JPEX Exchange, qui prétend « créer une nouvelle fondation pour le Web3 de Hong Kong », est actuellement en difficulté : au moment de mettre sous presse, plus de 2 000 personnes ont appelé la police, affirmant avoir été victimes dans des affaires impliquant JPEX Exchange, impliquant un montant de 1,3 milliard de dollars de Hong Kong. Cette affaire a également été critiquée par certains. Les médias de Hong Kong l'ont qualifiée de « plus grande affaire de fraude financière de l'histoire ». Parmi les 11 suspects qui ont été arrêtés, il y a non seulement le personnel concerné de la bourse, mais aussi Des KOL qui l’avaient déjà applaudi.
Le premier jour du Token 2049, cet échange existait toujours dans la zone du stand et était actif en tant qu'échange « réglementé et conforme ». Peu de temps après, il a été impliqué dans une farce telle que « Retrait de 1 000 USDT, frais de traitement de 999 USDT ». " , JPEX a fait l'objet d'une enquête de la police et a même été nommé par le directeur général. Que s'est-il passé dans les coulisses ?
Organisation de la chronologie
Le 13 septembre, la Securities and Futures Commission de Hong Kong a publié une déclaration d'avertissement concernant les « plateformes de négociation d'actifs virtuels non réglementées » sur son site officiel. Le contenu est le suivant :
La Securities and Futures Commission a remarqué qu'une plateforme de négociation d'actifs virtuels appelée « JPEX » fait activement la promotion de la plateforme auprès du public de Hong Kong par le biais d'influenceurs sur les réseaux sociaux et d'échangeurs de devises d'actifs virtuels de gré à gré (échange de devises de gré à gré commerces).services et produits.
La SFC tient à préciser qu'aucune des entités du groupe JPEX n'est agréée par la SFC et n'a demandé de licence auprès de la SFC pour exploiter une plateforme de négociation d'actifs virtuels à Hong Kong.
Le SFC a également observé qu'il existe de nombreuses méthodes suspectes utilisées par JPEX et par ceux qui font activement la promotion de JPEX auprès du public et des bourses de Hong Kong :
(a) JPEX déclare sur son site Web qu'il s'agit d'une « plateforme d'actifs numériques et de monnaie virtuelle sous licence et reconnue ». Elle a affirmé sur son site Internet et dans des publicités éditoriales locales qu'elle avait obtenu des licences de certains régulateurs étrangers pour exploiter des plateformes de négociation d'actifs virtuels, ce qui était en réalité faux.
(b)JPEX offre des rendements extrêmement élevés sur certains de ses produits.
(c) La Securities and Futures Commission a reçu des plaintes d'investisseurs de détail et a pris note des informations des médias selon lesquelles certains investisseurs de détail n'étaient pas en mesure de retirer des actifs virtuels des comptes ouverts chez JPEX ou ont constaté que les soldes de leurs comptes étaient réduits et modifiés.
(d) Certains des produits proposés par JPEX semblent être des accords impliquant des actifs virtuels, tels que des « dépôts », des « épargnes » ou des « revenus » d'actifs virtuels qui ne sont pas autorisés par le régime réglementaire des plateformes de négociation d'actifs virtuels de la CSRC.
(e) JPEX a annoncé sur son site Web et dans des publicités éditoriales locales qu'elle avait conclu une coopération commerciale avec une société cotée à Hong Kong et reçu des investissements de la société. En fait, la coopération avait pris fin et la société cotée n'avait pas réellement fait tout Tout investissement.
(f) Des célébrités sur Internet et des bourses de gré à gré ont fait des déclarations fausses ou trompeuses sur les réseaux sociaux, affirmant que JPEX avait, indépendamment ou conjointement avec une société cotée à Hong Kong, demandé une licence de plateforme de négociation d'actifs virtuels à Hong Kong, et qu'en En fait, aucune des entités du groupe JPEX n'a soumis de demande de licence de plateforme de négociation d'actifs virtuels à la Securities and Futures Commission. La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a informé les célébrités Internet concernées et les bourses de gré à gré de ses soupçons et de ses préoccupations, et leur a demandé de cesser de promouvoir JPEX et ses services et produits associés.
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a informé les célébrités Internet concernées et les bourses de gré à gré de ses soupçons et de ses préoccupations, et leur a demandé de cesser de promouvoir JPEX et ses services et produits associés.
À peine une heure après que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié cette annonce, JPEX Exchange a arrêté ses activités de retrait et a ensuite lancé une contre-attaque sur son site officiel, déclarant qu'elle avait « intentionnellement et planifiéement demandé une licence » et a souligné que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières Ce comportement « exerce en fait une pression sur l'industrie des cryptomonnaies et reflète également sa réticence à mettre véritablement en œuvre la politique du Web 3.0, qui entre en conflit avec la décision du gouvernement de la RAS de construire l'image de Hong Kong en tant que ville Web 3.0 ».
Tôt le matin du 14, certains utilisateurs de la bourse JPEX ont commencé à signaler sur les plateformes sociales que leur limite de retrait sur la bourse était limitée à 1 000 USDT et que les frais de traitement s'élevaient à 999 USDT.
Le lendemain, des personnes enthousiastes ont déclaré que le stand JPEX qui faisait encore la promotion du token 2049 la veille était désormais vide. Quant aux questions liées aux retraits de la bourse, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a déclaré qu'il serait transféré à la police pour suivi. Depuis lors, JPEX a publié une annonce spéciale sur le site officiel, indiquant que la plateforme ajusterait progressivement les frais de retrait de devises en fonction de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et ouvrirait progressivement la limite de retrait de devises. besoins, ils peuvent remplir le formulaire pour demander un retrait prioritaire, et " Très soigneusement, nous avons réduit les frais de retrait à 980 USDT.
