67 millions de dollars d'allégations de blanchiment d'argent en crypto-monnaie

Le ministère américain de la Justice a accusé Bill Guan, directeur financier du média basé à New York Epoch Times, d'avoir blanchi 67 millions de dollars de crypto.

Guan aurait dirigé l’équipe « Make Money Online » (MMO) d’Epoch Times, qui a été accusée d’avoir acheté des « dizaines de millions » de dollars de produits de la criminalité en utilisant des crypto-monnaies avec une décote de 70 % à 80 % Selon l’acte d’accusation, il s’agit notamment de prestations d’assurance-chômage obtenues illégalement sur des dizaines de milliers de cartes de débit prépayées.

Les fonds ont ensuite été transférés vers des comptes bancaires associés à Epoch Times par d'autres participants qui ont utilisé les membres de MMO et les informations personnelles volées. Ce prétendu plan aurait duré de 2020 jusqu'au mois dernier.

Le directeur financier de Epoch Times est en difficulté

Le procureur général américain Damian Williams a déclaré :[Guan]Il a déclaré : « Il a conspiré avec d'autres pour blanchir des millions de dollars en crypto-monnaie provenant de fraudes aux allocations d'assurance-chômage et d'autres revenus criminels pour son propre bénéfice, celui de sa société médiatique et de ses filiales ».

Selon un communiqué du ministère de la Justice, les revenus annuels de l'entreprise de médias ont augmenté d'environ 410% depuis le début du plan. Williams prétend que Guan a menti en affirmant que les fonds de la banque provenaient de dons légitimes à l'entreprise de médias lorsqu'il a remis en question l'origine des fonds.

Le directeur des médias de 61 ans est maintenant accusé de complot de blanchiment d'argent passible d'une peine maximale de 20 ans de prison et de deux fraudes bancaires passibles chacune d'une peine maximale de 30 ans de prison. Epoch Times, fondé en 2000, offre actuellement des services médiatiques dans 36 régions et 22 langues, selon son site web. Le cabinet d'avocats a déclaré que les accusations n'avaient rien à voir avec les activités de collecte d'informations de la publication.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations en matière d'investissement. Toute opération d'investissement et de trading comporte des risques et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches lorsqu'ils prennent des décisions.