Après la mise en œuvre du système d'application de plateforme de négociation d'actifs virtuels (VASP) à Hong Kong, l'autorité compétente, la Hong Kong Securities and Futures Commission (c'est-à-dire la Hong Kong Securities and Futures Commission, SFC), a commencé à gérer les irrégularités conformément à l'ordonnance d'application de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme entrée en vigueur le 1er juin. Risques liés aux plateformes réglementées et douteuses.
Selon les dernières nouvelles de SFC le 25 septembre, SFC prévoit de publier la « Liste des plateformes de négociation d'actifs virtuels sous licence », la « Liste des plateformes de négociation d'actifs virtuels terminées », la « Liste des plateformes de négociation d'actifs virtuels autorisées » et la « Liste des plateformes de négociation d'actifs virtuels autorisées ». Asset Trading Platforms". List of Candidats", afin d'optimiser l'encadrement pendant la période de transition des candidatures VASP et d'assurer une information transparente aux investisseurs.
En outre, la SFC publiera également une « liste spéciale des plateformes de négociation d'actifs virtuels suspectes » pour alerter le public des risques le plus tôt possible.
JPEX, qui opère pour les investisseurs de Hong Kong, est devenue la première « plateforme de négociation d'actifs virtuels suspects » à atteindre la ligne de mire de la SFC.
Le 13 septembre, SFC a déclaré que JPEX, qui s'appuie sur des célébrités et des célébrités d'Internet pour attirer du trafic, avait fait des déclarations fausses et trompeuses telles que « sous licence » et « conclu une coopération commerciale avec des sociétés cotées à Hong Kong », et que ses entités n'avaient soumis aucune déclaration. informations virtuelles à la SFC.Demande de licence pour plateforme de trading d'actifs. Dès juillet 2022, la plateforme a été incluse dans la « Liste des entreprises sans licence et des sites Web suspects » de la SFC.
Après avoir été nommés par la SFC, les utilisateurs de JPEX ont rencontré des difficultés pour retirer des fonds. Selon la police de Hong Kong, plus de 2 000 cas ont été signalés, impliquant plus de 1,4 milliard de dollars de Hong Kong, et 12 suspects impliqués ont été arrêtés. Cette affaire a également été qualifiée de « plus grande affaire de fraude financière de l'histoire » par les médias de Hong Kong.
L'incident JPEX et les dernières mesures de la liste "4+1" de la SFC ont également tiré la sonnette d'alarme pour les bourses d'actifs virtuels opérant à Hong Kong. Les bourses qui souhaitent postuler au VASP de Hong Kong devraient abandonner les "voies folles" pour détourner le trafic dès que possible. .
SFC prévoit de publier la liste « 4+1 » pour améliorer la transparence
Le 25 septembre, SFC a tenu une conférence de presse spéciale pour souligner une fois de plus que le public doit être attentif aux plateformes locales ayant des pratiques commerciales sans licence ou suspectes. Liang Fengyi, PDG de SFC, a également déclaré que la supervision existante des échanges d'actifs virtuels serait optimisée.
Selon la déclaration de la SFC, les mesures d'optimisation comprennent 4 listes de plateformes de trading d'actifs virtuels, à savoir :
Liste des plateformes de trading d'actifs virtuels sous licence ;
Liste des plateformes de trading d'actifs virtuels fermées, c'est-à-dire les noms des plateformes de trading d'actifs virtuels qui doivent être ajustés pour fermer dans un délai spécifié conformément à la loi
La liste des plateformes de trading d'actifs virtuels autorisées, c'est-à-dire les noms des plateformes de trading d'actifs virtuels qui ont été autorisées jusqu'au 1er juin 2024, date à laquelle la demande de licence pour une plateforme de trading d'actifs virtuels qui était auparavant reconnue comme agréée la plateforme de trading d'actifs virtuels est approuvée, retirée ou refusée, le nom de la plateforme sera transféré à la « Liste des plateformes de trading d'actifs virtuels sous licence » ou « Plateformes de trading d'actifs virtuels fermées »
Liste des candidats à la plateforme de trading d'actifs virtuels
En plus de ces quatre listes, SFC publiera également une liste spécifiquement pour les plateformes de négociation d'actifs virtuels suspectes, qui sera publiée sur le site Web de la Securities and Futures Commission de Hong Kong pour faciliter les recherches. La SFC envisagera également de fournir davantage d'informations sur les plateformes de négociation d'actifs virtuels non réglementées afin d'alerter le public plus tôt et de garantir que les informations sont publiées de manière claire, transparente et en temps opportun.