La société d'analyse de données Bitrace a tweeté que les adresses concernées de la bourse JPEX ont été gravement contaminées par des fonds. L'une de ses adresses de recharge de hot wallet a injecté plus de 190 millions de dollars à risque au cours des 20 derniers mois, et les deux hot wallets avec le le plus grand nombre de transferts ont Les adresses sont toutes des adresses à haut risque, et leurs types de risque marqués sont « blanchiment d'argent » et « actifs noirs et gris ».
L'incident s'est encore aggravé : Blockbuster a déclaré que JPEX à Taipei, qui prétend dépenser des loyers exorbitants en un seul mois pour devenir la base centrale de la blockchain asiatique, est désormais vide et le « Asia Blockchain Building » est accroché à sa façade. avec le célèbre KOL Chen Lingjiu n'a toujours pas été démonté. Plus tard, il a répondu et a déclaré : « Après avoir appris l'incident de JPEX, je veux aider à comprendre la situation, mais actuellement je n'ai pas pu contacter les personnes concernées de JPEX. " L'entreprise traite d'autres détails. Unités concernées. Si une enquête est nécessaire, nous coopérerons pleinement. " Il a admis que la coopération prendrait fin dès la fin juillet.
D'autres KOL et célébrités qui coopèrent avec l'échange ont également commencé à se retirer.
Le "partenaire JPEX" Lin Zuo a annoncé sur les sites de réseaux sociaux qu'il cesserait de promouvoir les bourses sans licence à Hong Kong et que son OTC a également suspendu ses opérations. Il a décrit qu'il avait également subi de lourdes pertes et qu'il n'était "pas beaucoup mieux "; De nombreuses personnes qui ont fait la promotion de célébrités Internet JPEX, notamment "Coin Master" Huang Chengjie, qui a été arrêté pour avoir jeté de l'argent à Sham Shui Po en 2018, ont supprimé les vidéos liées à JPEX des plateformes sociales et ont déclaré sur Instagram que afin de se conformer aux les lois et réglementations ainsi que les exigences de la Securities and Futures Commission, ils ne seront pas promus ou mentionnés publiquement.Toute bourse qui n'a pas demandé de licence à Hong Kong. Quant à Julian Cheung, qui avait tourné une publicité de soutien pour JPEX, son agent a répondu : « Je viens de remarquer que le portrait de Julian Cheung était utilisé par JPEX, et je me sens impuissant. » Auparavant, Julian Cheung avait été invité à tourner une publicité, " et JPEX leur a dit qu'il était à l'étranger. Ils étaient enregistrés et ont fourni des preuves, ils ont donc organisé le tournage en mars de l'année dernière. Cependant, ils ont appris en mai de l'année dernière que JPEX était "sous la surveillance de la Securities and Futures Commission" et ont informé JPEX par écrit qu'ils n'étaient pas autorisés à utiliser le portrait de Zhang à des fins publicitaires avant d'avoir obtenu une licence à Hong Kong, et a finalement déclaré qu'ils "se réserveraient le droit de poursuivre JPEX".
Le 15, JPEX a publié une autre annonce spéciale, déclarant qu'elle avait fermé la fonction de lobby du jeu conformément aux instructions de la Securities and Futures Commission de Hong Kong. La police de Hong Kong a déclaré que le Bureau d'enquête sur les crimes commerciaux suivait l'incident. et a demandé que les plaintes concernant JPEX soient signalées par voie électronique. Siu Chak-yee, commissaire de police de la région administrative spéciale de Hong Kong, a rencontré les médias après avoir assisté à l'événement le lendemain et a répondu aux cas de fraude JPEX et de fuite de données Cyberport. Il a déclaré que la police avait reçu une saisine du Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme avant-hier. Le Bureau d'enquête commerciale et criminelle suit actuellement les éléments de fraude. Le 15 à 15 heures, il a reçu des rapports de 83 personnes, impliquant environ 34 millions de dollars de Hong Kong.
Le 17 septembre, JPEX a publié une annonce indiquant qu'en raison des teneurs de marché tiers limitant la liquidité de la plateforme et conformément aux directives politiques, toutes les transactions sur la page de gestion financière seraient supprimées et la liquidité serait récupérée sur le marché tiers. fabricants dès que possible. Ajustez progressivement les frais de retrait de devises aux niveaux normaux. Dans le même temps, JPEX a déclaré dans l'annonce qu'elle formerait un DAO et réorganiserait sa structure pour « résoudre le problème » et sélectionner des solutions raisonnables pour les référendums des utilisateurs.
Le 18 septembre, le Bureau d'enquête sur les délits commerciaux a officiellement arrêté KOL Lin Zuo et une autre célébrité Internet Chen Yi qui ont participé à la promotion pour fraude. On rapporte que Lin Zuo a ouvert une société de spéculation monétaire à Central le mois dernier. Il a déclaré de manière plus médiatisée sur les plateformes sociales qu'il avait postulé pour devenir partenaire de JPEX. Il a révélé que l'un de ses revenus atteignait NT. 740 000 $. En même temps, il dit sans ambages : « C'est mieux que N fois quand j'étais compagnie d'assurance avant. » C'est tellement facile de gagner N fois plus qu'en faisant de l'assurance avant) ».
