D'autres arrestations ont été effectuées dans l'affaire JPEX, portant le total à 18, tandis que le véritable cerveau est toujours en liberté.
La saga JPEX semble ne pas avoir de fin.
Dernièrement, les autorités de Hong Kong et de Macao ont arrêté 18 autres suspects dans l'affaire d'échange de crypto-monnaie JPEX et saisi un total de 2,8 millions de dollars en espèces et en or.
Démêler la confusion JPEX
Les médias locaux ont rapporté que deux individus à Hong Kong avaient été accusés d'avoir utilisé les casinos de Macao pour blanchir de l'argent, ce qui a conduit à la saisie des actifs du casino et de 1,7 million de dollars en espèces.
Deux autres personnes ont été arrêtées, dont une pour tentative de destruction de preuves. Les documents auraient été déchiquetés et blanchis dans une baignoire.
La police de Hong Kong a révélé ses efforts pour retrouver davantage de suspects liés à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent.
Tout a commencé lorsque le régulateur financier de Hong Kong a émis un avertissement à JPEX pour avoir prétendument fait la promotion de ses services à Hong Kong sans licences appropriées. Suite à l'avertissement, la bourse a considérablement augmenté les frais de retrait à près de 1 000 $. Bizarrement, ses employés ont abandonné leur stand lors du récent événement Token 2049 à Singapour.
Après que JPEX ait arrêté ses activités du jour au lendemain en raison d'une soudaine crise de liquidité le 17 septembre, JPEX a accusé ses partenaires de Hong Kong de comportement injuste et malveillant.
La police de la cité-État aurait arrêté plusieurs personnes soupçonnées de blanchiment d'argent peu de temps après avoir reçu plus de 2 300 plaintes de victimes et près de 178 millions de dollars de pertes. Il comprend également deux influenceurs populaires. Les autorités de Hong Kong insistent toutefois sur le fait que les meneurs derrière JPEX restent en liberté.
Par la suite, des informations faisant état d'une éventuelle attraction de JPEX ont fait surface alors que les réseaux sociaux et son site officiel restaient inaccessibles.
Un autre échange de crypto-monnaie sans licence fait l'objet d'un examen minutieux
Les dernières révélations coïncident avec le fait que la Securities and Futures Commission (SFC) a émis un avertissement aux investisseurs concernant une autre plateforme de négociation d'actifs virtuels sans licence appelée FUBT Exchange. Le régulateur a affirmé que la société avait fourni un faux numéro de téléphone de Hong Kong pour tenter de donner l'impression qu'elle avait des opérations à Hong Kong.
Depuis le 22 septembre, FUBT Exchange a été inscrit sur la liste des plateformes de négociation d'actifs virtuels suspectes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, comme indiqué sur son site Web. En outre, les médias de Chine continentale ont rapporté qu’une plateforme du même nom avait fermé ses portes en mai 2020.
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Rapport : Les dernières personnes arrêtées par JPEX retrouvées avec des documents déchiquetés et blanchis dans un appartement à Hong Kong
D'autres arrestations ont été effectuées dans l'affaire JPEX, portant le total à 18, tandis que le véritable cerveau est toujours en liberté.
La saga JPEX semble ne pas avoir de fin.
Dernièrement, les autorités de Hong Kong et de Macao ont arrêté 18 autres suspects dans l'affaire d'échange de crypto-monnaie JPEX et saisi un total de 2,8 millions de dollars en espèces et en or.
Démêler la confusion JPEX
Les médias locaux ont rapporté que deux individus à Hong Kong avaient été accusés d'avoir utilisé les casinos de Macao pour blanchir de l'argent, ce qui a conduit à la saisie des actifs du casino et de 1,7 million de dollars en espèces.
Deux autres personnes ont été arrêtées, dont une pour tentative de destruction de preuves. Les documents auraient été déchiquetés et blanchis dans une baignoire.
La police de Hong Kong a révélé ses efforts pour retrouver davantage de suspects liés à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent.
Tout a commencé lorsque le régulateur financier de Hong Kong a émis un avertissement à JPEX pour avoir prétendument fait la promotion de ses services à Hong Kong sans licences appropriées. Suite à l'avertissement, la bourse a considérablement augmenté les frais de retrait à près de 1 000 $. Bizarrement, ses employés ont abandonné leur stand lors du récent événement Token 2049 à Singapour.
Après que JPEX ait arrêté ses activités du jour au lendemain en raison d'une soudaine crise de liquidité le 17 septembre, JPEX a accusé ses partenaires de Hong Kong de comportement injuste et malveillant.
La police de la cité-État aurait arrêté plusieurs personnes soupçonnées de blanchiment d'argent peu de temps après avoir reçu plus de 2 300 plaintes de victimes et près de 178 millions de dollars de pertes. Il comprend également deux influenceurs populaires. Les autorités de Hong Kong insistent toutefois sur le fait que les meneurs derrière JPEX restent en liberté.
Par la suite, des informations faisant état d'une éventuelle attraction de JPEX ont fait surface alors que les réseaux sociaux et son site officiel restaient inaccessibles.
Un autre échange de crypto-monnaie sans licence fait l'objet d'un examen minutieux
Les dernières révélations coïncident avec le fait que la Securities and Futures Commission (SFC) a émis un avertissement aux investisseurs concernant une autre plateforme de négociation d'actifs virtuels sans licence appelée FUBT Exchange. Le régulateur a affirmé que la société avait fourni un faux numéro de téléphone de Hong Kong pour tenter de donner l'impression qu'elle avait des opérations à Hong Kong.
Depuis le 22 septembre, FUBT Exchange a été inscrit sur la liste des plateformes de négociation d'actifs virtuels suspectes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, comme indiqué sur son site Web. En outre, les médias de Chine continentale ont rapporté qu’une plateforme du même nom avait fermé ses portes en mai 2020.