Auteur : Liu Zhengyao, Source : Cabinet d'avocats Shanghai Mankiw
Atteindre le plafond illégal du nombre de travailleurs sur le lieu de travail
Le délit de détournement d'emploi a été le risque criminel le plus courant sur le lieu de travail au cours de la dernière décennie et constitue également l'arme de dissuasion la plus avantageuse pour la victime (l'entreprise) dans la campagne antifraude de l'entreprise. a diminué au cours des deux dernières années, ce crime est toujours un risque criminel dont tout le monde sur le lieu de travail (qu'il s'agisse d'un travailleur ou d'un patron) devrait s'inquiéter.
(La photo montre le nombre de documents de jugement publics sur le délit de détournement de fonds au cours des dix dernières années, source alpha)
L'avocat Liu a rencontré plus d'une consultation juridique concernant des employés de sociétés de collecte numérique NFT qui pourraient être soupçonnés de détournement de fonds. Certains chefs d'entreprise sont venus consulter en tant que défenseurs des droits ; il y avait aussi des employés de l'entreprise qui n'étaient pas sûrs de la nature de leurs actions et avaient peur d'être impliqués dans des crimes criminels. Par conséquent, à travers cet article, l'avocat Liu a trié et résumé l'analyse juridique des situations dans lesquelles les employés des sociétés de collecte numérique peuvent être soupçonnés de délits de détournement d'emploi, afin de fournir une référence aux sociétés de collecte numérique et à leurs employés.
01 Qu'est-ce que le délit de détournement d'emploi exactement ?
Comme son nom l'indique, le délit de détournement de fonds professionnel consiste à profiter de sa position pour détourner les biens de l'entreprise, constituant ainsi un délit. Pour le dire plus strictement, cela signifie que les employés d'une entreprise, d'une entreprise ou d'une autre unité profitent de leur position de posséder illégalement les biens de leur propre unité, et le montant est relativement important. Si c'est grave, cela constitue ce crime.
Pour identifier avec précision le délit de détournement d’emploi, les trois questions suivantes doivent être clarifiées :
(1) Qui peut commettre le délit de détournement d'emploi ?
C'est-à-dire l'objet du délit. Pour les salariés de l'unité, ils peuvent être répartis en salariés réguliers, contractuels, intérimaires (stagiaires), etc. Sont-ils tous des « personnels de l'unité » qui peuvent constituer le délit de détournement d'emploi ? La réponse est oui.
La clé pour déterminer ce crime est de voir si l'auteur a profité de sa position pour prendre illégalement possession des biens de l'unité pour laquelle il travaille. Peu importe qu'il soit un employé à temps plein ou à temps partiel, un employé contractuel ou intérimaire.
(2) Comment juger « profiter de sa position » ?
Dans le délit de détournement d'emploi, si l'auteur profite de la commodité de son pouvoir pour adopter un certain comportement, il s'agit certainement d'un acte visant à tirer profit de sa position ; mais si la position nominale de l'auteur est incohérente compte tenu de l'étendue de sa position actuelle, comment la déterminer ? La réponse est que l'étendue réelle de ses fonctions doit être utilisée comme critère de jugement. Par exemple, Zhang San est nominalement un membre du personnel technique de l'entreprise, mais il s'engage en réalité dans le travail financier de l'entreprise. Pour déterminer si Zhang San constitue le crime de détournement de travail, la position réelle de Zhang San doit être utilisée comme critère. Jugement en effectuant un travail, c'est-à-dire un travail financier.
(3) Quel montant d'argent sera déposé pour détournement de fonds ?
Combien cela coûtera-t-il de déposer une plainte auprès de la police et d'être condamné par un tribunal pour détournement d'emploi ?
Selon le « Règlement sur les normes de dépôt et de poursuite des affaires pénales relevant de la compétence des organes de sécurité publique (2) » publié par le ministère de la Sécurité publique et le Parquet populaire suprême le 6 avril 2022, les organes de sécurité publique ne poursuivre les cas de détournement de fonds professionnels si le montant en cause dépasse 30 000 yuans.
