Avec les nouvelles réglementations du ministère du Trésor et des Finances, à partir du 25 février 2025, une déclaration d'identité est requise pour les transactions d'actifs cryptographiques de 15 000 livres turques et plus, tandis qu'une demande d'informations supplémentaires est exigée pour les portefeuilles non enregistrés et les transactions considérées comme risquées.
Le ministère du Trésor et des Finances a introduit de nouvelles réglementations concernant les transactions d'actifs cryptographiques. Selon les réglementations publiées dans le Journal officiel (pp. 39-59), des modifications importantes ont été apportées aux réglementations qui régissent le fonctionnement des fournisseurs de services d'actifs cryptographiques.
Le texte source est vide.
Selon les réglementations de la Présidence de l'Office de lutte contre les délits financiers (MASAK), à partir du 25 février 2025, la déclaration d'identité est devenue obligatoire pour les transactions d'actifs cryptographiques de 15 000 livres turques ou plus. Les personnes effectuant des transactions devront fournir des informations telles que leur nom, leur adresse de portefeuille et, pour les personnes enregistrées au registre du commerce, leur titre. Les transactions ne pourront pas être effectuées pour les personnes morales sans fournir leur nom complet et leurs informations d'identification.
Veuillez entrer le texte source à traduire.
Des déclarations supplémentaires seront demandées pour les transferts vers des adresses de portefeuille non enregistrées. Cette mesure vise à minimiser les risques de sécurité liés aux transactions effectuées à partir de portefeuilles non enregistrés.
Le texte source est vide
Selon la nouvelle réglementation, ces fournisseurs de services devront présenter une demande à la Présidence dans un délai d'un mois pour pouvoir continuer leurs activités.
Flexibilité dans les transactions de moins de 15 mille livres
Veuillez entrer le texte source à traduire.
Pour les transactions de moins de 15 000 livres, bien que la déclaration d'identité ne soit pas obligatoire, des informations supplémentaires et des documents peuvent être demandés pour les transferts jugés risqués. En cas de non-fourniture des informations requises, les transactions peuvent être annulées ou la relation commerciale peut être résiliée.
Veuillez fournir le texte source à traduire.
Ces réglementations visent à contribuer à un transfert plus sûr et transparent des actifs cryptographiques.
Veuillez entrer le texte source à traduire.
En ce qui concerne les crypto-monnaies axées sur la confidentialité, voici ce qui est mentionné dans le Journal officiel :
Le texte source est vide
Les fournisseurs de services de crypto-monnaie qui facilitent l'achat, la vente ou la conservation de crypto-monnaies axées sur la confidentialité ne peuvent pas effectuer d'identification à distance. De plus, pour établir une relation d'affaires continue, les opérations de dépôt et de retrait de crypto-monnaies auprès du fournisseur de services doivent être effectuées via un compte bancaire ou une carte de crédit compatible avec les informations d'identification du client, y compris la première transaction financière.
Le texte source est vide.
Autres détails publiés dans le Journal Officiel
Conformément à l'article temporaire ajouté à la notification, les fournisseurs de services d'actifs numériques pourront procéder à une identification à distance dans le cadre de relations d'affaires continues. Cependant, ce processus sera limité aux méthodes et mesures spécifiées dans les sections pertinentes de la notification. Le système de partage d'identité du registre civil et de la citoyenneté sera à nouveau utilisé pour vérifier les informations d'identité.
Veuillez fournir le texte source à traduire.
De nouvelles réglementations ont été ajoutées au règlement pour les responsables de la conformité des fournisseurs de services de crypto-monnaie. Les délais de nomination des responsables de la conformité ont été mis à jour et il est désormais obligatoire de nommer un nouveau responsable dans les 30 jours suivant leur départ. De plus, des mises à jour ont été apportées aux exigences en matière de formation et d'expérience des responsables de la conformité.