En fait, cette initiative de liste « 4+1 » constitue également un complément important à la mise en œuvre de la licence de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) de Hong Kong et à la période de transition d'un an pour demander la licence. SFC a également continué à démontrer son le soutien aux actifs virtuels après le New Deal.La subjectivité réglementaire des transactions.
À partir du 1er juin de cette année, Hong Kong établira un nouveau système de licence pour les plateformes centralisées de négociation d'actifs virtuels. Toutes les plateformes de négociation d'actifs virtuels qui exploitent des activités d'échange d'actifs virtuels à Hong Kong ou promeuvent activement leurs services auprès des investisseurs de Hong Kong doivent postuler au SFC. Et a obtenu une licence d'actifs numériques et une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels (licence VASP).
Après la promulgation de la politique, un certain nombre de plateformes de négociation d'actifs virtuels ont annoncé qu'elles « demanderaient une licence VASP. » Les échanges de crypto-monnaie à Hong Kong étaient si mélangés que le public ne pouvait pas dire quelles plateformes demandaient réellement des licences et respectaient leurs obligations. obligations de révision. La SFC l’a évidemment remarqué et continue depuis août d’alerter le public sur les risques.
SFC émet des avertissements les uns après les autres
Le 13 septembre, JPEX est apparu dans la déclaration d'avertissement de la SFC et est devenu la première plateforme de négociation d'actifs virtuels qualifiée de « non réglementée » et de « suspecte » par la SFC. Cette plateforme de trading a presque été l’élément déclencheur qui a incité la SFC à introduire les mesures de la liste « 4+1 ».
JPEX a été ciblé pendant longtemps et a été nommé par le SFC, puis il a été tonné
Les citoyens de Hong Kong connaissent peut-être la plateforme de trading JPEX. Les publicités de la plateforme de trading ont été diffusées dans les principales rues et métros de Hong Kong. La star de Hong Kong Julian Cheung, le mannequin Zhuang Simin et d'autres stars l'ont soutenu, et des célébrités Internet locales de Hong Kong telles que "Master Coin" Huang Chengjie et Lin Zuobang l'ont à plusieurs reprises est apparu sur les réseaux sociaux. Ci-dessus, la plateforme JPEX.
Publicités JPEG qui apparaissaient autrefois dans les rues de Hong Kong
« La promotion active des services et des produits de la plateforme auprès du public de Hong Kong par le biais d'influenceurs sur les réseaux sociaux et d'échangeurs de devises d'actifs virtuels de gré à gré (boutiques de change de gré à gré) » est devenue l'une des raisons pour lesquelles JPEX a été ciblée par le gouvernement de Hong Kong. Kong Securities and Futures Commission, et cela vaut la peine de noter que dès mars 2022, cette plate-forme était déjà entrée dans le champ de vision de la SFC et a été incluse dans la « Liste des sociétés sans licence et des sites Web autorisés » de la SFC en juillet de cette année. année, rappelant au public que la plateforme n'est pas soumise à réglementation. .
JPEX a été inclus dans la « liste noire » du SFC en juillet de l'année dernière
JPEX, qui figurait sur la « liste noire », n'a pas cessé d'opérer à Hong Kong. Après juin de cette année, la SFC a commencé à prendre des mesures contre JPEX après avoir obtenu le pouvoir de réglementation sur les transactions d'actifs virtuels conformément à la loi.
