Les instituts de recherche sur les crypto-monnaies découvrent la vérité sur la collecte de fonds par le Hamas en crypto-monnaies, et la réalité est minime
Selon une analyse d’Elliptic, l’affilié du Hamas, le Jihad islamique palestinien, a levé « jusqu’à 93 millions de dollars en crypto-monnaie » entre août 2021 et juin de cette année, selon une analyse d’Elliptic.
Sur la base de la question, les législateurs, dirigés par la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts et le sénateur républicain Roger Marshall du Kansas, ont envoyé une lettre à l’administration Biden exprimant leurs « graves préoccupations » et demandant à l’administration Biden de « fournir plus de détails sur ses plans pour empêcher l’utilisation des crypto-monnaies pour financer le terrorisme ».
Mais Elliptic a déclaré dans un article du 25 octobre que les données fournies par Elliptic et d’autres avaient été mal interprétées et qu’il n’y avait aucune preuve que la collecte de fonds en crypto-monnaies avait permis de lever des fonds proches de ce chiffre. Le Wall Street Journal, la sénatrice Elizabeth Warren ou les bureaux de Roger Marshall n’ont pas répondu à cette affirmation. Mais l’un des auteurs de l’histoire, Ian Talley, a défendu son histoire sur la plate-forme X. Talley a cité un article publié par Elliptic en juillet et semblait suggérer que la rétractation par Elliptic de sa conclusion antérieure était due à la pression de la communauté cryptographique.
Mais ce n’est pas seulement Elliptic qui a remis en question ces données, car un article récent de la société de recherche sur les crypto-monnaies Chainalysis a également remis en question l’affirmation selon laquelle le Hamas aurait levé des millions de dollars en crypto-monnaie. (Lire : La société d’analyse blockchain Chainalysis : le rôle des crypto-monnaies dans le financement du terrorisme peut être surestimé)
D’où viennent les données citées dans le rapport du Wall Street Journal, comment Elliptic les explique-t-il et que pense-t-il de la campagne de collecte de fonds crypto du groupe terroriste ? Cet article vous présente la réponse d’Elliptic.
Voici le texte intégral de la réponse d’Elliptic :
Les événements terroristes du 7 octobre ont une fois de plus attiré l’attention sur la manière dont les organisations terroristes telles que le Hamas collectent des fonds pour leurs opérations. Au cours des dernières années, le Hamas a commencé à expérimenter les crypto-monnaies comme moyen de financement participatif auprès du public par le biais des médias sociaux. Cependant, la traçabilité des crypto-actifs signifie que le montant levé est encore faible par rapport à d’autres sources de financement.
Le Hamas a commencé à faire des dons par le biais de Bitcoin en 2019, avec un pic d’activité lors des violences dans la région en mai 2021. Cependant, en avril 2023, le Hamas a suspendu toutes les activités de collecte de fonds en cryptomonnaies pour le public, invoquant « des préoccupations pour la sécurité des donateurs et pour éviter tout préjudice à ceux-ci ». Le groupe a ajouté qu’il voyait « l’intensification des hostilités pour soutenir le mouvement de résistance à travers les crypto-monnaies ». Cela faisait suite à des mesures prises par les forces de l’ordre américaines pour confisquer les portefeuilles de cryptomonnaies utilisés pour le blanchiment d’argent, identifier les donateurs et fermer les sites Web de collecte de fonds. En 2021, l’Agence nationale de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) d’Israël a commencé à émettre des ordres de saisie contre les portefeuilles de cryptomonnaies liés au Hamas et à travailler avec les bourses pour geler les comptes.
Cela illustre la faiblesse des crypto-monnaies en tant qu’outil de collecte de fonds terroristes. La transparence de la blockchain permet de retracer les fonds illicites et, dans certains cas, de les relier à des identités réelles. De plus, les utilisateurs de crypto-monnaies utilisent souvent des services centralisés tels que les échanges ou les stablecoins. Ces services répondent aux demandes des forces de l’ordre de geler les fonds liés à des activités illégales ou d’agir de manière autonome sur la base de l’analyse de la blockchain.
Depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, la plus importante campagne de collecte de fonds publique en crypto-monnaie a été lancée par l’agence de presse pro-Hamas « Gaza Now ». Cependant, seulement 21 000 dollars ont été distribués depuis le 7 octobre, et la plupart des fonds ont été gelés (empêchant Gaza Now d’utiliser les fonds) grâce aux efforts des entreprises et des chercheurs en cryptographie. Le 9 octobre, Gaza Now a envoyé environ 2 000 dollars de crypto-monnaie à l’échange, probablement pour les encaisser, mais a été rapidement gelé par l’échange. En outre, environ 9 000 $ de dons de stablecoins ont été gelés par Tether.
En revanche, la collecte de fonds en crypto-monnaies pour des causes humanitaires en Israël est en plein essor. Par exemple, au 19 octobre, Israel Crypto Aid avait reçu plus de 185 000 dollars de dons en cryptomonnaies pour aider les réfugiés.
Au cours des deux dernières semaines, des politiciens et des journalistes ont décrit la collecte publique de crypto-monnaies comme une source importante de financement pour le Hamas et d’autres groupes terroristes, mais cette affirmation n’est tout simplement pas étayée par des données. La campagne de collecte de fonds en cryptomonnaies du groupe terroriste n’a pas reçu de dons importants par rapport à d’autres sources de financement.
Le 10 octobre, le Wall Street Journal a publié un article intitulé « Les militants du Hamas derrière l’attaque israélienne collectent des millions de dollars grâce à la crypto-monnaie ». Dans une lettre du 17 octobre adressée à la Maison Blanche et au Trésor américain, plus de 100 législateurs américains ont cité le rapport, déclarant : « Dans les mois qui ont précédé les attaques brutales et horribles contre Israël le 7 octobre, le Hamas et le Jihad islamique palestinien (JIP) ont collecté des millions de dollars grâce aux crypto-monnaies pour échapper aux sanctions américaines et financer leurs opérations. » En fait, d’août 2021 à juin de cette année, les deux groupes ont levé plus de 130 millions de dollars en crypto-monnaie. "
Cependant, il n’y a aucune preuve que le financement de la crypto-monnaie ait levé des fonds proches de ce chiffre, et les données fournies par Elliptic et d’autres ont été mal comprises. Elliptic s’est entretenu avec des représentants du signataire principal, la sénatrice Warren, et l’auteur de cet article du Wall Street Journal pour clarifier cela.
En juillet, l’Agence nationale de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) d’Israël a émis un ordre de saisie de portefeuilles de cryptomonnaies liés à l’organisation terroriste Jihad islamique palestinien (JIP). Une analyse des portefeuilles saisis par NBCTF a révélé que les portefeuilles ont reçu des transactions totalisant un peu plus de 93 millions de dollars entre 2020 et 2023. Comme Elliptic l’indique clairement dans ses recherches, cela ne signifie en aucun cas que le JIP a « levé » les fonds, ou qu’ils appartenaient tous au JIP. Il n’est pas clair quelle part des fonds reçus par ces portefeuilles appartient directement au JIP ou à d’autres activités terroristes. Certains des portefeuilles répertoriés par NBCTF sont susceptibles d’appartenir à des fournisseurs de services plus petits, tels que des courtiers utilisés par PIJ.
Il ne s’agit pas de diminuer le rôle de ces fournisseurs de services. Les petits courtiers en crypto-monnaies utilisés par le Hamas et d’autres organisations terroristes sont eux-mêmes définis comme des organisations terroristes parce qu’ils jouent un rôle clé dans le financement de ces organisations. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour comprendre d’autres façons dont les groupes terroristes exploitent les cryptoactifs, par exemple pour acheter des infrastructures de soutien.
La priorité absolue d’Elliptic est de prévenir l’utilisation illégale des crypto-actifs, et depuis plus d’une décennie, Elliptic fournit des outils qui permettent aux clients d’identifier et de geler ces fonds. Les groupes terroristes utilisent des crypto-actifs pour des collectes de fonds publiques, mais les montants en jeu sont faibles par rapport à d’autres sources de financement. Chaque fois que l’on aborde un sujet aussi délicat et sensible, une compréhension minutieuse et détaillée de l’analyse de la blockchain est nécessaire, et la personne qui utilise ces informations doit fournir le contexte complet de l’analyse.