Les fournisseurs de services de commerce électronique de taille moyenne, grande et très grande, ainsi que les sociétés de financement de l'épargne, ont également été inclus dans le programme d'obligations. Ces organisations seront tenues de se conformer aux décisions de gel des actifs.
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Nouvelle réglementation sur la cryptographie publiée dans le Journal officiel : Obligation de transfert d'argent!
Avec les nouvelles réglementations du ministère du Trésor et des Finances, à partir du 25 février 2025, une déclaration d'identité est requise pour les transactions d'actifs cryptographiques de 15 000 livres turques et plus, tandis qu'une demande d'informations supplémentaires est exigée pour les portefeuilles non enregistrés et les transactions considérées comme risquées.
Le ministère du Trésor et des Finances a introduit de nouvelles réglementations concernant les transactions d'actifs cryptographiques. Selon les réglementations publiées dans le Journal officiel (pp. 39-59), des modifications importantes ont été apportées aux réglementations qui régissent le fonctionnement des fournisseurs de services d'actifs cryptographiques. Le texte source est vide. Selon les réglementations de la Présidence de l'Office de lutte contre les délits financiers (MASAK), à partir du 25 février 2025, la déclaration d'identité est devenue obligatoire pour les transactions d'actifs cryptographiques de 15 000 livres turques ou plus. Les personnes effectuant des transactions devront fournir des informations telles que leur nom, leur adresse de portefeuille et, pour les personnes enregistrées au registre du commerce, leur titre. Les transactions ne pourront pas être effectuées pour les personnes morales sans fournir leur nom complet et leurs informations d'identification. Veuillez entrer le texte source à traduire. Des déclarations supplémentaires seront demandées pour les transferts vers des adresses de portefeuille non enregistrées. Cette mesure vise à minimiser les risques de sécurité liés aux transactions effectuées à partir de portefeuilles non enregistrés. Le texte source est vide Selon la nouvelle réglementation, ces fournisseurs de services devront présenter une demande à la Présidence dans un délai d'un mois pour pouvoir continuer leurs activités.
Flexibilité dans les transactions de moins de 15 mille livres
Veuillez entrer le texte source à traduire. Pour les transactions de moins de 15 000 livres, bien que la déclaration d'identité ne soit pas obligatoire, des informations supplémentaires et des documents peuvent être demandés pour les transferts jugés risqués. En cas de non-fourniture des informations requises, les transactions peuvent être annulées ou la relation commerciale peut être résiliée. Veuillez fournir le texte source à traduire. Ces réglementations visent à contribuer à un transfert plus sûr et transparent des actifs cryptographiques. Veuillez entrer le texte source à traduire. En ce qui concerne les crypto-monnaies axées sur la confidentialité, voici ce qui est mentionné dans le Journal officiel : Le texte source est vide
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Autres détails publiés dans le Journal Officiel
Conformément à l'article temporaire ajouté à la notification, les fournisseurs de services d'actifs numériques pourront procéder à une identification à distance dans le cadre de relations d'affaires continues. Cependant, ce processus sera limité aux méthodes et mesures spécifiées dans les sections pertinentes de la notification. Le système de partage d'identité du registre civil et de la citoyenneté sera à nouveau utilisé pour vérifier les informations d'identité. Veuillez fournir le texte source à traduire. De nouvelles réglementations ont été ajoutées au règlement pour les responsables de la conformité des fournisseurs de services de crypto-monnaie. Les délais de nomination des responsables de la conformité ont été mis à jour et il est désormais obligatoire de nommer un nouveau responsable dans les 30 jours suivant leur départ. De plus, des mises à jour ont été apportées aux exigences en matière de formation et d'expérience des responsables de la conformité.
Les fournisseurs de services de commerce électronique de taille moyenne, grande et très grande, ainsi que les sociétés de financement de l'épargne, ont également été inclus dans le programme d'obligations. Ces organisations seront tenues de se conformer aux décisions de gel des actifs.