En juillet, le gouvernement américain (USG) a converti près de 8 200 BTC à l’échange, attirant l’attention du marché, et l’énorme quantité a attiré l’attention du public. Le gouvernement américain est le plus grand détenteur de bitcoins au monde, avec environ 200 000 bitcoins saisis dans la cybercriminalité ou le dark web et contrôlés par le ministère de la Justice, l’Internal Revenue Service ou d’autres. Selon les données fournies par OKLink, cette année n’est pas la première fois que le gouvernement américain vend du BTC.
Ressource : Explorateur OKLink
Un récent reportage de CNBC sur Jimmy Zhong, un jeune Chinois, qui a volé près de 53 000 BTC à Silk Road, a révélé la deuxième plus grande source de bitcoins du gouvernement américain et l’incident bizarre de pirates informatiques volant le dark web. Jetons un coup d’œil à la façon dont Zhong a volé une énorme quantité de bitcoins et comment il a fini par se faire prendre.
Les pirates exploitent les vulnérabilités pour réaliser d’énormes gains
En 2012, Zhong a découvert une vulnérabilité dans la Route de la soie (dark web) pour obscurcir le système du site Web en enregistrant avant de prendre, déclenchant 140 transactions d’affilée, retirant un total de plus de 53 000 BTC. Par exemple, le 19 septembre 2012, Zhong a déposé 500 bitcoins de l’adresse thetormentor dans le portefeuille Silk Road. Moins de cinq secondes après le premier dépôt, Zhong a effectué 5 retraits de 500 bitcoins en succession rapide dans la même seconde, avec un gain net de 2 000 bitcoins, comme indiqué ci-dessous :
Après avoir volé une énorme quantité de bitcoins, Zhong était toujours très prudent, n’a pas immédiatement utilisé les fonds et a conservé son adresse et ses vêtements précédents. Entre décembre 2020 et janvier 2021, Zhong a transféré 750 BTC vers une table de mixage, obscurcissant et perturbant le flux de fonds, rendant plus difficile le suivi des fonds, comme indiqué ci-dessous :
Les données on-chain aident les autorités judiciaires à récupérer des fonds
Matthew Price, l’ancien chef des enquêtes de l’Internal Revenue Service, a dit un jour que lorsque le bitcoin est volé aujourd’hui, le criminel est comme une personne qui a braqué une banque dans la neige, et le nom du criminel peut ne pas être connu, mais les indices laissés par le champ numérique, comme les empreintes de pas sur la neige, peuvent toujours être retracés par les autorités.
Donc, même si Zhong l’a fait avec soin, il y a eu des omissions, au départ, il a déposé 50 000 bitcoins dans deux portefeuilles, dont 10 000 portefeuilles BTC ont transféré 10 adresses de portefeuille par lots, 1 000 BTC à chaque fois. Mais il existe une adresse de portefeuille de 0,0775 BTC qui interagit avec l’échange centralisé.
La source :Explorateur OKLink
Bitcoin est maintenant beaucoup moins anonyme et le dark web est beaucoup moins criminalisé en utilisant des transactions Bitcoin, car chaque transaction est stockée en permanence dans le grand livre de la blockchain.
Par exemple, la chaîne d’OKLink vers l’adresse principale de Zhong bc1q... 30ch ** étiquette d’adresse noire, les institutions ou agences concernées peuvent utiliser son système de surveillance, ** surveillance automatique de l’adresse (comme indiqué ci-dessous), une fois que l’adresse interagit avec d’autres adresses ou entités, l’institution ou l’agence recevra un avertissement précoce.
Zhong centralise les BTC volés dans deux portefeuilles et met respectivement 40 000 et 10 000 BTC, qui sont les portefeuilles où 40 000 BTC sont stockés.
Source：Chaintelligence Pro
Bien que l’incident ait duré longtemps, en s’appuyant sur le fournisseur de services on-chain, la police a réalisé le transfert, et grâce au portefeuille X qui a interagi avec l’échange, les enquêteurs ont trouvé Zhong, et ont trouvé le portefeuille E et le reste du portefeuille à travers cette partie de l'"empreinte » sur la chaîne, comme le montre la figure suivante :
Zhong a également perdu 3,3 milliards de dollars d’actifs à cause de 800 dollars (0,0775 BTC) de BTC.
L’argent coule-t-il dans le mélangeur en général ? **
Si l’on prend l’exemple de Tornado Cash, les utilisateurs souhaitent transférer un actif de manière anonyme ou mélanger des pièces, ils doivent d’abord transférer les actifs vers le contrat intelligent de Tornado Cash, mélanger les fonds, puis les restituer à l’utilisateur. Au cours du processus, le mélangeur donnera à l’utilisateur une clé comme justificatif d’identité pour prouver votre dépôt ; Lors de sa sortie, il suffit de la donner à la clé aléatoire donnée par le système avant la soumission, et après avoir soumis une nouvelle adresse, le contrat intelligent transférera l’actif à la nouvelle adresse et terminera le « mélange » de l’actif.
