Scandale de manipulation sur la plateforme Altcoin ! La société de Dubaï admet sa culpabilité - Bulletin de la pièce

CLS Global, un market maker de cryptomonnaie basé à Dubaï, a reconnu les accusations de manipulation de marché sur la plateforme de trading décentralisée Uniswap.

Selon les procureurs de la région du Massachusetts aux États-Unis, CLS Global a reconnu avoir commis un crime et a accepté de payer une amende totale de 428 059 dollars et d'être interdit de faire des transactions sur des plateformes de cryptomonnaie accessibles aux investisseurs américains.

En septembre de l'année dernière, CLS Global a été inclus dans un acte d'accusation pour complicité de manipulation du marché et de fraude électronique, ainsi qu'une accusation de fraude électronique. Ces accusations ont été révélées dans le cadre d'une enquête secrète menée par le FBI. Le FBI a créé une token basée sur Ethereum appelée NexFundAI pour détecter les opérations de manipulation du marché, notamment le wash trading, et a effectué des transactions sur Uniswap. Au cours de ce processus, les activités de CLS Global et de deux autres sociétés de market-making ont été découvertes.

Selon le communiqué du FBI, CLS Global a documenté les services de wash trading pour le jeton NexFundAI lors de vidéoconférences. Lors de ces réunions tenues entre juillet et août 2024, les employés de CLS ont proposé d'augmenter artificiellement le volume de trading du jeton pour attirer plus d'investisseurs et de se conformer aux critères d'inscription sur les bourses de crypto-monnaies.

Selon les déclarations du procureur, il aurait été allégué qu'un employé de CLS aurait utilisé les termes suivants:

"Notre entreprise peut aider à créer du volume. Cela permettra à NexFundAI de répondre aux critères de cotation en bourse et d'attirer davantage d'acheteurs."

Un employé de CLS a déclaré que, en effectuant des transactions à partir de plusieurs portefeuilles créés par eux-mêmes avec leurs propres algorithmes, ils rendaient les opérations plus organiques et difficiles à suivre. Il a été indiqué que des transactions de jetons NexFundAI étaient effectuées sur Uniswap via les portefeuilles de trading de l'entreprise. Un employé a clairement déclaré ces paroles lors de réunions vidéo :

"Je sais que c'est du wash trading et je sais que les gens pourraient ne pas en être satisfaits."

Après ces crimes, les autorités américaines ont saisi les actifs cryptographiques de CLS Global pour mettre fin au projet. Conformément à l'accord, CLS Global sera à la fois condamné à une amende et interdit de participer aux transactions cryptographiques sur les marchés américains.