Source : Elliptique ; Compilé : Pine Snow, Golden Finance
Il n’y a aucune preuve à l’appui de l’affirmation selon laquelle le Hamas a reçu un grand nombre de dons en crypto-monnaie.
Lors de l’utilisation des informations d’analyse de la blockchain pour tirer des conclusions, une compréhension approfondie de l’analyse de la blockchain et une compréhension du contexte et du contexte de l’analyse sont nécessaires.
Elliptic s’est associé au Wall Street Journal pour corriger les idées fausses du Hamas sur la collecte de fonds en crypto-monnaie.
De plus, nous avons eu des discussions avec le bureau de la sénatrice Warren pour nous assurer que toutes les parties concernées reconnaissent correctement les complexités et les nuances de l’analyse de ces portefeuilles.
Les événements du 7 octobre ont une fois de plus attiré l’attention sur la manière dont des organisations telles que le Hamas collectent des fonds pour leurs opérations. Au cours des dernières années, le Hamas a commencé à expérimenter les crypto-monnaies comme moyen de financement participatif auprès du public par le biais des médias sociaux. Cependant, la traçabilité unique de ces actifs fait que le montant levé reste faible par rapport à d’autres sources de financement.
Le Hamas a commencé à solliciter des dons en bitcoins en 2019, ce qui a culminé avec l’éruption de violence dans la région en mai 2021. Cependant, en avril 2023, le Hamas a suspendu toutes les activités de collecte de fonds en crypto-monnaie pour le public, invoquant « des craintes pour la sécurité des donateurs et pour éviter tout préjudice à leur égard ». Le groupe a ajouté que « les hostilités contre quiconque tente de soutenir le mouvement de résistance par le biais de cette crypto-monnaie s’intensifient ». Auparavant, les forces de l’ordre américaines avaient saisi des portefeuilles de cryptomonnaies utilisés pour blanchir de l’argent, identifié des donateurs et fermé des sites Web de collecte de fonds. L’Agence nationale de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) d’Israël a commencé à émettre des ordres de saisie pour les portefeuilles de cryptomonnaies liés au Hamas en 2021 et a travaillé avec les bourses pour geler les comptes qu’elles utilisent.
Cela illustre la faiblesse des crypto-monnaies en tant qu’outils de collecte de fonds. La transparence de la blockchain permet de retracer les fonds illicites et, dans certains cas, de les relier à des identités réelles. De plus, les utilisateurs de crypto-monnaies utilisent souvent des services centralisés tels que les échanges ou les stablecoins. Ces services répondent à la demande des forces de l’ordre de geler les fonds liés à des activités illégales ou le font de leur propre initiative sur la base des résultats de l’analyse de la blockchain.
Depuis le 7 octobre, la plus célèbre collecte de fonds publique en cryptomonnaies a été lancée par l’agence de presse pro-Hamas Gaza Now. Cependant, seulement 21 000 dollars en crypto-monnaie ont été donnés depuis le 7 octobre, et une grande partie a été gelée grâce aux efforts des entreprises et des chercheurs en crypto-monnaie, empêchant Gaza Now d’utiliser les fonds. Le 9 octobre, Gaza Now a envoyé environ 2 000 dollars de dons en crypto-monnaie à une plateforme d’échange, dans l’espoir peut-être d’encaisser, mais a été rapidement gelé. En outre, l’émetteur de stablecoins Tether a gelé environ 9 000 $ de dons de stablecoins.
En revanche, les campagnes de collecte de fonds cryptographiques à des fins humanitaires en Israël sont en plein essor. Par exemple, au 19 octobre, Crypto Aid Israel a reçu plus de 185 000 dollars de dons en crypto-monnaie pour soutenir les personnes touchées par l’incident.
Au cours des deux dernières semaines, les politiciens et les journalistes ont décrit la collecte publique de fonds en cryptomonnaies comme une source importante de financement pour le Hamas et d’autres organisations, mais les données ne le confirment tout simplement pas. Par rapport à d’autres sources de financement, les campagnes publiques de collecte de fonds en cryptomonnaies de ces organisations n’ont pas encore reçu de dons importants.