Selon ce qui précède, l’argent qui a été blanchi par le mélangeur doit également interagir avec la nouvelle adresse à transférer. Par conséquent, la société de données on-chain peut la marquer d’une adresse noire ou l’étiqueter après avoir interagi avec le mélangeur grâce au comportement d’interaction de l’adresse et du mélangeur, et lorsque ces adresses interagissent avec l’échange, l’unité d’échange ou d’agence utilisant le service on-chain ** peut être notifiée, même si l’ensemble du processus ne peut pas être restauré, il peut pénétrer une partie de la source de fonds. **
Dans ce jeu avec des fonds noirs et gris, la capacité des données sur la chaîne ** est la plus critique. Le fait d’avoir plus de données signifie que nous avons une image plus claire de la destination de l’argent et des entités qui se cachent derrière. **À ce stade, OKLink a investi beaucoup de temps et d’efforts et peut désormais couvrir plus de 170 réseaux blockchain, avec plus de 3,5 milliards d’étiquettes d’adresse, dont près de 70 millions d’étiquettes d’adresse noires et grises.
Sur la base des données sous-jacentes ci-dessus, OKLink peut augmenter l’interactivité, la portée de l’application et la profondeur de l’application du traçage on-chain via Chaintelligence, distinguer les biens légitimes des biens suspects et représenter l’identité physique en échangeant des crypto-monnaies contre des échanges d’espèces. Dans le même temps, elle coopère avec Onchain AML pour lutter contre le blanchiment d’argent, préserver la sécurité financière de la chaîne et répondre aux exigences de conformité réglementaire.
Référence
La vie secrète de Jimmy Zhong, qui a volé – et perdu – plus de 3 milliards de dollars :
Le procureur américain annonce une saisie historique de 3,36 milliards de dollars de crypto-monnaie et une condamnation en lien avec la fraude sur le Dark Web de Silk Road :
Affidavit à l’appui de la requête en confiscation du gouvernement :
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Comment les données on-chain peuvent attraper les pirates de la Route de la Soie
Écrit par Matthew Lee
En juillet, le gouvernement américain (USG) a converti près de 8 200 BTC à l’échange, attirant l’attention du marché, et l’énorme quantité a attiré l’attention du public. Le gouvernement américain est le plus grand détenteur de bitcoins au monde, avec environ 200 000 bitcoins saisis dans la cybercriminalité ou le dark web et contrôlés par le ministère de la Justice, l’Internal Revenue Service ou d’autres. Selon les données fournies par OKLink, cette année n’est pas la première fois que le gouvernement américain vend du BTC.
Ressource : Explorateur OKLink
Un récent reportage de CNBC sur Jimmy Zhong, un jeune Chinois, qui a volé près de 53 000 BTC à Silk Road, a révélé la deuxième plus grande source de bitcoins du gouvernement américain et l’incident bizarre de pirates informatiques volant le dark web. Jetons un coup d’œil à la façon dont Zhong a volé une énorme quantité de bitcoins et comment il a fini par se faire prendre.
Les pirates exploitent les vulnérabilités pour réaliser d’énormes gains
En 2012, Zhong a découvert une vulnérabilité dans la Route de la soie (dark web) pour obscurcir le système du site Web en enregistrant avant de prendre, déclenchant 140 transactions d’affilée, retirant un total de plus de 53 000 BTC. Par exemple, le 19 septembre 2012, Zhong a déposé 500 bitcoins de l’adresse thetormentor dans le portefeuille Silk Road. Moins de cinq secondes après le premier dépôt, Zhong a effectué 5 retraits de 500 bitcoins en succession rapide dans la même seconde, avec un gain net de 2 000 bitcoins, comme indiqué ci-dessous :
Après avoir volé une énorme quantité de bitcoins, Zhong était toujours très prudent, n’a pas immédiatement utilisé les fonds et a conservé son adresse et ses vêtements précédents. Entre décembre 2020 et janvier 2021, Zhong a transféré 750 BTC vers une table de mixage, obscurcissant et perturbant le flux de fonds, rendant plus difficile le suivi des fonds, comme indiqué ci-dessous :
Les données on-chain aident les autorités judiciaires à récupérer des fonds
Matthew Price, l’ancien chef des enquêtes de l’Internal Revenue Service, a dit un jour que lorsque le bitcoin est volé aujourd’hui, le criminel est comme une personne qui a braqué une banque dans la neige, et le nom du criminel peut ne pas être connu, mais les indices laissés par le champ numérique, comme les empreintes de pas sur la neige, peuvent toujours être retracés par les autorités.
