Un ancien proche comparaîtra devant le tribunal pour accuser SBF, et la liste des autres personnes qui comparaîtront devant le tribunal a été annoncée.
Écrit par : Helene Braun, Elizabeth Napolitano, Coindesk Compilé par : Wang Eryu, PANews
Le fondateur de FTX, SBF, a été jugé cette semaine pour avoir prétendument volé des milliards de dollars sur l'échange cryptographique effondré.
Les témoins clés incluent d'anciens collègues et amis, en particulier Caroline Ellison et Gary Wang, tous deux étroitement associés à FTX et Alameda Research. L'ancien amant de SBF, Ellison, est bien conscient du fonctionnement interne de FTX et a admis son comportement trompeur.
Des témoins tels que Nishad Singh et Wang ont occupé des postes de direction chez FTX et Alameda et ont plaidé coupables à des accusations connexes.
Près d'un an s'est écoulé depuis l'effondrement de l'échange cryptographique mondial FTX, et son fondateur et ancien PDG, Sam Bankman-Fried, a été discrédité. Cette semaine, il tentera de convaincre un jury composé de ses pairs de le laisser en liberté. Mais d’abord, nous entendrons certains de ses amis les plus proches.
Au cours du procès de six semaines, les procureurs examineront des témoignages, des documents internes, des courriels et des montagnes de preuves pour révéler des indices selon lesquels l'échange cryptographique aurait volé des milliards de dollars de fonds de clients. **Les preuves les plus convaincantes proviennent peut-être des témoins à charge : les anciens amis et alliés sexuels du SBF. **
Après avoir conclu un accord de plaidoyer avec le ministère américain de la Justice, plusieurs anciens collègues et amis de SBF comparaîtront devant le tribunal pour accuser l'ancien magnat de la cryptographie, notamment son ancienne amante Caroline Ellison et le coiffeur Gary Wang, profondément impliqués dans FTX et ses activités. trading quantitatif.Les opérations quotidiennes du fonds Alameda Research. Deux autres personnes, qui n'ont pas encore été nommées, pourraient témoigner après avoir obtenu l'immunité, suggérant qu'elles pourraient également avoir des liens avec l'échange. Le ministère américain de la Justice a également annoncé ce week-end que les procureurs prévoyaient d'appeler d'anciens clients et investisseurs de FTX du monde entier comme témoins au cours du procès.
Témoin
Caroline Ellison : l'ancienne PDG d'Alameda a plaidé coupable
L'un des témoins les plus en vue est Caroline Ellison, qui devrait se présenter contre le SBF. Des documents judiciaires montrent qu'en tant qu'ancienne directrice d'Alameda Research, un fonds spéculatif crypto associé à FTX, elle divulguera la relation entre les deux sociétés et le montant de FTT détenu par FTX. De plus, parce qu'elle avait une relation avec le fondateur de FTX, elle peut aussi apporter des potins vulgaires. On dit qu'elle est l'une des rares putains d'initiés** à comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de FTX. **
Les parents d'Ellison étaient tous deux économistes au MIT, et elle et SBF se sont rencontrés chez leur ancien employeur, Jane Street, une société commerciale axée sur Wall Street. Les deux se sont réunis en octobre 2021 et SBF l’a convaincue de rejoindre sa société de cryptographie dans un café de la Bay Area.
En décembre 2022, lors d'une audience de plaidoyer peu de temps après l'effondrement de FTX, Ellison a admis avoir intentionnellement induit les prêteurs en erreur et obtenu une « ligne de crédit sans restriction sans fournir de garantie » via FTX pour son fonds spéculatif de l'époque, Alameda Research, même si la société n'en avait pas besoin. l'argent à l'époque.