Le 7 août de cette année, la SFC a officiellement averti le public des risques, affirmant que certaines plateformes de négociation d'actifs virtuels sans licence ont faussement affirmé avoir soumis une demande de licence à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, ce qui pourrait amener le public à croire à tort que le trading La plateforme est conforme aux exigences réglementaires de la China Securities Regulatory Commission.
Le 13 septembre, la SFC a directement nommé la plateforme de négociation et a déclaré qu'aucune des entités du groupe JPEX n'avait obtenu de licence de la Securities and Futures Commission et n'avait demandé à la Securities and Futures Commission une licence pour exploiter un actif virtuel. plateforme de négociation d'actifs virtuels à Hong Kong. Il existe également de nombreux aspects suspects dans les méthodes d'exploitation, notamment « prétendre avoir obtenu une licence pour exploiter une plateforme de négociation d'actifs virtuels auprès de plusieurs agences de réglementation étrangères », « avoir conclu une coopération commerciale avec une société cotée à Hong Kong ». entreprise et recevant des investissements" et d'autres fausses propagandes, "pour certains produits "Fournissant des rendements extrêmement élevés", les investisseurs particuliers se sont plaints que "les soldes des comptes ont été réduits et modifiés".
En réponse à cette déclaration, JPEX a annoncé son intention de demander une licence et a exprimé « son extrême déception face aux pratiques déloyales de la Securities Regulatory Commission qui perturbent l'ordre du marché ».
Le 20 septembre, la SFC a publié une autre déclaration réitérant que JPEX n'avait pas obtenu de licence ni demandé de licence. Elle a également déclaré que la plateforme de négociation n'avait jamais contacté la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant une éventuelle demande de licence et a révélé que « les informations obtenue par la suite par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières est choquante. " On soupçonne que cette affaire implique une fraude et a été renvoyée à la police. "
Selon les médias de Hong Kong, au 23 septembre, la police de Hong Kong avait reçu plus de 2 300 rapports liés à JPEX, impliquant plus de 1,4 milliard de dollars de Hong Kong, et 12 suspects impliqués ont été arrêtés, notamment en détournant le trafic vers JPEX et en opérant des opérations de survol. échanges au comptoir.Les célébrités Internet du magasin Lin Zuo, Chen Yi, Huang Zhengjie, etc.
Les deux parties se sont affrontées et l'incident s'est aggravé et les utilisateurs de JPEX ont constaté qu'il était difficile de retirer leurs actifs virtuels stockés sur la plateforme. Tout d'abord, vous devez remplir un formulaire de demande pour retirer des fonds de JPEX. Certains utilisateurs ont également affirmé que la plateforme limite le montant du retrait à 1 000 USDT (équivalent à environ 1 000 dollars américains) et que les frais de retrait ont été augmentés à 999 USDT. ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent retirer que jusqu'à 1 USDT.
Les utilisateurs ont des difficultés à retirer leur devise, mais JPEX a détecté des sorties anormales de montants importants et à haute fréquence d'USDT.
La société d'analyse de données blockchain Bitrace a audité deux adresses de transfert de fonds JPEX sur le réseau Tron et a découvert qu'entre le 14 et le 20 septembre, une adresse de transfert JPEX avait transféré 1,5482 millions USDT à 11 adresses après le 14, puis transférée vers plusieurs applications et plateformes de trading ; pendant Au cours de la même période, une autre adresse de transfert a transféré plus de 7,21 millions USDT vers 7 adresses. "Cette partie des fonds n'est ni un retrait d'utilisateur ni une activité commerciale normale de la plateforme, mais une sortie anormale".
Le dernier audit de fonds en chaîne de Bitrace a également souligné que les adresses liées à JPEX ont afflué vers plus de 190 millions d'USDT à risque au cours des 20 derniers mois. Ces fonds à risque impliquent le jeu en ligne, le blanchiment d'argent et les industries grises et noires.