Cependant, selon les dispositions des « Interprétations sur plusieurs questions concernant l'application des lois dans le traitement des affaires pénales de corruption » publiées par la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême le 18 avril 2016, la Cour a statué que le point de départ du délit de détournement de fonds (c'est-à-dire « le montant est relativement important »). Le point de pénalité de départ pour « gros » est de 60 000 yuans.
La norme pour le délit de détournement de fonds professionnel est-elle de 30 000 ou 60 000 ?
L'avocat Liu estime que, sur la base du principe de favoriser les suspects en droit pénal, 60 000 yuans devraient toujours être utilisés comme norme. Même si les dispositions de la Loi suprême et du Parquet populaire suprême sont à la traîne, la culpabilité du suspect n'a pas d'importance. Cela dépend si la police a porté plainte contre lui, mais cela dépend de la décision finale du tribunal. La Cour populaire suprême a également clairement stipulé dans l'article 1 de la « Notice sur l'application du « Règlement du Parquet populaire suprême et du ministère de la Sécurité publique sur les normes de dépôt et de poursuite des affaires pénales relevant de la compétence des agences de sécurité publique (2 )" dans le procès pour crimes économiques": "La Cour populaire suprême Si le tribunal ne stipule pas les normes de condamnation et de condamnation pour les crimes économiques concernés, le Tribunal populaire peut se référer et appliquer les dispositions de la "Norme 2" lors de l'audition de crimes économiques. affaires criminelles. »
Premièrement, le tribunal peut se référer et appliquer les normes de dépôt des dossiers des organes de sécurité publique (en d'autres termes, il ne peut pas se référer à la requête) ; deuxièmement, la condition préalable à l'application référentielle est que la Cour suprême n'ait pas de réglementation sur la condamnation et la condamnation des crimes économiques concernés.
À l'heure actuelle, l'interprétation judiciaire de la Cour suprême de la norme de condamnation à 60 000 yuans pour le délit de détournement de fonds publics est toujours valable. En principe, la norme du département de la sécurité publique en matière de dépôt et de poursuites ne peut pas être appliquée. le délit de détournement de fonds officiel devrait toujours s'élever à 60 000 yuans.
02 Quels comportements sont suspectés de détournement d'emploi ?
Pour la société Shuzang, afin de protéger les intérêts patrimoniaux de l'entreprise, elle doit prêter attention à l'attention, aux enquêtes et à la collecte de preuves des employés soupçonnés de délits de détournement de fonds dans le cadre des enquêtes antifraude. Sur la base de l'expérience pratique de notre cabinet d'avocats Mankiw, l'avocat Liu a résumé les comportements courants de détournement de fonds dans les entreprises de Shuzang :
La première situation est que lorsque l'entreprise publie des collections numériques, les employés de l'entreprise profitent de leur position pour récupérer des listes blanches ou des collections pertinentes via les comptes qu'ils contrôlent, puis utilisent leur position pour obtenir des informations privilégiées et vendre les collections sur le marché secondaire dans un but lucratif. Intérêt personnel. À première vue, ce comportement ne semble pas répondre aux exigences de la « possession illégale des biens de l'unité comme étant les siens » dans le délit de détournement de fonds officiel. Cependant, après une analyse minutieuse, il n'est pas difficile de constater que ce comportement est essentiellement un Un employé profite de sa position et ajoute faussement un nouvel employé. Au cours du processus de transaction, les employés achètent des collections numériques à l'entreprise et les revendent ensuite sur le marché secondaire. À l'heure actuelle, la société a perdu la possibilité pour l'entreprise, en tant que vendeur, de vendre la collection numérique à un prix raisonnable ; pour l'acheteur de la collection numérique, elle a également perdu la possibilité de commercer directement avec la société sur une base équitable. , et ne peut le faire que sur le marché secondaire. Achetez des objets de collection numériques auprès des employés de l'entreprise à des prix élevés. Du point de vue comportemental matériel du droit pénal, si un employé possède les revenus futurs de l'entreprise, il est toujours soupçonné de constituer un délit de détournement d'emploi.
