Le 28 septembre, Bloomberg Law a rapporté, citant des personnes proches du dossier, que la plateforme de trading de crypto-monnaie Kraken prévoyait de lancer des services de trading pour les actions cotées et les fonds négociés en bourse (ETF) américains en 2024. C’est la première fois que Kraken, 12 ans, s’étend au-delà de son activité de crypto-monnaie. Le nouveau service sera proposé par l'intermédiaire de sa division nouvellement créée, Kraken Securities, et sera initialement lancé aux États-Unis et au Royaume-Uni. Kraken dispose actuellement des licences réglementaires requises au Royaume-Uni et a demandé une licence de courtier auprès de la Financial Industry Regulatory Authority aux États-Unis.
Développer activement vos activités au-delà du trading de crypto-monnaies
BlockBeats a rapporté le 20 juillet que Kraken avait nommé Mark Jennings, vétéran des hedge funds, au poste de PDG de son agence institutionnelle de négociation de dérivés de crypto-actifs basée au Royaume-Uni, Crypto Facilities. Kraken a acquis Crypto Facilities pour un prix à neuf chiffres en 2019. Pour des raisons réglementaires, les deux sociétés maintiennent des marques distinctes et exploitent des entités distinctes. Il est rapporté que Jennings a rejoint Kraken en janvier 2022 en tant que responsable des opérations européennes.
Le 2 août, Jesse Powell, co-fondateur de Kraken, a déclaré à propos du plan de redémarrage de FTX 2.0 que FTX 2.0 serait pire que de repartir de zéro. Il a souligné que FTX 2.0 n'a pas d'équipe, pas de technologie, pas de licence, pas de coopération bancaire et que la marque a été endommagée. Il a suggéré que les dépositaires devraient mettre aux enchères les noms de domaine et les marques au plus offrant. Tout ce qui va au-delà n’est qu’une attaque contre des créanciers illusoires.
Par la suite, Crypto Facilities a entamé des discussions avec la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni le 7 septembre pour étendre ses services à la conservation d'un plus large éventail d'actifs de clients, cherchant à combler le vide laissé sur le marché des dérivés de crypto-monnaie après l'effondrement de FTX. Le PDG de la société, Mark Jennings, a déclaré que Crypto Facilities fournit des contrats à terme sur actifs cryptographiques aux investisseurs institutionnels et négocie actuellement pour fournir à ses clients des contrats à terme libellés dans les devises légales qu'ils détiennent. Ce processus de négociation devrait prendre 6 à 12 jours.
Le 26 septembre, Kraken a annoncé avoir obtenu une licence d'institution de monnaie électronique (EMI) auprès de la Banque centrale d'Irlande et s'être enregistré en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) auprès de la Banque d'Espagne, permettant à Kraken de travailler avec les banques européennes pour se développer. ses services euro fiat. De plus, le nouvel enregistrement VASP de Kraken lui permettra d'offrir des services d'échange de crypto-monnaie et de portefeuille de garde aux résidents espagnols.
#Kraken fait face à une énorme pression réglementaire cette année
Le gouvernement américain a pris des mesures actives contre la supervision du chiffrement. Le 9 février de cette année, la SEC a annoncé un accord avec la plateforme de trading de chiffrement Kraken. Kraken a accepté de cesser « immédiatement » de fournir des services de jalonnement en chaîne aux clients américains et de payer une amende. de 30 millions de dollars américains. La SEC a résolu les accusations selon lesquelles elle aurait offert des titres non enregistrés.
**Lecture connexe : « ****Kraken a payé 30 millions de dollars pour un « règlement d'achat », la supervision du cryptage de la SEC américaine est-elle plus tonitruante que pluvieuse ? **》
« Touchés par l'effondrement d'institutions telles que FTX, les États-Unis ont commencé à renforcer la surveillance du domaine du cryptage. Récemment, la SEC américaine a publié une déclaration sur son site officiel indiquant que l'agence examinerait la surveillance des technologies émergentes telles que crypto-monnaie comme priorité absolue en 2023 et réglementera l'utilisation des technologies émergentes. Les courtiers et les conseillers en investissement dans les technologies financières, y compris la cryptographie, font l'objet d'une enquête pour savoir s'ils répondent aux « normes de diligence » attendues par les investisseurs et s'ils révisent régulièrement et mettre à jour leurs procédures de gestion des risques.
