Auteur : Avocat Zeng Jie, Source : Journal de défense contre la criminalité financière
Dans les affaires pénales impliquant des monnaies virtuelles, telles que des systèmes pyramidaux ou des délits de collecte de fonds illégaux, il y aura souvent une situation dans laquelle les organes de sécurité publique pourront saisir une partie des actifs en monnaie virtuelle, puis liquider les monnaies virtuelles à l'avance avant le prononcé de la peine. sorte de Quelle est la base juridique de l'action ? Si la monnaie virtuelle est confisquée, quelle procédure faut-il suivre ?
Récemment, 17 départements, dont le Département provincial des finances du Shandong, ont publié conjointement un document important qui a déclenché de nombreuses discussions, intitulé « Procédures de travail provinciales du Shandong pour l'élimination des objets confisqués (procès) ». En termes de contenu, ce document est le règlement détaillé des « Mesures pour la gestion des biens confisqués » de 2020 émis par le ministère des Finances du Conseil d'État.
Les deux documents reflètent en réalité un principe commun, à savoir celui de donner la priorité aux enchères publiques. C'est-à-dire "** Les objets confisqués obtenus par les forces de l'ordre conformément à la loi, à l'exception des objets ou des droits de propriété dont la vente et l'achat sont interdits par les lois et les réglementations administratives, et doivent être éliminés séparément conformément aux réglementations nationales. réglementations, doivent être mis aux enchères publiquement conformément aux réglementations nationales. achetés par les lois et règlements administratifs, qui doivent être éliminés séparément conformément aux réglementations nationales, les enchères publiques doivent être la première méthode d'élimination des objets confisqués. "
**Si la monnaie virtuelle est utilisée comme objet confisqué, peut-elle être mise aux enchères publiquement ? **
Le point clé de cette question est de savoir si la monnaie virtuelle est un objet ou un droit de propriété dont l’achat et la vente sont interdits par la loi ou les réglementations administratives ?
Les documents actuels sur la nature des monnaies virtuelles et la caractérisation des comportements commerciaux sont l'« Avis sur la prévention et le traitement ultérieur des risques de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle » publié par dix ministères et commissions du Conseil d'État en 2021, et le « "Sur la prévention de l'émission de jetons" publié par sept départements, dont la Banque centrale en 2017. "Annonce sur les risques de financement", et "Avis sur la prévention des risques Bitcoin" de la Banque centrale de 2013.
Tout d’abord, ces documents et avis n’appartiennent pas à des lois ou règlements administratifs, mais uniquement à des avis ou règlements départementaux. Deuxièmement, en termes de contenu, les trois documents reconnaissent tous que les monnaies virtuelles telles que Bitcoin sont une sorte de marchandise virtuelle et qu'il existe certains risques dans le commerce et la spéculation. Les départements concernés ont rappelé les comportements en matière de commerce et d'investissement, mais ils ne le font pas. considérer que ce type de matières premières est interdit au commerce.
Il convient de souligner que l'avis de dix ministères et commissions de 2021 mentionnait que les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle sont des activités financières illégales et sont interdites. Dans le même temps, l'avis rappelle également qu'il existe des risques juridiques liés à la participation à des activités d'investissement et de commerce de monnaie virtuelle, et que toute activité violant l'ordre public et les bonnes coutumes sera invalide. Ces deux éléments signifient-ils que la monnaie virtuelle est un élément interdit ?
A en juger par le contenu, ce n'est pas le cas. Les dispositions de ces deux articles portent respectivement sur l'interdiction des activités commerciales liées aux monnaies virtuelles et les dispositions sur les risques des transactions d'investissement. Ils ne précisent pas si les transactions en monnaie virtuelle elles-mêmes sont interdites. . Les activités commerciales dites interdites font référence à l’interdiction des activités commerciales basées sur cela. Le rappel des risques liés aux transactions montre par ailleurs que ces opérations d'investissement doivent être conformes à l'ordre public et aux bonnes mœurs, c'est-à-dire qu'elles peuvent être protégées par la loi.
