Avec l’effondrement du géant de la monnaie numérique FTX, le PDG Sam Bankman-Fried a maintenant porté devant les tribunaux pour faire face à une série d’accusations. Le procès a attiré beaucoup d’attention des médias mondiaux et visait à révéler le point de vue de la personne clé derrière le crash du FTX et la responsabilité potentielle du SBF. Des partenaires proches aux anciens employés, un certain nombre de témoins clés se sont présentés, et cet article donnera un aperçu de leur témoignage et énumérera d’autres témoins clés qui comparaîtront devant le tribunal ensuite.
Gary Wang : Invité par SBF à ouvrir une porte dérobée pour Alameda, il peut également emprunter de l’argent à la société
Qui est Gary Wang ? Ancien co-fondateur et CTO de FTX, il a une relation personnelle profonde avec Sam Bankman-Fried, les deux se connaissent depuis le lycée et étaient colocataires au MIT. Avant de rejoindre FTX, Wang a travaillé chez Google. Sur Google, le nom chinois de Gary Wang est Wang Zixiao. Son témoignage devant le tribunal a révélé une inconduite au sein de FTX, qui impliquait l’utilisation illégale d’énormes quantités de fonds de clients. Ces initiés révèlent la relation complexe entre FTX et sa filiale Alameda Research.
Une photo des deux au MIT. Source : Bureau du procureur américain SDNY
Au tribunal, Gary Wang a admis avoir apporté des modifications au code back-end de FTX sous la direction de Sam Bankman-Frieed. Les changements ont donné à Alameda Research, un fonds spéculatif fondé par SBF, un accès unique à jusqu’à 65 milliards de dollars de crédit, un chiffre qui a choqué même les juges. ** Le juge Lewis A. Kaplan aurait même confirmé au tribunal si Wang prononçait le mot anglais « millon » comme « billon ».
Pour aller plus loin, Wang a noté que cette autorisation permet à Alameda de générer des soldes négatifs** et de retirer des fonds illimités des comptes d’utilisateurs de FTX. Interrogé sur la source des fonds retirés, Wang a précisé qu’il s’agissait des fonds des clients de FTX. **
Le témoignage de Gary Wang prouve en outre que le tweet envoyé par SBF à la veille du crash du FTX pour prétendre qu’il n’y avait rien de mal avec FTX était un mensonge complet.
Dans le même temps, Gary Wang a également mentionné qu’il avait personnellement emprunté 35 millions de dollars à Alameda pour acheter une propriété, et qu’il fallait se demander s’il s’agissait d’une opération de conformité. Dans le même temps, SBF a perforé le compte FTX de Wang avec 1 million de dollars pour payer les intérêts sur le prêt. L’avocat et directeur de la conformité de FTX, Dan Friedberg (appelé « médiateur » de SBF dans les précédents dépôts de bilan de FTX) a signé le billet à ordre documentant le prêt. L’avocat témoignera également devant le tribunal.
Le témoignage de Gary Wang correspondait à celui d’un autre témoin, Adam Yedidia. Lui et Bankman-Fried se connaissent depuis leurs jours au MIT et ont ensuite travaillé et vécu ensemble dans l’appartement de 30 millions de dollars de Bankman-Fried aux Bahamas (l’appartement où vivaient seuls les membres du cercle supérieur de FTX). Alors qu’il travaillait comme développeur chez FTX, Yedidia a découvert l’ampleur des emprunts d’Alameda auprès de FTX et a confronté SBF directement en juin 2022, exprimant des inquiétudes quant à la capacité d’Alameda à rembourser cette énorme dette. Bien que SBF insiste sur le fait qu’il n’est pas profondément impliqué dans les opérations quotidiennes d’Alameda et qu’il s’appuie principalement sur Caroline Ellison, le témoignage de Yedidia semble contredire cela. Finalement, lorsque Yedidia a appris début novembre que Bankman-Fried aurait utilisé les dépôts des clients de FTX pour payer les dépenses d’Alameda, il a décidé de quitter son emploi chez FTX et de couper les liens avec SBF.
Caroline Ellison: SBF m’a dit de détourner les fonds de FTX pour rembourser les emprunteurs d’Alameda
Le 10 octobre, heure locale aux États-Unis, l’ex-petite amie de Sam Bankman-Fried et PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, a également témoigné. Ellison a rejoint Alameda en 2018 et est devenu co-PDG de la société en octobre 2021. Elle était membre du cercle de trois personnes le plus étroitement lié de SBF et était impliquée dans presque toutes les opérations d’Alameda. Avant de témoigner, elle avait plaidé coupable et conclu un accord avec le gouvernement américain pour l’utiliser comme preuve en échange d’une peine réduite.
