Trois minutes pour comprendre comment le blanchiment d'argent fonctionne dans l'industrie des cryptomonnaies
Blanchiment de capitaux, c'est quoi ?
人员表： 卡商-收集（买卖）银行卡的intermédiaire. 卡主-也叫卡娃，食物链最底端的人群，出售出租自己银行账户的。 Carnet d'ordre - aussi appelé fournisseur de données, fournisseur de canaux, responsable de la connexion avec les opérateurs de fraude téléphonique, responsable de la circulation des fonds. Chef de l'équipe - connecté en haut avec le carnet d'ordre, en bas avec les vendeurs de cartes et les vendeurs de cryptomonnaies (marchands U). 秘书-只服务车队长，放风以防被按头，保护车队长。 U Merchant (Coin Merchant) - Selling USDT to the captain of the fleet on the exchange or over-the-counter. Les opérateurs - les membres clés sous le chef d'équipe de la flotte, sont responsables de la vérification de l'état de la carte bancaire détenue par le titulaire et de la vérification des limites de transfert. 安保人员-负责监控所有卡主，防止跑单。 Chauffeur - responsable de la conduite et des travaux logistiques, de la nourriture et des besoins de tous les membres de l'équipe. 9 rôles, le chef de l'équipe est au cœur du fonctionnement et de la planification de toutes les opérations. Ces choses-là, personne sur Internet ne te les a jamais dit, tu ne pourras jamais toucher à ces domaines de toute ta vie. Aujourd'hui, je risque ma vie pour les révéler à tout le monde afin que vous puissiez vous prémunir contre les arnaques. Chaque processus de livraison de fonds pour chaque type d'escroquerie téléphonique est différent. Aujourd'hui, nous allons principalement révéler comment les fonds de la fraude "Murder Plate" sont entrés dans le compte d'un investisseur novice. 准备工作： -> Préparatifs : Après que le vendeur de cartes ait acheté des billets d'avion pour Carva, il contrôle à distance le titulaire de la carte (Carva) vers la région spécifiée par le chef de l'équipe. Une fois que le conducteur et l'opérateur ont récupéré Carva, ils vérifient immédiatement l'état et la limite de la carte bancaire de Carva, afin de vérifier s'il y a eu des transactions frauduleuses précédentes, des blocages antérieurs, et si la limite de transfert quotidienne dépasse 200 000 RMB. Si la vérification échoue, ils laissent immédiatement Carva sur place. Si la vérification réussit, ils enregistrent immédiatement un compte sur la plateforme d'échange, effectuent normalement une ou deux transactions, puis les déposent sur le compte ou les enregistrent. Pourquoi faut-il acheter un billet d'avion ? C'est par le biais de cette méthode qu'on élimine les risques liés aux affaires antérieures ou à la fuite sur internet, afin d'éviter toute implication dans d'autres affaires. Chaque règle apparemment insignifiante est basée sur une expérience accumulée. Ensuite, allez directement à l'hébergement pour vous préparer à commencer le lendemain, sans séjourner à l'hôtel, mais plutôt dans une maison d'hôtes. Pendant la durée des travaux, vous ne pourrez pas utiliser toutes les informations d'identification du propriétaire de la carte, et sa carte SIM sera prise en charge par la sécurité à plusieurs kilomètres pour recevoir un code de vérification par SMS. 开工： Trouvé un salon de thé au rez-de-chaussée avec une porte dérobée, prêt à commencer les travaux. Le capitaine de l'équipe attend dans le salon de thé la connexion avec le carnet d'ordre et les escrocs en ligne. Dans ce genre d'escroquerie, le rythme est contrôlé par les escrocs, ils savent quand la victime va effectuer le paiement, donc ils contactent généralement le capitaine de l'équipe un jour à l'avance pour réserver le montant. Carnet d'ordre demande au chef de l'équipe de fournir le numéro de carte, le chef de l'équipe envoie le compte vérifié de Kawa à Carnet d'ordre, Carnet d'ordre le fournit directement à la victime, et la victime transfère les fonds sur le compte bancaire de Kawa, généralement dans quelques minutes. 