Ellison a plaidé coupable aux accusations de fraude et a signé un accord de plaidoyer sans délit fiscal. **Sa putain de compréhension de la putain de situation **** dans laquelle FTX et Alameda sont soupçonnés de partager **** les fonds des clients **** pourrait devenir une clé point dans le procès ****. **
Elle est également considérée comme la personne qui connaît le mieux SBF sur le plan personnel, compte tenu de son ancienne relation avec l'ancien magnat de la cryptographie, qui s'est terminée en février 2022, selon son journal, et SBF l'a rapporté à SBF en août. Le New York Times a divulgué ce journal. . (Lecture connexe : Dernière révélation d’un dirigeant de FTX : SBF a divulgué « par malveillance » le journal privé de son ex-petite amie et envisageait d’acheter une île comme « refuge »)
Elle a écrit principalement sur ses sentiments à propos de SBF et sur la manière dont ses nombreuses relations intermittentes ont affecté son travail chez Alameda Research, écrivant qu'elle "se sentait douloureusement proche de [lui]".
Bien qu'elle n'ait mentionné aucune situation de vie dans son journal, il semblerait qu'Ellison et d'autres employés de FTX vivaient avec SBF dans un penthouse de 40 millions de dollars à Albany, aux Bahamas.
Cela fait d'Ellison l'une des rares initiées qui semble être impliquée dans SBF à la fois professionnellement et émotionnellement, lui donnant une perspective unique pour parler de l'éthique de l'ancien fondateur de FTX en tant qu'homme d'affaires ainsi que de ses traits de caractère personnels.
Nishad Singh : directeur de l'ingénierie chez FTX, a plaidé coupable
Nishad Singh était un autre des premiers employés d'Alameda Research, lorsque la société commerciale avait son siège social dans un appartement à Berkeley, en Californie, avec seulement quatre autres employés. Singh, qui était proche des frères de SBF au lycée et était directeur de l'ingénierie chez Alameda, vivait avec SBF dans son penthouse de luxe pour 10 personnes aux Bahamas. Après un an et demi chez Alameda, il a assumé le rôle de responsable de l'ingénierie au sein de la nouvelle bourse de produits dérivés FTX, où il avait très peu de responsabilités.
Selon certaines informations, Singh serait l'une des trois personnes détenant les clés du moteur de correspondance FTX. Le moteur de correspondance FTX est le système qui facilite le traitement par la bourse des ordres d'achat et de vente, et les détenteurs de clés peuvent déplacer les fonds à leur guise. Il savait également que FTX prêtait des fonds à Alameda. Comme Ellison, il a plaidé coupable en février à six accusations criminelles, dont fraude et complot.
Gary Wang : co-fondateur d'Alameda Research et FTX, a plaidé coupable
Gary Wang est le co-fondateur d'Alameda Research et de FTX et le bras droit de SBF. Gary Wang a occupé le poste de directeur de la technologie des deux sociétés et est connu comme un acteur clé de FTX.
Wang connaît également bien SBF sur le plan personnel : les deux étaient partenaires d'un camp d'été en mathématiques au lycée et colocataires lorsqu'ils fréquentaient le MIT. Il était également l'un des 10 colocataires du penthouse de Nassau où vivait SBF. La Commodity and Trade Commission (CFTC) a déclaré que Wang "avait autorisé Alameda à maintenir une ligne de crédit substantiellement illimitée avec FTX".
En décembre 2022, Wang et Ellison ont plaidé conjointement coupables des accusations liées à l'effondrement du FTX.
Andria van der Merwe : économiste, Enquête sur la réglementation des marchés financiers
Le CV d'Andria van der Merwe sur le site Internet du cabinet de conseil Compass Lon la présente comme économiste spécialisée dans les enquêtes complexes sur la réglementation des marchés financiers. En tant qu'experte en réglementation financière et en risque de marché, elle devrait donner un aperçu de la manière dont la SBF et son entourage auraient conspiré pour violer les lois fédérales sur les valeurs mobilières et les matières premières. Elle témoignera probablement également de l’impact de l’effondrement du FTX sur les marchés financiers au sens large.
