PS : Cette affaire est un cas réel rencontré par l’équipe d’avocats de Guo, afin de protéger la vie privée, tous les noms sont des pseudonymes, et la réimpression et la citation sont interdites.
I. Faits de base
Xiaowen est un négociant de gré à gré dans le cercle des crypto-monnaies et est depuis longtemps engagé dans le trading d’acceptation de monnaie virtuelle sur BN, OK, HB et d’autres plateformes. Un jour de 2022, il a été soudainement emmené par l’organe de sécurité publique et placé en détention au motif d’avoir « ouvert un casino ». Au bout de 37 jours, le parquet n’a pas approuvé l’arrestation dans l’attente du procès.
Pendant la période de libération sous caution dans l’attente de son procès, après vérification par les organes de sécurité publique, Xiaowen a longtemps aidé une plateforme de jeux d’argent en ligne à blanchir des centaines de millions de fonds de jeu par le biais de transactions en monnaie virtuelle pour le compte de Wang. Mais Xiaowen ne connaît pas la véritable identité de Wang et pense seulement que Wang est un gros client rare et stable.
Finalement, au bout d’un an, Xiaowen a été acquitté en raison de preuves insuffisantes dans cette affaire.
Deuxièmement, du point de vue de la sécurité publique, allez-vous facilement laisser partir Xiaowen ? **
Tout d’abord, étant donné que le droit pénal et le code de procédure pénale chinois ne contiennent pas de dispositions spécifiques pour la confirmation des suspects criminels, une fois qu’une affaire pénale est déposée, tant qu’il est possible de commettre un crime, il peut être reconnu comme suspect criminel par les organes d’enquête.
Deuxièmement, en vertu de l’article 82 du Code de procédure pénale et de l’article 124 des dispositions relatives à la procédure des organes de sécurité publique dans le traitement des affaires pénales, « les organes de sécurité publique peuvent d’abord détenir un flagrant délit ou un suspect majeur dans l’une des circonstances suivantes : 2) La victime ou une personne qui l’a vu de ses propres yeux l’a identifié comme ayant commis un crime ; (3) Lorsque des preuves d’un crime sont trouvées autour ou à son domicile ; (5) Il existe une possibilité de destruction ou de falsification de preuves, ou de collusion dans les aveux. "
Le fait est que dans l’affaire du cercle monétaire, les transactions bancaires et autres enregistrements de transactions sont les meilleures preuves impliquées dans l’affaire, dans le cas de cette preuve directe ou de plusieurs preuves indirectes, il est facile de définir les deuxième et troisième situations, afin de découvrir les faits de l’affaire, l’organe de sécurité publique estime qu’il s’agit d’un suspect majeur, la première détention n’est pas mauvaise, n’est-ce pas ? S’il y a des preuves et qu’il y a des gens en fuite dans toute l’affaire, est-il acceptable que les organes de sécurité publique les détiennent d’abord afin d’empêcher la destruction, la falsification de preuves ou la collusion d’aveux, n’est-ce pas ?
Enfin, Xiaowen a effectué des transactions de monnaie virtuelle à long terme et à grande échelle avec Wang ; L’organe de sécurité publique a demandé à Xiaowen pourquoi il n’avait pas confirmé l’origine des fonds avec Wang ? Xiaowen a répondu : « J’ai demandé, et le client a seulement dit que c’était tout à fait légal. » « L’organe de sécurité publique a demandé : la carte bancaire de Xiaowen a été bloquée dans de nombreux endroits à plusieurs reprises, soupçonnaient-ils Wang d’avoir un problème ? Xiaowen a répondu : « Ce n’est pas bien de continuer à demander, cela semble irrespectueux, j’ai peur que si j’en demande plus, le client s’enfuie. » L’organe de sécurité publique a demandé à Xiaowen s’il savait que les transactions en monnaie virtuelle étaient des activités financières illégales, et Xiaowen a répondu : « Je sais que c’est illégal, mais je ne sais pas si c’est un crime. » "
Si vous êtes un organe de sécurité publique, serez-vous détenu en premier lorsque vous avez suffisamment de preuves objectives et que vous ne manquez que des preuves dont Xiaowen est subjectivement conscient ? Ne changeons pas la question des mesures coercitives (libération sous caution dans l’attente du procès) ici, au moins l’autorité des organes de sécurité publique de détenir en premier est vraiment grande.