À lire : Le Hamas a commencé à utiliser la collecte de fonds en crypto-monnaie il y a quatre ans, et les sites Web terroristes ont été secrètement contrôlés par les États-Unis
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Les instituts de recherche sur les crypto-monnaies découvrent la vérité sur la collecte de fonds par le Hamas en crypto-monnaies, et la réalité est minime
Écrit par Elliptic
Compilé par Felix, PANews
Selon une analyse d’Elliptic, l’affilié du Hamas, le Jihad islamique palestinien, a levé « jusqu’à 93 millions de dollars en crypto-monnaie » entre août 2021 et juin de cette année, selon une analyse d’Elliptic.
Sur la base de la question, les législateurs, dirigés par la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts et le sénateur républicain Roger Marshall du Kansas, ont envoyé une lettre à l’administration Biden exprimant leurs « graves préoccupations » et demandant à l’administration Biden de « fournir plus de détails sur ses plans pour empêcher l’utilisation des crypto-monnaies pour financer le terrorisme ».
Mais Elliptic a déclaré dans un article du 25 octobre que les données fournies par Elliptic et d’autres avaient été mal interprétées et qu’il n’y avait aucune preuve que la collecte de fonds en crypto-monnaies avait permis de lever des fonds proches de ce chiffre. Le Wall Street Journal, la sénatrice Elizabeth Warren ou les bureaux de Roger Marshall n’ont pas répondu à cette affirmation. Mais l’un des auteurs de l’histoire, Ian Talley, a défendu son histoire sur la plate-forme X. Talley a cité un article publié par Elliptic en juillet et semblait suggérer que la rétractation par Elliptic de sa conclusion antérieure était due à la pression de la communauté cryptographique.
Mais ce n’est pas seulement Elliptic qui a remis en question ces données, car un article récent de la société de recherche sur les crypto-monnaies Chainalysis a également remis en question l’affirmation selon laquelle le Hamas aurait levé des millions de dollars en crypto-monnaie. (Lire : La société d’analyse blockchain Chainalysis : le rôle des crypto-monnaies dans le financement du terrorisme peut être surestimé)
D’où viennent les données citées dans le rapport du Wall Street Journal, comment Elliptic les explique-t-il et que pense-t-il de la campagne de collecte de fonds crypto du groupe terroriste ? Cet article vous présente la réponse d’Elliptic.
Voici le texte intégral de la réponse d’Elliptic :
Les événements terroristes du 7 octobre ont une fois de plus attiré l’attention sur la manière dont les organisations terroristes telles que le Hamas collectent des fonds pour leurs opérations. Au cours des dernières années, le Hamas a commencé à expérimenter les crypto-monnaies comme moyen de financement participatif auprès du public par le biais des médias sociaux. Cependant, la traçabilité des crypto-actifs signifie que le montant levé est encore faible par rapport à d’autres sources de financement.
Le Hamas a commencé à faire des dons par le biais de Bitcoin en 2019, avec un pic d’activité lors des violences dans la région en mai 2021. Cependant, en avril 2023, le Hamas a suspendu toutes les activités de collecte de fonds en cryptomonnaies pour le public, invoquant « des préoccupations pour la sécurité des donateurs et pour éviter tout préjudice à ceux-ci ». Le groupe a ajouté qu’il voyait « l’intensification des hostilités pour soutenir le mouvement de résistance à travers les crypto-monnaies ». Cela faisait suite à des mesures prises par les forces de l’ordre américaines pour confisquer les portefeuilles de cryptomonnaies utilisés pour le blanchiment d’argent, identifier les donateurs et fermer les sites Web de collecte de fonds. En 2021, l’Agence nationale de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) d’Israël a commencé à émettre des ordres de saisie contre les portefeuilles de cryptomonnaies liés au Hamas et à travailler avec les bourses pour geler les comptes.
Cela illustre la faiblesse des crypto-monnaies en tant qu’outil de collecte de fonds terroristes. La transparence de la blockchain permet de retracer les fonds illicites et, dans certains cas, de les relier à des identités réelles. De plus, les utilisateurs de crypto-monnaies utilisent souvent des services centralisés tels que les échanges ou les stablecoins. Ces services répondent aux demandes des forces de l’ordre de geler les fonds liés à des activités illégales ou d’agir de manière autonome sur la base de l’analyse de la blockchain.
Depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, la plus importante campagne de collecte de fonds publique en crypto-monnaie a été lancée par l’agence de presse pro-Hamas « Gaza Now ». Cependant, seulement 21 000 dollars ont été distribués depuis le 7 octobre, et la plupart des fonds ont été gelés (empêchant Gaza Now d’utiliser les fonds) grâce aux efforts des entreprises et des chercheurs en cryptographie. Le 9 octobre, Gaza Now a envoyé environ 2 000 dollars de crypto-monnaie à l’échange, probablement pour les encaisser, mais a été rapidement gelé par l’échange. En outre, environ 9 000 $ de dons de stablecoins ont été gelés par Tether.
En revanche, la collecte de fonds en crypto-monnaies pour des causes humanitaires en Israël est en plein essor. Par exemple, au 19 octobre, Israel Crypto Aid avait reçu plus de 185 000 dollars de dons en cryptomonnaies pour aider les réfugiés.
Au cours des deux dernières semaines, des politiciens et des journalistes ont décrit la collecte publique de crypto-monnaies comme une source importante de financement pour le Hamas et d’autres groupes terroristes, mais cette affirmation n’est tout simplement pas étayée par des données. La campagne de collecte de fonds en cryptomonnaies du groupe terroriste n’a pas reçu de dons importants par rapport à d’autres sources de financement.
Le 10 octobre, le Wall Street Journal a publié un article intitulé « Les militants du Hamas derrière l’attaque israélienne collectent des millions de dollars grâce à la crypto-monnaie ». Dans une lettre du 17 octobre adressée à la Maison Blanche et au Trésor américain, plus de 100 législateurs américains ont cité le rapport, déclarant : « Dans les mois qui ont précédé les attaques brutales et horribles contre Israël le 7 octobre, le Hamas et le Jihad islamique palestinien (JIP) ont collecté des millions de dollars grâce aux crypto-monnaies pour échapper aux sanctions américaines et financer leurs opérations. » En fait, d’août 2021 à juin de cette année, les deux groupes ont levé plus de 130 millions de dollars en crypto-monnaie. "
Cependant, il n’y a aucune preuve que le financement de la crypto-monnaie ait levé des fonds proches de ce chiffre, et les données fournies par Elliptic et d’autres ont été mal comprises. Elliptic s’est entretenu avec des représentants du signataire principal, la sénatrice Warren, et l’auteur de cet article du Wall Street Journal pour clarifier cela.
En juillet, l’Agence nationale de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) d’Israël a émis un ordre de saisie de portefeuilles de cryptomonnaies liés à l’organisation terroriste Jihad islamique palestinien (JIP). Une analyse des portefeuilles saisis par NBCTF a révélé que les portefeuilles ont reçu des transactions totalisant un peu plus de 93 millions de dollars entre 2020 et 2023. Comme Elliptic l’indique clairement dans ses recherches, cela ne signifie en aucun cas que le JIP a « levé » les fonds, ou qu’ils appartenaient tous au JIP. Il n’est pas clair quelle part des fonds reçus par ces portefeuilles appartient directement au JIP ou à d’autres activités terroristes. Certains des portefeuilles répertoriés par NBCTF sont susceptibles d’appartenir à des fournisseurs de services plus petits, tels que des courtiers utilisés par PIJ.
Il ne s’agit pas de diminuer le rôle de ces fournisseurs de services. Les petits courtiers en crypto-monnaies utilisés par le Hamas et d’autres organisations terroristes sont eux-mêmes définis comme des organisations terroristes parce qu’ils jouent un rôle clé dans le financement de ces organisations. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour comprendre d’autres façons dont les groupes terroristes exploitent les cryptoactifs, par exemple pour acheter des infrastructures de soutien.
La priorité absolue d’Elliptic est de prévenir l’utilisation illégale des crypto-actifs, et depuis plus d’une décennie, Elliptic fournit des outils qui permettent aux clients d’identifier et de geler ces fonds. Les groupes terroristes utilisent des crypto-actifs pour des collectes de fonds publiques, mais les montants en jeu sont faibles par rapport à d’autres sources de financement. Chaque fois que l’on aborde un sujet aussi délicat et sensible, une compréhension minutieuse et détaillée de l’analyse de la blockchain est nécessaire, et la personne qui utilise ces informations doit fournir le contexte complet de l’analyse.
À lire : Le Hamas a commencé à utiliser la collecte de fonds en crypto-monnaie il y a quatre ans, et les sites Web terroristes ont été secrètement contrôlés par les États-Unis