Selon les informations de BlockBeats, du 27 septembre, selon le journal Sing Tao, le département de la police criminelle du district de Wong Tai Sin à Hong Kong a mené une opération de répression sous le nom de code "联斗" du 19 au 26 septembre. L'opération a permis de démanteler avec succès un groupe local spécialisé dans le blanchiment d'argent utilisant la cryptomonnaie, et d'arrêter 25 personnes, impliquées dans au moins 39 cas d'escroquerie, pour un montant total de plus de 7 millions de dollars hongkongais. Le chef inspecteur de la police criminelle du district de Wong Tai Sin, Mak Ning-fung, a déclaré que les 25 personnes arrêtées, dont 18 hommes et 7 femmes, âgées de 19 à 65 ans, prétendaient être ouvriers, serveurs ou sans emploi. Les personnes arrêtées comprenaient un cerveau de groupe, trois membres principaux et 21 porteurs de comptes marionnettes, soupçonnés respectivement de "s'approprier frauduleusement des biens" et de "blanchiment d'argent". Dans le lieu de résidence du cerveau du groupe, plus de 20 appareils électroniques ont été saisis, ainsi que deux cold wallets de cryptomonnaie censés être liés à l'affaire. Après une analyse approfondie, la police a découvert qu'un groupe local de blanchiment d'argent utilisant la cryptomonnaie était impliqué dans au moins 39 cas d'escroquerie à Hong Kong. Le groupe a commencé ses activités en mai 2023, en utilisant des informations marionnettes pour ouvrir des comptes bancaires et des comptes de plateforme d'échange de cryptomonnaie. Les membres principaux avaient des rôles détaillés, utilisant divers types d'escroqueries pour extorquer de l'argent aux victimes, puis plaçant l'argent dans des comptes bancaires marionnettes désignés, avant que certains membres principaux ne réalisent des transactions utilisateur (c'est-à-dire P2P) à travers les comptes de plateforme d'échange ouverts avec les mêmes informations marionnettes, utilisant les gains criminels pour acheter de la cryptomonnaie. Ensuite, d'autres membres principaux transféraient la cryptomonnaie "blanchie" vers des comptes de plateforme d'échange du cerveau du groupe à travers la même plateforme ou des cold wallets. De plus, la police a découvert que les comptes de plateforme d'échange ouverts par ce groupe étaient tous liés à des sociétés coquilles pour dissimuler davantage leur identité. Cette méthode de blanchiment d'argent, qui consiste à "faire rentrer de l'argent et sortir de la monnaie" et à utiliser des sociétés coquilles pour masquer l'identité, a posé un certain défi à l'enquête de la police. Le chef inspecteur Wen Wen-kin a ajouté que le groupe impliqué dans les 39 cas d'escroquerie était principalement actif dans les escroqueries d'investissement en ligne, les escroqueries de recherche d'emploi en ligne et les escroqueries de faux service client en ligne. Au total, 39 victimes, dont 23 hommes et 16 femmes, âgées de 19 à 72 ans, exerçant des professions telles que secrétaire, étudiant et femme au foyer, ont subi des pertes d'un montant total de plus de 7 millions de dollars hongkongais, allant de 3000 à 1,6 million de dollars hongkongais par victime. La plus grande perte provient d'une escroquerie d'investissement en ligne, une vendeuse de 38 ans ayant été la victime, qui a rencontré l'escroc sur les réseaux sociaux et a été ensuite trompée pour investir sur un site web prétendant offrir des rendements plus élevés que les autres plateformes de cryptomonnaie. La victime a cru en cette promesse et a effectué 11 virements totalisant près de 1,6 million de dollars hongkongais vers 9 comptes bancaires spécifiés par l'escroc au cours d'un mois. Suite à de multiples tentatives infructueuses de retirer ses fonds, la victime a finalement demandé de l'aide à la police. Ce type d'escroquerie est précisément basé sur l'utilisation de la cryptomonnaie. De plus, il a été rapporté que le groupe criminel avait ouvert de faux bureaux de change de monnaie virtuelle, prétendant offrir des avantages pour acheter ou vendre de la cryptomonnaie, incitant ainsi les victimes à effectuer des transactions en espèces importantes, alors qu'en réalité, leur argent était volé. Par conséquent, lors de tout investissement ou transaction d'actifs virtuels, il est important de vérifier préalablement si la plateforme est autorisée par la Commission des valeurs mobilières, de choisir une plateforme de trading réputée, ou même de choisir un magasin physique fiable, en vérifiant par exemple si le magasin est ouvert quotidiennement et en consultant les avis.