Il convient de mentionner que les régulateurs américains renforceront également la surveillance fiscale des investisseurs américains. L'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a déposé jeudi une requête auprès du tribunal demandant l'approbation de l'exécution d'une assignation à comparaître contre la plateforme de trading de crypto Kraken et ses filiales. L’IRS a déclaré dans la pétition qu’il avait émis l’assignation à comparaître pour la première fois en 2021. "
Kraken, cependant, a refusé de se conformer à l'assignation à comparaître de l'IRS, qui craignait qu'elle soit lourde et trop large.
En conséquence, le 1er juillet, The Block a rapporté qu'à la demande de l'IRS, un juge avait ordonné à la plateforme de trading de crypto-monnaie Kraken de transmettre certaines informations personnelles sur ses utilisateurs, notamment les noms, dates de naissance, adresses physiques, numéros de téléphone, et identification fiscale, numéro, etc. Selon l'ordonnance, l'IRS souhaite que Kraken identifie les comptes avec des transactions annuelles en crypto-monnaie d'au moins 20 000 $ entre 2016 et 2020.
Le 5 juillet, selon DL News, un tribunal de Californie a statué que la plateforme de trading de cryptomonnaies Kraken devait se conformer aux exigences de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis. Un porte-parole de Kraken a déclaré que si ces informations étaient divulguées par l'IRS, les clients seraient exposés à un vol d'identité et à d'autres dommages, et Kraken empêche que cela se produise.
Deux jours plus tard, le New York Times rapportait que le FBI avait perquisitionné le domicile de l'ancien PDG de Kraken, Jesse Powell, en mars de cette année, dans le cadre d'une enquête sur son piratage et cyberharcèlement d'un groupe artistique à but non lucratif. Des agents du FBI et du bureau du procureur américain du district nord de Californie enquêtent sur Powell depuis au moins l'automne dernier. Un porte-parole de Kraken a déclaré que l'enquête n'était pas liée à l'entreprise et qu'il n'y avait aucune raison de croire que les procureurs étudiaient d'autres problèmes potentiels.
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Kraken s'implique dans le trading d'actions et d'ETF ? Les affaires de trading de crypto vont-elles mal ?
Le 28 septembre, Bloomberg Law a rapporté, citant des personnes proches du dossier, que la plateforme de trading de crypto-monnaie Kraken prévoyait de lancer des services de trading pour les actions cotées et les fonds négociés en bourse (ETF) américains en 2024. C’est la première fois que Kraken, 12 ans, s’étend au-delà de son activité de crypto-monnaie. Le nouveau service sera proposé par l'intermédiaire de sa division nouvellement créée, Kraken Securities, et sera initialement lancé aux États-Unis et au Royaume-Uni. Kraken dispose actuellement des licences réglementaires requises au Royaume-Uni et a demandé une licence de courtier auprès de la Financial Industry Regulatory Authority aux États-Unis.
Développer activement vos activités au-delà du trading de crypto-monnaies
BlockBeats a rapporté le 20 juillet que Kraken avait nommé Mark Jennings, vétéran des hedge funds, au poste de PDG de son agence institutionnelle de négociation de dérivés de crypto-actifs basée au Royaume-Uni, Crypto Facilities. Kraken a acquis Crypto Facilities pour un prix à neuf chiffres en 2019. Pour des raisons réglementaires, les deux sociétés maintiennent des marques distinctes et exploitent des entités distinctes. Il est rapporté que Jennings a rejoint Kraken en janvier 2022 en tant que responsable des opérations européennes.