Le 19 septembre, le directeur général de la région administrative spéciale de Hong Kong, Lee Ka-chiu, a déclaré qu'en réponse au cas de la plateforme de négociation d'actifs virtuels JPEX, la police et la Securities and Futures Commission avaient été invitées à rencontrer le médias cet après-midi pour expliquer les incidents concernés. Il a déclaré que cet incident reflète l'importance de la surveillance, y compris la nécessité d'investir dans des plateformes de négociation réglementées et agréées, ainsi que l'importance d'une compréhension personnelle des actifs virtuels et des risques associés. Il a également souligné que le système de licence actuel vise à protéger les investisseurs. la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières Les changements du marché seront surveillés pour garantir que les intérêts des investisseurs sont pleinement protégés, et les autorités promouvront également vigoureusement l'éducation des investisseurs.
Dans l'après-midi de ce jour-là, la police a tenu une séance d'information et a déclaré qu'à 10 heures le 18, la police avait reçu 1 641 rapports impliquant environ 1,2 milliard de dollars de Hong Kong. Actuellement, 4 hommes et 4 femmes sont impliqués dans un complot en vue de commettre une fraude. ont été arrêtées. 800 personnes ont été trouvées dans cette opération. Dix mille yuans en espèces, plus de 12 millions de yuans de dépôts bancaires et 44 millions de yuans de propriétés ont été gelés. Les 67 millions de yuans d'actifs ci-dessus sont des produits criminels suspects.
Le surintendant principal Kong Qingxun du Bureau d'enquête sur les délits commerciaux a déclaré que JPEX utilisait la publicité, les médias sociaux, les bureaux de change de gré à gré et la promotion des KOL pour promouvoir les services de la plateforme, affirmant que les risques étaient faibles et les rendements élevés. dans l'affaire manquait d'expérience en matière d'investissement en monnaie virtuelle. , décrivant les rendements revendiqués par JPEX comme « trop beaux pour être vrais », et recommandant aux utilisateurs de convertir d'autres crypto-monnaies en jetons JPC émis par JPEX, qui ont peu de liquidité sur d'autres plateformes, et certains les propriétaires convertissent même les crypto-monnaies en jetons JPC. La « clé privée » de l'actif est remise à JPEX. Il a déclaré qu'il avait remarqué la réaction ferme de JPEX lors de l'incident et qu'il enquêtait sous tous les angles. Les personnes derrière JPEX étaient également dans la direction de l'enquête.
Huang Lexinze, chef du groupe de technologie financière de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, a déclaré qu'en raison du cadre réglementaire d'origine, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières n'avait pas le pouvoir de réglementer les plateformes de négociation d'actifs virtuels, mais que dès juillet 2022, elle avait répertorié JPEX comme une société sans licence et un site Web suspect pour le rappeler au public. Depuis que le nouveau système de réglementation obligatoire est entré en vigueur en juin de cette année, toutes les plateformes qui n'ont pas l'intention de demander une licence de plateforme de négociation d'actifs virtuels doivent mettre un terme à leurs opérations à Hong Kong de manière ordonnée. Il n'y a pas non plus mis fin de manière ordonnée. Il n'a nommé personne le 7 août. Il a été rappelé au public d'être conscient des risques liés aux plateformes de négociation d'actifs virtuels sans licence, mais JPEX a intensifié ses efforts, émettant un avertissement nommé le 13 septembre et exigeant Les KOL et les bureaux d'échange doivent cesser de promouvoir JPEX. Si la liste des « plateformes de négociation d'actifs virtuels qui postulent » est rendue publique, cela pourrait conduire à croire à tort que ces plateformes seront soumises à une surveillance et que l'accord consistant à publier uniquement les plateformes de négociation d'actifs virtuels ayant obtenu des licences sera maintenu. .
La police a analysé de manière approfondie le mode de fonctionnement et les méthodes de promotion de la plateforme d'échange d'actifs virtuels JPEX, affirmant qu'il existe cinq éléments qui constituent une fraude présumée :
JPEX n'a pas du tout demandé ni détenu de licence de la Securities and Futures Commission, mais elle déclare sur son site Internet qu'elle est « une plate-forme d'actifs numériques et de monnaie virtuelle sous licence et reconnue ». Elle utilise également la publicité, les médias, les transactions de gré à gré. (OTC) et les célébrités sur Internet font de la publicité et créent de la popularité pour attirer les investisseurs.
Certaines célébrités d'Internet ont fait des déclarations fausses et trompeuses et ont affiché leur richesse en ligne pour donner l'impression de « s'enrichir en achetant des pièces » afin d'accroître leur pouvoir de persuasion. Cependant, depuis que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a envoyé au préalable des lettres d'avertissement aux parties concernées et aux magasins physiques. , il y a des raisons de croire que la personne impliquée savait que les méthodes de JPEX étaient illégales, mais elle en a quand même fait la promotion auprès des clients.
Une fois inscrits, les utilisateurs de JPEX peuvent échanger différentes crypto-monnaies sur la plateforme ou transférer des actifs virtuels vers un compte JPEX sur des plateformes étrangères à des fins de trading. Cependant, l’enquête a révélé que JPEX émettait également de la monnaie virtuelle JPC, mais que JPC est différent des autres crypto-monnaies traditionnelles : JPC ne peut pas être échangé sur d’autres plateformes, ni utilisé à des fins de paiement. Certaines victimes ont été persuadées d'acheter JPC et l'ont utilisé comme un « gage » semblable à un dépôt à terme, et n'ont reçu des rendements extrêmement élevés qu'après l'expiration du gage. JPEX exigera également que les clients fournissent des clés privées pour la crypto-monnaie à des fins de conservation, et JPEX utilise essentiellement cette méthode pour contrôler les actifs des utilisateurs.