À en juger par les effets sociaux de la disposition des objets confisqués judiciairement, si les procédures de disposition sont légales, elles contribueront à l'ordre social, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Par conséquent, à partir des dispositions de 2021, il ressort qu'il s'agit d'une mesure judiciaire. prise en charge des monnaies virtuelles.Activité d'enchères.
**Est-ce que **** utilisera d'autres méthodes pour se débarrasser de **** ? **
Les méthodes d'élimination des objets confisqués comprennent, outre les enchères publiques, les ventes ciblées, le transfert aux autorités compétentes, le don à l'assistance publique, la destruction, la vente, la restitution, la modification des droits de propriété, la négociation, etc.
Si les pièces virtuelles sont éliminées comme des objets confisqués, d’autres méthodes seront-elles utilisées ?
Différentes méthodes d'élimination correspondent à différents articles. Par exemple, les ventes ciblées visent les produits monopolistiques prescrits par l'État ou les articles confisqués dont la circulation est restreinte conformément à la réglementation, comme les produits du tabac monopolistiques, les produits pétroliers raffinés, etc., qui doivent être remis à l'unité de gestion centralisée pour achat unifié, ou vente à des unités qui acceptent les articles conformément à la réglementation. La méthode d'élimination transférée au service compétent concerne les objets spéciaux tels que les reliques culturelles et les équipements de contrôle.
Quant aux éléments tels que la monnaie virtuelle, la définition directe peut faire référence à la définition du Bitcoin donnée par la banque centrale en 2013, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la monnaie, mais appartient à la catégorie des biens virtuels. Nous pouvons en conclure que si les monnaies virtuelles traditionnelles telles que Bitcoin sont éliminées comme des objets confisqués, même si elles sont éliminées à l'avance par l'agence de traitement des dossiers, elles devraient être éliminées par le biais d'enchères publiques.
Bien entendu, pour certaines fausses pièces et pièces aériennes qui n'ont aucune valeur marchande, le coût d'élimination peut être supérieur à leur valeur réelle, et des mesures telles que la destruction ou la vente peuvent également être utilisées.
Mais cela soulève également une nouvelle question : comment déterminer ce qu’est une monnaie virtuelle ayant une valeur marchande et ce qu’est une monnaie aérienne selon des normes raisonnables ? L'auteur estime que l'évaluation du coût d'élimination peut être effectuée directement pour déterminer. Si l'évaluation du coût d'élimination est inférieure à la valeur réelle, elle peut être considérée comme ayant une valeur d'enchère. Si le coût d'élimination est supérieur à la valeur réelle, il peut être identifiés comme des pièces aériennes et directement détruits.
Procédure d'élimination :
Selon les « Mesures pour la gestion des biens confisqués » du ministère des Finances, certains objets facilement endommagés, corrompus ou dont la valeur marchande fluctue considérablement, tels que les obligations, les actions, les parts de fonds, etc., peuvent être cédés. d'abord avec le consentement du titulaire du droit.
Dans la pratique judiciaire, il n'est pas rare que les organes de sécurité publique se débarrassent d'abord des monnaies virtuelles concernées après les avoir saisies. La raison n'est généralement pas claire dans le cas, mais on peut en déduire que l'agence chargée du traitement du dossier estime que ces objets sont soumis aux fluctuations de la valeur marchande. Les articles plus volumineux peuvent donc être éliminés plus tôt conformément à la réglementation.
Cependant, il convient d’abord de préciser que, conformément aux réglementations en vigueur, les monnaies virtuelles, en tant qu’objets confisqués, doivent être éliminées par le biais d’enchères publiques. Par conséquent, même s'il est disposé à l'avance, disposé à l'avance ou disposé avant que le jugement ne prenne effet, il devrait être réalisé par le biais d'enchères publiques. Et s'il s'agit d'un processus d'enchères traité à l'avance, dans les affaires pénales, il doit y avoir des preuves complètes : le processus d'enchères, l'organisation, le prix, le processus spécifique, etc., peuvent tous être interrogés et retracés pour garantir l'équité.
