L’Union européenne a annoncé qu’elle était parvenue à un accord de principe visant à imposer des réglementations plus strictes aux sociétés de crypto-monnaies. La décision, annoncée jeudi, a été élargie dans le cadre d’un effort plus large visant à améliorer la coordination entre les autorités nationales pour lutter contre le blanchiment d’argent.
L’accord est intervenu après de longues négociations entre les représentants des États membres de l’Union européenne et le Parlement européen. Il fait également partie d’un ensemble de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent visant à remédier aux incohérences dans l’approche actuelle des pays en matière de fraude et de criminalité financière.
En vertu de l’accord, les règles existantes de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment d’argent seront étendues pour couvrir davantage les participants à l’écosystème des crypto-monnaies. Les prestataires de services sur crypto-actifs seront tenus d’effectuer des contrôles de diligence raisonnable à l’égard des clients qui effectuent des transactions d’un montant égal ou supérieur à 1 000 euros et signalent des activités financières suspectes. Des exigences de vérification supplémentaires seront mises en place pour les sociétés de cryptomonnaies transfrontalières.
Les règles visent également à décourager l’utilisation de portefeuilles numériques auto-hébergés, qui permettent aux utilisateurs de contrôler directement leurs clés privées. Ces types de portefeuilles ont gagné en notoriété car ils permettent aux criminels de cacher des fonds plus facilement.
En plus des traders de crypto-monnaies ; La réglementation s’appliquera également aux vendeurs de produits de luxe et de grande valeur tels que les métaux précieux, les bijoux, les véhicules de luxe et les avions. Ces exigences visent à rendre plus difficile le transfert de gains illicites vers des actifs qui conservent leur valeur et qui sont faciles à déplacer ou à dissimuler.
Dans le cadre d’efforts plus larges visant à réduire l’utilisation de devises étrangères dans les transactions illicites, l’accord impose une limite de 10 000 euros sur les paiements en espèces dans l’ensemble de l’UE. Cependant, pour qu’elles deviennent loi, elles doivent être approuvées par les États membres et le Parlement.
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De nouvelles réglementations pour l’industrie des crypto-monnaies dans l’Union européenne ont été provisoirement adoptées
L’Union européenne a annoncé qu’elle était parvenue à un accord de principe visant à imposer des réglementations plus strictes aux sociétés de crypto-monnaies. La décision, annoncée jeudi, a été élargie dans le cadre d’un effort plus large visant à améliorer la coordination entre les autorités nationales pour lutter contre le blanchiment d’argent.
L’accord est intervenu après de longues négociations entre les représentants des États membres de l’Union européenne et le Parlement européen. Il fait également partie d’un ensemble de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent visant à remédier aux incohérences dans l’approche actuelle des pays en matière de fraude et de criminalité financière.
En vertu de l’accord, les règles existantes de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment d’argent seront étendues pour couvrir davantage les participants à l’écosystème des crypto-monnaies. Les prestataires de services sur crypto-actifs seront tenus d’effectuer des contrôles de diligence raisonnable à l’égard des clients qui effectuent des transactions d’un montant égal ou supérieur à 1 000 euros et signalent des activités financières suspectes. Des exigences de vérification supplémentaires seront mises en place pour les sociétés de cryptomonnaies transfrontalières.
Les règles visent également à décourager l’utilisation de portefeuilles numériques auto-hébergés, qui permettent aux utilisateurs de contrôler directement leurs clés privées. Ces types de portefeuilles ont gagné en notoriété car ils permettent aux criminels de cacher des fonds plus facilement.
En plus des traders de crypto-monnaies ; La réglementation s’appliquera également aux vendeurs de produits de luxe et de grande valeur tels que les métaux précieux, les bijoux, les véhicules de luxe et les avions. Ces exigences visent à rendre plus difficile le transfert de gains illicites vers des actifs qui conservent leur valeur et qui sont faciles à déplacer ou à dissimuler.
Dans le cadre d’efforts plus larges visant à réduire l’utilisation de devises étrangères dans les transactions illicites, l’accord impose une limite de 10 000 euros sur les paiements en espèces dans l’ensemble de l’UE. Cependant, pour qu’elles deviennent loi, elles doivent être approuvées par les États membres et le Parlement.
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