Les personnes impliquées dans JPEX qui sont au centre de la tempête pourraient encourir une responsabilité pénale.
Selon l'ordonnance de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de Hong Kong, après le 1er juin 2023, exploiter et fournir des services d'actifs virtuels sans licence VASP constituera un crime.
S'il est reconnu coupable par le ministère public, le contrevenant est passible d'une amende de 5 millions de dollars de Hong Kong et de sept ans d'emprisonnement. En cas d'infraction continue, une amende supplémentaire de 100 000 dollars de Hong Kong peut être imposée pour chaque jour pendant lequel l'infraction se poursuit. S'il est reconnu coupable par procédure sommaire, le contrevenant est passible d'une amende de 5 millions de dollars de Hong Kong et de deux ans d'emprisonnement. En cas de récidive, une amende supplémentaire de 10 000 dollars de Hong Kong peut être imposée pour chaque jour pendant lequel l'infraction se poursuit.
Regulatory Thunder avertit les candidats de faire preuve de prudence
En émettant des avertissements, en désignant des plateformes suspectes et en coopérant avec la police pour frapper fort, la SFC a fait preuve d'une attitude tonitruante à l'égard des fournisseurs de services de trading d'actifs virtuels qui franchissent la ligne. Cela envoie également un signal au monde extérieur : les plateformes exploitant des plateformes de trading d'actifs virtuels à Hong Kong respecteront toujours les réglementations SFC, et les bourses sans licence toujours en activité à Hong Kong seront confrontées à des risques considérables.
La « protection des investisseurs » est un principe important pour la mise en œuvre concrète de la surveillance par la SFC.
Le 18 septembre, Wu Jiezhuang, membre du Conseil législatif de Hong Kong, a tenu une conférence de presse distincte. En réponse à l'incident de fraude présumé sur la plateforme de négociation d'actifs virtuels JPEX, il a déclaré que l'incident avait eu un grand impact sur le développement des actifs virtuels à Hong Kong. et le gouvernement devrait faire davantage pour protéger les petits investisseurs. Le 19 septembre, Lee Ka-chiu, directeur général de la RAS de Hong Kong, a également déclaré que cet incident reflétait l'importance de la surveillance, notamment la nécessité de choisir d'investir dans une plateforme de négociation réglementée et agréée, et que les investisseurs devaient également être conscients des actifs virtuels et des actifs virtuels associés. les risques. .
Dans le nouveau système réglementaire, il n'est pas facile d'obtenir une licence VASP. Avant de pouvoir obtenir une licence VASP, les plateformes de trading d'actifs virtuels doivent remplir diverses conditions telles que les qualifications de l'entreprise, la protection des investisseurs, la lutte contre le blanchiment d'argent, la gestion des risques, la surveillance interne et la sécurité du réseau. une licence. Actuellement, aucune bourse n'a obtenu de licence VASP. Avant de détenir cette licence, il est nécessaire d'obtenir la licence n°1 (négoce de titres) et n°7 (fournir des services de trading automatisés) délivrées par la SFC.
Selon la déclaration précédente de la SFC, seuls deux fournisseurs de services de négociation d'actifs virtuels ont actuellement obtenu les licences n° 1 et 7, à savoir OSL Digital Securities Limited et Hash Blockchain Limited.
La stratégie de diversion et de publicité très médiatisée et controversée de JPEX a atteint la « pointe du fusil ». Les coups violents portés par SFC en collaboration avec la police avaient le sens de « tuer le poulet pour effrayer le singe ». La position, l'attitude et les méthodes déclarées ont également servi En guise d'avertissement aux entreprises virtuelles qui souhaitaient développer leur activité à Hong Kong, les plateformes de trading d'actifs tirent la sonnette d'alarme.