Peter Easton : Professeur à l'Université de Notre Dame
Les procureurs ont déclaré que le professeur Peter Easton de Notre Dame présenterait la situation financière d’Alameda Research et de FTX, y compris les problèmes de bilan d’Alameda qui ont déclenché l’effondrement de l’empire cryptographique de plusieurs milliards de dollars de SBF. Son témoignage expliquera comment les fonds des clients étaient détenus et si les soldes réels des comptes bancaires correspondaient aux soldes du grand livre interne de FTX.
Témoins à décharge
Thomas Bishop : Consultant corporatif spécialisé en investigations judiciaires et en problématiques comptables
Tom Bishop est un consultant en entreprise spécialisé dans les enquêtes judiciaires et les questions comptables. Le dossier du tribunal n'a pas révélé grand-chose sur son témoignage prévu, mis à part le fait qu'il pourrait discuter des « chiffres et mesures financiers de FTX et d'Alameda basés sur des « documents et dossiers accessibles au public, y compris, mais sans s'y limiter, le calcul du bilan d'Alameda ». Les avocats de la défense ont déclaré qu'ils prévoyaient d'assigner Bishop à comparaître pour réfuter un témoignage potentiel du ministère de la Justice si nécessaire.
Brian Kim : expert en analyse de données et en criminalistique
Brian Kim, expert en analyse de données et en criminalistique, pourrait parler des communications internes entre SBF et les employés de FTX et de ses sociétés sœurs. S'il est convoqué au tribunal, il pourrait témoigner sur « le contenu, les métadonnées et les chemins de fichiers associés aux données Slack et aux documents Google » qui prouveraient que SBF a ordonné aux employés de détruire les preuves de fraude présumée au sein de l'entreprise. Les données comprennent « des champs [de fichier et de message] répertoriant l'auteur, le(s) dépositaire(s) et le(s) spectateur(s), ainsi que les dates auxquelles le contenu a été créé, modifié, consulté, enregistré et/ou supprimé », selon des documents judiciaires. Comme Bishop, Kim se concentrera sur la réfutation du témoignage du ministère de la Justice si elle est appelée à témoigner.
Joseph Pimbley : expert en gestion des risques financiers
Le conseiller financier Joseph Pimbley est un expert en gestion des risques financiers. Des documents judiciaires indiquent qu'il est susceptible de dire au jury lors de son témoignage que "l'infrastructure logicielle de FTX... a une robustesse insuffisante des mécanismes de reporting et des tests et une assurance qualité insuffisants de l'intégrité des données et du code", pour les utilisateurs externes comme SBF. ou facilement découvert. Les avocats de la défense ont déclaré qu'ils envisageaient de l'assigner à comparaître pour réfuter le témoignage de Wang et Singh.
Andrew Di Wu : professeur de finance et de technologie, Université du Michigan
Andrew Di Wu, professeur de finance et de technologie à l'Université du Michigan, expliquera probablement au jury comment fonctionnent les échanges de crypto-monnaie et la technologie blockchain qui les sous-tend. Il pourrait également expliquer au tribunal dans son témoignage "les complexités uniques de l'exploitation d'un échange centralisé de cryptomonnaies, en particulier celui impliquant des opérations transfrontalières... ainsi que les défis liés à la gestion de plusieurs monnaies fiduciaires et transactions de cryptomonnaies", selon des documents judiciaires. . La défense a déclaré que Di Wu pourrait prendre la parole pour répondre au témoignage fourni par un agent du FBI pour les procureurs.
Témoins en attente
Au 29 septembre, un certain nombre de dirigeants clés et d'autres personnes proches de SBF n'ont pas été publiquement cités comme témoins possibles, notamment plusieurs personnalités clés de FTX.
Sam Trabucco : ancien co-PDG d'Alameda Research
Avant que Caroline Ellison ne devienne l'unique PDG d'Alameda Research, elle partageait le poste avec Sam Trabucco, qui est parti en août 2022 après seulement un an. En 2021, il a affiché des bénéfices « énormes ». Dans un article du Wall Street Journal de l'année dernière, Trabucco n'était pas répertorié comme l'un des dirigeants au courant du transfert des fonds des clients par FTX vers Alameda.
