L’application de la technologie de cryptage dans les jeux d’argent en ligne, l’industrie grise et noire et les activités de blanchiment d’argent est très mature, et les fonds cryptés pour ces services écologiques en amont et en aval circulent à travers des réseaux de cryptage ouverts et anonymes, et il est inévitable que l’intersection avec le domaine de la crypto-finance conforme dans le processus d’échange et de monétisation des fonds entraîne non seulement des risques juridiques pour les investisseurs ordinaires, mais fait également souffrir les adresses commerciales des sociétés de crypto-monnaies de la pollution du capital.
Afin d’aider les entreprises du Web3 à mieux réduire les risques de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, assurez-vous que la source des fonds des utilisateurs est légale et que le risque global en capital est contrôlable. **Sur la base du travail d’analyse du portrait d’adresse on-chain, Bitrace propose une méthode d’évaluation du risque du fonds d’adresses basée sur le beau nombre TRON en introduisant l’utilisation illégale de l’infrastructure de cryptage par des activités à risque. **
Qu’est-ce qu’une adresse TRON ?
L’adresse de beau numéro fait référence à l’adresse de la blockchain avec des chiffres réguliers ou des lettres évidentes dans la chaîne de clé publique, les numéros sont soigneusement arrangés, beaux ou ont des significations spéciales, similaires aux numéros de téléphone mobile personnalisés, et sont obtenus par filtrage et filtrage après avoir généré des adresses avec un grand nombre de clés privées aléatoires.
Par rapport à d’autres adresses blockchain ordinaires, la belle adresse numérique a des caractéristiques plus distinctives et est plus facile à retenir. Dans la pratique de l’analyse des menaces de fonds d’adresses cryptées, il n’est pas difficile de constater que ces adresses sont souvent utilisées dans l’industrie grise et noire en ligne, les jeux d’argent en ligne et d’autres entreprises pour réaliser les fonctions de réception et de paiement des fonds, de stockage, de circulation ou d’acceptation des paris et de règlement des fonds.
Pour les entreprises cryptographiques qui servent principalement les utilisateurs finaux C, ces belles adresses et leurs adresses liées aux fonds présentent une menace financière plus importante, et il est nécessaire de prendre ce risque en compte dans les activités liées aux transactions de connaissance de l’adresse utilisateur (KYT). **
Exemples d’utilisation des jeux d’argent et de hasard en ligne
L’utilisation de crypto-monnaies pour participer à des jeux d’argent en ligne ou en tant qu’agent de casino pour accepter des paris en dehors de la zone autorisée est une activité illégale dans certains pays ou régions, **les entreprises web3 pour fournir à ces utilisateurs la garde de fonds d’actifs cryptographiques, l’échange de jetons, la garantie d’acceptation et d’autres services, entraîneront certains risques juridiques pour la plate-forme elle-même. **
Nos recherches ont révélé que les plateformes de jeux d’argent en ligne utilisent généralement de beaux chiffres comme adresses professionnelles** pour remplir des fonctions telles que l’acceptation de paris, le transfert de fonds et le règlement de fonds. Prenez le TGV... ds888, par exemple, a été très actif entre mai et octobre 2022 par les analystes cryptographiques de Bitrace sur la base du profilage d’adresse et de la technologie Big Data, gagnant un total de 551 joueurs misant 26 586 162 USDT.
! [Comment évaluer le risque pour les adresses TRON ?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-da95dabd21-dd1a6f-69ad2a.webp)
Image tirée du « Rapport d’audit » de DeTrust
À en juger par la forme d’interaction avec la contrepartie principale, cette adresse est l’adresse de pari d’une plateforme de paris de hachage et est utilisée pour le règlement des fonds en même temps, de sorte qu’elle apparaît sur la chaîne comme un échange de fonds à haute fréquence et à montant fixe avec plusieurs adresses, y compris les joueurs et d’autres adresses commerciales.