Avec la mise en œuvre de l'initiative « Liste 4+1 », la divulgation d'informations sur les plateformes de négociation d'actifs virtuels à Hong Kong deviendra de plus en plus complète. Il est prévisible qu'avec le précédent de JPEX, diverses plateformes de négociation d'actifs virtuels qui envisagent de fonctionner conformément à la réglementation de Hong Kong feront profil bas avant d'obtenir des licences, et qu'un autre coin de la jungle du monde de la cryptographie disparaîtra.
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JPEX prend d'assaut le projet de la SFC de Hong Kong de publier une « liste noire » d'échange d'actifs virtuels
Après la mise en œuvre du système d'application de plateforme de négociation d'actifs virtuels (VASP) à Hong Kong, l'autorité compétente, la Hong Kong Securities and Futures Commission (c'est-à-dire la Hong Kong Securities and Futures Commission, SFC), a commencé à gérer les irrégularités conformément à l'ordonnance d'application de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme entrée en vigueur le 1er juin. Risques liés aux plateformes réglementées et douteuses.
Selon les dernières nouvelles de SFC le 25 septembre, SFC prévoit de publier la « Liste des plateformes de négociation d'actifs virtuels sous licence », la « Liste des plateformes de négociation d'actifs virtuels terminées », la « Liste des plateformes de négociation d'actifs virtuels autorisées » et la « Liste des plateformes de négociation d'actifs virtuels autorisées ». Asset Trading Platforms". List of Candidats", afin d'optimiser l'encadrement pendant la période de transition des candidatures VASP et d'assurer une information transparente aux investisseurs.
En outre, la SFC publiera également une « liste spéciale des plateformes de négociation d'actifs virtuels suspectes » pour alerter le public des risques le plus tôt possible.
JPEX, qui opère pour les investisseurs de Hong Kong, est devenue la première « plateforme de négociation d'actifs virtuels suspects » à atteindre la ligne de mire de la SFC.
Le 13 septembre, SFC a déclaré que JPEX, qui s'appuie sur des célébrités et des célébrités d'Internet pour attirer du trafic, avait fait des déclarations fausses et trompeuses telles que « sous licence » et « conclu une coopération commerciale avec des sociétés cotées à Hong Kong », et que ses entités n'avaient soumis aucune déclaration. informations virtuelles à la SFC.Demande de licence pour plateforme de trading d'actifs. Dès juillet 2022, la plateforme a été incluse dans la « Liste des entreprises sans licence et des sites Web suspects » de la SFC.
Après avoir été nommés par la SFC, les utilisateurs de JPEX ont rencontré des difficultés pour retirer des fonds. Selon la police de Hong Kong, plus de 2 000 cas ont été signalés, impliquant plus de 1,4 milliard de dollars de Hong Kong, et 12 suspects impliqués ont été arrêtés. Cette affaire a également été qualifiée de « plus grande affaire de fraude financière de l'histoire » par les médias de Hong Kong.
L'incident JPEX et les dernières mesures de la liste "4+1" de la SFC ont également tiré la sonnette d'alarme pour les bourses d'actifs virtuels opérant à Hong Kong. Les bourses qui souhaitent postuler au VASP de Hong Kong devraient abandonner les "voies folles" pour détourner le trafic dès que possible. .
SFC prévoit de publier la liste « 4+1 » pour améliorer la transparence
Le 25 septembre, SFC a tenu une conférence de presse spéciale pour souligner une fois de plus que le public doit être attentif aux plateformes locales ayant des pratiques commerciales sans licence ou suspectes. Liang Fengyi, PDG de SFC, a également déclaré que la supervision existante des échanges d'actifs virtuels serait optimisée.
Selon la déclaration de la SFC, les mesures d'optimisation comprennent 4 listes de plateformes de trading d'actifs virtuels, à savoir :
En plus de ces quatre listes, SFC publiera également une liste spécifiquement pour les plateformes de négociation d'actifs virtuels suspectes, qui sera publiée sur le site Web de la Securities and Futures Commission de Hong Kong pour faciliter les recherches. La SFC envisagera également de fournir davantage d'informations sur les plateformes de négociation d'actifs virtuels non réglementées afin d'alerter le public plus tôt et de garantir que les informations sont publiées de manière claire, transparente et en temps opportun.