Après avoir été averti par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, JPEX a arbitrairement fixé la limite supérieure permettant aux utilisateurs de retirer des actifs à 1 000 USDT et a facturé des frais de traitement de 999 USDT, limitant ainsi le retrait d'actifs déguisés.
Dès le matin du 18, tous les services de transactions financières ont été supprimés du site Web de JPEX.
Le 19 au soir, les huit personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire ont été libérées sous caution dans l'attente d'une enquête, mais elles doivent se présenter à la police à la mi-octobre. Auparavant, le site officiel de JPEX avait annoncé qu'elle était enregistrée auprès de l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) sous le nom de « JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd ». Cependant, la société a demandé à l'ASIC une désinscription volontaire (Désinscription volontaire) le 19 septembre. Le requérant était le directeur de la société, Jieyi Chen.
Le 20 septembre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a de nouveau publié une déclaration sur JPEX, déclarant que JPEX prétendait être une plateforme de négociation d'actifs virtuels et n'était pas soumise à la réglementation.Depuis mars 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières accorde une attention particulière à la plate-forme et a commencé à enquêter sur la plate-forme. Enquête sur des déclarations présumées fausses et trompeuses et des activités sans licence. Étant donné que JPEX n'a pas coopéré et n'a pas répondu de manière substantielle aux demandes de la CSRC, la CSRC a ensuite ajouté JPEX à la liste des entreprises sans licence et des sites Web suspects de la CSRC en juillet 2022. La SFC a confirmé que JPEX n'a jamais contacté la SFC concernant une éventuelle demande de licence, et qu'aucune des entités du groupe JPEX n'a obtenu de licence de la SFC, ni n'a demandé à la SFC une licence pour exploiter une plateforme de négociation d'actifs virtuels. à Hong Kong. Par conséquent, il n’y a aucune communication entre la Securities and Futures Commission et JPEX sur les questions liées aux licences.
Le même jour, certains utilisateurs ont déclaré que les utilisateurs des fournisseurs de services de télécommunications de Hong Kong 1010 et CSL ne pouvaient pas utiliser l'application mobile JPEX. Il est entendu que tous les fournisseurs de services de télécommunications locaux à Hong Kong ont reçu des instructions de la police pour bloquer l'application, ce qui signifie que d'autres fournisseurs de services de télécommunications pourraient également avoir la possibilité de bloquer l'application ultérieurement.
Le 21 septembre, la police de Hong Kong a communiqué des informations actualisées sur l'affaire JPEX. Hier, trois autres hommes ont été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés de complot en vue de commettre une fraude et sont actuellement détenus pour enquête. Au total, 11 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. loin. Le 20 septembre à 17 heures, la police avait reçu des rapports de 2 086 victimes, pour un montant total d'environ 1,3 milliard de dollars de Hong Kong. La police a déclaré que l'enquête était toujours en cours et qu'elle n'excluait pas l'arrestation d'autres personnes. Julian Cheung qui avait déjà participé au tournage de la publicité. Ce matin, nous sommes également arrivés au quartier général de la police de Hong Kong pour participer à l'enquête. Plus tard dans la journée, Li Huiqiong, président de l'Alliance démocratique de Hong Kong pour l'amélioration de Hong Kong, Chen Zhongni, membre du comité électoral, et Huang Junshuo, membre de la profession comptable, ont écrit conjointement au ministère des Affaires financières de Hong Kong. Comité, déclarant que l'incident JPEX était grave et a demandé que la discussion sur JPEX soit ajoutée à l'ordre du jour de la réunion du 9 octobre. La Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong sera présente à l'événement pour de plus amples explications.
Le 21, lorsque Li Jiachao a assisté à la réception organisée par la communauté des services financiers de Hong Kong pour célébrer la 74e Journée nationale de la fondation de la République populaire de Chine et le 26e anniversaire du retour de la Région administrative spéciale de Hong Kong, il a déclaré : il était très préoccupé par les événements pertinents et pensait que l'éducation des investisseurs était très importante. La communauté des services financiers recommandait tout investissement aux investisseurs. Au cours du projet, les risques doivent être clairement communiqués. Li Weihong, membre du Conseil législatif, a également déclaré dans son discours que l'incident du JPEX prouvait qu'il était correct pour Hong Kong d'établir un système solide de licences d'actifs virtuels. Il a appelé le public à recourir à des institutions agréées et à des entreprises réputées, et à ne pas leur faire facilement confiance. -appelés célébrités Internet ou entreprises sans licence.Expert en investissement. Il est rappelé au public qu'aucun produit d'investissement n'offre des rendements extrêmement élevés sans aucun risque.
Le 22 septembre, JPEX a publié une annonce indiquant qu'en raison du blocage par les opérateurs de télécommunications, les utilisateurs qui s'enregistraient à l'aide de numéros de téléphone de Hong Kong ne pouvaient plus recevoir de codes de vérification par SMS. Dans l'annonce, JPEX propose à ses clients une méthode de retrait d'urgence de devises. Lors de la saisie du code de vérification SMS, remplacez-le par les six derniers chiffres du numéro de téléphone enregistré de l'utilisateur. JPEX rappelle également aux utilisateurs qui se sont inscrits en utilisant un numéro de téléphone de Hong Kong de se lier immédiatement. leur compte par voie électronique. Email pour assurer la sécurité des actifs.