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Que dois-je faire si ma monnaie virtuelle est confisquée ?
Auteur : Avocat Zeng Jie, Source : Journal de défense contre la criminalité financière
Dans les affaires pénales impliquant des monnaies virtuelles, telles que des systèmes pyramidaux ou des délits de collecte de fonds illégaux, il y aura souvent une situation dans laquelle les organes de sécurité publique pourront saisir une partie des actifs en monnaie virtuelle, puis liquider les monnaies virtuelles à l'avance avant le prononcé de la peine. sorte de Quelle est la base juridique de l'action ? Si la monnaie virtuelle est confisquée, quelle procédure faut-il suivre ?
Récemment, 17 départements, dont le Département provincial des finances du Shandong, ont publié conjointement un document important qui a déclenché de nombreuses discussions, intitulé « Procédures de travail provinciales du Shandong pour l'élimination des objets confisqués (procès) ». En termes de contenu, ce document est le règlement détaillé des « Mesures pour la gestion des biens confisqués » de 2020 émis par le ministère des Finances du Conseil d'État.
Les deux documents reflètent en réalité un principe commun, à savoir celui de donner la priorité aux enchères publiques. C'est-à-dire "** Les objets confisqués obtenus par les forces de l'ordre conformément à la loi, à l'exception des objets ou des droits de propriété dont la vente et l'achat sont interdits par les lois et les réglementations administratives, et doivent être éliminés séparément conformément aux réglementations nationales. réglementations, doivent être mis aux enchères publiquement conformément aux réglementations nationales. achetés par les lois et règlements administratifs, qui doivent être éliminés séparément conformément aux réglementations nationales, les enchères publiques doivent être la première méthode d'élimination des objets confisqués. "
**Si la monnaie virtuelle est utilisée comme objet confisqué, peut-elle être mise aux enchères publiquement ? **
Le point clé de cette question est de savoir si la monnaie virtuelle est un objet ou un droit de propriété dont l’achat et la vente sont interdits par la loi ou les réglementations administratives ?
Les documents actuels sur la nature des monnaies virtuelles et la caractérisation des comportements commerciaux sont l'« Avis sur la prévention et le traitement ultérieur des risques de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle » publié par dix ministères et commissions du Conseil d'État en 2021, et le « "Sur la prévention de l'émission de jetons" publié par sept départements, dont la Banque centrale en 2017. "Annonce sur les risques de financement", et "Avis sur la prévention des risques Bitcoin" de la Banque centrale de 2013.
Tout d’abord, ces documents et avis n’appartiennent pas à des lois ou règlements administratifs, mais uniquement à des avis ou règlements départementaux. Deuxièmement, en termes de contenu, les trois documents reconnaissent tous que les monnaies virtuelles telles que Bitcoin sont une sorte de marchandise virtuelle et qu'il existe certains risques dans le commerce et la spéculation. Les départements concernés ont rappelé les comportements en matière de commerce et d'investissement, mais ils ne le font pas. considérer que ce type de matières premières est interdit au commerce.
Il convient de souligner que l'avis de dix ministères et commissions de 2021 mentionnait que les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle sont des activités financières illégales et sont interdites. Dans le même temps, l'avis rappelle également qu'il existe des risques juridiques liés à la participation à des activités d'investissement et de commerce de monnaie virtuelle, et que toute activité violant l'ordre public et les bonnes coutumes sera invalide. Ces deux éléments signifient-ils que la monnaie virtuelle est un élément interdit ?
A en juger par le contenu, ce n'est pas le cas. Les dispositions de ces deux articles portent respectivement sur l'interdiction des activités commerciales liées aux monnaies virtuelles et les dispositions sur les risques des transactions d'investissement. Ils ne précisent pas si les transactions en monnaie virtuelle elles-mêmes sont interdites. . Les activités commerciales dites interdites font référence à l’interdiction des activités commerciales basées sur cela. Le rappel des risques liés aux transactions montre par ailleurs que ces opérations d'investissement doivent être conformes à l'ordre public et aux bonnes mœurs, c'est-à-dire qu'elles peuvent être protégées par la loi.