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Le jeu est une « supposition de queue » typique, c’est-à-dire que le joueur initie un transfert vers l’adresse de pari, si le hachage du transfert est un chiffre ou une lettre spécifique, le joueur gagne et la plate-forme retourne des jetons doubles après avoir déduit une partie des points ; Si le numéro de queue ne correspond pas, le joueur perd et les jetons ne seront pas rendus.
Contrairement aux sites de paris traditionnels qui n’utilisent que l’USDT avec une monnaie stable comme outil de « haut et de bas », ce type de jeu accepte également les paris TRX, car le jeu est court et rapide, de l’initiation du transfert à la fin du règlement des fonds est souvent inférieur à une minute, la plateforme n’a pas besoin d’éviter la perte de profit causée par la fluctuation des fonds cryptographiques en monnaie fiduciaire.
! [Comment évaluer le risque pour les adresses TRON ?] ](https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-974ed6980d-dd1a6f-69ad2a)
Image de DeTrust « Canvas »
L’analyse des fonds des joueurs de la plateforme montre que l’adresse typique du joueur n’est souvent utilisée que pour les jeux d’argent, en plus de peu d’autres activités, la source et la destination de ses fonds sont principalement des plateformes de trading de crypto-monnaies, provoquant ainsi une pollution du capital à l’adresse commerciale de la plate-forme centralisée concernée.
Si l’on prend l’exemple de l’adresse d’un joueur, tous ses fonds de jeu provenaient d’une plateforme de trading, initialement par le biais d’une relation avec TGV... ds888 a interagi avec le jeu de hachage, il a donc perdu 33 400 USDT, puis a effectué plus de fonds et de fréquence d’activités de jeu sur trois autres plateformes, qui ont été affichées sur la chaîne comme interagissant avec USDT et TRX avec quatre belles adresses, et a finalement généré une perte totale d’une valeur de plus de 250 000 $, et les fonds de jeu restants ont été transférés vers une plate-forme de trading.
À travers cette affaire, il n’est pas difficile de voir la menace financière qui pèse sur les adresses d’entreprises web3 à partir de belles adresses utilisées pour les jeux d’argent en ligne et de leurs adresses liées aux fonds.
Établir un modèle d’évaluation de la menace pour les fonds d’adresse
Les adresses sont souvent utilisées pour des activités à risque, mais toutes les adresses n’ont pas la capacité de polluer les fonds, ce n’est donc pas la seule norme pour déterminer la menace d’une adresse. **Afin d’aider les institutions Web3 à mieux éviter les risques potentiels en capital découlant des activités d’adresse des utilisateurs et à remplir les obligations de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) crypto-financière, Bitrace recommande une évaluation complète du niveau de menace financière des belles adresses et de leurs adresses associées à partir des dimensions suivantes :
**Source des frais de traitement. **Déterminez si les frais initiaux pour une adresse proviennent d’une adresse d’entité illégale ou d’un canal anonyme, si « oui », cela signifie que l’adresse a un potentiel de mal plus élevé ;
** Proportion des fonds à risque. **Observez l’afflux de fonds à l’adresse, si la proportion de sources de fonds à risque est relativement élevée, cela indique que l’adresse a un grand nombre de transactions ou une association à long terme avec des adresses à haut risque, et plus le degré de menace en capital est élevé ;
Type d’entreprise. **Déduit le type d’activité de la plateforme en fonction de la fréquence des transactions d’adresse, du type de fonds et du flux de fonds. Si la fréquence des transactions de belles adresses est élevée, que le flux de fonds est énorme et qu’il n’y a pas d’étiquettes d’adresse publique, alors ces institutions peuvent exercer des activités illégales ;
Activités réelles des utilisateurs. ** En fonction de l’interaction du contrat intelligent de l’adresse, de l’exposition au réseau public, de l’interaction centralisée de l’institution et d’autres comportements pour déterminer s’il s’agit d’une adresse personnelle, une activité d’adresse plus riche signifie que derrière l’adresse se trouve un individu réel plus stable. À l’inverse, les adresses présentant des maux inférieurs et des menaces financières plus élevées si leur activité n’est pas associée aux médias sociaux ou aux plateformes centralisées des utilisateurs.