Au tribunal, elle a décrit la stratégie de SBF consistant à chercher désespérément plus d’argent après qu’Alameda ait subi une perte énorme, selon NBC. Son témoignage a déclaré que pour y parvenir, le SBF a demandé aux employés d’obtenir des prêts par tous les moyens possibles et a créé le jeton numérique FTT. Alameda possède 60 à 70% de l’offre du jeton, selon elle, et lorsque le prix du marché de la TTF est passé des 10 cents initiaux à 50 dollars, Alameda a gagné des milliards en conséquence.
Ellison a également noté que, bien qu’elle ait d’abord pensé que c’était trompeur, SBF l’a persuadée d’enregistrer les actifs de la TTF dans son bilan, permettant à Alameda d’emprunter l’argent. Depuis lors, Alameda a suivi la même stratégie avec d’autres jetons.
En outre, Ellison a mentionné qu’Alameda a fourni 5 milliards de dollars de prêts privés à des initiés de l’entreprise. Cela concorde avec le témoignage de Gary Wang.
Caroline Ellison a assisté à la salle d’audience. Source : Bloomberg
« Alameda prend des milliards de dollars aux clients de FTX et les utilise pour ses propres investissements et rembourse les emprunteurs. « Nous avons fini par prendre environ 14 milliards de dollars, dont une partie que nous pouvions nous permettre de rembourser », a-t-elle témoigné. Il (SBF), à l’origine PDG d’Alamda et propriétaire d’Alameda, m’a ordonné de commettre ces crimes. "**
Ellison a également déclaré que SBF estime « qu’il a lui-même 5% de chances de devenir président des États-Unis ».
Comment le côté SBF a-t-il réagi ?
Les avocats de la défense du côté de SBF dépeignent actuellement SBF comme « involontaire ». Mark Cohen, un avocat de SBF, a affirmé que SBF n’était qu’un « nerd des mathématiques qui ne buvait jamais ou ne faisait jamais la fête » et ne trichait ni n’essayait de tromper qui que ce soit. Ce n’est pas parce que les gens ont perdu de l’argent sur la plate-forme que SBF a commis une arnaque, a-t-il déclaré. Pendant le procès, SBF a gardé des notes sur son ordinateur et n’a parlé qu’occasionnellement à son avocat.
En réponse au témoignage de Wang, Cohen a déclaré que ce n’était « pas un secret » et a fait valoir que le rôle d’Alameda en tant que teneur de marché conforme sur FTX était un moyen de s’assurer qu’elle pouvait emprunter de l’argent lorsqu’elle avait besoin de liquidités.
Dans leur témoignage contre Ellison, les avocats de SBF ont tenu Ellison entièrement responsable et ont affirmé qu’elle n’avait pas géré l’entreprise. Cependant, Ellison insiste sur le fait que SBF est le décideur final et a été impliqué dans les affaires d’Alameda.
Pendant ce temps, les avocats de SBF ont rappelé au jury que plusieurs témoins avaient coopéré avec le gouvernement américain en échange d’une réduction de peine. Par implication, cela pourrait conduire à des témoignages biaisés. **
Quels autres témoins de blockbuster seront présents?
Le procès devrait durer six semaines, la première semaine n’étant pas encore terminée. Nishad Singh, le dernier membre du cercle restreint de trois personnes de SBF, n’est pas encore présent, et il est le dernier témoin vedette de l’accusation. En outre, il y a un nombre considérable de témoins à attendre avec impatience :
Nishad Singh, ancien responsable de l’ingénierie chez FTX
Ryne Miller, avocat général, FTX US
Daniel Friedberg, ancien directeur de la conformité de FTX
Ryan Salame, ancien co-PDG de FTX Bahamas
Anthony Scaramucci, fondateur de SkyBridge Capital et ami et partenaire commercial de Bankman-Fried
Alfred Lin, Sequoia Capital
Zac Prince, PDG de BlockFi
Professeurs SBF, parents, Barbara Fried et Joseph Bankman
Certaines des entités qui peuvent témoigner devant les tribunaux comprennent divers fonds de capital-risque et sociétés axées sur la crypto-monnaie telles que Genesis, Lightspeed Venture Partners, la Caisse de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Third Point, Signature Bank et Voyager Digital.