Dan Friedberg : ancien directeur de la conformité de FTX
Daniel Friedberg a occupé le poste de directeur de la conformité de FTX de mars 2020 à novembre 2022. Il était auparavant associé à un site de poker en ligne impliqué dans un scandale dans lequel des fonds estimés à 20 millions de dollars avaient été détournés, et il aurait demandé à un allié de rejeter la faute sur une personne non divulguée au sein de l'entreprise. Il a rejoint FTX après être devenu associé chez Fenwick & West LLP, où il dirigeait le groupe de crypto-monnaie.
En novembre, il aurait fourni des détails sur FTX aux procureurs fédéraux. Reuters a rapporté que bien que son nom n'ait pas été confirmé, il "devrait être cité comme témoin du gouvernement" dans le procès SBF. Son avocat n'a pas répondu aux appels sollicitant des commentaires.
Ryan Salame : co-PDG de FTX Digital Markets, a plaidé coupable
Ryan Salame, co-PDG de FTX Digital Markets, filiale bahaméenne de FTX, est devenu le quatrième dirigeant du cercle restreint de SBF à plaider coupable à des accusations fédérales lorsqu'il a accepté un accord de plaidoyer cet automne.
Les dossiers de financement de la campagne montrent que Salame a été chargé par le SBF de verser des millions de dollars de contributions illégales à la campagne à des dizaines de membres du Congrès américain. Mais si Salame a aidé son ancien patron à gagner de l’influence au Capitole, il a affirmé qu’il ne savait rien de la gravité des difficultés financières de FTX ni des crimes présumés de ses dirigeants. Lecture connexe : (Un autre ancien dirigeant de FTX plaide coupable d'avoir aidé le SBF à financer secrètement les élections républicaines et pourrait se voir confisquer jusqu'à 1,5 milliard de dollars d'actifs.)
Salame aurait soumis des documents relatifs à l'effondrement de FTX aux procureurs fédéraux, mais le New York Times rapporte qu'il ne témoignera pas. Un dossier judiciaire antérieur indiquait qu'il invoquerait son droit du cinquième amendement de ne pas s'auto-incriminer s'il était assigné à comparaître.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Un ancien proche comparaîtra devant le tribunal pour accuser SBF, et la liste des autres personnes qui comparaîtront devant le tribunal a été annoncée.
Écrit par : Helene Braun, Elizabeth Napolitano, Coindesk Compilé par : Wang Eryu, PANews
Près d'un an s'est écoulé depuis l'effondrement de l'échange cryptographique mondial FTX, et son fondateur et ancien PDG, Sam Bankman-Fried, a été discrédité. Cette semaine, il tentera de convaincre un jury composé de ses pairs de le laisser en liberté. Mais d’abord, nous entendrons certains de ses amis les plus proches.
Au cours du procès de six semaines, les procureurs examineront des témoignages, des documents internes, des courriels et des montagnes de preuves pour révéler des indices selon lesquels l'échange cryptographique aurait volé des milliards de dollars de fonds de clients. **Les preuves les plus convaincantes proviennent peut-être des témoins à charge : les anciens amis et alliés sexuels du SBF. **
Après avoir conclu un accord de plaidoyer avec le ministère américain de la Justice, plusieurs anciens collègues et amis de SBF comparaîtront devant le tribunal pour accuser l'ancien magnat de la cryptographie, notamment son ancienne amante Caroline Ellison et le coiffeur Gary Wang, profondément impliqués dans FTX et ses activités. trading quantitatif.Les opérations quotidiennes du fonds Alameda Research. Deux autres personnes, qui n'ont pas encore été nommées, pourraient témoigner après avoir obtenu l'immunité, suggérant qu'elles pourraient également avoir des liens avec l'échange. Le ministère américain de la Justice a également annoncé ce week-end que les procureurs prévoyaient d'appeler d'anciens clients et investisseurs de FTX du monde entier comme témoins au cours du procès.