La deuxième situation est que les employés transfèrent à eux-mêmes les collections numériques restantes qui n'ont pas été vendues par l'entreprise par l'intermédiaire de leurs postes de direction, puis les revendent sur le marché secondaire dans un but lucratif. Ce type de comportement est un comportement de détournement de fonds relativement typique et ne nécessite pas trop d'analyse juridique.
" écrivez la réponse « en temps réel ». Analyse pour tous.
03 Comment la société Shuzang prend-elle ses précautions ?
Pour la société Shuzang, en plus de la conformité commerciale quotidienne, elle doit également accorder toute l'attention voulue au développement des activités antifraude de l'entreprise. En réalité, il existe des milliers de modèles de détournement d'emploi, et ils continueront probablement à « évoluer et innover" " Une fois que la fraude et la corruption internes au sein de l'entreprise, y compris les détournements d'emplois, éclatent, elles portent souvent un coup fatal à l'entreprise - on dit que les ennemis étrangers peuvent être défendus, mais il est difficile de se prémunir contre les voleurs nationaux.
En outre, l'entreprise de collections numériques doit également standardiser les processus d'enregistrement et de gestion interne des collections numériques, former un modèle de gestion institutionnalisé et clarifier les responsabilités de supervision et de gestion entre supérieurs et subordonnés et entre différents postes ; en même temps, les normes comportementales des employés doivent également être clarifiés, par exemple Formuler des règles interdisant aux employés de participer à des transactions sur le marché secondaire et les élever au niveau des « règles de la ligne rouge » de l'entreprise pour sensibiliser les employés aux résultats financiers et prévenir l'apparition de détournements de fonds au niveau du système de l'entreprise.
Enfin, Shuzang Company peut également inviter des avocats externes à intervenir pour évaluer et tester la qualité du développement, le système de conformité, etc. de l'entreprise, afin d'assurer le développement à long terme de l'entreprise.
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Analyse juridique des employés d'une entreprise de collecte numérique susceptibles d'être soupçonnés de détournement d'emploi
Auteur : Liu Zhengyao, Source : Cabinet d'avocats Shanghai Mankiw
Atteindre le plafond illégal du nombre de travailleurs sur le lieu de travail
Le délit de détournement d'emploi a été le risque criminel le plus courant sur le lieu de travail au cours de la dernière décennie et constitue également l'arme de dissuasion la plus avantageuse pour la victime (l'entreprise) dans la campagne antifraude de l'entreprise. a diminué au cours des deux dernières années, ce crime est toujours un risque criminel dont tout le monde sur le lieu de travail (qu'il s'agisse d'un travailleur ou d'un patron) devrait s'inquiéter.
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(La photo montre le nombre de documents de jugement publics sur le délit de détournement de fonds au cours des dix dernières années, source alpha)
L'avocat Liu a rencontré plus d'une consultation juridique concernant des employés de sociétés de collecte numérique NFT qui pourraient être soupçonnés de détournement de fonds. Certains chefs d'entreprise sont venus consulter en tant que défenseurs des droits ; il y avait aussi des employés de l'entreprise qui n'étaient pas sûrs de la nature de leurs actions et avaient peur d'être impliqués dans des crimes criminels. Par conséquent, à travers cet article, l'avocat Liu a trié et résumé l'analyse juridique des situations dans lesquelles les employés des sociétés de collecte numérique peuvent être soupçonnés de délits de détournement d'emploi, afin de fournir une référence aux sociétés de collecte numérique et à leurs employés.
01 Qu'est-ce que le délit de détournement d'emploi exactement ?
Comme son nom l'indique, le délit de détournement de fonds professionnel consiste à profiter de sa position pour détourner les biens de l'entreprise, constituant ainsi un délit. Pour le dire plus strictement, cela signifie que les employés d'une entreprise, d'une entreprise ou d'une autre unité profitent de leur position de posséder illégalement les biens de leur propre unité, et le montant est relativement important. Si c'est grave, cela constitue ce crime.