En résumé, plus les adresses des utilisateurs respectent les règles ci-dessus, plus la menace potentielle pour les fonds est grande. Il est nécessaire que les entreprises du web3 en tiennent compte lors de l’élaboration des règles KYT.
Scénario d’application
Le modèle d’évaluation des menaces des fonds d’adresse tente d’aider les entreprises du Web3 à identifier les risques potentiels liés au capital des utilisateurs dans le processus d’exploitation, et fournit également des références pour les investisseurs individuels :
Pour les sociétés de portefeuille, la mise en place de ce modèle permet d’identifier efficacement le type et le niveau de risque de l’adresse du contrat, et de rappeler en temps opportun à l’utilisateur ou de bloquer le front-end lorsque l’utilisateur visite la page de risque ou interagit avec le contrat de risque pour éviter que l’utilisateur ne subisse des pertes ;
Pour les plateformes de trading centralisées, dans le cadre de la transaction KYT (Know Your Own User Address Transaction), le modèle peut effectuer une évaluation prudente des risques liés à l’adresse de l’utilisateur, aider la plateforme à prendre différentes mesures de contrôle des risques pour les utilisateurs ayant différents niveaux de risque dans le scénario de recharge du portefeuille chaud de l’utilisateur, et prévenir les risques de conformité dus à l’afflux de fonds de risque provenant d’adresses professionnelles ;
Pour les utilisateurs individuels, dans le scénario de trading de gré à gré, cette méthode peut aider les investisseurs à faire une évaluation simple du risque en capital de la contrepartie et à éviter d’être impliqués dans l’affaire en raison de la réception de fonds cryptographiques risqués.
est écrit à la fin
La conformité réglementaire, la protection de la sécurité et le maintien de la réputation sont cruciaux dans l’industrie de la cryptographie, et toutes les parties impliquées dans le marché des crypto-monnaies doivent prendre des mesures efficaces de surveillance et de conformité pour s’assurer que les transactions sont légales, transparentes et conservées à tout moment aux adresses à risque pour les fonds.
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Comment évaluer le risque pour les adresses TRON ?
L’application de la technologie de cryptage dans les jeux d’argent en ligne, l’industrie grise et noire et les activités de blanchiment d’argent est très mature, et les fonds cryptés pour ces services écologiques en amont et en aval circulent à travers des réseaux de cryptage ouverts et anonymes, et il est inévitable que l’intersection avec le domaine de la crypto-finance conforme dans le processus d’échange et de monétisation des fonds entraîne non seulement des risques juridiques pour les investisseurs ordinaires, mais fait également souffrir les adresses commerciales des sociétés de crypto-monnaies de la pollution du capital.
Afin d’aider les entreprises du Web3 à mieux réduire les risques de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, assurez-vous que la source des fonds des utilisateurs est légale et que le risque global en capital est contrôlable. **Sur la base du travail d’analyse du portrait d’adresse on-chain, Bitrace propose une méthode d’évaluation du risque du fonds d’adresses basée sur le beau nombre TRON en introduisant l’utilisation illégale de l’infrastructure de cryptage par des activités à risque. **
Qu’est-ce qu’une adresse TRON ?
L’adresse de beau numéro fait référence à l’adresse de la blockchain avec des chiffres réguliers ou des lettres évidentes dans la chaîne de clé publique, les numéros sont soigneusement arrangés, beaux ou ont des significations spéciales, similaires aux numéros de téléphone mobile personnalisés, et sont obtenus par filtrage et filtrage après avoir généré des adresses avec un grand nombre de clés privées aléatoires.
Par rapport à d’autres adresses blockchain ordinaires, la belle adresse numérique a des caractéristiques plus distinctives et est plus facile à retenir. Dans la pratique de l’analyse des menaces de fonds d’adresses cryptées, il n’est pas difficile de constater que ces adresses sont souvent utilisées dans l’industrie grise et noire en ligne, les jeux d’argent en ligne et d’autres entreprises pour réaliser les fonctions de réception et de paiement des fonds, de stockage, de circulation ou d’acceptation des paris et de règlement des fonds.
