John Reed Stark, ancien directeur de l'Office of Internet Enforcement de la SEC, estime que les tribunaux fédéraux pourraient finalement condamner les fondateurs de FTX pour plusieurs accusations criminelles, y compris pour fraude, en raison de trois facteurs.
Stark a déclaré le 2 octobre que les témoignages d'anciens dirigeants, corroborant les preuves contenues dans les archives de FTX et la tournée médiatique de Sam Bankman-Fried après la faillite pourraient influencer le tribunal et décider en faveur des procureurs.
En fait, des personnalités telles que Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh ont tous plaidé coupable dans l'affaire FTX. Il est également largement prévu que le ministère de la Justice assignera Ellison et d’autres parties à témoigner contre Bankman-Fried.
Les procureurs ont également déposé des documents judiciaires pour accepter les témoignages d’utilisateurs FTX offshore et non américains.
John Ray III, qui a pris la direction du domaine FTX en novembre 2022, pourrait également jouer un rôle clé dans les poursuites engagées par le gouvernement. L'ancien chef de l'Office of Internet Enforcement de la SEC a souligné la « frénésie médico-légale » de 200 millions de dollars de Ray et sa possible coopération avec les autorités après sa comparution au Congrès.
Moins d'un mois après avoir pris ses fonctions, Ray a déclaré que malgré ses plus de 40 années d'expérience dans les domaines juridique et de la restructuration, les opérations de FTX étaient nouvelles.
Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi total des contrôles d’entreprise et un manque total d’informations financières crédibles comme ici. De l’intégrité du système compromise à une surveillance réglementaire défectueuse en passant par la concentration du contrôle entre les mains d’un petit nombre d’individus inexpérimentés, immatures et potentiellement compromis, la situation est sans précédent. --John Ray III, PDG de FTX en faillite
Stark a en outre ajouté que les apparitions et les interviews de Bankman-Fried dans les médias avant son arrestation aux Bahamas auraient pu compromettre sa défense. Dans l'un des entretiens, SBF a admis que le système de gestion des risques était médiocre, mais a nié toute négligence criminelle.
Pendant au moins six semaines, Bankman-Fried a comparu devant le tribunal et s'est défendue contre sept accusations criminelles. Les procureurs affirment que SBF a volé des centaines de millions de dépôts de clients pour financer des dons politiques, des achats immobiliers et un style de vie somptueux.
Un voir dire (interrogatoire préliminaire des jurés ou des témoins) est prévu le 3 octobre 2023, marquant le début de l’affaire États-Unis c. Sam Bankman-Fried près d’un an après le désastre de 8 milliards de dollars de FTX.
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Un ancien responsable de la SEC pense que la SBF pourrait perdre son procès pénal
John Reed Stark, ancien directeur de l'Office of Internet Enforcement de la SEC, estime que les tribunaux fédéraux pourraient finalement condamner les fondateurs de FTX pour plusieurs accusations criminelles, y compris pour fraude, en raison de trois facteurs.
Stark a déclaré le 2 octobre que les témoignages d'anciens dirigeants, corroborant les preuves contenues dans les archives de FTX et la tournée médiatique de Sam Bankman-Fried après la faillite pourraient influencer le tribunal et décider en faveur des procureurs.
En fait, des personnalités telles que Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh ont tous plaidé coupable dans l'affaire FTX. Il est également largement prévu que le ministère de la Justice assignera Ellison et d’autres parties à témoigner contre Bankman-Fried.
Les procureurs ont également déposé des documents judiciaires pour accepter les témoignages d’utilisateurs FTX offshore et non américains.
John Ray III, qui a pris la direction du domaine FTX en novembre 2022, pourrait également jouer un rôle clé dans les poursuites engagées par le gouvernement. L'ancien chef de l'Office of Internet Enforcement de la SEC a souligné la « frénésie médico-légale » de 200 millions de dollars de Ray et sa possible coopération avec les autorités après sa comparution au Congrès.
Moins d'un mois après avoir pris ses fonctions, Ray a déclaré que malgré ses plus de 40 années d'expérience dans les domaines juridique et de la restructuration, les opérations de FTX étaient nouvelles.
Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi total des contrôles d’entreprise et un manque total d’informations financières crédibles comme ici. De l’intégrité du système compromise à une surveillance réglementaire défectueuse en passant par la concentration du contrôle entre les mains d’un petit nombre d’individus inexpérimentés, immatures et potentiellement compromis, la situation est sans précédent. --John Ray III, PDG de FTX en faillite
Stark a en outre ajouté que les apparitions et les interviews de Bankman-Fried dans les médias avant son arrestation aux Bahamas auraient pu compromettre sa défense. Dans l'un des entretiens, SBF a admis que le système de gestion des risques était médiocre, mais a nié toute négligence criminelle.
Pendant au moins six semaines, Bankman-Fried a comparu devant le tribunal et s'est défendue contre sept accusations criminelles. Les procureurs affirment que SBF a volé des centaines de millions de dépôts de clients pour financer des dons politiques, des achats immobiliers et un style de vie somptueux.
Un voir dire (interrogatoire préliminaire des jurés ou des témoins) est prévu le 3 octobre 2023, marquant le début de l’affaire États-Unis c. Sam Bankman-Fried près d’un an après le désastre de 8 milliards de dollars de FTX.