Le procès pour fraude de l'ancien PDG de FTX, SBF, devrait débuter le 3 octobre avec la sélection du jury. L’essai de six semaines intervient moins d’un an après l’effondrement de FTX.
Allégations et contexte
Bankman-Fried a été accusé de fraude et de complot impliquant FTX, qui est désormais en faillite. Le procureur américain Damian Williams a un jour qualifié le crime dans lequel il a été impliqué de « l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des États-Unis ».
Problème de caution
Un juge a révoqué la caution de Bankman-Fried en août à la suite d'une requête du procureur. La pétition citait les liens de Bankman-Fried avec les journalistes du New York Times, qui étaient considérés comme un facteur clé. Bankman-Fried est accusé d'avoir divulgué aux journalistes les entrées du journal intime de son ancienne collègue et ex-petite amie Caroline Ellison. Le gouvernement a fait valoir que Bankman-Fried avait tenté à plusieurs reprises d'interférer avec les témoins, notamment en essayant de contacter un « avocat général actuel de FTX US » anonyme qui serait un témoin au procès via Signal.
Le juge de première instance Lewis Kaplan a déclaré qu'il y avait des raisons suffisantes de croire que Bankman-Fried avait violé ses conditions de libération sous caution et tenté de falsifier les témoins. Bankman-Fried est depuis détenu au centre de détention métropolitain de Brooklyn, où il restera pendant son procès. Un panel de juges de la Cour d'appel du 2e circuit a rejeté son appel contre la libération sous caution le 21 septembre, affirmant qu'ils étaient d'accord avec le juge Kaplan sur le fait que Bankman-Fried avait peut-être tenté de falsifier les témoins.
Questions des témoins experts
En plus de se voir refuser la libération sous caution, l'équipe juridique de Bankman-Fried a subi un deuxième revers le 21 septembre lorsque le juge Kaplan a interdit à sept des témoins experts de Bankman-Fried de témoigner en octobre. Le gouvernement a déjà cherché à exclure le témoignage de ces témoins. Si Bankman-Fried dépose des informations supplémentaires, certains témoins experts pourraient avoir la possibilité de s'adresser au tribunal pour réfuter le témoignage des témoins à charge, bien que le gouvernement ait le droit de s'y opposer.
TÉMOINS ATTENDUS
Au cours du procès, le gouvernement devrait appeler à témoigner plusieurs anciens employés de FTX et vieux amis de Bankman-Fried, notamment Ellison, l'ancien directeur de la technologie de FTX, Gary Wang, et l'ancien directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh.
Événements avant le procès
Avant la date du début du procès, revenons sur certains événements survenus depuis l'arrestation de Bankman-Fried en décembre dernier.
Accusations déposées pour la première fois
Le 13 décembre de l'année dernière, le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission ont annoncé des accusations contre Bankman-Fried. Il a été initialement inculpé de huit chefs d'accusation de fraude, de blanchiment d'argent et de délits de financement de campagne.
Frais abandonnés
Cependant, en juillet de cette année, le ministère de la Justice a annoncé dans une lettre adressée à un juge qu'il abandonnerait les accusations parce que les Bahamas n'avaient pas extradé Bankman-Fried pour cette accusation. En mai, les avocats de Bankman-Fried ont décidé sans succès d'abandonner la plupart des accusations criminelles portées contre lui, et les accusations ont été abandonnées. Un mois plus tard, le ministère de la Justice a déposé sept accusations de fraude et de complot, pour lesquelles Bankman-Fried a toutes plaidé non coupable.
Déclaration de frais
Un acte d'accusation du 14 août allègue que Bankman-Fried a utilisé 100 millions de dollars de fonds de clients volés pour faire des dons à divers candidats politiques et comités d'action politique (PAC).
** Litige juridique avec Google **
Fin août, Bankman-Fried et son équipe ont fait des allers-retours avec le gouvernement dans le cadre de dossiers juridiques alors que les procureurs remettaient quelque 8 millions de documents du compte Google de Bankman-Fried. Le gouvernement a déclaré que le retard dans la découverte était dû aux erreurs de Google. La défense a fait valoir que l'interrogatoire supplémentaire était injuste et qu'il y avait un manque total de temps pour préparer le procès. Lors d'une audience, le juge Kaplan a exhorté la défense à envisager de demander une prolongation, mais il n'est pas allé jusqu'à s'y engager. L'équipe de Bankman-Fried n'a fait aucune demande en ce sens.