Témoin
Caroline Ellison : l'ancienne PDG d'Alameda a plaidé coupable
L'un des témoins les plus en vue est Caroline Ellison, qui devrait se présenter contre le SBF. Des documents judiciaires montrent qu'en tant qu'ancienne directrice d'Alameda Research, un fonds spéculatif crypto associé à FTX, elle divulguera la relation entre les deux sociétés et le montant de FTT détenu par FTX. De plus, parce qu'elle avait une relation avec le fondateur de FTX, elle peut aussi apporter des potins vulgaires. On dit qu'elle est l'une des rares putains d'initiés** à comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de FTX. **
Les parents d'Ellison étaient tous deux économistes au MIT, et elle et SBF se sont rencontrés chez leur ancien employeur, Jane Street, une société commerciale axée sur Wall Street. Les deux se sont réunis en octobre 2021 et SBF l’a convaincue de rejoindre sa société de cryptographie dans un café de la Bay Area.
En décembre 2022, lors d'une audience de plaidoyer peu de temps après l'effondrement de FTX, Ellison a admis avoir intentionnellement induit les prêteurs en erreur et obtenu une « ligne de crédit sans restriction sans fournir de garantie » via FTX pour son fonds spéculatif de l'époque, Alameda Research, même si la société n'en avait pas besoin. l'argent à l'époque.
Ellison a plaidé coupable aux accusations de fraude et a signé un accord de plaidoyer sans délit fiscal. **Sa putain de compréhension de la putain de situation **** dans laquelle FTX et Alameda sont soupçonnés de partager **** les fonds des clients **** pourrait devenir une clé point dans le procès ****. **
Elle est également considérée comme la personne qui connaît le mieux SBF sur le plan personnel, compte tenu de son ancienne relation avec l'ancien magnat de la cryptographie, qui s'est terminée en février 2022, selon son journal, et SBF l'a rapporté à SBF en août. Le New York Times a divulgué ce journal. . (Lecture connexe : Dernière révélation d’un dirigeant de FTX : SBF a divulgué « par malveillance » le journal privé de son ex-petite amie et envisageait d’acheter une île comme « refuge »)
Elle a écrit principalement sur ses sentiments à propos de SBF et sur la manière dont ses nombreuses relations intermittentes ont affecté son travail chez Alameda Research, écrivant qu'elle "se sentait douloureusement proche de [lui]".
Bien qu'elle n'ait mentionné aucune situation de vie dans son journal, il semblerait qu'Ellison et d'autres employés de FTX vivaient avec SBF dans un penthouse de 40 millions de dollars à Albany, aux Bahamas.
Cela fait d'Ellison l'une des rares initiées qui semble être impliquée dans SBF à la fois professionnellement et émotionnellement, lui donnant une perspective unique pour parler de l'éthique de l'ancien fondateur de FTX en tant qu'homme d'affaires ainsi que de ses traits de caractère personnels.
Nishad Singh : directeur de l'ingénierie chez FTX, a plaidé coupable
Nishad Singh était un autre des premiers employés d'Alameda Research, lorsque la société commerciale avait son siège social dans un appartement à Berkeley, en Californie, avec seulement quatre autres employés. Singh, qui était proche des frères de SBF au lycée et était directeur de l'ingénierie chez Alameda, vivait avec SBF dans son penthouse de luxe pour 10 personnes aux Bahamas. Après un an et demi chez Alameda, il a assumé le rôle de responsable de l'ingénierie au sein de la nouvelle bourse de produits dérivés FTX, où il avait très peu de responsabilités.
Selon certaines informations, Singh serait l'une des trois personnes détenant les clés du moteur de correspondance FTX. Le moteur de correspondance FTX est le système qui facilite le traitement par la bourse des ordres d'achat et de vente, et les détenteurs de clés peuvent déplacer les fonds à leur guise. Il savait également que FTX prêtait des fonds à Alameda. Comme Ellison, il a plaidé coupable en février à six accusations criminelles, dont fraude et complot.
