Six dirigeants d'AirBit ont déjà admis leur rôle dans le stratagème de Ponzi.
Pablo Rodriguez, co-fondateur du système pyramidal de crypto-monnaie AirBit Club, a plaidé coupable de complot de fraude électronique devant le tribunal de district des États-Unis en mars et a été condamné à 12 ans de prison quelques mois plus tard.
Rodriguez et ses co-conspirateurs sont accusés d'avoir orchestré une arnaque mondiale qui a attiré les investisseurs avec de fausses promesses de richesse en cryptomonnaies tout en détournant leurs investissements à des fins personnelles et en fournissant des excuses face aux demandes de retrait.
Le juge du tribunal de district George B. Daniels a ordonné que Rodriguez soit condamné à trois ans supplémentaires de liberté surveillée, qui entreront en vigueur à la fin de sa peine de 12 ans.
Arnaque aérienne
Selon le communiqué de presse officiel, Rodriguez et Dos Santos ont fondé AirBit Club en 2015 et ont orchestré un stratagème frauduleux qui leur a escroqué plus de 100 millions de dollars.
Les deux hommes ont incité les victimes à investir dans l'AirBit Club en promettant des bénéfices garantis en échange d'un investissement en espèces dans des « adhésions » au club. AirBit Club est présenté comme un club de marketing multi-niveaux de crypto-monnaie qui promet des récompenses provenant de l'extraction et du commerce de crypto-monnaie, ainsi que d'offrir à ses membres des rendements passifs quotidiens.
Pour promouvoir le projet, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan et Chairez ont voyagé à travers le monde, organisant de somptueuses expositions et des allocutions locales dans divers pays pour convaincre les victimes d'acheter une adhésion à l'AirBit Club, notamment dans le district sud de New York.
Les victimes avaient accès à un portail en ligne montrant de prétendues accumulations de bénéfices, mais ces allégations étaient de nature frauduleuse car il a été découvert plus tard qu'aucune activité réelle de crypto-monnaie n'avait eu lieu au nom des victimes. Au lieu de cela, les criminels « s'enrichissent », dépensant les fonds des utilisateurs en articles de luxe tout en recrutant davantage de victimes grâce à des expositions somptueuses.
Dans les cas où les victimes tentent de retirer des fonds du portail en ligne AirBit Club et se plaignent auprès du promoteur, elles se heurtent à des excuses, des retards et des frais cachés qui dépassent souvent 50 % du retrait demandé. Certaines de ces personnes ont également vu leur compte fermé après avoir prétendument perdu des investissements importants en raison de fausses déclarations liées à la pandémie de COVID-19.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré dans un communiqué :
"Rodriguez a co-fondé et dirigé un système pyramidal international de plusieurs millions de dollars qui a trompé des investisseurs pour la plupart inexpérimentés avec de fausses promesses selon lesquelles leurs fonds seraient investis dans le commerce et l'exploitation minière de cryptomonnaies."
Démêlés passés avec la justice
Les autorités ont également accusé Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan et Chairez d'avoir tenté de dissimuler le programme AirBit Club et leur contrôle sur ses bénéfices. Pour ce faire, les victimes achètent des adhésions en espèces et font appel à des courtiers tiers en crypto-monnaie.
Ils ont également blanchi de l'argent via divers comptes bancaires, y compris un compte en fiducie d'avocat géré par Hughes, censé contenir les fonds des clients, mais utilisé pour dissimuler les produits illicites du stratagème. Hughes a utilisé les fonds de la victime pour payer les dépenses personnelles des délinquants et pour financer des événements faisant la promotion du programme AirBit Club.
Avant AirBit Club, Rodriguez et Dos Santos ont été poursuivis en justice par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour un autre système pyramidal appelé « Vizinova » et ont payé une amende de 1,7 million de dollars. Hughes, l'avocat californien qui les a représentés dans cette affaire, les a ensuite aidés à participer au programme AirBit Club en supprimant d'Internet les informations négatives sur les deux hommes.