**III. Résumé de l’affaire : La conformité des devises est une fausse proposition **
Les chefs d’accusation dans cette affaire ont subi un certain nombre de changements tels que l’ouverture d’un casino, les lettres d’aide, la dissimulation et la dissimulation de produits criminels, les affaires illégales, etc., mais après une communication longue et compliquée avec la loi sur le ministère public, Xiaowen a finalement été acquitté, et le cœur de l’innocence est en fait que les organes de sécurité publique ne peuvent finalement pas trouver de preuves que Xiaowen a une connaissance subjective, et ne peuvent pas prouver l’intention subjective, ce qui ne peut pas constituer le crime d’ouverture d’un casino, de lettres d’aide, de dissimulation et de dissimulation de produits criminels, etc., et il n’y a pas de réglementation nationale claire pour le crime d’exploitation illégale.
Je dois dire que Xiaowen a de la chance, car comme Xiaowen, il y a beaucoup d’autorités de traitement des affaires qui ont été jugées de force lorsque les preuves étaient insuffisantes, y compris certains grands fournisseurs de médicaments de gré à gré, des parties au projet et même les dirigeants d’échanges bien connus. De nombreuses personnes dans le cercle monétaire demandent souvent à Guo comment faire de la conformité, et Guo leur conseille de changer de carrière, car à une époque où les dispositions légales font défaut, où toutes les activités commerciales de monnaie virtuelle sont identifiées comme des activités financières illégales, la conformité au cercle monétaire est tout simplement une fausse proposition. Même si vous êtes prudent et prudent, que vous remarquez de nombreux risques potentiels de conformité et que vous préparez suffisamment de preuves, pouvez-vous absolument éviter de rencontrer une rencontre comme Xiaowen ? Vous savez, le droit n’est qu’un aspect de la société, et de nombreux facteurs objectifs en dehors de la loi sont encore plus difficiles à prévenir.
La loi est à la traîne et une nouvelle industrie doit être constamment « testée par l’exemple » afin de s’améliorer continuellement et de se conformer progressivement à la loi.
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Du point de vue de la sécurité publique : est-il « juste » de vendre des pièces impliquées dans l’affaire ?
Auteur : Avocat Guo Zhihao
PS : Cette affaire est un cas réel rencontré par l’équipe d’avocats de Guo, afin de protéger la vie privée, tous les noms sont des pseudonymes, et la réimpression et la citation sont interdites.
I. Faits de base
Xiaowen est un négociant de gré à gré dans le cercle des crypto-monnaies et est depuis longtemps engagé dans le trading d’acceptation de monnaie virtuelle sur BN, OK, HB et d’autres plateformes. Un jour de 2022, il a été soudainement emmené par l’organe de sécurité publique et placé en détention au motif d’avoir « ouvert un casino ». Au bout de 37 jours, le parquet n’a pas approuvé l’arrestation dans l’attente du procès.
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Pendant la période de libération sous caution dans l’attente de son procès, après vérification par les organes de sécurité publique, Xiaowen a longtemps aidé une plateforme de jeux d’argent en ligne à blanchir des centaines de millions de fonds de jeu par le biais de transactions en monnaie virtuelle pour le compte de Wang. Mais Xiaowen ne connaît pas la véritable identité de Wang et pense seulement que Wang est un gros client rare et stable.
Finalement, au bout d’un an, Xiaowen a été acquitté en raison de preuves insuffisantes dans cette affaire.
Deuxièmement, du point de vue de la sécurité publique, allez-vous facilement laisser partir Xiaowen ? **
Tout d’abord, étant donné que le droit pénal et le code de procédure pénale chinois ne contiennent pas de dispositions spécifiques pour la confirmation des suspects criminels, une fois qu’une affaire pénale est déposée, tant qu’il est possible de commettre un crime, il peut être reconnu comme suspect criminel par les organes d’enquête.