Gary Wang : co-fondateur d'Alameda Research et FTX, a plaidé coupable
Gary Wang est le co-fondateur d'Alameda Research et de FTX et le bras droit de SBF. Gary Wang a occupé le poste de directeur de la technologie des deux sociétés et est connu comme un acteur clé de FTX.
Wang connaît également bien SBF sur le plan personnel : les deux étaient partenaires d'un camp d'été en mathématiques au lycée et colocataires lorsqu'ils fréquentaient le MIT. Il était également l'un des 10 colocataires du penthouse de Nassau où vivait SBF. La Commodity and Trade Commission (CFTC) a déclaré que Wang "avait autorisé Alameda à maintenir une ligne de crédit substantiellement illimitée avec FTX".
En décembre 2022, Wang et Ellison ont plaidé conjointement coupables des accusations liées à l'effondrement du FTX.
Andria van der Merwe : économiste, Enquête sur la réglementation des marchés financiers
Le CV d'Andria van der Merwe sur le site Internet du cabinet de conseil Compass Lon la présente comme économiste spécialisée dans les enquêtes complexes sur la réglementation des marchés financiers. En tant qu'experte en réglementation financière et en risque de marché, elle devrait donner un aperçu de la manière dont la SBF et son entourage auraient conspiré pour violer les lois fédérales sur les valeurs mobilières et les matières premières. Elle témoignera probablement également de l’impact de l’effondrement du FTX sur les marchés financiers au sens large.
Peter Easton : Professeur à l'Université de Notre Dame
Les procureurs ont déclaré que le professeur Peter Easton de Notre Dame présenterait la situation financière d’Alameda Research et de FTX, y compris les problèmes de bilan d’Alameda qui ont déclenché l’effondrement de l’empire cryptographique de plusieurs milliards de dollars de SBF. Son témoignage expliquera comment les fonds des clients étaient détenus et si les soldes réels des comptes bancaires correspondaient aux soldes du grand livre interne de FTX.
Témoins à décharge
Thomas Bishop : Consultant corporatif spécialisé en investigations judiciaires et en problématiques comptables
Tom Bishop est un consultant en entreprise spécialisé dans les enquêtes judiciaires et les questions comptables. Le dossier du tribunal n'a pas révélé grand-chose sur son témoignage prévu, mis à part le fait qu'il pourrait discuter des « chiffres et mesures financiers de FTX et d'Alameda basés sur des « documents et dossiers accessibles au public, y compris, mais sans s'y limiter, le calcul du bilan d'Alameda ». Les avocats de la défense ont déclaré qu'ils prévoyaient d'assigner Bishop à comparaître pour réfuter un témoignage potentiel du ministère de la Justice si nécessaire.
Brian Kim : expert en analyse de données et en criminalistique
Brian Kim, expert en analyse de données et en criminalistique, pourrait parler des communications internes entre SBF et les employés de FTX et de ses sociétés sœurs. S'il est convoqué au tribunal, il pourrait témoigner sur « le contenu, les métadonnées et les chemins de fichiers associés aux données Slack et aux documents Google » qui prouveraient que SBF a ordonné aux employés de détruire les preuves de fraude présumée au sein de l'entreprise. Les données comprennent « des champs [de fichier et de message] répertoriant l'auteur, le(s) dépositaire(s) et le(s) spectateur(s), ainsi que les dates auxquelles le contenu a été créé, modifié, consulté, enregistré et/ou supprimé », selon des documents judiciaires. Comme Bishop, Kim se concentrera sur la réfutation du témoignage du ministère de la Justice si elle est appelée à témoigner.