Dans une lettre adressée le 17 octobre à la Maison-Blanche et au Trésor américain, plus d’une centaine de législateurs américains ont cité le rapport et ont noté : « [...] Dans les mois qui ont précédé les attaques brutales et horribles contre Israël le 7 octobre, le Hamas et le Jihad islamique palestinien (JIP) ont levé des millions de dollars grâce à la crypto-monnaie, échappant ainsi aux sanctions américaines et finançant leurs opérations. En fait, d’août 2021 à juin de cette année, les deux groupes ont levé plus de 130 millions de dollars en crypto-monnaie. "
Cependant, il n’y a aucune preuve que la collecte de fonds en crypto-monnaies ait été proche de ce montant, et les données fournies par Elliptic et d’autres ont été mal comprises. Nous nous sommes entretenus avec des représentants de la signataire principale, la sénatrice Warren, et de l’auteur de l’article du Wall Street Journal pour clarifier ce point.
En juillet, la NBCTF a émis un ordre de saisie pour saisir des portefeuilles de cryptomonnaies liés au Jihad islamique palestinien (JIP) actif dans la bande de Gaza. Une analyse Elliptic des portefeuilles saisis par NBCTF a révélé que ces portefeuilles ont reçu un peu plus de 93 millions de dollars de transactions entre 2020 et 2023. Comme nous l’avons clairement indiqué dans nos recherches, cela ne signifie en aucun cas que le JIP a « collecté » tous ces fonds. Il n’est pas clair quel pourcentage des fonds reçus par ces portefeuilles est directement attribuable au JIP ou à d’autres organisations. Certains des portefeuilles répertoriés par NBCTF sont susceptibles d’appartenir à des fournisseurs de services plus petits, tels que les courtiers utilisés par PIJ.
Il ne s’agit pas de minimiser le rôle de ces fournisseurs de services. Les petits courtiers en crypto-monnaies eux-mêmes utilisés par le Hamas et d’autres jouent un rôle clé dans le financement de ces organisations. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour comprendre d’autres façons dont ces organisations tirent parti des cryptoactifs, par exemple pour l’achat d’infrastructures de soutien.
Chez Elliptic, notre priorité est de prévenir l’utilisation illicite des crypto-actifs, et depuis plus d’une décennie, nous fournissons des outils qui permettent aux clients d’identifier et de geler ces fonds. De nombreuses organisations utilisent des crypto-actifs pour la collecte de fonds publics, mais le montant impliqué est minime par rapport à d’autres sources de financement. Chaque fois qu’un sujet subtil et sensible comme celui-ci est abordé, une compréhension attentive de l’analyse de la blockchain est nécessaire, et le contexte complet de toute analyse doit être fourni par les personnes qui utilisent ces informations.
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Le Hamas clarifie le dossier du financement participatif en crypto-monnaie
Source : Elliptique ; Compilé : Pine Snow, Golden Finance
Il n’y a aucune preuve à l’appui de l’affirmation selon laquelle le Hamas a reçu un grand nombre de dons en crypto-monnaie.
Les événements du 7 octobre ont une fois de plus attiré l’attention sur la manière dont des organisations telles que le Hamas collectent des fonds pour leurs opérations. Au cours des dernières années, le Hamas a commencé à expérimenter les crypto-monnaies comme moyen de financement participatif auprès du public par le biais des médias sociaux. Cependant, la traçabilité unique de ces actifs fait que le montant levé reste faible par rapport à d’autres sources de financement.
Le Hamas a commencé à solliciter des dons en bitcoins en 2019, ce qui a culminé avec l’éruption de violence dans la région en mai 2021. Cependant, en avril 2023, le Hamas a suspendu toutes les activités de collecte de fonds en crypto-monnaie pour le public, invoquant « des craintes pour la sécurité des donateurs et pour éviter tout préjudice à leur égard ». Le groupe a ajouté que « les hostilités contre quiconque tente de soutenir le mouvement de résistance par le biais de cette crypto-monnaie s’intensifient ». Auparavant, les forces de l’ordre américaines avaient saisi des portefeuilles de cryptomonnaies utilisés pour blanchir de l’argent, identifié des donateurs et fermé des sites Web de collecte de fonds. L’Agence nationale de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) d’Israël a commencé à émettre des ordres de saisie pour les portefeuilles de cryptomonnaies liés au Hamas en 2021 et a travaillé avec les bourses pour geler les comptes qu’elles utilisent.
Cela illustre la faiblesse des crypto-monnaies en tant qu’outils de collecte de fonds. La transparence de la blockchain permet de retracer les fonds illicites et, dans certains cas, de les relier à des identités réelles. De plus, les utilisateurs de crypto-monnaies utilisent souvent des services centralisés tels que les échanges ou les stablecoins. Ces services répondent à la demande des forces de l’ordre de geler les fonds liés à des activités illégales ou le font de leur propre initiative sur la base des résultats de l’analyse de la blockchain.