Conclusion
Lorsque le gouvernement de Hong Kong a encouragé le soutien de Web3 mais que la politique n'était toujours pas parfaite, JPEX a fait beaucoup de publicité et le montant d'argent impliqué dans l'affaire a battu un record. Il s'agit sans aucun doute d'un coup dur porté à l'ambitieuse industrie du Web3 à Hong Kong, et cela a ébranlé la confiance des gens ordinaires qui connaissent déjà peu de choses sur l'industrie. Bien que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ait déclaré précédemment lors d'une conférence de presse qu'elle n'avait aucun autorité avant que le nouveau mécanisme de régulation n'entre en vigueur le 1er juin. Bien qu'aucune mesure n'ait été prise, plusieurs législateurs ont néanmoins critiqué la Securities and Futures Commission pour son « inaction » et son « fuite de ses responsabilités ».
Où ira Hong Kong Web3 après cet incident ? Fong Baoqiao, président honoraire de la Chambre de commerce des technologies de l'information de Hong Kong, a déclaré que la supervision ne signifie pas que rien ne se passera, mais il a également ajouté :
"Je pense que l'existence de la monnaie virtuelle est précieuse, car on peut toujours voir le monde entier fonctionner."
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Derrière les frais de retrait de pièces exorbitants : un examen complet de l'incident JPEX
Auteur : 0xAyA
JPEX Exchange, qui prétend « créer une nouvelle fondation pour le Web3 de Hong Kong », est actuellement en difficulté : au moment de mettre sous presse, plus de 2 000 personnes ont appelé la police, affirmant avoir été victimes dans des affaires impliquant JPEX Exchange, impliquant un montant de 1,3 milliard de dollars de Hong Kong. Cette affaire a également été critiquée par certains. Les médias de Hong Kong l'ont qualifiée de « plus grande affaire de fraude financière de l'histoire ». Parmi les 11 suspects qui ont été arrêtés, il y a non seulement le personnel concerné de la bourse, mais aussi Des KOL qui l’avaient déjà applaudi.
Le premier jour du Token 2049, cet échange existait toujours dans la zone du stand et était actif en tant qu'échange « réglementé et conforme ». Peu de temps après, il a été impliqué dans une farce telle que « Retrait de 1 000 USDT, frais de traitement de 999 USDT ». " , JPEX a fait l'objet d'une enquête de la police et a même été nommé par le directeur général. Que s'est-il passé dans les coulisses ?
Organisation de la chronologie
Le 13 septembre, la Securities and Futures Commission de Hong Kong a publié une déclaration d'avertissement concernant les « plateformes de négociation d'actifs virtuels non réglementées » sur son site officiel. Le contenu est le suivant :
À peine une heure après que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié cette annonce, JPEX Exchange a arrêté ses activités de retrait et a ensuite lancé une contre-attaque sur son site officiel, déclarant qu'elle avait « intentionnellement et planifiéement demandé une licence » et a souligné que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières Ce comportement « exerce en fait une pression sur l'industrie des cryptomonnaies et reflète également sa réticence à mettre véritablement en œuvre la politique du Web 3.0, qui entre en conflit avec la décision du gouvernement de la RAS de construire l'image de Hong Kong en tant que ville Web 3.0 ».
Tôt le matin du 14, certains utilisateurs de la bourse JPEX ont commencé à signaler sur les plateformes sociales que leur limite de retrait sur la bourse était limitée à 1 000 USDT et que les frais de traitement s'élevaient à 999 USDT.
Le lendemain, des personnes enthousiastes ont déclaré que le stand JPEX qui faisait encore la promotion du token 2049 la veille était désormais vide. Quant aux questions liées aux retraits de la bourse, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a déclaré qu'il serait transféré à la police pour suivi. Depuis lors, JPEX a publié une annonce spéciale sur le site officiel, indiquant que la plateforme ajusterait progressivement les frais de retrait de devises en fonction de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et ouvrirait progressivement la limite de retrait de devises. besoins, ils peuvent remplir le formulaire pour demander un retrait prioritaire, et " Très soigneusement, nous avons réduit les frais de retrait à 980 USDT.
La société d'analyse de données Bitrace a tweeté que les adresses concernées de la bourse JPEX ont été gravement contaminées par des fonds. L'une de ses adresses de recharge de hot wallet a injecté plus de 190 millions de dollars à risque au cours des 20 derniers mois, et les deux hot wallets avec le le plus grand nombre de transferts ont Les adresses sont toutes des adresses à haut risque, et leurs types de risque marqués sont « blanchiment d'argent » et « actifs noirs et gris ».
L'incident s'est encore aggravé : Blockbuster a déclaré que JPEX à Taipei, qui prétend dépenser des loyers exorbitants en un seul mois pour devenir la base centrale de la blockchain asiatique, est désormais vide et le « Asia Blockchain Building » est accroché à sa façade. avec le célèbre KOL Chen Lingjiu n'a toujours pas été démonté. Plus tard, il a répondu et a déclaré : « Après avoir appris l'incident de JPEX, je veux aider à comprendre la situation, mais actuellement je n'ai pas pu contacter les personnes concernées de JPEX. " L'entreprise traite d'autres détails. Unités concernées. Si une enquête est nécessaire, nous coopérerons pleinement. " Il a admis que la coopération prendrait fin dès la fin juillet.