Joseph Pimbley : expert en gestion des risques financiers
Le conseiller financier Joseph Pimbley est un expert en gestion des risques financiers. Des documents judiciaires indiquent qu'il est susceptible de dire au jury lors de son témoignage que "l'infrastructure logicielle de FTX... a une robustesse insuffisante des mécanismes de reporting et des tests et une assurance qualité insuffisants de l'intégrité des données et du code", pour les utilisateurs externes comme SBF. ou facilement découvert. Les avocats de la défense ont déclaré qu'ils envisageaient de l'assigner à comparaître pour réfuter le témoignage de Wang et Singh.
Andrew Di Wu : professeur de finance et de technologie, Université du Michigan
Andrew Di Wu, professeur de finance et de technologie à l'Université du Michigan, expliquera probablement au jury comment fonctionnent les échanges de crypto-monnaie et la technologie blockchain qui les sous-tend. Il pourrait également expliquer au tribunal dans son témoignage "les complexités uniques de l'exploitation d'un échange centralisé de cryptomonnaies, en particulier celui impliquant des opérations transfrontalières... ainsi que les défis liés à la gestion de plusieurs monnaies fiduciaires et transactions de cryptomonnaies", selon des documents judiciaires. . La défense a déclaré que Di Wu pourrait prendre la parole pour répondre au témoignage fourni par un agent du FBI pour les procureurs.
Témoins en attente
Au 29 septembre, un certain nombre de dirigeants clés et d'autres personnes proches de SBF n'ont pas été publiquement cités comme témoins possibles, notamment plusieurs personnalités clés de FTX.
Sam Trabucco : ancien co-PDG d'Alameda Research
Avant que Caroline Ellison ne devienne l'unique PDG d'Alameda Research, elle partageait le poste avec Sam Trabucco, qui est parti en août 2022 après seulement un an. En 2021, il a affiché des bénéfices « énormes ». Dans un article du Wall Street Journal de l'année dernière, Trabucco n'était pas répertorié comme l'un des dirigeants au courant du transfert des fonds des clients par FTX vers Alameda.
Dan Friedberg : ancien directeur de la conformité de FTX
Daniel Friedberg a occupé le poste de directeur de la conformité de FTX de mars 2020 à novembre 2022. Il était auparavant associé à un site de poker en ligne impliqué dans un scandale dans lequel des fonds estimés à 20 millions de dollars avaient été détournés, et il aurait demandé à un allié de rejeter la faute sur une personne non divulguée au sein de l'entreprise. Il a rejoint FTX après être devenu associé chez Fenwick & West LLP, où il dirigeait le groupe de crypto-monnaie.
En novembre, il aurait fourni des détails sur FTX aux procureurs fédéraux. Reuters a rapporté que bien que son nom n'ait pas été confirmé, il "devrait être cité comme témoin du gouvernement" dans le procès SBF. Son avocat n'a pas répondu aux appels sollicitant des commentaires.
Ryan Salame : co-PDG de FTX Digital Markets, a plaidé coupable
Ryan Salame, co-PDG de FTX Digital Markets, filiale bahaméenne de FTX, est devenu le quatrième dirigeant du cercle restreint de SBF à plaider coupable à des accusations fédérales lorsqu'il a accepté un accord de plaidoyer cet automne.
Les dossiers de financement de la campagne montrent que Salame a été chargé par le SBF de verser des millions de dollars de contributions illégales à la campagne à des dizaines de membres du Congrès américain. Mais si Salame a aidé son ancien patron à gagner de l’influence au Capitole, il a affirmé qu’il ne savait rien de la gravité des difficultés financières de FTX ni des crimes présumés de ses dirigeants. Lecture connexe : (Un autre ancien dirigeant de FTX plaide coupable d'avoir aidé le SBF à financer secrètement les élections républicaines et pourrait se voir confisquer jusqu'à 1,5 milliard de dollars d'actifs.)
Salame aurait soumis des documents relatifs à l'effondrement de FTX aux procureurs fédéraux, mais le New York Times rapporte qu'il ne témoignera pas. Un dossier judiciaire antérieur indiquait qu'il invoquerait son droit du cinquième amendement de ne pas s'auto-incriminer s'il était assigné à comparaître.