Depuis le 7 octobre, la plus célèbre collecte de fonds publique en cryptomonnaies a été lancée par l’agence de presse pro-Hamas Gaza Now. Cependant, seulement 21 000 dollars en crypto-monnaie ont été donnés depuis le 7 octobre, et une grande partie a été gelée grâce aux efforts des entreprises et des chercheurs en crypto-monnaie, empêchant Gaza Now d’utiliser les fonds. Le 9 octobre, Gaza Now a envoyé environ 2 000 dollars de dons en crypto-monnaie à une plateforme d’échange, dans l’espoir peut-être d’encaisser, mais a été rapidement gelé. En outre, l’émetteur de stablecoins Tether a gelé environ 9 000 $ de dons de stablecoins.
En revanche, les campagnes de collecte de fonds cryptographiques à des fins humanitaires en Israël sont en plein essor. Par exemple, au 19 octobre, Crypto Aid Israel a reçu plus de 185 000 dollars de dons en crypto-monnaie pour soutenir les personnes touchées par l’incident.
Au cours des deux dernières semaines, les politiciens et les journalistes ont décrit la collecte publique de fonds en cryptomonnaies comme une source importante de financement pour le Hamas et d’autres organisations, mais les données ne le confirment tout simplement pas. Par rapport à d’autres sources de financement, les campagnes publiques de collecte de fonds en cryptomonnaies de ces organisations n’ont pas encore reçu de dons importants.
Dans une lettre adressée le 17 octobre à la Maison-Blanche et au Trésor américain, plus d’une centaine de législateurs américains ont cité le rapport et ont noté : « [...] Dans les mois qui ont précédé les attaques brutales et horribles contre Israël le 7 octobre, le Hamas et le Jihad islamique palestinien (JIP) ont levé des millions de dollars grâce à la crypto-monnaie, échappant ainsi aux sanctions américaines et finançant leurs opérations. En fait, d’août 2021 à juin de cette année, les deux groupes ont levé plus de 130 millions de dollars en crypto-monnaie. "
Cependant, il n’y a aucune preuve que la collecte de fonds en crypto-monnaies ait été proche de ce montant, et les données fournies par Elliptic et d’autres ont été mal comprises. Nous nous sommes entretenus avec des représentants de la signataire principale, la sénatrice Warren, et de l’auteur de l’article du Wall Street Journal pour clarifier ce point.
En juillet, la NBCTF a émis un ordre de saisie pour saisir des portefeuilles de cryptomonnaies liés au Jihad islamique palestinien (JIP) actif dans la bande de Gaza. Une analyse Elliptic des portefeuilles saisis par NBCTF a révélé que ces portefeuilles ont reçu un peu plus de 93 millions de dollars de transactions entre 2020 et 2023. Comme nous l’avons clairement indiqué dans nos recherches, cela ne signifie en aucun cas que le JIP a « collecté » tous ces fonds. Il n’est pas clair quel pourcentage des fonds reçus par ces portefeuilles est directement attribuable au JIP ou à d’autres organisations. Certains des portefeuilles répertoriés par NBCTF sont susceptibles d’appartenir à des fournisseurs de services plus petits, tels que les courtiers utilisés par PIJ.
Il ne s’agit pas de minimiser le rôle de ces fournisseurs de services. Les petits courtiers en crypto-monnaies eux-mêmes utilisés par le Hamas et d’autres jouent un rôle clé dans le financement de ces organisations. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour comprendre d’autres façons dont ces organisations tirent parti des cryptoactifs, par exemple pour l’achat d’infrastructures de soutien.
Chez Elliptic, notre priorité est de prévenir l’utilisation illicite des crypto-actifs, et depuis plus d’une décennie, nous fournissons des outils qui permettent aux clients d’identifier et de geler ces fonds. De nombreuses organisations utilisent des crypto-actifs pour la collecte de fonds publics, mais le montant impliqué est minime par rapport à d’autres sources de financement. Chaque fois qu’un sujet subtil et sensible comme celui-ci est abordé, une compréhension attentive de l’analyse de la blockchain est nécessaire, et le contexte complet de toute analyse doit être fourni par les personnes qui utilisent ces informations.