Le 2 août, Jesse Powell, co-fondateur de Kraken, a déclaré à propos du plan de redémarrage de FTX 2.0 que FTX 2.0 serait pire que de repartir de zéro. Il a souligné que FTX 2.0 n'a pas d'équipe, pas de technologie, pas de licence, pas de coopération bancaire et que la marque a été endommagée. Il a suggéré que les dépositaires devraient mettre aux enchères les noms de domaine et les marques au plus offrant. Tout ce qui va au-delà n’est qu’une attaque contre des créanciers illusoires.
Par la suite, Crypto Facilities a entamé des discussions avec la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni le 7 septembre pour étendre ses services à la conservation d'un plus large éventail d'actifs de clients, cherchant à combler le vide laissé sur le marché des dérivés de crypto-monnaie après l'effondrement de FTX. Le PDG de la société, Mark Jennings, a déclaré que Crypto Facilities fournit des contrats à terme sur actifs cryptographiques aux investisseurs institutionnels et négocie actuellement pour fournir à ses clients des contrats à terme libellés dans les devises légales qu'ils détiennent. Ce processus de négociation devrait prendre 6 à 12 jours.
Le 26 septembre, Kraken a annoncé avoir obtenu une licence d'institution de monnaie électronique (EMI) auprès de la Banque centrale d'Irlande et s'être enregistré en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) auprès de la Banque d'Espagne, permettant à Kraken de travailler avec les banques européennes pour se développer. ses services euro fiat. De plus, le nouvel enregistrement VASP de Kraken lui permettra d'offrir des services d'échange de crypto-monnaie et de portefeuille de garde aux résidents espagnols.
#Kraken fait face à une énorme pression réglementaire cette année
Le gouvernement américain a pris des mesures actives contre la supervision du chiffrement. Le 9 février de cette année, la SEC a annoncé un accord avec la plateforme de trading de chiffrement Kraken. Kraken a accepté de cesser « immédiatement » de fournir des services de jalonnement en chaîne aux clients américains et de payer une amende. de 30 millions de dollars américains. La SEC a résolu les accusations selon lesquelles elle aurait offert des titres non enregistrés.
Il convient de mentionner que les régulateurs américains renforceront également la surveillance fiscale des investisseurs américains. L'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a déposé jeudi une requête auprès du tribunal demandant l'approbation de l'exécution d'une assignation à comparaître contre la plateforme de trading de crypto Kraken et ses filiales. L’IRS a déclaré dans la pétition qu’il avait émis l’assignation à comparaître pour la première fois en 2021. "
Kraken, cependant, a refusé de se conformer à l'assignation à comparaître de l'IRS, qui craignait qu'elle soit lourde et trop large.
En conséquence, le 1er juillet, The Block a rapporté qu'à la demande de l'IRS, un juge avait ordonné à la plateforme de trading de crypto-monnaie Kraken de transmettre certaines informations personnelles sur ses utilisateurs, notamment les noms, dates de naissance, adresses physiques, numéros de téléphone, et identification fiscale, numéro, etc. Selon l'ordonnance, l'IRS souhaite que Kraken identifie les comptes avec des transactions annuelles en crypto-monnaie d'au moins 20 000 $ entre 2016 et 2020.
Le 5 juillet, selon DL News, un tribunal de Californie a statué que la plateforme de trading de cryptomonnaies Kraken devait se conformer aux exigences de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis. Un porte-parole de Kraken a déclaré que si ces informations étaient divulguées par l'IRS, les clients seraient exposés à un vol d'identité et à d'autres dommages, et Kraken empêche que cela se produise.
Deux jours plus tard, le New York Times rapportait que le FBI avait perquisitionné le domicile de l'ancien PDG de Kraken, Jesse Powell, en mars de cette année, dans le cadre d'une enquête sur son piratage et cyberharcèlement d'un groupe artistique à but non lucratif. Des agents du FBI et du bureau du procureur américain du district nord de Californie enquêtent sur Powell depuis au moins l'automne dernier. Un porte-parole de Kraken a déclaré que l'enquête n'était pas liée à l'entreprise et qu'il n'y avait aucune raison de croire que les procureurs étudiaient d'autres problèmes potentiels.