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SBF Trial Witness: Un article résumant les témoignages de témoins clés
Original | Odaily Planet Daily
Auteur | JK
! [SBF Trial Witness: An Article Summarizing Key Witness Testimony ] (https://piccdn.0daily.com/202310/11081540/5ic1d53t77f7df83.jpg!webp)
Avec l’effondrement du géant de la monnaie numérique FTX, le PDG Sam Bankman-Fried a maintenant porté devant les tribunaux pour faire face à une série d’accusations. Le procès a attiré beaucoup d’attention des médias mondiaux et visait à révéler le point de vue de la personne clé derrière le crash du FTX et la responsabilité potentielle du SBF. Des partenaires proches aux anciens employés, un certain nombre de témoins clés se sont présentés, et cet article donnera un aperçu de leur témoignage et énumérera d’autres témoins clés qui comparaîtront devant le tribunal ensuite.
Gary Wang : Invité par SBF à ouvrir une porte dérobée pour Alameda, il peut également emprunter de l’argent à la société
Qui est Gary Wang ? Ancien co-fondateur et CTO de FTX, il a une relation personnelle profonde avec Sam Bankman-Fried, les deux se connaissent depuis le lycée et étaient colocataires au MIT. Avant de rejoindre FTX, Wang a travaillé chez Google. Sur Google, le nom chinois de Gary Wang est Wang Zixiao. Son témoignage devant le tribunal a révélé une inconduite au sein de FTX, qui impliquait l’utilisation illégale d’énormes quantités de fonds de clients. Ces initiés révèlent la relation complexe entre FTX et sa filiale Alameda Research.
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Une photo des deux au MIT. Source : Bureau du procureur américain SDNY
Au tribunal, Gary Wang a admis avoir apporté des modifications au code back-end de FTX sous la direction de Sam Bankman-Frieed. Les changements ont donné à Alameda Research, un fonds spéculatif fondé par SBF, un accès unique à jusqu’à 65 milliards de dollars de crédit, un chiffre qui a choqué même les juges. ** Le juge Lewis A. Kaplan aurait même confirmé au tribunal si Wang prononçait le mot anglais « millon » comme « billon ».
Pour aller plus loin, Wang a noté que cette autorisation permet à Alameda de générer des soldes négatifs** et de retirer des fonds illimités des comptes d’utilisateurs de FTX. Interrogé sur la source des fonds retirés, Wang a précisé qu’il s’agissait des fonds des clients de FTX. **
Le témoignage de Gary Wang prouve en outre que le tweet envoyé par SBF à la veille du crash du FTX pour prétendre qu’il n’y avait rien de mal avec FTX était un mensonge complet.
Dans le même temps, Gary Wang a également mentionné qu’il avait personnellement emprunté 35 millions de dollars à Alameda pour acheter une propriété, et qu’il fallait se demander s’il s’agissait d’une opération de conformité. Dans le même temps, SBF a perforé le compte FTX de Wang avec 1 million de dollars pour payer les intérêts sur le prêt. L’avocat et directeur de la conformité de FTX, Dan Friedberg (appelé « médiateur » de SBF dans les précédents dépôts de bilan de FTX) a signé le billet à ordre documentant le prêt. L’avocat témoignera également devant le tribunal.
Le témoignage de Gary Wang correspondait à celui d’un autre témoin, Adam Yedidia. Lui et Bankman-Fried se connaissent depuis leurs jours au MIT et ont ensuite travaillé et vécu ensemble dans l’appartement de 30 millions de dollars de Bankman-Fried aux Bahamas (l’appartement où vivaient seuls les membres du cercle supérieur de FTX). Alors qu’il travaillait comme développeur chez FTX, Yedidia a découvert l’ampleur des emprunts d’Alameda auprès de FTX et a confronté SBF directement en juin 2022, exprimant des inquiétudes quant à la capacité d’Alameda à rembourser cette énorme dette. Bien que SBF insiste sur le fait qu’il n’est pas profondément impliqué dans les opérations quotidiennes d’Alameda et qu’il s’appuie principalement sur Caroline Ellison, le témoignage de Yedidia semble contredire cela. Finalement, lorsque Yedidia a appris début novembre que Bankman-Fried aurait utilisé les dépôts des clients de FTX pour payer les dépenses d’Alameda, il a décidé de quitter son emploi chez FTX et de couper les liens avec SBF.
