Où va tout l’argent provenant de la fraude dans le secteur des télécommunications ?
La fraude dans les télécommunications, c’est des dizaines de milliards par an, et en fin de compte, l’argent va à l’étranger ? En fait, non, le blanchiment de capitaux est très simple, la pensée de la sécurité publique est encore bloquée dans le mode d’il y a quelques années, et le blanchiment d’argent des escrocs ne sait pas comment mettre à jour plus long et moins d’astuces, Tout d’abord, la plupart de l’argent que nous transférons est laissé dans le pays, il n’y a presque pas de transfert direct à l’étranger, l’argent peut être directement transféré hors du pays, on estime que ces riches se sont enfuis, l’argent est généralement blanchi, le blanchiment est très simple, dans le passé, il était principalement utilisé pour utiliser une carte très longue pour faire demi-tour, puis retirer de l’argent, maintenant à cause de l’action nationale de rupture de carte, et ne peut retirer que 20 000 espèces par jour, donc ce modèle de blanchiment d’argent est presque rare. Maintenant, la plupart d’entre eux sont des blanchiment de capitaux de réseau de paiement par carte de crédit, il y a des centaines de sociétés de paiement dans le pays, les machines de point de vente le font avec désinvolture, pas besoin de vérifier quoi que ce soit, et il n’y a pas de supervision, dès que l’argent arrive, il sera balayé immédiatement, et la police ne peut envoyer une lettre que lentement, et il peut ne pas répondre pendant six mois. Il y a aussi des cartes de crédit à découvert direct d’abord, et lorsque vous trompez l’argent, la banque le remboursera par défaut, même s’il est gelé, la banque ne vous le donnera pas, puis acheter de l’or de carte d’achat, ce qui est une opération très simple, mais le commerçant n’a aucune responsabilité à assumer, et personne ne s’en soucie. En plus de coopérer avec le commerçant en chef pour changer la carte d’achat de voiture dès que l’argent arrive, puis 20% de réduction sur le rachat, le commerçant n’a aucune responsabilité, sauf si la personne qui ne devrait pas être trompée a été trompée, il y a eu un résultat d’un tel blanchiment de capitaux dans le passé est l’argent du gouvernement, la sécurité publique a demandé de force au commerçant de revenir, mais qui se soucie des gens ? Il y a aussi ces hôtels de cigarettes, presque tous ont participé au blanchiment de capitaux, et ont immédiatement acheté beaucoup de produits longs après avoir reçu l’argent, puis ont vendu la liste d’achat directement à rabais, et l’argent est allé à la compagnie de tabac, et vous pouvez également acheter une voiture, l’acheter et la vendre pendant un mois ou deux. Maintenant, il y a aussi le paiement des factures d’électricité, le paiement des factures de téléphone et le chargement des cartes gas, car long ce n’est pas en temps réel, 100% d’entre elles sont Blanchiment de capitaux, et cette Blanchiment de capitaux long sur Taobao, c’est comme bull Mao......
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La fraude dans les télécommunications, c’est des dizaines de milliards par an, et en fin de compte, l’argent va à l’étranger ? En fait, non, le blanchiment de capitaux est très simple, la pensée de la sécurité publique est encore bloquée dans le mode d’il y a quelques années, et le blanchiment d’argent des escrocs ne sait pas comment mettre à jour plus long et moins d’astuces,
Tout d’abord, la plupart de l’argent que nous transférons est laissé dans le pays, il n’y a presque pas de transfert direct à l’étranger, l’argent peut être directement transféré hors du pays, on estime que ces riches se sont enfuis, l’argent est généralement blanchi, le blanchiment est très simple, dans le passé, il était principalement utilisé pour utiliser une carte très longue pour faire demi-tour, puis retirer de l’argent, maintenant à cause de l’action nationale de rupture de carte, et ne peut retirer que 20 000 espèces par jour, donc ce modèle de blanchiment d’argent est presque rare.
Maintenant, la plupart d’entre eux sont des blanchiment de capitaux de réseau de paiement par carte de crédit, il y a des centaines de sociétés de paiement dans le pays, les machines de point de vente le font avec désinvolture, pas besoin de vérifier quoi que ce soit, et il n’y a pas de supervision, dès que l’argent arrive, il sera balayé immédiatement, et la police ne peut envoyer une lettre que lentement, et il peut ne pas répondre pendant six mois.
Il y a aussi des cartes de crédit à découvert direct d’abord, et lorsque vous trompez l’argent, la banque le remboursera par défaut, même s’il est gelé, la banque ne vous le donnera pas, puis acheter de l’or de carte d’achat, ce qui est une opération très simple, mais le commerçant n’a aucune responsabilité à assumer, et personne ne s’en soucie.
En plus de coopérer avec le commerçant en chef pour changer la carte d’achat de voiture dès que l’argent arrive, puis 20% de réduction sur le rachat, le commerçant n’a aucune responsabilité, sauf si la personne qui ne devrait pas être trompée a été trompée, il y a eu un résultat d’un tel blanchiment de capitaux dans le passé est l’argent du gouvernement, la sécurité publique a demandé de force au commerçant de revenir, mais qui se soucie des gens ?
Il y a aussi ces hôtels de cigarettes, presque tous ont participé au blanchiment de capitaux, et ont immédiatement acheté beaucoup de produits longs après avoir reçu l’argent, puis ont vendu la liste d’achat directement à rabais, et l’argent est allé à la compagnie de tabac, et vous pouvez également acheter une voiture, l’acheter et la vendre pendant un mois ou deux.
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