D'autres KOL et célébrités qui coopèrent avec l'échange ont également commencé à se retirer.
Le "partenaire JPEX" Lin Zuo a annoncé sur les sites de réseaux sociaux qu'il cesserait de promouvoir les bourses sans licence à Hong Kong et que son OTC a également suspendu ses opérations. Il a décrit qu'il avait également subi de lourdes pertes et qu'il n'était "pas beaucoup mieux "; De nombreuses personnes qui ont fait la promotion de célébrités Internet JPEX, notamment "Coin Master" Huang Chengjie, qui a été arrêté pour avoir jeté de l'argent à Sham Shui Po en 2018, ont supprimé les vidéos liées à JPEX des plateformes sociales et ont déclaré sur Instagram que afin de se conformer aux les lois et réglementations ainsi que les exigences de la Securities and Futures Commission, ils ne seront pas promus ou mentionnés publiquement.Toute bourse qui n'a pas demandé de licence à Hong Kong. Quant à Julian Cheung, qui avait tourné une publicité de soutien pour JPEX, son agent a répondu : « Je viens de remarquer que le portrait de Julian Cheung était utilisé par JPEX, et je me sens impuissant. » Auparavant, Julian Cheung avait été invité à tourner une publicité, " et JPEX leur a dit qu'il était à l'étranger. Ils étaient enregistrés et ont fourni des preuves, ils ont donc organisé le tournage en mars de l'année dernière. Cependant, ils ont appris en mai de l'année dernière que JPEX était "sous la surveillance de la Securities and Futures Commission" et ont informé JPEX par écrit qu'ils n'étaient pas autorisés à utiliser le portrait de Zhang à des fins publicitaires avant d'avoir obtenu une licence à Hong Kong, et a finalement déclaré qu'ils "se réserveraient le droit de poursuivre JPEX".
Le 15, JPEX a publié une autre annonce spéciale, déclarant qu'elle avait fermé la fonction de lobby du jeu conformément aux instructions de la Securities and Futures Commission de Hong Kong. La police de Hong Kong a déclaré que le Bureau d'enquête sur les crimes commerciaux suivait l'incident. et a demandé que les plaintes concernant JPEX soient signalées par voie électronique. Siu Chak-yee, commissaire de police de la région administrative spéciale de Hong Kong, a rencontré les médias après avoir assisté à l'événement le lendemain et a répondu aux cas de fraude JPEX et de fuite de données Cyberport. Il a déclaré que la police avait reçu une saisine du Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme avant-hier. Le Bureau d'enquête commerciale et criminelle suit actuellement les éléments de fraude. Le 15 à 15 heures, il a reçu des rapports de 83 personnes, impliquant environ 34 millions de dollars de Hong Kong.
Le 17 septembre, JPEX a publié une annonce indiquant qu'en raison des teneurs de marché tiers limitant la liquidité de la plateforme et conformément aux directives politiques, toutes les transactions sur la page de gestion financière seraient supprimées et la liquidité serait récupérée sur le marché tiers. fabricants dès que possible. Ajustez progressivement les frais de retrait de devises aux niveaux normaux. Dans le même temps, JPEX a déclaré dans l'annonce qu'elle formerait un DAO et réorganiserait sa structure pour « résoudre le problème » et sélectionner des solutions raisonnables pour les référendums des utilisateurs.
Le 18 septembre, le Bureau d'enquête sur les délits commerciaux a officiellement arrêté KOL Lin Zuo et une autre célébrité Internet Chen Yi qui ont participé à la promotion pour fraude. On rapporte que Lin Zuo a ouvert une société de spéculation monétaire à Central le mois dernier. Il a déclaré de manière plus médiatisée sur les plateformes sociales qu'il avait postulé pour devenir partenaire de JPEX. Il a révélé que l'un de ses revenus atteignait NT. 740 000 $. En même temps, il dit sans ambages : « C'est mieux que N fois quand j'étais compagnie d'assurance avant. » C'est tellement facile de gagner N fois plus qu'en faisant de l'assurance avant) ».
Le 19 septembre, le directeur général de la région administrative spéciale de Hong Kong, Lee Ka-chiu, a déclaré qu'en réponse au cas de la plateforme de négociation d'actifs virtuels JPEX, la police et la Securities and Futures Commission avaient été invitées à rencontrer le médias cet après-midi pour expliquer les incidents concernés. Il a déclaré que cet incident reflète l'importance de la surveillance, y compris la nécessité d'investir dans des plateformes de négociation réglementées et agréées, ainsi que l'importance d'une compréhension personnelle des actifs virtuels et des risques associés. Il a également souligné que le système de licence actuel vise à protéger les investisseurs. la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières Les changements du marché seront surveillés pour garantir que les intérêts des investisseurs sont pleinement protégés, et les autorités promouvront également vigoureusement l'éducation des investisseurs.
Dans l'après-midi de ce jour-là, la police a tenu une séance d'information et a déclaré qu'à 10 heures le 18, la police avait reçu 1 641 rapports impliquant environ 1,2 milliard de dollars de Hong Kong. Actuellement, 4 hommes et 4 femmes sont impliqués dans un complot en vue de commettre une fraude. ont été arrêtées. 800 personnes ont été trouvées dans cette opération. Dix mille yuans en espèces, plus de 12 millions de yuans de dépôts bancaires et 44 millions de yuans de propriétés ont été gelés. Les 67 millions de yuans d'actifs ci-dessus sont des produits criminels suspects.