À en juger par les effets sociaux de la disposition des objets confisqués judiciairement, si les procédures de disposition sont légales, elles contribueront à l'ordre social, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Par conséquent, à partir des dispositions de 2021, il ressort qu'il s'agit d'une mesure judiciaire. prise en charge des monnaies virtuelles.Activité d'enchères.
**Est-ce que **** utilisera d'autres méthodes pour se débarrasser de **** ? **
Les méthodes d'élimination des objets confisqués comprennent, outre les enchères publiques, les ventes ciblées, le transfert aux autorités compétentes, le don à l'assistance publique, la destruction, la vente, la restitution, la modification des droits de propriété, la négociation, etc.
Si les pièces virtuelles sont éliminées comme des objets confisqués, d’autres méthodes seront-elles utilisées ?
Différentes méthodes d'élimination correspondent à différents articles. Par exemple, les ventes ciblées visent les produits monopolistiques prescrits par l'État ou les articles confisqués dont la circulation est restreinte conformément à la réglementation, comme les produits du tabac monopolistiques, les produits pétroliers raffinés, etc., qui doivent être remis à l'unité de gestion centralisée pour achat unifié, ou vente à des unités qui acceptent les articles conformément à la réglementation. La méthode d'élimination transférée au service compétent concerne les objets spéciaux tels que les reliques culturelles et les équipements de contrôle.
Quant aux éléments tels que la monnaie virtuelle, la définition directe peut faire référence à la définition du Bitcoin donnée par la banque centrale en 2013, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la monnaie, mais appartient à la catégorie des biens virtuels. Nous pouvons en conclure que si les monnaies virtuelles traditionnelles telles que Bitcoin sont éliminées comme des objets confisqués, même si elles sont éliminées à l'avance par l'agence de traitement des dossiers, elles devraient être éliminées par le biais d'enchères publiques.
Bien entendu, pour certaines fausses pièces et pièces aériennes qui n'ont aucune valeur marchande, le coût d'élimination peut être supérieur à leur valeur réelle, et des mesures telles que la destruction ou la vente peuvent également être utilisées.
Mais cela soulève également une nouvelle question : comment déterminer ce qu’est une monnaie virtuelle ayant une valeur marchande et ce qu’est une monnaie aérienne selon des normes raisonnables ? L'auteur estime que l'évaluation du coût d'élimination peut être effectuée directement pour déterminer. Si l'évaluation du coût d'élimination est inférieure à la valeur réelle, elle peut être considérée comme ayant une valeur d'enchère. Si le coût d'élimination est supérieur à la valeur réelle, il peut être identifiés comme des pièces aériennes et directement détruits.
Procédure d'élimination :
Selon les « Mesures pour la gestion des biens confisqués » du ministère des Finances, certains objets facilement endommagés, corrompus ou dont la valeur marchande fluctue considérablement, tels que les obligations, les actions, les parts de fonds, etc., peuvent être cédés. d'abord avec le consentement du titulaire du droit.
Dans la pratique judiciaire, il n'est pas rare que les organes de sécurité publique se débarrassent d'abord des monnaies virtuelles concernées après les avoir saisies. La raison n'est généralement pas claire dans le cas, mais on peut en déduire que l'agence chargée du traitement du dossier estime que ces objets sont soumis aux fluctuations de la valeur marchande. Les articles plus volumineux peuvent donc être éliminés plus tôt conformément à la réglementation.
Cependant, il convient d’abord de préciser que, conformément aux réglementations en vigueur, les monnaies virtuelles, en tant qu’objets confisqués, doivent être éliminées par le biais d’enchères publiques. Par conséquent, même s'il est disposé à l'avance, disposé à l'avance ou disposé avant que le jugement ne prenne effet, il devrait être réalisé par le biais d'enchères publiques. Et s'il s'agit d'un processus d'enchères traité à l'avance, dans les affaires pénales, il doit y avoir des preuves complètes : le processus d'enchères, l'organisation, le prix, le processus spécifique, etc., peuvent tous être interrogés et retracés pour garantir l'équité.