Les Nations Unies mettent en garde contre cet altcoin : l’écosystème criminel !

Selon un récent rapport de l’ONU, Tether, un acteur majeur dans le monde du Bitcoin et des altcoins, est en train de devenir l’outil de prédilection des blanchisseurs d’argent et des escrocs en Asie du Sud-Est. Le rapport, publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, met en évidence l’augmentation alarmante des escroqueries, en particulier la célèbre tactique du « dépeçage de porcs » impliquant de fausses relations amoureuses Pendant ce temps, à mesure que le paysage des crypto-monnaies évolue, les réseaux criminels profitent de la vitesse et des transactions irréversibles de Tether, créant ainsi un système bancaire parallèle. L’ONU met notamment en garde contre un écosystème criminel surchargé et souligne le besoin urgent d’une réglementation des crypto-monnaies.

Tether, l’arrière de l’altcoin USDT, est populaire parmi les criminels

Selon un récent rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Tether, la première plateforme de crypto-monnaie au monde, s’est retrouvée à l’épicentre de la recrudescence des activités illégales, en particulier en Asie du Sud-Est. Il s’agit notamment d’une tendance troublante connue sous le nom de « dépeçage de porcs », une tactique dans laquelle les escrocs créent de fausses relations amoureuses pour exploiter les victimes émotionnellement et financièrement. Pendant ce temps, le rapport de l’ONU souligne une augmentation alarmante du blanchiment d’argent complexe et à grande vitesse, y compris Tether en particulier.

Selon le dernier article du Financial Times citant le rapport de l’ONU, les autorités chargées de l’application de la loi et du renseignement financier sont de plus en plus préoccupées par cette tendance, signalant un besoin croissant de mesures robustes pour lutter contre la criminalité financière dans l’espace numérique. Notamment, l’essor de la crypto-monnaie et les progrès technologiques ont facilité la pratique séculaire du crime organisé qui utilise les casinos du marché noir pour blanchir des fonds illicites.

Tether facilite les transactions « rapides » et « irréversibles »

En outre, le rapport souligne que les plateformes de jeux d’argent en ligne, en particulier les plateformes illégales, se distinguent comme des outils populaires de blanchiment d’argent basé sur les crypto-monnaies. L’altcoin de Tether, un stablecoin indexé sur le dollar américain, facilite les transactions rapides et irréversibles sur la blockchain. Pendant ce temps, selon la procureure pénale Erin West, Tether est le mécanisme préféré pour les activités illégales en raison de sa rapidité et de ses transactions irréversibles. Il a noté que l’impossibilité de retirer des transactions fait de Tether un outil attrayant pour les criminels et crée des défis pour les organismes d’application de la loi dans le suivi et la récupération des fonds illicites.

Jeremy Douglas, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, souligne l’inadéquation de la réglementation sur les crypto-monnaies. Il a déclaré qu’ils étaient considérablement à la traîne ou qu’ils n’avaient pratiquement aucune activité illicite liée aux crypto-monnaies. De plus, il a fait remarquer que le crime organisé exploite ces échappatoires réglementaires en exploitant les vulnérabilités et les faiblesses du système, ce qui pose un sérieux défi aux organismes d’application de la loi. Selon lui, malgré des efforts accrus d’application de la loi à l’échelle mondiale, Tether reste un favori pour déplacer des fonds parmi les groupes criminels, y compris certains casinos spécialisés dans la gestion des transactions Tether.

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