Le surintendant principal Kong Qingxun du Bureau d'enquête sur les délits commerciaux a déclaré que JPEX utilisait la publicité, les médias sociaux, les bureaux de change de gré à gré et la promotion des KOL pour promouvoir les services de la plateforme, affirmant que les risques étaient faibles et les rendements élevés. dans l'affaire manquait d'expérience en matière d'investissement en monnaie virtuelle. , décrivant les rendements revendiqués par JPEX comme « trop beaux pour être vrais », et recommandant aux utilisateurs de convertir d'autres crypto-monnaies en jetons JPC émis par JPEX, qui ont peu de liquidité sur d'autres plateformes, et certains les propriétaires convertissent même les crypto-monnaies en jetons JPC. La « clé privée » de l'actif est remise à JPEX. Il a déclaré qu'il avait remarqué la réaction ferme de JPEX lors de l'incident et qu'il enquêtait sous tous les angles. Les personnes derrière JPEX étaient également dans la direction de l'enquête.
Huang Lexinze, chef du groupe de technologie financière de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, a déclaré qu'en raison du cadre réglementaire d'origine, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières n'avait pas le pouvoir de réglementer les plateformes de négociation d'actifs virtuels, mais que dès juillet 2022, elle avait répertorié JPEX comme une société sans licence et un site Web suspect pour le rappeler au public. Depuis que le nouveau système de réglementation obligatoire est entré en vigueur en juin de cette année, toutes les plateformes qui n'ont pas l'intention de demander une licence de plateforme de négociation d'actifs virtuels doivent mettre un terme à leurs opérations à Hong Kong de manière ordonnée. Il n'y a pas non plus mis fin de manière ordonnée. Il n'a nommé personne le 7 août. Il a été rappelé au public d'être conscient des risques liés aux plateformes de négociation d'actifs virtuels sans licence, mais JPEX a intensifié ses efforts, émettant un avertissement nommé le 13 septembre et exigeant Les KOL et les bureaux d'échange doivent cesser de promouvoir JPEX. Si la liste des « plateformes de négociation d'actifs virtuels qui postulent » est rendue publique, cela pourrait conduire à croire à tort que ces plateformes seront soumises à une surveillance et que l'accord consistant à publier uniquement les plateformes de négociation d'actifs virtuels ayant obtenu des licences sera maintenu. .
La police a analysé de manière approfondie le mode de fonctionnement et les méthodes de promotion de la plateforme d'échange d'actifs virtuels JPEX, affirmant qu'il existe cinq éléments qui constituent une fraude présumée :
JPEX n'a pas du tout demandé ni détenu de licence de la Securities and Futures Commission, mais elle déclare sur son site Internet qu'elle est « une plate-forme d'actifs numériques et de monnaie virtuelle sous licence et reconnue ». Elle utilise également la publicité, les médias, les transactions de gré à gré. (OTC) et les célébrités sur Internet font de la publicité et créent de la popularité pour attirer les investisseurs.
Certaines célébrités d'Internet ont fait des déclarations fausses et trompeuses et ont affiché leur richesse en ligne pour donner l'impression de « s'enrichir en achetant des pièces » afin d'accroître leur pouvoir de persuasion. Cependant, depuis que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a envoyé au préalable des lettres d'avertissement aux parties concernées et aux magasins physiques. , il y a des raisons de croire que la personne impliquée savait que les méthodes de JPEX étaient illégales, mais elle en a quand même fait la promotion auprès des clients.
Une fois inscrits, les utilisateurs de JPEX peuvent échanger différentes crypto-monnaies sur la plateforme ou transférer des actifs virtuels vers un compte JPEX sur des plateformes étrangères à des fins de trading. Cependant, l’enquête a révélé que JPEX émettait également de la monnaie virtuelle JPC, mais que JPC est différent des autres crypto-monnaies traditionnelles : JPC ne peut pas être échangé sur d’autres plateformes, ni utilisé à des fins de paiement. Certaines victimes ont été persuadées d'acheter JPC et l'ont utilisé comme un « gage » semblable à un dépôt à terme, et n'ont reçu des rendements extrêmement élevés qu'après l'expiration du gage. JPEX exigera également que les clients fournissent des clés privées pour la crypto-monnaie à des fins de conservation, et JPEX utilise essentiellement cette méthode pour contrôler les actifs des utilisateurs.
Après avoir été averti par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, JPEX a arbitrairement fixé la limite supérieure permettant aux utilisateurs de retirer des actifs à 1 000 USDT et a facturé des frais de traitement de 999 USDT, limitant ainsi le retrait d'actifs déguisés.
Dès le matin du 18, tous les services de transactions financières ont été supprimés du site Web de JPEX.
Le 19 au soir, les huit personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire ont été libérées sous caution dans l'attente d'une enquête, mais elles doivent se présenter à la police à la mi-octobre. Auparavant, le site officiel de JPEX avait annoncé qu'elle était enregistrée auprès de l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) sous le nom de « JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd ». Cependant, la société a demandé à l'ASIC une désinscription volontaire (Désinscription volontaire) le 19 septembre. Le requérant était le directeur de la société, Jieyi Chen.