Pour les entreprises cryptographiques qui servent principalement les utilisateurs finaux C, ces belles adresses et leurs adresses liées aux fonds présentent une menace financière plus importante, et il est nécessaire de prendre ce risque en compte dans les activités liées aux transactions de connaissance de l’adresse utilisateur (KYT). **
Exemples d’utilisation des jeux d’argent et de hasard en ligne
L’utilisation de crypto-monnaies pour participer à des jeux d’argent en ligne ou en tant qu’agent de casino pour accepter des paris en dehors de la zone autorisée est une activité illégale dans certains pays ou régions, **les entreprises web3 pour fournir à ces utilisateurs la garde de fonds d’actifs cryptographiques, l’échange de jetons, la garantie d’acceptation et d’autres services, entraîneront certains risques juridiques pour la plate-forme elle-même. **
Nos recherches ont révélé que les plateformes de jeux d’argent en ligne utilisent généralement de beaux chiffres comme adresses professionnelles** pour remplir des fonctions telles que l’acceptation de paris, le transfert de fonds et le règlement de fonds. Prenez le TGV... ds888, par exemple, a été très actif entre mai et octobre 2022 par les analystes cryptographiques de Bitrace sur la base du profilage d’adresse et de la technologie Big Data, gagnant un total de 551 joueurs misant 26 586 162 USDT.
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Image tirée du « Rapport d’audit » de DeTrust
À en juger par la forme d’interaction avec la contrepartie principale, cette adresse est l’adresse de pari d’une plateforme de paris de hachage et est utilisée pour le règlement des fonds en même temps, de sorte qu’elle apparaît sur la chaîne comme un échange de fonds à haute fréquence et à montant fixe avec plusieurs adresses, y compris les joueurs et d’autres adresses commerciales.
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Le jeu est une « supposition de queue » typique, c’est-à-dire que le joueur initie un transfert vers l’adresse de pari, si le hachage du transfert est un chiffre ou une lettre spécifique, le joueur gagne et la plate-forme retourne des jetons doubles après avoir déduit une partie des points ; Si le numéro de queue ne correspond pas, le joueur perd et les jetons ne seront pas rendus.
Contrairement aux sites de paris traditionnels qui n’utilisent que l’USDT avec une monnaie stable comme outil de « haut et de bas », ce type de jeu accepte également les paris TRX, car le jeu est court et rapide, de l’initiation du transfert à la fin du règlement des fonds est souvent inférieur à une minute, la plateforme n’a pas besoin d’éviter la perte de profit causée par la fluctuation des fonds cryptographiques en monnaie fiduciaire.
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L’analyse des fonds des joueurs de la plateforme montre que l’adresse typique du joueur n’est souvent utilisée que pour les jeux d’argent, en plus de peu d’autres activités, la source et la destination de ses fonds sont principalement des plateformes de trading de crypto-monnaies, provoquant ainsi une pollution du capital à l’adresse commerciale de la plate-forme centralisée concernée.
Si l’on prend l’exemple de l’adresse d’un joueur, tous ses fonds de jeu provenaient d’une plateforme de trading, initialement par le biais d’une relation avec TGV... ds888 a interagi avec le jeu de hachage, il a donc perdu 33 400 USDT, puis a effectué plus de fonds et de fréquence d’activités de jeu sur trois autres plateformes, qui ont été affichées sur la chaîne comme interagissant avec USDT et TRX avec quatre belles adresses, et a finalement généré une perte totale d’une valeur de plus de 250 000 $, et les fonds de jeu restants ont été transférés vers une plate-forme de trading.
À travers cette affaire, il n’est pas difficile de voir la menace financière qui pèse sur les adresses d’entreprises web3 à partir de belles adresses utilisées pour les jeux d’argent en ligne et de leurs adresses liées aux fonds.