Deuxièmement, en vertu de l’article 82 du Code de procédure pénale et de l’article 124 des dispositions relatives à la procédure des organes de sécurité publique dans le traitement des affaires pénales, « les organes de sécurité publique peuvent d’abord détenir un flagrant délit ou un suspect majeur dans l’une des circonstances suivantes : 2) La victime ou une personne qui l’a vu de ses propres yeux l’a identifié comme ayant commis un crime ; (3) Lorsque des preuves d’un crime sont trouvées autour ou à son domicile ; (5) Il existe une possibilité de destruction ou de falsification de preuves, ou de collusion dans les aveux. "
Le fait est que dans l’affaire du cercle monétaire, les transactions bancaires et autres enregistrements de transactions sont les meilleures preuves impliquées dans l’affaire, dans le cas de cette preuve directe ou de plusieurs preuves indirectes, il est facile de définir les deuxième et troisième situations, afin de découvrir les faits de l’affaire, l’organe de sécurité publique estime qu’il s’agit d’un suspect majeur, la première détention n’est pas mauvaise, n’est-ce pas ? S’il y a des preuves et qu’il y a des gens en fuite dans toute l’affaire, est-il acceptable que les organes de sécurité publique les détiennent d’abord afin d’empêcher la destruction, la falsification de preuves ou la collusion d’aveux, n’est-ce pas ?
Enfin, Xiaowen a effectué des transactions de monnaie virtuelle à long terme et à grande échelle avec Wang ; L’organe de sécurité publique a demandé à Xiaowen pourquoi il n’avait pas confirmé l’origine des fonds avec Wang ? Xiaowen a répondu : « J’ai demandé, et le client a seulement dit que c’était tout à fait légal. » « L’organe de sécurité publique a demandé : la carte bancaire de Xiaowen a été bloquée dans de nombreux endroits à plusieurs reprises, soupçonnaient-ils Wang d’avoir un problème ? Xiaowen a répondu : « Ce n’est pas bien de continuer à demander, cela semble irrespectueux, j’ai peur que si j’en demande plus, le client s’enfuie. » L’organe de sécurité publique a demandé à Xiaowen s’il savait que les transactions en monnaie virtuelle étaient des activités financières illégales, et Xiaowen a répondu : « Je sais que c’est illégal, mais je ne sais pas si c’est un crime. » "
Si vous êtes un organe de sécurité publique, serez-vous détenu en premier lorsque vous avez suffisamment de preuves objectives et que vous ne manquez que des preuves dont Xiaowen est subjectivement conscient ? Ne changeons pas la question des mesures coercitives (libération sous caution dans l’attente du procès) ici, au moins l’autorité des organes de sécurité publique de détenir en premier est vraiment grande.
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**III. Résumé de l’affaire : La conformité des devises est une fausse proposition **
Les chefs d’accusation dans cette affaire ont subi un certain nombre de changements tels que l’ouverture d’un casino, les lettres d’aide, la dissimulation et la dissimulation de produits criminels, les affaires illégales, etc., mais après une communication longue et compliquée avec la loi sur le ministère public, Xiaowen a finalement été acquitté, et le cœur de l’innocence est en fait que les organes de sécurité publique ne peuvent finalement pas trouver de preuves que Xiaowen a une connaissance subjective, et ne peuvent pas prouver l’intention subjective, ce qui ne peut pas constituer le crime d’ouverture d’un casino, de lettres d’aide, de dissimulation et de dissimulation de produits criminels, etc., et il n’y a pas de réglementation nationale claire pour le crime d’exploitation illégale.
Je dois dire que Xiaowen a de la chance, car comme Xiaowen, il y a beaucoup d’autorités de traitement des affaires qui ont été jugées de force lorsque les preuves étaient insuffisantes, y compris certains grands fournisseurs de médicaments de gré à gré, des parties au projet et même les dirigeants d’échanges bien connus. De nombreuses personnes dans le cercle monétaire demandent souvent à Guo comment faire de la conformité, et Guo leur conseille de changer de carrière, car à une époque où les dispositions légales font défaut, où toutes les activités commerciales de monnaie virtuelle sont identifiées comme des activités financières illégales, la conformité au cercle monétaire est tout simplement une fausse proposition. Même si vous êtes prudent et prudent, que vous remarquez de nombreux risques potentiels de conformité et que vous préparez suffisamment de preuves, pouvez-vous absolument éviter de rencontrer une rencontre comme Xiaowen ? Vous savez, le droit n’est qu’un aspect de la société, et de nombreux facteurs objectifs en dehors de la loi sont encore plus difficiles à prévenir.
La loi est à la traîne et une nouvelle industrie doit être constamment « testée par l’exemple » afin de s’améliorer continuellement et de se conformer progressivement à la loi.