En fait, cette initiative de liste « 4+1 » constitue également un complément important à la mise en œuvre de la licence de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) de Hong Kong et à la période de transition d'un an pour demander la licence. SFC a également continué à démontrer son le soutien aux actifs virtuels après le New Deal.La subjectivité réglementaire des transactions.
À partir du 1er juin de cette année, Hong Kong établira un nouveau système de licence pour les plateformes centralisées de négociation d'actifs virtuels. Toutes les plateformes de négociation d'actifs virtuels qui exploitent des activités d'échange d'actifs virtuels à Hong Kong ou promeuvent activement leurs services auprès des investisseurs de Hong Kong doivent postuler au SFC. Et a obtenu une licence d'actifs numériques et une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels (licence VASP).
Après la promulgation de la politique, un certain nombre de plateformes de négociation d'actifs virtuels ont annoncé qu'elles « demanderaient une licence VASP. » Les échanges de crypto-monnaie à Hong Kong étaient si mélangés que le public ne pouvait pas dire quelles plateformes demandaient réellement des licences et respectaient leurs obligations. obligations de révision. La SFC l’a évidemment remarqué et continue depuis août d’alerter le public sur les risques.
SFC émet des avertissements les uns après les autres
Le 13 septembre, JPEX est apparu dans la déclaration d'avertissement de la SFC et est devenu la première plateforme de négociation d'actifs virtuels qualifiée de « non réglementée » et de « suspecte » par la SFC. Cette plateforme de trading a presque été l’élément déclencheur qui a incité la SFC à introduire les mesures de la liste « 4+1 ».
JPEX a été ciblé pendant longtemps et a été nommé par le SFC, puis il a été tonné
Les citoyens de Hong Kong connaissent peut-être la plateforme de trading JPEX. Les publicités de la plateforme de trading ont été diffusées dans les principales rues et métros de Hong Kong. La star de Hong Kong Julian Cheung, le mannequin Zhuang Simin et d'autres stars l'ont soutenu, et des célébrités Internet locales de Hong Kong telles que "Master Coin" Huang Chengjie et Lin Zuobang l'ont à plusieurs reprises est apparu sur les réseaux sociaux. Ci-dessus, la plateforme JPEX.
Publicités JPEG qui apparaissaient autrefois dans les rues de Hong Kong
« La promotion active des services et des produits de la plateforme auprès du public de Hong Kong par le biais d'influenceurs sur les réseaux sociaux et d'échangeurs de devises d'actifs virtuels de gré à gré (boutiques de change de gré à gré) » est devenue l'une des raisons pour lesquelles JPEX a été ciblée par le gouvernement de Hong Kong. Kong Securities and Futures Commission, et cela vaut la peine de noter que dès mars 2022, cette plate-forme était déjà entrée dans le champ de vision de la SFC et a été incluse dans la « Liste des sociétés sans licence et des sites Web autorisés » de la SFC en juillet de cette année. année, rappelant au public que la plateforme n'est pas soumise à réglementation. .
JPEX a été inclus dans la « liste noire » du SFC en juillet de l'année dernière
JPEX, qui figurait sur la « liste noire », n'a pas cessé d'opérer à Hong Kong. Après juin de cette année, la SFC a commencé à prendre des mesures contre JPEX après avoir obtenu le pouvoir de réglementation sur les transactions d'actifs virtuels conformément à la loi.
Le 7 août de cette année, la SFC a officiellement averti le public des risques, affirmant que certaines plateformes de négociation d'actifs virtuels sans licence ont faussement affirmé avoir soumis une demande de licence à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, ce qui pourrait amener le public à croire à tort que le trading La plateforme est conforme aux exigences réglementaires de la China Securities Regulatory Commission.