Caroline Ellison: SBF m’a dit de détourner les fonds de FTX pour rembourser les emprunteurs d’Alameda
Le 10 octobre, heure locale aux États-Unis, l’ex-petite amie de Sam Bankman-Fried et PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, a également témoigné. Ellison a rejoint Alameda en 2018 et est devenu co-PDG de la société en octobre 2021. Elle était membre du cercle de trois personnes le plus étroitement lié de SBF et était impliquée dans presque toutes les opérations d’Alameda. Avant de témoigner, elle avait plaidé coupable et conclu un accord avec le gouvernement américain pour l’utiliser comme preuve en échange d’une peine réduite.
Au tribunal, elle a décrit la stratégie de SBF consistant à chercher désespérément plus d’argent après qu’Alameda ait subi une perte énorme, selon NBC. Son témoignage a déclaré que pour y parvenir, le SBF a demandé aux employés d’obtenir des prêts par tous les moyens possibles et a créé le jeton numérique FTT. Alameda possède 60 à 70% de l’offre du jeton, selon elle, et lorsque le prix du marché de la TTF est passé des 10 cents initiaux à 50 dollars, Alameda a gagné des milliards en conséquence.
Ellison a également noté que, bien qu’elle ait d’abord pensé que c’était trompeur, SBF l’a persuadée d’enregistrer les actifs de la TTF dans son bilan, permettant à Alameda d’emprunter l’argent. Depuis lors, Alameda a suivi la même stratégie avec d’autres jetons.
En outre, Ellison a mentionné qu’Alameda a fourni 5 milliards de dollars de prêts privés à des initiés de l’entreprise. Cela concorde avec le témoignage de Gary Wang.
! [SBF Trial Witness: An Article Summarizing Key Witness Testimony ] (https://piccdn.0daily.com/202310/11080427/q6udwqqhquxa0akd.jpg!webp)
Caroline Ellison a assisté à la salle d’audience. Source : Bloomberg
« Alameda prend des milliards de dollars aux clients de FTX et les utilise pour ses propres investissements et rembourse les emprunteurs. « Nous avons fini par prendre environ 14 milliards de dollars, dont une partie que nous pouvions nous permettre de rembourser », a-t-elle témoigné. Il (SBF), à l’origine PDG d’Alamda et propriétaire d’Alameda, m’a ordonné de commettre ces crimes. "**
Ellison a également déclaré que SBF estime « qu’il a lui-même 5% de chances de devenir président des États-Unis ».
Comment le côté SBF a-t-il réagi ?
Les avocats de la défense du côté de SBF dépeignent actuellement SBF comme « involontaire ». Mark Cohen, un avocat de SBF, a affirmé que SBF n’était qu’un « nerd des mathématiques qui ne buvait jamais ou ne faisait jamais la fête » et ne trichait ni n’essayait de tromper qui que ce soit. Ce n’est pas parce que les gens ont perdu de l’argent sur la plate-forme que SBF a commis une arnaque, a-t-il déclaré. Pendant le procès, SBF a gardé des notes sur son ordinateur et n’a parlé qu’occasionnellement à son avocat.
En réponse au témoignage de Wang, Cohen a déclaré que ce n’était « pas un secret » et a fait valoir que le rôle d’Alameda en tant que teneur de marché conforme sur FTX était un moyen de s’assurer qu’elle pouvait emprunter de l’argent lorsqu’elle avait besoin de liquidités.
Dans leur témoignage contre Ellison, les avocats de SBF ont tenu Ellison entièrement responsable et ont affirmé qu’elle n’avait pas géré l’entreprise. Cependant, Ellison insiste sur le fait que SBF est le décideur final et a été impliqué dans les affaires d’Alameda.
Pendant ce temps, les avocats de SBF ont rappelé au jury que plusieurs témoins avaient coopéré avec le gouvernement américain en échange d’une réduction de peine. Par implication, cela pourrait conduire à des témoignages biaisés. **
Quels autres témoins de blockbuster seront présents?
Le procès devrait durer six semaines, la première semaine n’étant pas encore terminée. Nishad Singh, le dernier membre du cercle restreint de trois personnes de SBF, n’est pas encore présent, et il est le dernier témoin vedette de l’accusation. En outre, il y a un nombre considérable de témoins à attendre avec impatience :
Certaines des entités qui peuvent témoigner devant les tribunaux comprennent divers fonds de capital-risque et sociétés axées sur la crypto-monnaie telles que Genesis, Lightspeed Venture Partners, la Caisse de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Third Point, Signature Bank et Voyager Digital.