操作手收到资金后，立刻在交易所随机找币商高价购买USDT，购买好之后就把币按照比例提给盘口，留下15%的利润。 Après avoir pris connaissance de l’échange de devises, de nombreux échanges de devises ont volontairement demandé à participer à cette étape, car il y a trop d'échanges de devises qui ne peuvent pas se nourrir correctement. Pour une transaction normale de 1 million, ils ne réalisent qu'un bénéfice de 3 000 yuans, alors qu'en participant à cette étape, ils peuvent réaliser un bénéfice d'au moins 100 000 yuans. Combien d'échanges de devises peuvent résister à cette tentation ? 卡主的日限额额度满后，车队长买好机票立刻叫司机送卡主到机场，发放2000-5000元给卡主，支付卡商3000-5000元，一张卡的成本在1万3左右。又换一批卡主到达下一个地方。 结束： Après la fin, le chef de l'équipe emmènera tout le monde dans une boîte de nuit pour dépenser tous les bénéfices de la journée, ils ne sont pas très économes car ils savent qu'un jour ou l'autre, ils seront punis. Aujourd'hui, il y a du vin et on est ivre. C'est la vie de tout le monde qui est ivre et qui rêve de mourir, mais on ne peut pas voir demain. 而币商收到这个资金后，立刻就会在交易所挂单高于市场价格1分收取USDT，而这个时候你作为一个散户去卖出你的数字资产，相当于电信诈骗的资金直接从受害者——币商——到了你的账户。
Plutôt, les commerçants de crypto-monnaies n'ont pas de fonds en réserve, ils ne les gèrent pas après avoir bloqué la carte. Beaucoup de gens voient des comptes sans solde et ne les débloquent pas. Cependant, votre compte reçoit en fin de compte les fonds et est bloqué en un clic, vous en supportez toutes les conséquences. C'est pourquoi toutes les raisons pour lesquelles vous vendez U sur la plateforme d'échange sont bloquées, impliquant de nombreuses activités illégales et criminelles, ce n'est pas simplement la vente de vos actifs numériques, la société est un concept multidimensionnel, vous ne voyez qu'une petite partie de celle-ci. 跳出那口井，站在上帝视角才能全面的观察到所有核心东西，网络赌博提现也会是这个流程，所以为什么会被冻卡。他们告诉你，这叫认知。
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Blanchiment de capitaux, c'est quoi ?
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9 rôles, le chef de l'équipe est au cœur du fonctionnement et de la planification de toutes les opérations.
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Après avoir pris connaissance de l’échange de devises, de nombreux échanges de devises ont volontairement demandé à participer à cette étape, car il y a trop d'échanges de devises qui ne peuvent pas se nourrir correctement. Pour une transaction normale de 1 million, ils ne réalisent qu'un bénéfice de 3 000 yuans, alors qu'en participant à cette étape, ils peuvent réaliser un bénéfice d'au moins 100 000 yuans. Combien d'échanges de devises peuvent résister à cette tentation ?
卡主的日限额额度满后，车队长买好机票立刻叫司机送卡主到机场，发放2000-5000元给卡主，支付卡商3000-5000元，一张卡的成本在1万3左右。又换一批卡主到达下一个地方。
结束：
Après la fin, le chef de l'équipe emmènera tout le monde dans une boîte de nuit pour dépenser tous les bénéfices de la journée, ils ne sont pas très économes car ils savent qu'un jour ou l'autre, ils seront punis.
Aujourd'hui, il y a du vin et on est ivre. C'est la vie de tout le monde qui est ivre et qui rêve de mourir, mais on ne peut pas voir demain.
而币商收到这个资金后，立刻就会在交易所挂单高于市场价格1分收取USDT，而这个时候你作为一个散户去卖出你的数字资产，相当于电信诈骗的资金直接从受害者——币商——到了你的账户。
Plutôt, les commerçants de crypto-monnaies n'ont pas de fonds en réserve, ils ne les gèrent pas après avoir bloqué la carte. Beaucoup de gens voient des comptes sans solde et ne les débloquent pas. Cependant, votre compte reçoit en fin de compte les fonds et est bloqué en un clic, vous en supportez toutes les conséquences.
C'est pourquoi toutes les raisons pour lesquelles vous vendez U sur la plateforme d'échange sont bloquées, impliquant de nombreuses activités illégales et criminelles, ce n'est pas simplement la vente de vos actifs numériques, la société est un concept multidimensionnel, vous ne voyez qu'une petite partie de celle-ci.
跳出那口井，站在上帝视角才能全面的观察到所有核心东西，网络赌博提现也会是这个流程，所以为什么会被冻卡。他们告诉你，这叫认知。