FinCEN des États-Unis a émis une mise en garde concernant ces 4 cryptomonnaies!

La division des crimes financiers du département du Trésor américain (FinCEN) a attiré l'attention sur l'utilisation croissante de diverses crypto-monnaies pour soutenir le trafic de drogue mexicain. FinCEN a publié une recommandation mise à jour à l'intention des sociétés financières américaines, les avertissant sur les précautions à prendre concernant le trafic illégal de fentanyl, y compris l'utilisation de certaines crypto-monnaies. FinCEN a mentionné quatre jetons : Bitcoin, Ethereum, Monero et Tether.

FinCEN: Les paiements de drogues sont effectués en BTC, ETH, XMR, USDT !

Selon le réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du Département du Trésor américain, les cartels criminels au Mexique utilisent plusieurs actifs numériques populaires pour acheter les matières premières nécessaires à la fabrication de fentanyl. À cet égard, dans un avis publié jeudi, FinCEN a fait référence à l'utilisation de Bitcoin et d'autres jetons. Selon les directives mises à jour de FinCEN pour avertir les entreprises financières américaines sur le réseau de cartels criminels produisant des drogues dangereuses, ceux-ci achètent «de plus en plus de produits chimiques précurseurs et d'équipements de production de fentanyl» auprès de fournisseurs chinois et effectuent leurs paiements en jetons tels que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) et Tether (USDT).

Selon l'avertissement, les paiements se terminent généralement dans les portefeuilles des sociétés de crypto-monnaie chinoises hébergés chez les fournisseurs chinois, parfois également par l'intermédiaire d'un transmetteur secondaire. Les nouveaux avertissements qui mettent à jour une recommandation de FinCEN en 2019 reflètent les problèmes déjà apparus dans les sanctions et les procédures pénales imposées par les autorités américaines.

La FCA arrête deux personnes liées à une affaire de crypto-monnaie illégale d'une valeur d'un milliard de livres

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni et la police de Londres ont libéré deux personnes arrêtées pour avoir mené une activité illégale de crypto. Selon la FCA, il est soupçonné que plus d'un milliard de livres de crypto-monnaies non enregistrées ont été achetées et vendues par le biais de cette entreprise. La FCA a enquêté sur les bureaux liés à ces deux personnes ainsi que sur deux résidences à Londres, et la police a saisi de nombreux appareils numériques lors des perquisitions. L'enquête est toujours en cours et la FCA ne souhaite pas fournir plus de détails.

Depuis janvier 2021, les services d'actifs numériques doivent être enregistrés auprès de la FCA. Cependant, seules 44 entreprises ont satisfait à cette exigence. Le Royaume-Uni a accordé le pouvoir de saisir et de geler des éléments liés aux crypto-monnaies pendant l'enquête. Le directeur exécutif de la FCA a souligné le rôle essentiel de la FCA dans la lutte contre le blanchiment d'argent et a déclaré que l'agence ferait tout son possible pour empêcher les activités illégales des entreprises de crypto-monnaies. On dit que la FCA accorde plus d'attention aux pouvoirs de sanction.

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