Le 13 septembre, la SFC a directement nommé la plateforme de négociation et a déclaré qu'aucune des entités du groupe JPEX n'avait obtenu de licence de la Securities and Futures Commission et n'avait demandé à la Securities and Futures Commission une licence pour exploiter un actif virtuel. plateforme de négociation d'actifs virtuels à Hong Kong. Il existe également de nombreux aspects suspects dans les méthodes d'exploitation, notamment « prétendre avoir obtenu une licence pour exploiter une plateforme de négociation d'actifs virtuels auprès de plusieurs agences de réglementation étrangères », « avoir conclu une coopération commerciale avec une société cotée à Hong Kong ». entreprise et recevant des investissements" et d'autres fausses propagandes, "pour certains produits "Fournissant des rendements extrêmement élevés", les investisseurs particuliers se sont plaints que "les soldes des comptes ont été réduits et modifiés".
En réponse à cette déclaration, JPEX a annoncé son intention de demander une licence et a exprimé « son extrême déception face aux pratiques déloyales de la Securities Regulatory Commission qui perturbent l'ordre du marché ».
Le 20 septembre, la SFC a publié une autre déclaration réitérant que JPEX n'avait pas obtenu de licence ni demandé de licence. Elle a également déclaré que la plateforme de négociation n'avait jamais contacté la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant une éventuelle demande de licence et a révélé que « les informations obtenue par la suite par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières est choquante. " On soupçonne que cette affaire implique une fraude et a été renvoyée à la police. "
Selon les médias de Hong Kong, au 23 septembre, la police de Hong Kong avait reçu plus de 2 300 rapports liés à JPEX, impliquant plus de 1,4 milliard de dollars de Hong Kong, et 12 suspects impliqués ont été arrêtés, notamment en détournant le trafic vers JPEX et en opérant des opérations de survol. échanges au comptoir.Les célébrités Internet du magasin Lin Zuo, Chen Yi, Huang Zhengjie, etc.
Les deux parties se sont affrontées et l'incident s'est aggravé et les utilisateurs de JPEX ont constaté qu'il était difficile de retirer leurs actifs virtuels stockés sur la plateforme. Tout d'abord, vous devez remplir un formulaire de demande pour retirer des fonds de JPEX. Certains utilisateurs ont également affirmé que la plateforme limite le montant du retrait à 1 000 USDT (équivalent à environ 1 000 dollars américains) et que les frais de retrait ont été augmentés à 999 USDT. ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent retirer que jusqu'à 1 USDT.
Les utilisateurs ont des difficultés à retirer leur devise, mais JPEX a détecté des sorties anormales de montants importants et à haute fréquence d'USDT.
La société d'analyse de données blockchain Bitrace a audité deux adresses de transfert de fonds JPEX sur le réseau Tron et a découvert qu'entre le 14 et le 20 septembre, une adresse de transfert JPEX avait transféré 1,5482 millions USDT à 11 adresses après le 14, puis transférée vers plusieurs applications et plateformes de trading ; pendant Au cours de la même période, une autre adresse de transfert a transféré plus de 7,21 millions USDT vers 7 adresses. "Cette partie des fonds n'est ni un retrait d'utilisateur ni une activité commerciale normale de la plateforme, mais une sortie anormale".
Le dernier audit de fonds en chaîne de Bitrace a également souligné que les adresses liées à JPEX ont afflué vers plus de 190 millions d'USDT à risque au cours des 20 derniers mois. Ces fonds à risque impliquent le jeu en ligne, le blanchiment d'argent et les industries grises et noires.
Les personnes impliquées dans JPEX qui sont au centre de la tempête pourraient encourir une responsabilité pénale.
Selon l'ordonnance de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de Hong Kong, après le 1er juin 2023, exploiter et fournir des services d'actifs virtuels sans licence VASP constituera un crime.
