magasins de crypto-monnaie de gré à gré et des influenceurs majeurs pour étendre sa portée, tout en opérant sans licence.
Blockworks a contacté la SEC et JPEX mais n'a pas encore reçu de réponse.
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Les régulateurs de Hong Kong intensifient leur enquête sur la plateforme de trading JPEX
Auteur : Sebastian Sinclair blockworks Compilateur : Shan Ouba, Golden Finance
La Securities and Futures Commission a déclaré que le scandale sur la plateforme de négociation d'actifs virtuels JPEX prenait de l'ampleur, les médias locaux le décrivant comme le plus grand cas de fraude financière jamais enregistré à Hong Kong. Le nombre de victimes présumées est passé à 2 086, et les pertes auraient atteint 1,3 milliard de dollars de Hong Kong (environ 166 millions de dollars américains). Trois autres personnes ont été arrêtées, portant le nombre total d'arrestations à 11.
La Securities and Futures Commission a publié jeudi une déclaration niant toute communication avec JPEX, affirmant que la plateforme avait menti sur son engagement avec le régulateur "en relation avec toute demande de licence potentielle". JPEX s'est montré peu coopératif et incapable de répondre de manière substantielle à la demande de la CSRC. La CSRC a ensuite placé JPEX sur la liste d'avertissement de la CSRC en juillet 2022. Les régulateurs ont également critiqué JPEX pour avoir prétendument violé l'ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme et l'ordonnance anti-blanchiment d'argent et anti-financement du terrorisme de Hong Kong en publiant des lettres confidentielles.
Mardi, les autorités ont annoncé qu'elles gelaient des comptes bancaires d'une valeur de 15 millions de dollars de Hong Kong (1 million de dollars) et saisissaient trois propriétés d'une valeur de 44 millions de dollars de Hong Kong (5,6 millions de dollars). Selon les médias locaux, plus de 1 600 plaintes ont été reçues contre JPEX, pour un montant total de 1,2 milliard de dollars de Hong Kong (153 millions de dollars américains). Le nombre de victimes a augmenté et les actions de la police se sont intensifiées après que la Securities and Futures Commission a émis un avertissement à JPEX la semaine dernière, exhortant les investisseurs à n'utiliser que des plateformes agréées et réglementées pour le trading de cryptomonnaies.
Selon plusieurs médias locaux, des sociétés de télécommunications telles que SmarTone, CSL Mobile et Three ont bloqué l'accès local au site Web JPEX à la demande de la police locale.
Dilemme en matière de licence dans le nouveau système
Depuis le 1er juin de cette année, les autorités de Hong Kong ont lancé un nouveau système de licence pour les prestataires de services d'actifs virtuels. Cette décision ouvre la porte au commerce de détail de crypto-monnaie après une année difficile pour le secteur, qui est toujours aux prises avec les conséquences de l'effondrement de FTX en novembre. La SFC a révélé que même si JPEX, enregistrée en 2019, a eu la possibilité de se conformer à la réglementation pendant la période de transition, l'entreprise n'a ni demandé de licence ni manifesté son intention de le faire.
La position du SFC est en outre corroborée par les enquêtes policières en cours. Les arrestations récentes incluent, entre autres, deux influenceurs des médias sociaux, et à mesure que l’affaire évolue, le nombre de victimes continue d’augmenter et les pertes financières continuent de s’accroître.
JPEX est accusé de faire la publicité de produits financiers avec des rendements annuels supérieurs à 20 % et de s'associer avec des magasins de crypto-monnaie de gré à gré et des influenceurs majeurs pour étendre sa portée, tout en opérant sans licence.
Blockworks a contacté la SEC et JPEX mais n'a pas encore reçu de réponse.