La CFTC cible Mosaic Exchange Limited dans une affaire de fraude présumée à la crypto-monnaie

Le commissaire de la CFTC qualifie le système commercial Mosaic d'« arnaque » et de « château de cartes virtuel ».

Le régulateur américain des matières premières a ciblé une autre bourse de crypto-monnaie pour avoir prétendument géré un système « frauduleux » de matières premières d'actifs numériques,

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intenté une action civile auprès du tribunal de district américain du district sud de la Floride contre Mosaic Exchange Limited, basée en Pennsylvanie, et son propriétaire et PDG Sean Michael, l'accusant d'exploiter un système frauduleux de produits d'actifs numériques.

La CFTC a accusé Mosaic et ses opérateurs d'avoir sollicité et incité frauduleusement au moins 17 personnes aux États-Unis et dans d'autres pays à leur fournir des centaines de milliers de dollars de Bitcoin ou d'autres fonds pour échanger du BTC et d'autres produits d'actifs numériques au nom de clients. Ce qui n'a pas été le cas et a fini par les voler.

Charges CFTC contre Mosaic

Parmi les fausses déclarations faites par Mosaic entre février 2019 et juin 2021, il y avait celle selon laquelle elle détenait un grand nombre d’actifs sous gestion, suggérant qu’elle était un acteur important sur le marché du trading de cryptomonnaies.

Au cours de la même période, la plainte allègue que Mosaic a développé un algorithme de trading exclusif avec un taux de précision impressionnant de 82 % et l'a utilisé pour générer des bénéfices importants pour les clients.

Une autre fausse affirmation est que Mosaic réalise systématiquement des marges bénéficiaires élevées, allant de 20 % à 60 % par mois, et dépassant parfois 50 %, ce qui signifie qu'il s'agit d'une opportunité d'investissement très rentable.

Mosaic et son PDG ont également faussement affirmé avoir conclu des partenariats ou des accords de courtage avec certaines bourses de crypto-monnaie pour ajouter de la crédibilité à leurs opérations.

En fait, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déclaré que Mosaic n'avait pas autant d'actifs sous gestion qu'annoncé, ce qui suggère que sa situation financière n'est pas aussi solide qu'on le prétend. Contrairement à ce qu'indiquait l'algorithme de trading précis à 82 %, Mosaic a subi des pertes en négociant pour ses clients, nuisant à la confiance et à la crédibilité de la plateforme.

De plus, les marges bénéficiaires alléguées dans la plainte n’ont pas été prouvées. Mosaic n’a pas non plus toujours généré les rendements élevés promis aux investisseurs. La plainte allègue en outre que la plateforme ne disposait pas de l’accord de partenariat ou de courtage annoncé, ce qui pourrait induire les clients en erreur sur la légitimité de la plateforme.

Faux et virtuel château de cartes

La commissaire de la CFTC, Kristin Johnson, a qualifié l'ensemble du projet d'« arnaque » et de « château de cartes virtuel » qui a entraîné la perte d'investisseurs sans méfiance d'une part importante de leur richesse durement gagnée.

Johnson a en outre ajouté :

« Cette affaire illustre également plusieurs des risques sur lesquels j'ai sonné l'alarme et j'ai appelé à une plus grande coordination des mesures d'application pour les prévenir. Historiquement, les régulateurs financiers américains ont atteint leurs objectifs de protection des clients et d'intégrité du marché en se concentrant sur les exigences réglementaires au point d'intermédiation. ".

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