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Le co-fondateur d'AirBit Club condamné à 12 ans de prison pour système pyramidal de crypto-monnaie
Six dirigeants d'AirBit ont déjà admis leur rôle dans le stratagème de Ponzi.
Pablo Rodriguez, co-fondateur du système pyramidal de crypto-monnaie AirBit Club, a plaidé coupable de complot de fraude électronique devant le tribunal de district des États-Unis en mars et a été condamné à 12 ans de prison quelques mois plus tard.
Rodriguez et ses co-conspirateurs sont accusés d'avoir orchestré une arnaque mondiale qui a attiré les investisseurs avec de fausses promesses de richesse en cryptomonnaies tout en détournant leurs investissements à des fins personnelles et en fournissant des excuses face aux demandes de retrait.
Le juge du tribunal de district George B. Daniels a ordonné que Rodriguez soit condamné à trois ans supplémentaires de liberté surveillée, qui entreront en vigueur à la fin de sa peine de 12 ans.
Arnaque aérienne
Selon le communiqué de presse officiel, Rodriguez et Dos Santos ont fondé AirBit Club en 2015 et ont orchestré un stratagème frauduleux qui leur a escroqué plus de 100 millions de dollars.
Les deux hommes ont incité les victimes à investir dans l'AirBit Club en promettant des bénéfices garantis en échange d'un investissement en espèces dans des « adhésions » au club. AirBit Club est présenté comme un club de marketing multi-niveaux de crypto-monnaie qui promet des récompenses provenant de l'extraction et du commerce de crypto-monnaie, ainsi que d'offrir à ses membres des rendements passifs quotidiens.
Pour promouvoir le projet, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan et Chairez ont voyagé à travers le monde, organisant de somptueuses expositions et des allocutions locales dans divers pays pour convaincre les victimes d'acheter une adhésion à l'AirBit Club, notamment dans le district sud de New York.
Les victimes avaient accès à un portail en ligne montrant de prétendues accumulations de bénéfices, mais ces allégations étaient de nature frauduleuse car il a été découvert plus tard qu'aucune activité réelle de crypto-monnaie n'avait eu lieu au nom des victimes. Au lieu de cela, les criminels « s'enrichissent », dépensant les fonds des utilisateurs en articles de luxe tout en recrutant davantage de victimes grâce à des expositions somptueuses.
Dans les cas où les victimes tentent de retirer des fonds du portail en ligne AirBit Club et se plaignent auprès du promoteur, elles se heurtent à des excuses, des retards et des frais cachés qui dépassent souvent 50 % du retrait demandé. Certaines de ces personnes ont également vu leur compte fermé après avoir prétendument perdu des investissements importants en raison de fausses déclarations liées à la pandémie de COVID-19.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré dans un communiqué :
"Rodriguez a co-fondé et dirigé un système pyramidal international de plusieurs millions de dollars qui a trompé des investisseurs pour la plupart inexpérimentés avec de fausses promesses selon lesquelles leurs fonds seraient investis dans le commerce et l'exploitation minière de cryptomonnaies."
Démêlés passés avec la justice
Les autorités ont également accusé Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan et Chairez d'avoir tenté de dissimuler le programme AirBit Club et leur contrôle sur ses bénéfices. Pour ce faire, les victimes achètent des adhésions en espèces et font appel à des courtiers tiers en crypto-monnaie.
Ils ont également blanchi de l'argent via divers comptes bancaires, y compris un compte en fiducie d'avocat géré par Hughes, censé contenir les fonds des clients, mais utilisé pour dissimuler les produits illicites du stratagème. Hughes a utilisé les fonds de la victime pour payer les dépenses personnelles des délinquants et pour financer des événements faisant la promotion du programme AirBit Club.
Avant AirBit Club, Rodriguez et Dos Santos ont été poursuivis en justice par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour un autre système pyramidal appelé « Vizinova » et ont payé une amende de 1,7 million de dollars. Hughes, l'avocat californien qui les a représentés dans cette affaire, les a ensuite aidés à participer au programme AirBit Club en supprimant d'Internet les informations négatives sur les deux hommes.