S'il est reconnu coupable par le ministère public, le contrevenant est passible d'une amende de 5 millions de dollars de Hong Kong et de sept ans d'emprisonnement. En cas d'infraction continue, une amende supplémentaire de 100 000 dollars de Hong Kong peut être imposée pour chaque jour pendant lequel l'infraction se poursuit. S'il est reconnu coupable par procédure sommaire, le contrevenant est passible d'une amende de 5 millions de dollars de Hong Kong et de deux ans d'emprisonnement. En cas de récidive, une amende supplémentaire de 10 000 dollars de Hong Kong peut être imposée pour chaque jour pendant lequel l'infraction se poursuit.
Regulatory Thunder avertit les candidats de faire preuve de prudence
En émettant des avertissements, en désignant des plateformes suspectes et en coopérant avec la police pour frapper fort, la SFC a fait preuve d'une attitude tonitruante à l'égard des fournisseurs de services de trading d'actifs virtuels qui franchissent la ligne. Cela envoie également un signal au monde extérieur : les plateformes exploitant des plateformes de trading d'actifs virtuels à Hong Kong respecteront toujours les réglementations SFC, et les bourses sans licence toujours en activité à Hong Kong seront confrontées à des risques considérables.
La « protection des investisseurs » est un principe important pour la mise en œuvre concrète de la surveillance par la SFC.
Le 18 septembre, Wu Jiezhuang, membre du Conseil législatif de Hong Kong, a tenu une conférence de presse distincte. En réponse à l'incident de fraude présumé sur la plateforme de négociation d'actifs virtuels JPEX, il a déclaré que l'incident avait eu un grand impact sur le développement des actifs virtuels à Hong Kong. et le gouvernement devrait faire davantage pour protéger les petits investisseurs. Le 19 septembre, Lee Ka-chiu, directeur général de la RAS de Hong Kong, a également déclaré que cet incident reflétait l'importance de la surveillance, notamment la nécessité de choisir d'investir dans une plateforme de négociation réglementée et agréée, et que les investisseurs devaient également être conscients des actifs virtuels et des actifs virtuels associés. les risques. .
Dans le nouveau système réglementaire, il n'est pas facile d'obtenir une licence VASP. Avant de pouvoir obtenir une licence VASP, les plateformes de trading d'actifs virtuels doivent remplir diverses conditions telles que les qualifications de l'entreprise, la protection des investisseurs, la lutte contre le blanchiment d'argent, la gestion des risques, la surveillance interne et la sécurité du réseau. une licence. Actuellement, aucune bourse n'a obtenu de licence VASP. Avant de détenir cette licence, il est nécessaire d'obtenir la licence n°1 (négoce de titres) et n°7 (fournir des services de trading automatisés) délivrées par la SFC.
Selon la déclaration précédente de la SFC, seuls deux fournisseurs de services de négociation d'actifs virtuels ont actuellement obtenu les licences n° 1 et 7, à savoir OSL Digital Securities Limited et Hash Blockchain Limited.
La stratégie de diversion et de publicité très médiatisée et controversée de JPEX a atteint la « pointe du fusil ». Les coups violents portés par SFC en collaboration avec la police avaient le sens de « tuer le poulet pour effrayer le singe ». La position, l'attitude et les méthodes déclarées ont également servi En guise d'avertissement aux entreprises virtuelles qui souhaitaient développer leur activité à Hong Kong, les plateformes de trading d'actifs tirent la sonnette d'alarme.
Avec la mise en œuvre de l'initiative « Liste 4+1 », la divulgation d'informations sur les plateformes de négociation d'actifs virtuels à Hong Kong deviendra de plus en plus complète. Il est prévisible qu'avec le précédent de JPEX, diverses plateformes de négociation d'actifs virtuels qui envisagent de fonctionner conformément à la réglementation de Hong Kong feront profil bas avant d'obtenir des licences, et qu'un autre coin de la jungle du monde de la cryptographie disparaîtra.