Pour identifier avec précision le délit de détournement d’emploi, les trois questions suivantes doivent être clarifiées :
(1) Qui peut commettre le délit de détournement d'emploi ?
C'est-à-dire l'objet du délit. Pour les salariés de l'unité, ils peuvent être répartis en salariés réguliers, contractuels, intérimaires (stagiaires), etc. Sont-ils tous des « personnels de l'unité » qui peuvent constituer le délit de détournement d'emploi ? La réponse est oui.
La clé pour déterminer ce crime est de voir si l'auteur a profité de sa position pour prendre illégalement possession des biens de l'unité pour laquelle il travaille. Peu importe qu'il soit un employé à temps plein ou à temps partiel, un employé contractuel ou intérimaire.
(2) Comment juger « profiter de sa position » ?
Dans le délit de détournement d'emploi, si l'auteur profite de la commodité de son pouvoir pour adopter un certain comportement, il s'agit certainement d'un acte visant à tirer profit de sa position ; mais si la position nominale de l'auteur est incohérente compte tenu de l'étendue de sa position actuelle, comment la déterminer ? La réponse est que l'étendue réelle de ses fonctions doit être utilisée comme critère de jugement. Par exemple, Zhang San est nominalement un membre du personnel technique de l'entreprise, mais il s'engage en réalité dans le travail financier de l'entreprise. Pour déterminer si Zhang San constitue le crime de détournement de travail, la position réelle de Zhang San doit être utilisée comme critère. Jugement en effectuant un travail, c'est-à-dire un travail financier.
(3) Quel montant d'argent sera déposé pour détournement de fonds ?
Combien cela coûtera-t-il de déposer une plainte auprès de la police et d'être condamné par un tribunal pour détournement d'emploi ?
Selon le « Règlement sur les normes de dépôt et de poursuite des affaires pénales relevant de la compétence des organes de sécurité publique (2) » publié par le ministère de la Sécurité publique et le Parquet populaire suprême le 6 avril 2022, les organes de sécurité publique ne poursuivre les cas de détournement de fonds professionnels si le montant en cause dépasse 30 000 yuans.
Cependant, selon les dispositions des « Interprétations sur plusieurs questions concernant l'application des lois dans le traitement des affaires pénales de corruption » publiées par la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême le 18 avril 2016, la Cour a statué que le point de départ du délit de détournement de fonds (c'est-à-dire « le montant est relativement important »). Le point de pénalité de départ pour « gros » est de 60 000 yuans.
La norme pour le délit de détournement de fonds professionnel est-elle de 30 000 ou 60 000 ?
L'avocat Liu estime que, sur la base du principe de favoriser les suspects en droit pénal, 60 000 yuans devraient toujours être utilisés comme norme. Même si les dispositions de la Loi suprême et du Parquet populaire suprême sont à la traîne, la culpabilité du suspect n'a pas d'importance. Cela dépend si la police a porté plainte contre lui, mais cela dépend de la décision finale du tribunal. La Cour populaire suprême a également clairement stipulé dans l'article 1 de la « Notice sur l'application du « Règlement du Parquet populaire suprême et du ministère de la Sécurité publique sur les normes de dépôt et de poursuite des affaires pénales relevant de la compétence des agences de sécurité publique (2 )" dans le procès pour crimes économiques": "La Cour populaire suprême Si le tribunal ne stipule pas les normes de condamnation et de condamnation pour les crimes économiques concernés, le Tribunal populaire peut se référer et appliquer les dispositions de la "Norme 2" lors de l'audition de crimes économiques. affaires criminelles. »
Premièrement, le tribunal peut se référer et appliquer les normes de dépôt des dossiers des organes de sécurité publique (en d'autres termes, il ne peut pas se référer à la requête) ; deuxièmement, la condition préalable à l'application référentielle est que la Cour suprême n'ait pas de réglementation sur la condamnation et la condamnation des crimes économiques concernés.
