Les autorités singapouriennes ont saisi 1,76 milliard de dollars d’actifs et d’espèces, dont plus de 28 millions de dollars de cryptomonnaie.
La police de Singapour a saisi davantage d'actifs dans le cadre d'une enquête en cours pour blanchiment d'argent, portant la valeur totale des fonds confisqués à plus de 2,4 milliards de dollars singapouriens.
Les chiffres signalés ont considérablement doublé par rapport à la première opération chirurgicale en août.
Des actifs d'une valeur de plus de 2,4 milliards de dollars singapouriens saisis
La police de Singapour a déclaré dans un communiqué du 20 septembre que des biens supplémentaires avaient été saisis à la suite d'opérations policières supplémentaires.
Tous les actifs saisis jusqu'à présent comprennent plus de 76 millions de dollars singapouriens en espèces, 38 millions de dollars singapouriens (27,8 millions de dollars américains) de crypto-monnaie, 294 sacs de luxe, 546 bijoux, 68 lingots d'or, 204 pièces d'équipement électronique et 164 montres de luxe d'une valeur de plus de 76 millions de dollars singapouriens. 1,127 millions de dollars singapouriens (825 000 dollars américains).
Le nombre de propriétés et de véhicules contre lesquels des ordonnances d'interdiction ont été émises est passé respectivement à 110 et 64, pour une valeur totale de 1,2 million de dollars singapouriens (environ 879 000 dollars américains). La police a également confisqué plusieurs bouteilles d'alcool, du vin et quelques décorations.
Selon un communiqué de la police, des actifs d'une valeur de plus de 2,4 milliards de dollars singapouriens (1,76 milliard de dollars américains) sont actuellement saisis, gelés ou font l'objet d'ordonnances de non-aliénation, et des enquêtes sont en cours.
La plus grande enquête sur le blanchiment d'argent de Singapour
Le dernier développement concerne une affaire de blanchiment d'argent en cours, considérée comme l'une des plus grandes répressions de Singapour, impliquant 10 étrangers chinois titulaires de passeports de Chypre, de Turquie, du Cambodge, de Vanuatu et de Chine. En août, les autorités ont perquisitionné plusieurs domiciles et arrêté des étrangers soupçonnés de blanchiment d'argent et de falsification de documents.
La police a indiqué que bien que le suspect ait été arrêté, environ huit personnes sont toujours en fuite et 12 autres aident à résoudre l'affaire. À l’époque, les liquidités et les avoirs gelés valaient plus d’un milliard de dollars singapouriens (737 millions de dollars américains). Ce chiffre a ensuite augmenté à 1,8 milliard de dollars singapouriens en septembre après des enquêtes plus approfondies, selon les procureurs.
L'un des dix suspects étrangers arrêtés, le ressortissant turc Wang Shuiming, fait face à quatre accusations de blanchiment d'argent et une accusation de contrefaçon de documents. Suiming a demandé une libération sous caution au tribunal, mais sa requête a été rejetée. Le suspect turc et son frère sont recherchés en Chine pour jeu illégal, selon les procureurs.
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Singapour saisit 28 millions de dollars d'actifs cryptographiques dans une affaire majeure de blanchiment d'argent
Les autorités singapouriennes ont saisi 1,76 milliard de dollars d’actifs et d’espèces, dont plus de 28 millions de dollars de cryptomonnaie.
La police de Singapour a saisi davantage d'actifs dans le cadre d'une enquête en cours pour blanchiment d'argent, portant la valeur totale des fonds confisqués à plus de 2,4 milliards de dollars singapouriens.
Les chiffres signalés ont considérablement doublé par rapport à la première opération chirurgicale en août.
Des actifs d'une valeur de plus de 2,4 milliards de dollars singapouriens saisis
La police de Singapour a déclaré dans un communiqué du 20 septembre que des biens supplémentaires avaient été saisis à la suite d'opérations policières supplémentaires.
Tous les actifs saisis jusqu'à présent comprennent plus de 76 millions de dollars singapouriens en espèces, 38 millions de dollars singapouriens (27,8 millions de dollars américains) de crypto-monnaie, 294 sacs de luxe, 546 bijoux, 68 lingots d'or, 204 pièces d'équipement électronique et 164 montres de luxe d'une valeur de plus de 76 millions de dollars singapouriens. 1,127 millions de dollars singapouriens (825 000 dollars américains).
Le nombre de propriétés et de véhicules contre lesquels des ordonnances d'interdiction ont été émises est passé respectivement à 110 et 64, pour une valeur totale de 1,2 million de dollars singapouriens (environ 879 000 dollars américains). La police a également confisqué plusieurs bouteilles d'alcool, du vin et quelques décorations.
Selon un communiqué de la police, des actifs d'une valeur de plus de 2,4 milliards de dollars singapouriens (1,76 milliard de dollars américains) sont actuellement saisis, gelés ou font l'objet d'ordonnances de non-aliénation, et des enquêtes sont en cours.
La plus grande enquête sur le blanchiment d'argent de Singapour
Le dernier développement concerne une affaire de blanchiment d'argent en cours, considérée comme l'une des plus grandes répressions de Singapour, impliquant 10 étrangers chinois titulaires de passeports de Chypre, de Turquie, du Cambodge, de Vanuatu et de Chine. En août, les autorités ont perquisitionné plusieurs domiciles et arrêté des étrangers soupçonnés de blanchiment d'argent et de falsification de documents.
La police a indiqué que bien que le suspect ait été arrêté, environ huit personnes sont toujours en fuite et 12 autres aident à résoudre l'affaire. À l’époque, les liquidités et les avoirs gelés valaient plus d’un milliard de dollars singapouriens (737 millions de dollars américains). Ce chiffre a ensuite augmenté à 1,8 milliard de dollars singapouriens en septembre après des enquêtes plus approfondies, selon les procureurs.
L'un des dix suspects étrangers arrêtés, le ressortissant turc Wang Shuiming, fait face à quatre accusations de blanchiment d'argent et une accusation de contrefaçon de documents. Suiming a demandé une libération sous caution au tribunal, mais sa requête a été rejetée. Le suspect turc et son frère sont recherchés en Chine pour jeu illégal, selon les procureurs.