Donc, même si Zhong l’a fait avec soin, il y a eu des omissions, au départ, il a déposé 50 000 bitcoins dans deux portefeuilles, dont 10 000 portefeuilles BTC ont transféré 10 adresses de portefeuille par lots, 1 000 BTC à chaque fois. Mais il existe une adresse de portefeuille de 0,0775 BTC qui interagit avec l’échange centralisé.
La source :Explorateur OKLink
Bitcoin est maintenant beaucoup moins anonyme et le dark web est beaucoup moins criminalisé en utilisant des transactions Bitcoin, car chaque transaction est stockée en permanence dans le grand livre de la blockchain.
Par exemple, la chaîne d’OKLink vers l’adresse principale de Zhong bc1q... 30ch ** étiquette d’adresse noire, les institutions ou agences concernées peuvent utiliser son système de surveillance, ** surveillance automatique de l’adresse (comme indiqué ci-dessous), une fois que l’adresse interagit avec d’autres adresses ou entités, l’institution ou l’agence recevra un avertissement précoce.
Zhong centralise les BTC volés dans deux portefeuilles et met respectivement 40 000 et 10 000 BTC, qui sont les portefeuilles où 40 000 BTC sont stockés.
Source：Chaintelligence Pro
Bien que l’incident ait duré longtemps, en s’appuyant sur le fournisseur de services on-chain, la police a réalisé le transfert, et grâce au portefeuille X qui a interagi avec l’échange, les enquêteurs ont trouvé Zhong, et ont trouvé le portefeuille E et le reste du portefeuille à travers cette partie de l'"empreinte » sur la chaîne, comme le montre la figure suivante :
Zhong a également perdu 3,3 milliards de dollars d’actifs à cause de 800 dollars (0,0775 BTC) de BTC.
L’argent coule-t-il dans le mélangeur en général ? **
Si l’on prend l’exemple de Tornado Cash, les utilisateurs souhaitent transférer un actif de manière anonyme ou mélanger des pièces, ils doivent d’abord transférer les actifs vers le contrat intelligent de Tornado Cash, mélanger les fonds, puis les restituer à l’utilisateur. Au cours du processus, le mélangeur donnera à l’utilisateur une clé comme justificatif d’identité pour prouver votre dépôt ; Lors de sa sortie, il suffit de la donner à la clé aléatoire donnée par le système avant la soumission, et après avoir soumis une nouvelle adresse, le contrat intelligent transférera l’actif à la nouvelle adresse et terminera le « mélange » de l’actif.
Selon ce qui précède, l’argent qui a été blanchi par le mélangeur doit également interagir avec la nouvelle adresse à transférer. Par conséquent, la société de données on-chain peut la marquer d’une adresse noire ou l’étiqueter après avoir interagi avec le mélangeur grâce au comportement d’interaction de l’adresse et du mélangeur, et lorsque ces adresses interagissent avec l’échange, l’unité d’échange ou d’agence utilisant le service on-chain ** peut être notifiée, même si l’ensemble du processus ne peut pas être restauré, il peut pénétrer une partie de la source de fonds. **
Dans ce jeu avec des fonds noirs et gris, la capacité des données sur la chaîne ** est la plus critique. Le fait d’avoir plus de données signifie que nous avons une image plus claire de la destination de l’argent et des entités qui se cachent derrière. **À ce stade, OKLink a investi beaucoup de temps et d’efforts et peut désormais couvrir plus de 170 réseaux blockchain, avec plus de 3,5 milliards d’étiquettes d’adresse, dont près de 70 millions d’étiquettes d’adresse noires et grises.
Sur la base des données sous-jacentes ci-dessus, OKLink peut augmenter l’interactivité, la portée de l’application et la profondeur de l’application du traçage on-chain via Chaintelligence, distinguer les biens légitimes des biens suspects et représenter l’identité physique en échangeant des crypto-monnaies contre des échanges d’espèces. Dans le même temps, elle coopère avec Onchain AML pour lutter contre le blanchiment d’argent, préserver la sécurité financière de la chaîne et répondre aux exigences de conformité réglementaire.
Référence
La vie secrète de Jimmy Zhong, qui a volé – et perdu – plus de 3 milliards de dollars :
Le procureur américain annonce une saisie historique de 3,36 milliards de dollars de crypto-monnaie et une condamnation en lien avec la fraude sur le Dark Web de Silk Road :
Affidavit à l’appui de la requête en confiscation du gouvernement :