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Le procès pour fraude de l’ancien PDG de FTX, SBF, débutera le 3 octobre
Auteur : Katherine Ross, blockworks Traducteur : Shan Ouba, Golden Finance
Le procès pour fraude de l'ancien PDG de FTX, SBF, devrait débuter le 3 octobre avec la sélection du jury. L’essai de six semaines intervient moins d’un an après l’effondrement de FTX.
Allégations et contexte
Bankman-Fried a été accusé de fraude et de complot impliquant FTX, qui est désormais en faillite. Le procureur américain Damian Williams a un jour qualifié le crime dans lequel il a été impliqué de « l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des États-Unis ».
Problème de caution
Un juge a révoqué la caution de Bankman-Fried en août à la suite d'une requête du procureur. La pétition citait les liens de Bankman-Fried avec les journalistes du New York Times, qui étaient considérés comme un facteur clé. Bankman-Fried est accusé d'avoir divulgué aux journalistes les entrées du journal intime de son ancienne collègue et ex-petite amie Caroline Ellison. Le gouvernement a fait valoir que Bankman-Fried avait tenté à plusieurs reprises d'interférer avec les témoins, notamment en essayant de contacter un « avocat général actuel de FTX US » anonyme qui serait un témoin au procès via Signal.
Le juge de première instance Lewis Kaplan a déclaré qu'il y avait des raisons suffisantes de croire que Bankman-Fried avait violé ses conditions de libération sous caution et tenté de falsifier les témoins. Bankman-Fried est depuis détenu au centre de détention métropolitain de Brooklyn, où il restera pendant son procès. Un panel de juges de la Cour d'appel du 2e circuit a rejeté son appel contre la libération sous caution le 21 septembre, affirmant qu'ils étaient d'accord avec le juge Kaplan sur le fait que Bankman-Fried avait peut-être tenté de falsifier les témoins.
Questions des témoins experts
En plus de se voir refuser la libération sous caution, l'équipe juridique de Bankman-Fried a subi un deuxième revers le 21 septembre lorsque le juge Kaplan a interdit à sept des témoins experts de Bankman-Fried de témoigner en octobre. Le gouvernement a déjà cherché à exclure le témoignage de ces témoins. Si Bankman-Fried dépose des informations supplémentaires, certains témoins experts pourraient avoir la possibilité de s'adresser au tribunal pour réfuter le témoignage des témoins à charge, bien que le gouvernement ait le droit de s'y opposer.
TÉMOINS ATTENDUS
Au cours du procès, le gouvernement devrait appeler à témoigner plusieurs anciens employés de FTX et vieux amis de Bankman-Fried, notamment Ellison, l'ancien directeur de la technologie de FTX, Gary Wang, et l'ancien directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh.
Événements avant le procès
Avant la date du début du procès, revenons sur certains événements survenus depuis l'arrestation de Bankman-Fried en décembre dernier.
Accusations déposées pour la première fois
Le 13 décembre de l'année dernière, le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission ont annoncé des accusations contre Bankman-Fried. Il a été initialement inculpé de huit chefs d'accusation de fraude, de blanchiment d'argent et de délits de financement de campagne.
Frais abandonnés
Cependant, en juillet de cette année, le ministère de la Justice a annoncé dans une lettre adressée à un juge qu'il abandonnerait les accusations parce que les Bahamas n'avaient pas extradé Bankman-Fried pour cette accusation. En mai, les avocats de Bankman-Fried ont décidé sans succès d'abandonner la plupart des accusations criminelles portées contre lui, et les accusations ont été abandonnées. Un mois plus tard, le ministère de la Justice a déposé sept accusations de fraude et de complot, pour lesquelles Bankman-Fried a toutes plaidé non coupable.
Déclaration de frais
Un acte d'accusation du 14 août allègue que Bankman-Fried a utilisé 100 millions de dollars de fonds de clients volés pour faire des dons à divers candidats politiques et comités d'action politique (PAC).
** Litige juridique avec Google **
Fin août, Bankman-Fried et son équipe ont fait des allers-retours avec le gouvernement dans le cadre de dossiers juridiques alors que les procureurs remettaient quelque 8 millions de documents du compte Google de Bankman-Fried. Le gouvernement a déclaré que le retard dans la découverte était dû aux erreurs de Google. La défense a fait valoir que l'interrogatoire supplémentaire était injuste et qu'il y avait un manque total de temps pour préparer le procès. Lors d'une audience, le juge Kaplan a exhorté la défense à envisager de demander une prolongation, mais il n'est pas allé jusqu'à s'y engager. L'équipe de Bankman-Fried n'a fait aucune demande en ce sens.