Établir un modèle d’évaluation de la menace pour les fonds d’adresse
Les adresses sont souvent utilisées pour des activités à risque, mais toutes les adresses n’ont pas la capacité de polluer les fonds, ce n’est donc pas la seule norme pour déterminer la menace d’une adresse. **Afin d’aider les institutions Web3 à mieux éviter les risques potentiels en capital découlant des activités d’adresse des utilisateurs et à remplir les obligations de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) crypto-financière, Bitrace recommande une évaluation complète du niveau de menace financière des belles adresses et de leurs adresses associées à partir des dimensions suivantes :
**Source des frais de traitement. **Déterminez si les frais initiaux pour une adresse proviennent d’une adresse d’entité illégale ou d’un canal anonyme, si « oui », cela signifie que l’adresse a un potentiel de mal plus élevé ;
** Proportion des fonds à risque. **Observez l’afflux de fonds à l’adresse, si la proportion de sources de fonds à risque est relativement élevée, cela indique que l’adresse a un grand nombre de transactions ou une association à long terme avec des adresses à haut risque, et plus le degré de menace en capital est élevé ;
Type d’entreprise. **Déduit le type d’activité de la plateforme en fonction de la fréquence des transactions d’adresse, du type de fonds et du flux de fonds. Si la fréquence des transactions de belles adresses est élevée, que le flux de fonds est énorme et qu’il n’y a pas d’étiquettes d’adresse publique, alors ces institutions peuvent exercer des activités illégales ;
Activités réelles des utilisateurs. ** En fonction de l’interaction du contrat intelligent de l’adresse, de l’exposition au réseau public, de l’interaction centralisée de l’institution et d’autres comportements pour déterminer s’il s’agit d’une adresse personnelle, une activité d’adresse plus riche signifie que derrière l’adresse se trouve un individu réel plus stable. À l’inverse, les adresses présentant des maux inférieurs et des menaces financières plus élevées si leur activité n’est pas associée aux médias sociaux ou aux plateformes centralisées des utilisateurs.
En résumé, plus les adresses des utilisateurs respectent les règles ci-dessus, plus la menace potentielle pour les fonds est grande. Il est nécessaire que les entreprises du web3 en tiennent compte lors de l’élaboration des règles KYT.
Scénario d’application
Le modèle d’évaluation des menaces des fonds d’adresse tente d’aider les entreprises du Web3 à identifier les risques potentiels liés au capital des utilisateurs dans le processus d’exploitation, et fournit également des références pour les investisseurs individuels :
Pour les sociétés de portefeuille, la mise en place de ce modèle permet d’identifier efficacement le type et le niveau de risque de l’adresse du contrat, et de rappeler en temps opportun à l’utilisateur ou de bloquer le front-end lorsque l’utilisateur visite la page de risque ou interagit avec le contrat de risque pour éviter que l’utilisateur ne subisse des pertes ; Pour les plateformes de trading centralisées, dans le cadre de la transaction KYT (Know Your Own User Address Transaction), le modèle peut effectuer une évaluation prudente des risques liés à l’adresse de l’utilisateur, aider la plateforme à prendre différentes mesures de contrôle des risques pour les utilisateurs ayant différents niveaux de risque dans le scénario de recharge du portefeuille chaud de l’utilisateur, et prévenir les risques de conformité dus à l’afflux de fonds de risque provenant d’adresses professionnelles ; Pour les utilisateurs individuels, dans le scénario de trading de gré à gré, cette méthode peut aider les investisseurs à faire une évaluation simple du risque en capital de la contrepartie et à éviter d’être impliqués dans l’affaire en raison de la réception de fonds cryptographiques risqués.
est écrit à la fin
La conformité réglementaire, la protection de la sécurité et le maintien de la réputation sont cruciaux dans l’industrie de la cryptographie, et toutes les parties impliquées dans le marché des crypto-monnaies doivent prendre des mesures efficaces de surveillance et de conformité pour s’assurer que les transactions sont légales, transparentes et conservées à tout moment aux adresses à risque pour les fonds.