À l'heure actuelle, l'interprétation judiciaire de la Cour suprême de la norme de condamnation à 60 000 yuans pour le délit de détournement de fonds publics est toujours valable. En principe, la norme du département de la sécurité publique en matière de dépôt et de poursuites ne peut pas être appliquée. le délit de détournement de fonds officiel devrait toujours s'élever à 60 000 yuans.
02 Quels comportements sont suspectés de détournement d'emploi ?
Pour la société Shuzang, afin de protéger les intérêts patrimoniaux de l'entreprise, elle doit prêter attention à l'attention, aux enquêtes et à la collecte de preuves des employés soupçonnés de délits de détournement de fonds dans le cadre des enquêtes antifraude. Sur la base de l'expérience pratique de notre cabinet d'avocats Mankiw, l'avocat Liu a résumé les comportements courants de détournement de fonds dans les entreprises de Shuzang :
La première situation est que lorsque l'entreprise publie des collections numériques, les employés de l'entreprise profitent de leur position pour récupérer des listes blanches ou des collections pertinentes via les comptes qu'ils contrôlent, puis utilisent leur position pour obtenir des informations privilégiées et vendre les collections sur le marché secondaire dans un but lucratif. Intérêt personnel. À première vue, ce comportement ne semble pas répondre aux exigences de la « possession illégale des biens de l'unité comme étant les siens » dans le délit de détournement de fonds officiel. Cependant, après une analyse minutieuse, il n'est pas difficile de constater que ce comportement est essentiellement un Un employé profite de sa position et ajoute faussement un nouvel employé. Au cours du processus de transaction, les employés achètent des collections numériques à l'entreprise et les revendent ensuite sur le marché secondaire. À l'heure actuelle, la société a perdu la possibilité pour l'entreprise, en tant que vendeur, de vendre la collection numérique à un prix raisonnable ; pour l'acheteur de la collection numérique, elle a également perdu la possibilité de commercer directement avec la société sur une base équitable. , et ne peut le faire que sur le marché secondaire. Achetez des objets de collection numériques auprès des employés de l'entreprise à des prix élevés. Du point de vue comportemental matériel du droit pénal, si un employé possède les revenus futurs de l'entreprise, il est toujours soupçonné de constituer un délit de détournement d'emploi.
La deuxième situation est que les employés transfèrent à eux-mêmes les collections numériques restantes qui n'ont pas été vendues par l'entreprise par l'intermédiaire de leurs postes de direction, puis les revendent sur le marché secondaire dans un but lucratif. Ce type de comportement est un comportement de détournement de fonds relativement typique et ne nécessite pas trop d'analyse juridique.
" écrivez la réponse « en temps réel ». Analyse pour tous.
03 Comment la société Shuzang prend-elle ses précautions ?
Pour la société Shuzang, en plus de la conformité commerciale quotidienne, elle doit également accorder toute l'attention voulue au développement des activités antifraude de l'entreprise. En réalité, il existe des milliers de modèles de détournement d'emploi, et ils continueront probablement à « évoluer et innover" " Une fois que la fraude et la corruption internes au sein de l'entreprise, y compris les détournements d'emplois, éclatent, elles portent souvent un coup fatal à l'entreprise - on dit que les ennemis étrangers peuvent être défendus, mais il est difficile de se prémunir contre les voleurs nationaux.
En outre, l'entreprise de collections numériques doit également standardiser les processus d'enregistrement et de gestion interne des collections numériques, former un modèle de gestion institutionnalisé et clarifier les responsabilités de supervision et de gestion entre supérieurs et subordonnés et entre différents postes ; en même temps, les normes comportementales des employés doivent également être clarifiés, par exemple Formuler des règles interdisant aux employés de participer à des transactions sur le marché secondaire et les élever au niveau des « règles de la ligne rouge » de l'entreprise pour sensibiliser les employés aux résultats financiers et prévenir l'apparition de détournements de fonds au niveau du système de l'entreprise.
Enfin, Shuzang Company peut également inviter des avocats externes à intervenir pour évaluer et tester la qualité du développement, le système de conformité, etc. de l'entreprise, afin d'assurer le développement à long terme de l'entreprise.