Le 20 septembre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a de nouveau publié une déclaration sur JPEX, déclarant que JPEX prétendait être une plateforme de négociation d'actifs virtuels et n'était pas soumise à la réglementation.Depuis mars 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières accorde une attention particulière à la plate-forme et a commencé à enquêter sur la plate-forme. Enquête sur des déclarations présumées fausses et trompeuses et des activités sans licence. Étant donné que JPEX n'a pas coopéré et n'a pas répondu de manière substantielle aux demandes de la CSRC, la CSRC a ensuite ajouté JPEX à la liste des entreprises sans licence et des sites Web suspects de la CSRC en juillet 2022. La SFC a confirmé que JPEX n'a jamais contacté la SFC concernant une éventuelle demande de licence, et qu'aucune des entités du groupe JPEX n'a obtenu de licence de la SFC, ni n'a demandé à la SFC une licence pour exploiter une plateforme de négociation d'actifs virtuels. à Hong Kong. Par conséquent, il n’y a aucune communication entre la Securities and Futures Commission et JPEX sur les questions liées aux licences.
Le même jour, certains utilisateurs ont déclaré que les utilisateurs des fournisseurs de services de télécommunications de Hong Kong 1010 et CSL ne pouvaient pas utiliser l'application mobile JPEX. Il est entendu que tous les fournisseurs de services de télécommunications locaux à Hong Kong ont reçu des instructions de la police pour bloquer l'application, ce qui signifie que d'autres fournisseurs de services de télécommunications pourraient également avoir la possibilité de bloquer l'application ultérieurement.
Le 21 septembre, la police de Hong Kong a communiqué des informations actualisées sur l'affaire JPEX. Hier, trois autres hommes ont été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés de complot en vue de commettre une fraude et sont actuellement détenus pour enquête. Au total, 11 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. loin. Le 20 septembre à 17 heures, la police avait reçu des rapports de 2 086 victimes, pour un montant total d'environ 1,3 milliard de dollars de Hong Kong. La police a déclaré que l'enquête était toujours en cours et qu'elle n'excluait pas l'arrestation d'autres personnes. Julian Cheung qui avait déjà participé au tournage de la publicité. Ce matin, nous sommes également arrivés au quartier général de la police de Hong Kong pour participer à l'enquête. Plus tard dans la journée, Li Huiqiong, président de l'Alliance démocratique de Hong Kong pour l'amélioration de Hong Kong, Chen Zhongni, membre du comité électoral, et Huang Junshuo, membre de la profession comptable, ont écrit conjointement au ministère des Affaires financières de Hong Kong. Comité, déclarant que l'incident JPEX était grave et a demandé que la discussion sur JPEX soit ajoutée à l'ordre du jour de la réunion du 9 octobre. La Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong sera présente à l'événement pour de plus amples explications.
Le 21, lorsque Li Jiachao a assisté à la réception organisée par la communauté des services financiers de Hong Kong pour célébrer la 74e Journée nationale de la fondation de la République populaire de Chine et le 26e anniversaire du retour de la Région administrative spéciale de Hong Kong, il a déclaré : il était très préoccupé par les événements pertinents et pensait que l'éducation des investisseurs était très importante. La communauté des services financiers recommandait tout investissement aux investisseurs. Au cours du projet, les risques doivent être clairement communiqués. Li Weihong, membre du Conseil législatif, a également déclaré dans son discours que l'incident du JPEX prouvait qu'il était correct pour Hong Kong d'établir un système solide de licences d'actifs virtuels. Il a appelé le public à recourir à des institutions agréées et à des entreprises réputées, et à ne pas leur faire facilement confiance. -appelés célébrités Internet ou entreprises sans licence.Expert en investissement. Il est rappelé au public qu'aucun produit d'investissement n'offre des rendements extrêmement élevés sans aucun risque.
Le 22 septembre, JPEX a publié une annonce indiquant qu'en raison du blocage par les opérateurs de télécommunications, les utilisateurs qui s'enregistraient à l'aide de numéros de téléphone de Hong Kong ne pouvaient plus recevoir de codes de vérification par SMS. Dans l'annonce, JPEX propose à ses clients une méthode de retrait d'urgence de devises. Lors de la saisie du code de vérification SMS, remplacez-le par les six derniers chiffres du numéro de téléphone enregistré de l'utilisateur. JPEX rappelle également aux utilisateurs qui se sont inscrits en utilisant un numéro de téléphone de Hong Kong de se lier immédiatement. leur compte par voie électronique. Email pour assurer la sécurité des actifs.
Conclusion
Lorsque le gouvernement de Hong Kong a encouragé le soutien de Web3 mais que la politique n'était toujours pas parfaite, JPEX a fait beaucoup de publicité et le montant d'argent impliqué dans l'affaire a battu un record. Il s'agit sans aucun doute d'un coup dur porté à l'ambitieuse industrie du Web3 à Hong Kong, et cela a ébranlé la confiance des gens ordinaires qui connaissent déjà peu de choses sur l'industrie. Bien que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ait déclaré précédemment lors d'une conférence de presse qu'elle n'avait aucun autorité avant que le nouveau mécanisme de régulation n'entre en vigueur le 1er juin. Bien qu'aucune mesure n'ait été prise, plusieurs législateurs ont néanmoins critiqué la Securities and Futures Commission pour son « inaction » et son « fuite de ses responsabilités ».
Où ira Hong Kong Web3 après cet incident ? Fong Baoqiao, président honoraire de la Chambre de commerce des technologies de l'information de Hong Kong, a déclaré que la supervision ne signifie pas que rien ne se passera, mais il a également ajouté :
"Je pense que l'existence de la monnaie virtuelle est précieuse, car on peut toujours voir le monde entier fonctionner."